BlackAudit

11 January 2023 11:33

Аргентинские власти собираются поощрять граждан страны, которые будут декларировать свои доходы в цифровых активах. Это очередной способ борьбы с отмыванием денег. Примечательно, что согласно законопроекту, заявлять о своих доходах в криптовалютах будут требовать под присягой. Поощрения тоже весьма интересные: 2,5% налога для тех, кто заявит о доходах в течение 90 дней с момента вступления закона в силу. И ставка будет увеличиваться каждые 90 дней пока не достигнет 15%. Аргентина сейчас в ТОП-20 по внедрению криптовалюты в мире.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2023 09:02

С 9 января начало действовать новое требование по исполнительным документам. Кроме указания реквизитов должника, необходимо указывать реквизиты взыскателя (в частности банковские реквизиты). В случае неисполнения требования, кредитные организации и приставы могут не взыскивать деньги по исполнительному документу. Кроме того, если исполнительное производство возбуждено до 9 января 2023 года и в заявлении указаны иностранные счета, денежные средства будут арестованы на счетах, но для фактического получения придётся предоставить реквизиты российского счета. Без вариантов.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2023 16:48

Владельцем люксового авто можно стать не выходя из дома. Уязвимость телематических систем была обнаружена в миллионах популярных авто. Ошибки затрагивают Mercedes-Benz, BMW, Rolls Royce, Ferrari, Ford, Porsche, Toyota, Jaguar и Land Rover. В каждой из марок свои проблемы: от управления элементами доступов до получения персональных данных о владельцах. Автопроизводители были оповещены и вроде как недостатки были исправлены.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2023 13:58

Опять массовая рассылка от «работников налоговой» с требованием оплатить недоимку. Суммы указывают смешные - в пределах 200-300 рублей. При вводе данных карты списывают гораздо больше. Никогда налоговая не требует оплаты по ссылке, только личный кабинет. Но жертв уже прилично.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2023 09:01

Криптобиржа Huobi пытается выехать на поощрениях, чтобы повысить доверие. Только вот условия достаточно сомнительные: необходимо предложить улучшение функциональности платформы. Что именно будет вознаграждением - некие подарочные пакеты. Так себе предложение, если честно. Только о каком доверии может идти речь, если темных пятен всё больше.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2023 15:01

Криптоиндустрия подсчитала убытки за 2022 год от взломов - $3,6 млрд. Это 167 крупных атак. Если сравнивать с прошлым годом, +47,4%. Более половины от общей суммы - инциденты с кроссчейн-мостами. А вот наиболее количество атак пришлось на протоколы DeFi - 113 раз. И самое главное - 38,7% ($1,396 млрд) были переведены в сервис Tornado Cash.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2023 12:31

Бумажный НДС теперь будет докапываться очень просто на равне с иными статьями по налогам, либо в догонку к 198, 199, 159 УК РФ. Метод сделать красивый вычет останется только в схеме со своими группами компаний.

Криптовалютный банк, через платный кейс, как осуществлять прием платежей, в обход блокираторами, и отправлять свифт транзитом.

Большой аудит платежных решений, банки, карты, биржы, инструменты.

BlackAudit

09 January 2023 11:01

Реализация законодательства по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний откладывается правительствами Гернси, Острова Мэн и Джерси в связи с решением Суда Европейского Союза.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2023 09:01

Сбербанк начинает издеваться над клиентами, блокируя счета по 115-ФЗ, тем самым делая, в том числе и для себя, невозможным списание денег по кредитам. При этом не даёт никакого порядка действий по разблокировке, а также не предоставляя никаких возможностей для погашения долгов. Уже дошло до блокировок счетов из-за переводов между родственниками (супруги, сёстры/братья), родство с которыми подтверждаются несколькими документами. Сбербанк, вам может подсказать какие документы нужно запросить у клиентов для подтверждения?@BlackAudit

BlackAudit

08 January 2023 11:31

Нейросеть теперь создаёт вирусы. Если раньше ChatGPT использовали в более мирных целях вроде написания статей, романов, стихов и прочего. То теперь за дело взялись хакеры. Киберпреступники теперь применяют ChatGPT для разработки ПО и электронных писем, которые используют для выкупа, шпионажа и вредоносного спама. Нейросеть - новый способ написания вредоносных кодов.@BlackAudit

BlackAudit

08 January 2023 08:35

Халатность банка JP Morgan Chase Bank - иск был отклонён. Киберпреступники в 2019 году украли со счетов Ray Ban $272 млн. При чем халатность банка и нарушение договора были признаны, а иск к банку на возмещение ущерба теперь может подать материнская компания EssilorLuxottica (EMTC). Киберпреступники совершили 243 мошеннических платежа и вывели деньги со счета EssilorLuxottica в Нью-Йоркском отделении банка JP Morgan. Деньги были отправлены на подставные счета и подставным лицам по всем миру. ВЕрнуть удалось только $172 млн. Кроме того, банк заявил, что EMTC не может предьявить иск к банку, так как не была отправителем платежных поручений и, следовательно, не может получить возмещение. Вот такой беспредел.@BlackAudit

