BlackAudit

05 January 2023 07:03

Колумбийский банк стал жертвой фишинговый писем неизвестных хакеров, которые содержали вредоносный файл Exel с украденными банковскими данными и трояном BitRAT. Злоумышленники получили более 400 тыс записей с номерами удостоверений личности, адресами электронным почт, номерами телефонов, именами клиентов, историей платежей, адресами и информацией о зарплате. Примечательно то, что эта информация пока не нигде не всплыла, и есть все основания предполагать, что информация была украдена не для продажи, а для дальнейшего совершения киберпреступлений.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2023 16:28

Очередной футболист пустился во все тяжкие: легенда «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти подозревается в отмывании денег. Амбасадор международного букмекера Mostbet, кстати, с начала 2022. Ему стало разрешено играть в казино после завершения карьеры в 2017. И вот потекли миллионы с его счетов в казино и к букмекерам Лас-Вегаса, Монте-Карло и Лондона. Конечно, Тотти всё отрицает, но цифровые следы не стираются.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2023 12:01

Общественные точки доступа Wi-Fi стали помощниками хакеров. Для этого создается поддельная точка доступа, точно копирующая оригинал. Отличить невозможно. Жертвы даже не подозревают, что попали в хакерскую сеть. Такой способ атаки получил название Evil Twin (злой двойник). В итоге абсолютно все данные устройства попадают в руки злоумышленников. Любая общедоступная сеть (кафе, рестораны, метро, аэропорты, гостиницы) может оказаться Evil Twin. Поэтому только личные точки доступа и никакого автоматического подключения сетям.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2023 09:30

По решению Верховного Суда кредиторы имеют право списать в расходы долги покупателей, которых ликвидировали из-за недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Минфин же отказывается признавать такие компании ликвидированными и запрещает включать долги в расходы. Верховный суд считает наоборот. Такое решение крайне выгодно для кредиторов, и теперь долги будут списываться из-за сведений о недостоверности.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2023 07:03

Закрытие счета компании в одном банке и перевод средств на счёт в другой банк может обернутся блокировкой. Даже если счёт закрывается по инициативе компании. Дело в том, что банк-получатель может расценить такой перевод как перевод с заблокированного счета (по 115-ФЗ). И уже в банке-получателе придётся доказывать реальную деятельность с предоставлением кипы документов. Чтобы этого избежать, необходимо сделать перевод между своими счетами (из банка в банк), а уже после инициировать закрытие счетов и расторжение договора обслуживания.@BlackAudit

BlackAudit

03 January 2023 14:00

🔥Эклюзивно🔥

Файл -✅крипто кошелька с балансом для bitcoin core. Достаточно заменить основной файл на свой или импортировать в кошелек и весь доступный баланс будет под вашим полным управлением. Для транзакции необходима подборка пароля. Транзакция заброшена.
Баланс 70BTC, 97BTC, 117BTC.
Выкуп строго сюда-@Piktet

BlackAudit

02 January 2023 14:45

Налоговики перегибают палку в отношении физических лиц, которые имеют в собственности более одного объекта недвижимости. Так некоторые физлица получили требование подтвердить документально отсутствие доходов от аренды. Дословно: «В случае неполучения дохода от сдачи в аренду жилых/нежилых помещений Вам необходимо предоставить в налоговый орган пояснения с копиями документов, подтверждающих заявленные факты». Как документально можно подтвердить НЕполучение денег? Не понятно.@BlackAudit

BlackAudit

02 January 2023 08:53

Одного из первых разработчиков в истории Bintcoin оставили без BTC. Люк Дэшджр заявил о краже в социальной сети. Его ключ PGP был скомпрометирован, а монеты были украдены. О сумме пока неизвестно ничего. Но значительная часть была переведена через сервис микширования CoinJoin. Очередное напоминание, что хранить ключи нужно на холодных кошельках, а не на устройствах, подключённым к сети.@BlackAudit

BlackAudit

31 December 2022 11:33

Команда Black Audit и команда КЕЙС поздравляет всех с наступающим Новым годом!

