BlackAudit

25 December 2022 17:25

Доверие к централизованным биржам падает. Это следствие событий этого года. Да, централизованные биржи - это удобство хранения и торговли, но это и открытая дверь для коррупции со стороны менеджеров. Децентрализация - это риск хакерских атак, но крупнейшие криптовалюты показывают устойчивость к таким атакам. Пока равновесия нет. Да и любой скандал на крипторынке сказывается на стоимости токенов. Полный запрет или полная свобода - тоже не выход. И, если верить экспертам, последний скандал с известной биржей - сейчас крупнейший, но далеко не последний.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2022 12:25

Россия вряд ли успеет до 7 января разблокировать активы, замороженные в Euroclear и Clearstream из-за санкций. Успех переводов будет зависеть от конечных требований европейских регуляторов. Но ситуация до конца не ясна, так как есть вагон вопросов. А дедлайн 7 января (сроки могут быть сдвинуты). Но если сроки не изменят и освободить активы не получится, то их дальнейшая судьба неизвестна. Да и шансы, что до 7 января будут разблокированы все активы, не особо большие.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2022 10:03

Большой топ кейсов-схем P2P. Биржы большой пятерки как отмывают деньги. Уловки по договорам, финансовых компаний и банков. Проданный кейс адвоката, по беглецу в Британии. Кейс схема, офшор, по выводу капитала с ЕС. Эксклюзивная скрытая платежная система используемая Telegram по приему платежей.

BlackAudit

24 December 2022 15:11

Тинькофф выборочно блокирует счета. Клиенты банка получают блокировку дебетовых счетов, кредиты/кредитные карты остаются «живыми». А вот с инвестиционными продуктами вообще проблема - вывести деньги можно только на дебетовый счёт этого же банка. А так как шансы разблокировать дебетовые счета равны нулю, то деньги остаются в инвестициях. А забрать их можно только предоставив поручение, заверенное нотариусом, лично в офис банка (единственный в Москве).@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2022 08:26

Министерство экономического развития предлагает отменить запрет на создание фирм-матрёшек - когда компания является 100% учредителем другого юрлица, а оно таким же 100% учредителем третьего. Борьба с таким способом организации бизнеса началась ещё в 2010-х. Он создаёт риск создания «кольцевых» схем, когда найти конечного бенефициара и фактического владельца крайне сложно. Что приводит в налоговым злоупотреблениям. Сейчас компании стали использовать этот механизм для обхода санкций, но из-за формального запрета делать это непросто.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2022 17:01

Есть подозрение, что, отказавшийся от российского гражданства и уже бывший российский предприниматель, Олег Тиньков продолжает контролировать часть своего туристического проекта La Datcha в России. В проект входят: бутик-отель в Астрахани и строящийся объект премиум-класса на Камчатке.

В Астрахани управлением и сдачей в аренду занимались два ООО - «Лайк Дача Астрахань» и «Ла Дача Сервис», которые принадлежали кипрским компаниям Nubelon Holdings Ltd и Woorlon Holdings Ltd. 29 апреля владельцем ООО стал некий Станислав Подольский (бывший гендиректор пивоваренной компании «Тинькофф и Ко». Скорее всего, он входит в круг приближенных лиц и стал владельцем номинально. На пару месяцев. Далее «Ла Дача Астрахань» вернулось во владение Nubelon Holdings Ltd и Woorlon Holdings Ltd, а «Ла Дача Сервис» - к Woorlon Holdings Ltd и предпринимателю Александру Малахе.

Что же касается Камчатки, строительство продолжается. Земельный участок в аренде фирмы «Хонка Камчатка», учредителем которой является Александр Малаха. А сейчас эта фирма принадлежит Woorlon Holdings Ltd (до 2020 года владельцем был Олег Тиньков, а сейчас 1% уставного капитала у Nubelon Holdings Ltd и Александра Малахи).

Woorlon Holdings Ltd: Тиньков передал ее акции фирме LD Group Limited. Директор этой зарегистрированной на Кипре фирмы – итальянец Стефано Фельтрин. И он же - гендиректор La Datcha Tinkoff Collection. В течение еще некоторого времени акции переходили то в швейцарский Virtue Trustees, то к супруге Тинькова Рине Восман, и в январе 2021 года вернулись в управление Virtue Trustees, но уже в интересах The New LD Group. С тех пор собственник не менялся.