BlackAudit

06 January 2023 10:01

Инвестиционная компания BlackRock планирует вывести в офшоры капиталы предприятий бизнеса Украины и международные средства на восстановление страны. Основная цель BlackRock - вывод средств из Украины в США. BlackRock уже получила контроль над Фондом восстановления Украины. А вот отвечает перед ФРС США и активно сотрудничает с империей Сороса и другими воротилами Запада. Поэтому нет никаких сомнений куда пойдут деньги. Конечно, какая-то часть средств уйдёт по назначению. Но бОльшая - через офшоры обратно в США в качестве донорской помощи. Кроме того под полным контролем BlackRock уже ряд предприятий крупного бизнеса Украины («Укрэнерго», «Нафтогаз», «Метинвест» и др.). Суммы колоссальные, но все они окажутся на Западе (и кое-кто, конечно же, получает свой процент). Вот такая огромная «прачечная».@BlackAudit

BlackAudit

06 January 2023 06:01

Оправдательный приговор по делу о ландромате в Национальном Банке Молдовы (НБМ). Бывшая вице-президент Эмма Тэбырцэ, а также трое бывших сотрудников - Матей Дохотару, Руслан Грате и Владимир Цуркану были оправданы судом Кишинева, так как не установлено наличие факта халатности. Сотрудники НБМ были задержаны по делу о халатности, допущенной в период 2010-2014 годов, когда через суды и банки Республики Молдова криминальные организации, владельцы бизнеса в сфере недвижимости и в банковском секторе легализовали не менее 20 миллиардов долларов. «Прачечный» комплекс включал десятки офшорных компаний, банков и прокси-агентов. Со счетов офшорных фирм средства уходили компаниям в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китае. Процесс был легализован более 20 молдавскими судьями из 15 судов. Молдова была использована для правового прикрытия, легализации отмывания денег и их перевода в финансовые системы Евросоюза. Аресты судей, судебных исполнителей и банковского персонала связывали с задержанием в Киеве в 2016 году предпринимателя Вячеслава Платона, который получил 25 лет, но в 2020 году был освобожден. На свободе оказалось подавляющее большинство фигурантов дела. Часть судей, задержанных по делу об отмывании денег, изъявили желание вернуться на работу и получить зарплату, которую им не выплачивали. Многих восстановили в должности. Вот такой ландромат получился.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2023 14:01

Команда безопасности биржи Pionex приняла решение вывести все рыночные активы с Huobi из-за опасения о том, что площадка может столкнуться с финансовыми проблемами.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2023 10:31

«Правосудие» по норвежски. Норвежский суд обвинил гражданина РФ в мошенничестве, изъяв у него $7,1 млн. Только вот деньги изъяли у третьего лица, находившегося на территории Норвегии, а обвиняемый проживает в РФ. Обвиняемый также предоставил неопровержимые доказательства, что все средства - это оплата юридических услуг. Суд на это вообще наплевал и вынес обвинительный приговор.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2023 09:39

новое


Команда КЕЙСа при поддержке BlackAudit проведет закрытое мероприятие по следующим направлениям:
➡️БН в Н под 14.1%. Анонсирован метод ломки назначения платежа, и смена налогового режима. Закрытие НДС, вычет под 0.9%.
➡️схема замены и принятие безнала компании с вводом на биржу криптовалюты (сервисы). Трансформация в НАЛ, 0.5%.
➡️Легализация и очищение криптовалюты, в именно BTC.
Набор ограничен в количестве интересантов.

Набор либо через КЕЙС либо сюда - @Piktet

BlackAudit

11 January 2023 07:37

Райффайзенбанк занимается махинациями с кредитными картами. Клиенты обнаруживают в своих приложениях активные кредитные карты, которые они даже не получали. После обращений на горячую линию к ним тут же отправляют курьеров с документами, чтобы получить подпись клиента о выдаче и активации карты. Клиенты уже пишут заявления в органы.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2023 14:54

Обезопасить свой бизнес по всему МИРу через услуги.

Легализация-криптовалюта-схема

Схема НДС, которая стоит 10000000$. В платном кейсе.

BlackAudit

10 January 2023 10:40

Все налоговые инспекции Москвы имеют рядом офисы для оказания услуг по якобы оптимизации НДС. Но после поправок в УК РФ по возбуждению уголовных дел в отношение данных лиц, массово будут сниматься со своих адресов. А коммерсы будут видеть только разрывы. Без бумажников уходит в даль. Так как продавали данную услугу все кому не лень. Причем компании были без р/с, а лишь тупой вычет. Все понимали, что бумажный НДС - это будет не долго. И присловутые обналы подготовились к данным мероприятиям, имея ручные компании. Но все равно это сути не меняет.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2023 07:10