Желаем в новом году мира, добра и здоровья! А также финансового благополучия и стабильности! Воплощайте новые идеи, открывайте новые пути, реализуйте и действуйте! Хотим чтобы в каждом доме в каждой семье была безопасность, успех и здоровье еще раз.

BlackAudit

31 December 2022 08:10

В руки киберпреступников попали API-ключи 3Commas, которые используются для взаимодействия с криптобиржами без запроса учетных данных, чтобы автоматически инвестировать и торговать от имени пользователей. 10 000 ключей были выложены в Twitter - это 10% от всего похищенного (об этом сообщил хакер, который стоит за этим, остальное обещает выложить в ближайшие дни). 3Commas призывает все биржи, в том числе KuCoin, Coinbase и Binance, отозвать все ключи, связанные с 3Commas. А пользователям рекомендуется самостоятельно перевыпустить свои ключи.@BlackAudit

BlackAudit

30 December 2022 14:01

🔥ОДИН ДЕНЬ🔥


➡️До конца года осталось совсем не много. Приватный канал КЕЙС поднимает планку вхождения интерисантов с нового года. Будет предоставлен эксклюзивный материале, где будут самые новые кейсы. Методы схем криптовалют, деанон, закрытая информация, финансовые и налоговые схемы, информация с подробностями на самые сложные кейсы. Успей сейчас сюда.

BlackAudit

30 December 2022 09:27

Большинство предложенных VPN собирают о вас информацию. Сами же владельцы сервисов продают данные. Самая большая проблема - это принятие оплат у владельцев, данные средства потом обналичиваются под большой процент. Деньги считаются в серой зоне. В ближайшее время будет отказ всем сервисам в данной услуге. Сервис лучше настраивать самим - это безопаснее и дешевле.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2022 14:48

Коррупционная схема стандартная:
- американский фонд BlackRock, тесно связанный с финансовой элитой США, предоставляет миллионы долларов на восстановление Украины; 
- BlackRock направляет деньги в инвестиционный фонд Dragon Capital, специально созданный для продвижения политики Штатов в Украине; 
- часть средств остается в Незалежной для видимости восстановления, а большинство из них уходит на подкупы украинских политиков. То есть провоцируется дальнейшая коррупция; 
- основной многомиллионный капитал выводится в офшоры, из которых деньги уже возвращаются обратно в США под видом донорской помощи для Демпартии. 

BlackRock уже получила контроль над наиболее важными предприятиями Украины, которые были национализированы у украинских олигархов.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2022 13:31

В Японии научились расшифровывать корпоративные данные, зашифрованные программой-вымогателем LockBit. Уже трём компаниям удалось восстановить данные, не заплатив при этом злоумышленникам ни копейки. В январе планируется начало работы международной группы по борьбе с программами-вымогателями. Все надеятся, что Япония поделится опытом.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2022 10:32

В приватном канале будет представлен уникальный кейс который дает возможность отправлять юридическим лицам безнал, с трансформацией в BTC и TRC20. Ставка 4% без НДС, с НДС -8.5%. Лимиты снятия 30-60 мил₽ в месяц. Легально быстро.

BlackAudit

04 January 2023 19:19

Coinbase забила на проверку клиентов и за это выложит $50 млн регуляторам США. Клиенты не подвергались достаточной проверке при открытии счетов, нарушая AML. Ещё $50 млн будут инвестированы на укрепление комплаенса, что должно отвадить наркоторговцев и прочих нечистых на руку. Только в концу 2021 года у биржи накопилось более 100 тыс предупреждений о потенциально подозрительных операциях, которые не были проверены.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2023 13:46

УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) оставил клиентов без обещанных акционных бонусов по карте MY LIFE. Было обещано ₽1000 и 5% возвратов при оплате ЖКХ и прочих покупках. При этом реферальные ссылки распространяли даже блогеры в социальных сетях. Итог: клиенты массово пишут в поддержку с требованием бонусов (клиенты не один месяц выполняли условия акции), а в ответ получают отписки, что никто не выполнил условия акции и бонусы не положены. Банк поимел всех.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2023 11:14