Все эти перестановки наводят на мысль, что продажа была лишь формальностью. Основная цель - спрятать активы. Иначе бы, в случае реальной продажи, Тинькова пришлось бы менять собственников итальянской фирмы La Datcha Management S.R.L., управляющей его зарубежными виллами, и ее единственного акционера – кипрской Nubellon Holdings Ltd, чтобы сохранить контроль над этими активами.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2022 14:19

Лучше поздно, чем никогда - опасения подтвердились. Менеджер паролей LastPass подвергся хакерской атаке в августе. В результате были скопированы зашифрованные файлы, которые содержат пароли. Хакеры получили доступ к: основной информации об учетных записях клиентов, названию компаний, именам конечных пользователей, платежным адресам, адресам электронных почт, номерам телефонов и IP-адресам пользователей. У злоумышленников есть пароли пользователей, но они зашифрованы, расшифровка возможна только с помощью уникального ключа шифрования. А подобрать его - даже невозможно представить сколько на это потребуется времени. Однако, LastPass посоветовал не использовать мастер-пароль на других сайтах и сервисах.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2022 11:33

Как деанонят криптобиржы, кейс показывающий стратегию. Обнал уходит полностью, бумажный НДС стирается и исчезает. Только группа компаний сможет решить проблему вычетов НДС. Новые реалии перестановщиков, где кейс расскажет про убитые схемы. Убийца P2P, скоро.

BlackAudit

23 December 2022 08:28

Очередной развод: от вашего имени совершён перевод в пользу Украины и вы попадаете под статью о госизмене. Представляются сотрудниками региональных органов. На любые вопросы отвечают, что вопросы тут задают они. Просто положите трубку и не трепите себе нервы.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2022 16:04

Платформа «Знай своего клиента» предотвратила вывод в тень 28 млрд руб. Кроме этого снизилось число ошибочных блокировок «зелёных» клиентов. Напомним, что сервис заработал с 1 июля этого года.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2022 12:57

Когда уже комерсы поймут, что тупое дробление бизнеса и назначение родственников директорами и прочими управленцами до добра не доведут? Попытка спасти бизнес или заработать больше, «сэкономив» на налогах приводит только к одному результату - потеря не только материального, но и свободы. Не умеете работать в рамках закона - не беритесь. Не спорим, есть действительно законные и экономически обоснованные дробления, которые дают не только результат, но и не приводят к проблемам с органами. Но на это способны только действительно грамотные люди. Остальным же не стоит надеяться на русский авось.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2022 10:56

Кейс -схема как выводит топ порно сайтов деньги миллиарды

Известный Банк, схема обнала с футбольной командой

BlackAudit

22 December 2022 08:29

Сэм Бэнкман-Фрид прибыл в аэропорт Нью-Йорка в рамках экстрадиции.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2022 06:04

Общественники предлагают новую статью для УК РФ о налоговом мошенничестве, которая предусматривает освобождение бизнеса от уголовного преследования при возмещении неуплаченных налогов. Изменения предполагают либо прекращение уголовного преследования, либо освобождение от уголовного наказания в случае, если предпринимателем был возмещён ущерб в двукратном размере и уплачен штраф. И маленькая ремарка: лишь для тех, кто впервые совершил подобное преступление.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2022 16:23

Android-троян Godfather («Крестный отец) проявляет активность: жертвами уже стали 16 стран мира, 400 различных банков, криптобирж и электронных кошельков. Первая активность была зафиксирована в июне 2021 года, через год вирус притих, и вот снова начал себя проявлять с обновлённым функционалом. Проблема в том, что распространение происходит через официальные приложения Google Play под видом легальных криптоприложений. В новом трояне усилены механизмы обнаружения. Россию пока обходит стороной.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2022 16:16

Кейс обнала через нал и крипту, как быстро придут за тобой?

Рандом, в BTC.

Международная схема, с привлечением бинанса и отмыв. Слом P2P

BlackAudit

25 December 2022 11:09

Афера века близка к завершению. Речь о сделке по продаже банка «Открытие» структуре ВТБ. ЦБ, выступающий продавцом, назначил цену в 340 млрд руб. Из них 233 млрд будет оплачено деньгами, а остальное будет покрыто с помощью ОФЗ. На оздоровление «Открытия» Банк России потратил 540 млрд руб. Двукратный убыток очевиден. Многие фигуранты уже сбежали из России и уже объявили себя жертвами. При этом сотни миллиардов ушли в неизвестном направлении. Схематоз достоин оказаться в учебниках.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2022 07:43

Криптомошенничество в Twitter. Самые популярные уловки - маскировка под известных в криптосообществе людей, разработчиков и т.д.; приманки «вам выпал шанс получить миллионы токенов, для получения перейдите по ссылке»; фишинговый ссылки, поддельные сайты и раздача крипты.