Добровольно-принудительная благотворительность - совместный проект Россельхозбанка и ООО «Триллион». При оформлении карты Unipay озвучивают (в договоре нигде такого нет), что необходимо совершить платёж в ООО «Триллион» на благотворительность, либо клиент обнаруживает сам списание в пользу этой организации под видом страховки. Услуга называется «Посади дерево». Никаких договоров и никакой информации о данном условии.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2023 14:01

Руководители бизнеса (объёмы вообще не имеют значения) продолжают экономить и нарываются на проблемы, вплоть до потери бизнеса. Зачастую, для решения налоговых вопросов (сэкономить на налогах) используют примитивные знания бухгалтеров, которые в большинстве своём являются лишь составителями отчетов для органов. В итоге попадают не только на штрафы, но и под действие УК. Экономия на квалифицированных кадрах, а также пренебрежение консультациями из вне (слишком дорого и прочее) приводит к плачевным последствиям. Никак управленцы не хотят понимать, что качественная информация спасает от неверных шагов, но также позволяет заработать, приумножить и уберечь от негативных последствия (штрафы и уголовное преследование).@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2023 12:01

Binance не отпускают. Несколько американских хедж-фондов получили повестки в суд, которые имели дело с криптобиржей. Не факт, что повестки приведут к предъявлению судебных обвинений против Binance. Биржа не комментирует ход расследования. Кроме того, под вопросом сделка о покупке Binance обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital за $1 млрд (в соглашении недостаточно сведений о способности Binance закрыть сделку).@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2023 10:31

Арестованный или изъятый автомобиль - в чем разница в плане налогов. За изъятый автомобиль, даже если он не снят с учета, транспортный налог не платится. Основанием служит заявление собственника. Арест автомобиля не прекращает права собственности (запрет на распоряжение имуществом), поэтому транспортный налог придётся платить.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2023 07:55

Американец Гэри Хармон украл 712 BTC (около $12 млн) у Налогового управления США, которые были изъяты у его брата. ВТС были конфискованы за преступную деятельность по отмыванию денег через компанию в даркнете Helix. Правоохранители получили в своё распоряжение адрес, на котором хранились монеты, но не смогли получить доступ к нему. А вот Хармон знал приватные ключи и перевёл всё на свой кошелёк с помощью криптомиксера. Он признал себя виновным, согласился вернуть монеты, но срок в 10 лет ему всё равно грозит. Далеко не все криптомиксеры таковыми являются.@BlackAudit

BlackAudit

08 January 2023 10:01

Дерзкое ограбление в Китае - криптовалюта была украдена с помощью Fase ID. Преступник подкараулил жертву на парковке и, отобрав телефон, вывел на свои счета $4,1 млн долларов криптовалюты. Несмотря на запрет крипты, преступнику светит до 4 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

07 January 2023 14:24

Услуги, если хочешь сохранить своё

Скрытые схемы-кейсы, берут не всех даже за плату

BlackAudit

06 January 2023 08:01

Международная схема отмывания денег с помощью крипты разоблачена в Украине. Деньги обменивались и переводились между городами Украины и ЕС. Схемой пользовались сотни физлиц и крупные компании, что подтверждается записями и документами, обнаруженными в ходе обысков. Кроме того изъято около 4 млн долларов.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2023 16:35

Binance выводит крипту через схемы сторонних бирж. Принцип подавляющего большинства такой же, как и у обанкротившейся FTX. В ближайшем будущем бОльшая часть криптопроектов закроется. Связано это с жаждой наживы на обмане криптовкладчиков. По наблюдениям: большинство сервисов, включая биржи, работают без KYC и других идентификаторов, что позволяет выводить и обналичивать миллиарды долларов. Данные схемы будут доступны в платном ресурсе, так как ломка схем, ввиду неадекватности людей, постоянная.

BlackAudit

05 January 2023 11:41

Ситуация с дополнительными финансовыми продуктами банков так и не улучшается. До сих пор происходит «впаривание» и откровенный обман клиентов. Например, у клиентов Сбербанка может быть несколько одинаковых страховок на карты, хотя у клиента даже нет карты (откровения банковских работников). Не говорим уже об откровенном обмане клиентов, когда вместо депозита они получают высокорисковые инвестиционные программы, которые, в лучшем случае, просто не приносят дохода вообще. Письма и рекомендации ЦБ вообще не соблюдаются, хоть они и были. А жалобы в ЦБ не приносят результата. Клиенты получают штампованный ответ: «Регулятор не лезет в дела коммерческих банков» или «Уважаемый заявитель, сообщаем вам, что Банк России не вмешивается в деятельность взаимоотношения банка и клиента». Простыми словами: нам пофигу, разбирайтесь сами.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2023 09:01

Владение имуществом в другой стране и проживание в ней в течение продолжительного времени (без резидентства) - попадание на местные налоги. Неназванный российский бизнесмен задолжал таким образом в Швеции более $21 млн налогов. Имущество бизнесмена (квартира в Стокгольме, автомобиль Porsche, часы Rolex) уже арестовано. Погасить долг нужно до конца января. Что известно: бизнесмен владеет несколькими компаниями в РФ.@BlackAudit