Пока разум многих наших соотечественников угасает с приходом праздников, мы найдем пищу для ума. Самым страшным для собственника капитала (кроме его потери) являются, пожалуй, невостребованные пассивы. С другой стороны выстраивается очередь из финансовых институтов, обещающих избавление от этого "недуга", но интерес брокера не в комиссионных, а в диверсификации собственных рисков за счёт привлечения средств клиента. Но если брокерский счёт используется для чего-то вне рамок этой концепции, возникает конфликт, где регулятор всегда на стороне финансового института. Данный статус-кво позволяет выработать институциональный порядок на рынке, где ЦБ - оператор рисков всей финансовой системы.

Ближе к делу:
Проблемы децентрализованных финансов (свободного и эффективного движения капитала) основаны на опасениях регулятора. Условно, инвестор получает прибыль за счёт рисков всей финансовой инфраструктуры в рамках государства. Но что, если инвестор освободит регулятора от этих проблем, размещая капитал в других юрисдикциях? Для этого существует криптовалюта: она легко аккумулирует пассивы со всего мира, создавая эффективный платежный баланс (механизм здесь рассмотрен не будет), увеличивая оборачиваемость капитала, следовательно, прибыль.

Звучит заманчиво. В теории.
Но как соблюсти баланс интересов между органами государственной власти, ЦБ и финансовыми финститутами?
В приватном канале КЕЙС мы продумали всё и даже больше.

BlackAudit

04 January 2023 08:21

Кейс легализации BTC

БН в Н, снижаемый вычет

Перестановки P2P, круг более 9 процентов в час. Кейс.

BlackAudit

03 January 2023 14:56

Группа злоумышленников сбывала вМоскве поддельные купюры номиналом ₽5000 и $100 за половину номинала. Сколько купюр удалось уже сбыть не известно, но у преступников изъято более 1,7 тыс подделок. Вся группа заключена под стражу.@BlackAudit

BlackAudit

03 January 2023 07:35

Новая тактика вымогательства. Группировка BlackCat 26 декабря взломала компанию по финансовым услугам. И так как жертва не выполнила требований, украденная информация была опубликована. Но не вполне обычным способом: данные были слиты на сайт, который в точности повторяет сайт жертвы. На сайт может попасть кто угодно, так как он находится в клирнете. Такие сливы создают ещё больше проблем, чем распространение информации в даркнете. И такая тактика вполне может стать популярной из-за легкости воспроизведения и эффективности.@BlackAudit

BlackAudit

02 January 2023 09:58

Надежность - микшеевание BTC. Итог: установить не возможно

На этом кейсе- схеме, заработали миллионы $, вывод под 0.5 процента

BlackAudit

01 January 2023 12:24

Кибербезопасность - одна из главных проблем на 2023 год. Ожидается рост спроса на киберстрахование, требования к получению которого однозначно будут ужесточены. Геополитическая напряженность - одна из причин увеличения вымогательских атак. Компаниям придётся позаботится о своей безопасности и увеличить бюджет. Кроме этого, многие системы будут подвержены атакам, так как антивирусные программы уже могут в процессе работы быть перехвачены и удалить всё и вся. Это лишь малая часть вопросов.@BlackAudit

BlackAudit

31 December 2022 10:01

🔥ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ🔥


➡️До конца года осталось совсем не много. Приватный канал КЕЙС поднимает планку вхождения интерисантов с нового года. Будет предоставлен эксклюзивный материале, где будут самые новые кейсы. Методы схем криптовалют, деанон, закрытая информация, финансовые и налоговые схемы, информация с подробностями на самые сложные кейсы. Успей сейчас сюда.

