BlackAudit

29 December 2022 07:33

Мы готовы с вами пообщаться на следующие темы, кейсов: банковские, налоговые, финансовые, инсайд, крипта, деанон и тд. Все кейсы обсуждаем бесплатно без третьих лиц. Консультации. Сюда - @Piktet

BlackAudit

28 December 2022 16:34

Методика вывода с бинанс под 1.2%, от юр.лиц

Как производят, деанон и возврат от фтх замороженных активов

Выводы заморозки Швейцария, Британия, Швеция, Мальта

BlackAudit

28 December 2022 13:45

Сотрудники Почты России обманом регистрируют приходящих людей клиентами Почта Банка. Говорят о том, что нужны паспортные данные, а потом ещё сканируют документ. А потом смс от Почта Банка с кодом. На все вопросы ничего внятного ответить не могут.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2022 12:33

По итогу 2022 года было обналичено денежных средств на сумму более 340 млрд рублей. Выведено из РФ по направлению Дубай, сумма более 150 млрд рублей. В топе компаний по потреблению обналичивания денежных средств являются строительные компании, группы компаний холдинга, инвестиционные компании, строительные материалы, производство.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2022 10:53

Кейс схема которую использовали для операций торговли/импорта и экспорта драгоценных камней с использованием ресурса офшоров и крипто биржи Kraken. Децентрализованные финансы (DeFi), как отмыть миллиард на нфт, схема с практикой применения. Возврат похищенных цифровых активов.

BlackAudit

28 December 2022 08:01

Челябинский депутат гордумы отправился под домашний арест. Чиновника задержали 25 декабря по обвинению в неуплате налогов на 516 млн рублей. Олег Иванов, являясь гендиректором и собственником ООО «Альфастрой» прописывал в финансовых документах фальшивые сведения, решив сэкономить на налоге на прибыль и добавленную стоимость.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2022 19:15

♾Эксклюзив♾


Конец января 2023г. специально для ограниченного круга лиц три специализированные системы:
1. ➡️Прием безналичных денежных средств, с юридических лиц, и превращение в BTC. С последующим сопровождением в НАЛ. Потеря 4.3%.
2. ➡️Рандомное ПО позволяющее, принимать оплату со стран ЕС. Трансформация в Фиат. Потеря 5%.
3. ➡️Новый НДС. Система в автоматическом режиме подбирает тебе, вычет. Потеря 0.3%.
Эксклюзивно, материал сюда-@Piktet

BlackAudit

27 December 2022 14:39

Кейс как правильно деанонить криптобиржи

Они вернули активы на 50 млрд, уникальные методы

Платная схема Р2Р, +9 процентов

BlackAudit

27 December 2022 12:00

Сбербанк в 2023 даст возможность внесения наличных по QR-коду на всех устройствах. Уже сейчас такой функцией обладает около тысячи банкоматов. Возможность пополнить счёт без карты откроет новые возможности для отмывания денег в том числе. Как бы не случилось такая же ситуация, как в Альфе с возможностью пополнения через банкомат без карты по номеру счета.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2022 09:44

ВТС.соm - один из крупнейших пулов для майнинга биткоина стал жертвой хакеров. Были украдены клиентские криптоактивы на $700 тыс, а также $2,3 млн из собственных кошельков проекта. После обнаружения кибератаки была оптимизированы технология внутренней безопасности для блокирования и перехвата действий хакеров. Сейчас деятельность ведётся обычном режиме, средства клиентов в безопасности.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2022 07:29

Законопроект о национальной цифровой валюте совсем скоро поступит в Госдуму. Документ определит основные принципы регулирования, а также использования цифрового рубля на территории РФ. Правовую основу планируется разработать в начале 2023 года, а запуск в обращение - во 2-м квартале нового года. Контроль за оборотом цифрового рубля будет Центральный Банк. Пользователи будут осуществлять операции через финансовые организации посредством мобильного приложения. В настоящее время осуществляется тестирование системы.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2022 15:03

SWIFT-переводы равносильны выкидыванию денег в окно. Создано множество форумов и групп, где несчастные обмениваются опытом. Это правильно, чтобы кто-то другой не попал в безвыходную ситуацию. Но ещё хуже, когда этот опыт используют как указание к действию. И попадают. Запомните, если получилось у кого-то и перевод благополучно совершён, то это не даёт гарантии повторного успеха. Русская рулетка.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2022 12:35

👨‍💼"Пришла беда, откуда не ждали."