Жертвы ведутся, потому что злоумышленники давят на жадность - желание получить много из воздуха. Жертва получает письмо, в котором говорится о выигрыше. Для этого нужно активировать промокод. Для усыпления бдительности используют BTC и ETH (малоизвестные токены никому не интересны). Жертва переходит, активирует, на биржевой счёт падает «приз», который пользователь пытается вывести на свой кошелёк. И вот уловка: мошенники просят подтвердить адрес электронной почты (усыпляют внимание и получают этот бонус). После ввода адреса кошелька статус «выигранной» крипты меняется на «ожидание». Это первый прокол - биржи обрабатывают транзакции мгновенно. Далее статус «не удалось», и жертве предлагают внести для верификации на бирже 0,02 BTC или 0,3 ETH. Если жертва верит и делает - мошенники празднуют очередную победу. Иногда на этом не заканчивается: просят подтвердить личность, загрузив документ, таким образом собирая как можно больше личных данных.

Что должно настораживать: слишком хорошие предложения, чтобы быть правдой; победы в конкурсах, о которых вы даже не слышали; сайты криптобирж, которые появились недавно и малоизвестны; новый twitter-аккаунт; выдача за известного человека, создателя токенов, сотрудника биржи.

Всё не так уж и сложно. Главное - обуздать свою жажду халявы и не потерять то, что имеете.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2022 12:16

Bank of Georgia заявляет, что блокировка касается только тех, кто переводил себе на счёт или выводил со счёта посредством криптовалюты. И попадают все, независимо от гражданства. Просто россияне в ТОПе таких переводов. При этом есть скрины переписки с работном банка на эту тему, и там: «Банк принял решение заблокировать счета на основании гражданства».@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2022 19:00

ВТБ глючит. В мобильное приложение банка невозможно зайти.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2022 15:46

Bank of Georgia начал закрывать счета всем клиентам, у кого есть гражданство РФ. Без объяснения причин. И это касается не только тех, кто недавно приехал, но и тех, кто годами живет в Грузии.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2022 12:07

В преддверии новогодних праздников кибермошенники, как обычно, разворачивают бурную деятельность: увеличивается в разы покупка рекламы, чтобы фишинговые сайты были на первых строчках поисковых систем. Качество сайтов - почти не отличить от оригинала. Речь идет не только о криптообменниках, инвестиционных сайтах, сайты по продаже ПО, но также известные бренды. Проверяем URL и не переходим по рекламным ссылкам.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2022 10:10

QIWI. Один из клиентов сообщил о том, что ему позвонили из службы безопасности, назвав при этом сумму и время проведения операции. При этом предупредили, что адресат перевода находится в списке неблагонадежных. Никакого запроса персональных данных. На этом разговор был закончен. Горячая линия подтвердила пользователю, что такие звонки иногда совершаются именно службой безопасности QIWI.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2022 06:31

Крупнейший досудебный залог в $250 млн долларов, который обеспечен акциями семьи. Сэм Бэнкман-Фрид будет дожидаться суда в доме своих родителей.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2022 14:15

Топ-менеджеры лопнувшей FTX пошли на сделку со следствием. А что им ещё остаётся, если сооснователю Гэри Вонгу грозит до 60 лет тюрьмы, а руководителю фонда Alameda Research Каролин Эллисон до 110 лет. Они признали свою вину в преступном сговоре и участии в мошеннической схеме.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2022 11:35

«Художники» счёт-фактур теперь будут «вознаграждаться» штрафами до 300 тыс руб, а также принудительными работами или тюремным сроком. А вот если «художники» объединятся в группу по интересам, то срок до 7 лет обеспечен и штраф придётся заплатить. Подложными документами являются те, которые оформлены с использованием подставных лиц и с указанием ложных сведений.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2022 09:18

Россия - единственная страна, которая не сообщила информацию о числе и составе стран, с которыми был обмен налоговой и банковской информацией в 2021 году в рамках автоматического обмена. РФ полностью скрыла своих финансовых партнеров от ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2022 07:15

И снова развод - на этот раз схема «подарок». Звонят «Вам доставка!», приезжают, вручают коробку с каким-то недорогим предметом (красивый сувенир, кружка и прочая ерунда), просят расписаться за доставку. Всё, вы на крючке. После такой доставки приходит счёт на оплату кругленькой суммы (в основном покупка техники Apple). Только вы ничего не покупали и не получали, но ваша подпись в суде доказывает обратное. И таких случаев уже много. Помните про бесплатный сыр.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2022 19:00

Кейсы легализации крипты

Как снести биржу, обналы в деле

BlackAudit

21 December 2022 14:12

Закон о межбанковских переводах без комиссии между своими счетами приняли. Только банкам об этом сообщить не забудьте, потому что банки прекрасно работают вне законов.@BlackAudit