BlackAudit

30 December 2022 17:17

В Казахстане вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Shanyrak+. Трое граждан фигурируют в пресс-релизе суда как Ж., Г. и Т. Их обвинили в создании пирамиды, а также в отмывании денег и легализации имущества, полученного преступным путём. Сумма ущерба более $1,3 млн. В популярном мессенджере были созданы чаты, где обещали выгодное размещение средств на вклады. В пирамиду оказались вовлечены более 1000 человек. Всех троих приговорили к 5 годам лишения свободы. Материальный ущерб потерпевшим не возместили.@BlackAudit

BlackAudit

30 December 2022 12:55

Первых создателей Facebook (компания Meta и принадлежащая ей сеть Facebook признаны в России террористическими и запрещены) обвинили в криптомошенничестве. Братья Уинклвосс, основавшие криптовалютную биржу Gemini, стали жертвой коллективного иска инвесторов за мошенничество. Созданная ими программа Earn от Gemini привлекала клиентов, предлагая процентную ставку до 7,4% годовых, внезапно прекратила существование в прошлом месяце, «фактически стерев из базы» клиентов, у которых все еще были активы в программе. Это событие произошло в результате краха FTX, которое затронуло Genesis Global, институционального криптокредитора и ключевого партнера Gemini. Двое инвесторов заявили, что Gemini не зарегистрировала активы в качестве ценных бумаг в соответствии с законом США о биржах и ценных бумагах. Gemini отказалась выполнять какие-либо дальнейшие выплаты инвесторам.@BlackAudit

BlackAudit

30 December 2022 07:01

Детский преступный мир обнаружен в виртуальной вселенной для детей Roblox. Подростковая мафия взламывает аккаунты, похищает предметы и зарабатывает реальные деньги. Один из них, 13летний мошенник, написал программу, которая взламывает аккаунты и ворует игровые предметы и валюту. Юный хакер «зарабатывает» около $2000 неделю.

Вежливость - вот главное оружие в детском мире. Добрыми словами любого ребёнка можно уговорить перейти по ссылке и ввести свои данные.

Украденные предметы «отмываются» с помощью своеобразного виртуального казино RBXFlip: два игрока ставят на кон предметы, подбрасывается виртуальная монетка, победитель получает всё. Только после этого история предметов обнуляется и отследить его невозможно. Множество виртуальных предметов продаётся за реальные деньги, где участвуют «посредники», гарантирующие честность покупок и обмена.

Платформа Roblox предлагает в том числе инструменты для создания собственных видеоигр и получать доход. Она была создана в 2006 и насчитывает уже 164 млн пользователей, большинство из которых дети и подростки, обмануть которых не составляет труда.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2022 14:07

🔥ДВА ДНЯ🔥


➡️До конца года осталось совсем не много. Приватный канал КЕЙС поднимает планку вхождения интерисантов с нового года. Будет предоставлен эксклюзивный материале, где будут самые новые кейсы. Методы схем криптовалют, деанон, закрытая информация, финансовые и налоговые схемы, информация с подробностями на самые сложные кейсы. Успей сейчас сюда.

BlackAudit

29 December 2022 11:59

Налоговики наблюдают за платежами и выявляют аномалии: высокая доля наличных платежей, частые возвраты, редко работающие кассы - административна гарантирована. Несмотря на мораторий до конца года на проверку ККТ, проверки ведутся при непосредственном наблюдении за торговыми точками (выезды). Мораторий закончится с 1 января 2023, у налоговиков уже есть план проверок.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2022 09:30

Банк России опубликовал список страховых компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Всего в черный список внесены 17 нелегальных страховщиков и посредников.
Такие как: страховое агентство ГОССТРАХ;
служба ОСАГО-БЛАНК; Be Insurance; сервис поиска и продажи страховых и иных услуг и продуктов «СА АВТОДОГОВОР»;
группы (сообщества) в социальной сети «ОСАГО Онлайн», «ОСАГО Россия», «ОСАГО Полисы Электронного е-осаго (Тех.Осмотр)» и другие.@BlackAudit