Все как положено: долларовый SWIFT с Райфайзен на Ziraat (Turkey) с физика на самого себя , зачисление в течении часа, заранее достигнуты договоренности о снятии в отделении с небольшой комиссией. Ситуация изменилась в момент снятия в отделении: бранч менеджер утверждает, что в кассах нет USD, а когда будет - не знает (с характерной жестикуляцией 🫴).
В ходе обсуждения договоренностей пришли к выводу, что выдавать кэш никто не собирается, начались разговоры про блокировку счета.

➡️Берем тайм-аут: в этом бранче доллары. Продолжение кейса только тут.

BlackAudit

26 December 2022 10:30

Мало известный кейс по сьему кеша через крипто терминалы, по которому отмывались миллионы евро без верификации. Как меняли систему АСК НДС. Как известные крипто биржи открывают счета юридич лицам и принимают безнал. Кейс как изменить назначение платежа и налоговый режим.

BlackAudit

26 December 2022 06:49

Повторная утечка персональных данных - штраф до 500 млн для компаний. Штраф будет рассчитываться исходя из выручки компании за предыдущий год, предшествующий году, в котором былая выявлена утечка. Сейчас максимальный штраф для бизнеса 500 тыс рублей.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2022 06:41

Очередная абсурдная попытка мошенников получить персональные данные: рассылка от имени сайта Госуслуг сообщений на электронные почты, где пользователям предлагают получить карту с положительным балансом. Ссылка на фишинговый сайт и попытка завладеть персональными данными и доступом.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2022 14:37

Мессенджеры небезопасны. Функция "Найти людей рядом" в Telegram позволила хакерам написать специальный скрипт, позволяющий злоумышленникам с точностью определять местоположение пользователей приложения. Популярный мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta Platforms. Организация признана экстремистской и запрещена на территории России) также имеет ряд уязвимостей, которые предоставляют мошенникам возможность собирать значительные объемы данных о том или ином человеке. Пользователям рекомендуетсяотключать геолокацию на смартфоне, используя функцию только при необходимости, а также подключить к учетным записям мессенджеров двухфакторную аутентификацию. Дополнительно пользователям посоветовали ограничить круг людей, которые могут присылать сообщения и добавлять их в чаты.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2022 13:15

🔥Новое Эксклюзивно🔥

FlowMine предлагает заработать на добыче криптовалюты при помощи CPU привлеченных пользователей. За информацией строго сюда - @Piktet

BlackAudit

28 December 2022 11:43

Начали появляться уголовные дела на руководителей, которые не проявили должной осмотрительности при выборе поставщиков. Ситуация: поставщик продаёт товары по минимальной цене подконтрольным подставным компаниям. Вторые делают наценку, но налоги не платят. Схема позволяет поставщику уклоняться от налогов. Но на практике: к ответственности привлекается не поставщик, а покупатель - не проявил осмотрительность при выборе поставщика. Уже есть реальные дела, когда суд признал руководителя виновным в уклонении от уплаты налогов. Условный срок гарантирован. Более того, последующие инстанции решение поддерживают. При этом нет доказательств связи «технических» фирм и покупателя, причастности к сговору и прочее. Налоговая не копает на стороне продавцов. Теперь решение за Конституционным и Верховным судами.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2022 09:31

Руководители южнокорейской криптобиржи V Global признаны виновными. Платформа была практически неотличима от настоящей криптобиржи, однако на самом деле использовалась для многоуровневой финансовой пирамиды. Ущерб инвесторов оценивается в $1,7 млрд. Топ-менеджер по фамилии Ян получил 8 лет тюрьмы, а генеральный директор компании по фамилии Ли - 25 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2022 07:01

Мошенники предлагают обновить приложение ВТБ через ссылку в WhatsApp. Чем это всё закончится уже давно не секрет. Не ведитесь, банки не пишут в мессенджерах.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2022 16:27

Организаторов букмекерской конторы 1xBet, а ныне беглых подпольных миллиардеров, которые сейчас находятся в международном розыске, пытаются обелить в сети. Семиохин, Каршков и Казорин обвиняются в отмывании денег и незаконной организации и проведении азартных игр. Тем временем в сети идет зачистка информации и удаление статей. Некое лицо Vasilisa Horohova подаёт жалобы на нарушение авторских прав и статьи исчезают из поиска. В Google заблокировано порядка 8 статей на эту тему.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2022 13:10

Крупнейшая публичная компания по добыче биткоинов Core Scientific, которая обеспечивала 10% сети биткоинов, объявила о банкротстве. Ещё один публичный биткоин-майнер Greenidge Generation находится на грани.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2022 10:26

Большие изменения в конфиденциальности криптобирж - в ближайшем будущем будет полная идентификация. Криптомиксер ВТС позволяющий менять рандомно транзакции. Каждый Р2Р-к в ближайшее время заплатит налоги в полном объёме. Приватный канал КЕЙС отклонил более 1000 пользователей, которые хотели получить материал по сложным кейсам качаемых финансовых схем. Санкционные схемы, приводящие к правильным перестановкам по всему миру.

BlackAudit

27 December 2022 08:56

Даркнет предлагает пакеты документов для прохождения процедуры «Знай своего клиента» - рисованные паспорта, платежки и прочее. Несколько сотен долларов они ваши. Только потом не стоит удивляться визиту соответствующих органов по вашу душу.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2022 18:01

Топ кейс-схема как бинанс дает заработать на обмене

Табличные значения НДС

Перестановка по всему миру, немедленный оборот

BlackAudit

26 December 2022 13:23

Криптокошельки BitKeep снова взломали. Украдено $8 млн. Если выяснится, что это случилось по вине платформы, то убытки будут компенсированы. До этого взлом сервиса был в середине октября. Атака была обнаружена и остановлена, но хакерам удалось увести $1 млн. BitKeep является децентрализованным кошельком для криптовалют от компании Bitget.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2022 11:18

«Прачечная на миллиард» - дело затягивается. Суд в Мурманске над бандой, которая занималась отмыванием денег особо крупном размере рассматривают с сентября месяца. Больше всего обвинений у организатора Дмитрия Кириллова. Причина затягивания - неявка защитника. Цель этого неизвестна.

Речь об ООО «Медлайн», которая вместо массажировать и костылей продавала деньги. Отмывание происходило через несуществующие компании и офшоры. Объёмы средств стали понятны после изъятия компьютеров - 1 млрд руб. Самый интересный факт: организатор Дмитрий Борисович Кириллов является младшим братом Виталия Кириллова. Судимый депутат Мурманского горсовета, который теперь строит свою карьеру в ЛДПР. Видимо, нарушение законов в колоссальных масштабах - это семейное. Доподлинно неизвестно, сколько Дмитрий Кириллов заработал на этой афере, так как по одним данным долгов у него выше крыши. А неофициально - куча недвижимости и крипты. Также неизвестно чьи деньги проходили через эту «прачечную» и откуда они взялись.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2022 09:02

Как Alameda погашала кредиты для рискованных инвестиций с помощью FTX? Руководство FTX изменили настройки, который открыли Alameda доступ к неограниченной кредитной линии без залогов, необходимости выплачивать проценты на отрицательный баланс или подвергаться маржинальный требованиям. Тупо берите сколько хотите. Кэролайн Эллисон не скрывает, что знала о незаконности всех действий.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2022 06:14

Тинькофф - читайте договор даже к дебетовой карте. Курьеры, доставляющие карты, торопят получателей, не давая возможности прочитать договор. Доходит даже до общения на повышенных тонах, что у них слишком много клиентов и им некогда ждать, когда вы прочитаете договор. А потом уже на новых картах обнаруживаются списания в несколько тысяч. На горячей линии ответ один - надо было читать договор. Этот банк никогда не будет работать по совести.@BlackAudit