BlackAudit

21 December 2022 13:28

Ситибанк, который принял решение уйти из РФ ещё в ноябре, предоставляет своим клиентам возможность перевести денежные средства в рублях и иной валюте на счёт в другой банк без комиссии, при условии расторжения договора обслуживания.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2022 12:01

«Живые» номера вовсю используются в качестве подменных: это значит если набрать номер с которого вам позвонил мошенник, с большой долей вероятности трубку возьмёт самый обычный человек, который ни о чем не подозревает. Проверено.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2022 09:36

👨‍💼Команда КЕЙС проведёт сложный курс 05.02.23г.👨‍💼



В сложный кейс входит следующий материал на темы:

➡️1. P2P сфера, "убийца" P2P, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, виде таблицы покупка/продажа. Будет рассмотрено через систему оплат за цифровые активы/покупка. Данное ПО можно интегрировать с крипто биржами, сайтами по приему платежей, платежные интеграторы и иные цифровые локальные системы. Оборот большой. Прием с карт любой страны. 

➡️2. Трансформация Налога в наличность. Данный кейс построен на практическом моменте возмещения НДС в странах Евросоюза. Методы открытия расчетных счетов, бухгалтер учет, подача налоговой декларации в налоговый орган. Прием возмещения на расчетный счет. Круговорот бухгалтерской отчетности.

➡️3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

➡️4. Майниг без оборудования. Методика и локальные кабинеты. Рассмотрение ПО, подключение. Обороты в сутки от 5000 евро. Рассмотрение будет проходить на BTC.


Это локальный кейс в группе. Набор небольшой, чтобы не сломали кейсы. За допуском и условиями сюда.

BlackAudit

21 December 2022 09:10

Если вас заставляют сдать биометрические данные - смело посылайте этих деятелей. Закон принят, принуждать не имеют права.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2022 07:13

Прекрытая лазейка по исполнительным листам вполне обоснована: за 2021 год таким образом было отмыто 26 млрд руб (на 25% больше, чем в 2020). Теперь банк или любая кредитная организация имеет право приостановить исполнение исполнительного документа до предоставления реквизитов счета в РФ. Более того, банки могут отказать или приостановить исполнение, если возникнут подозрения на отмывание денег. Судебные приставы должны быть проинформированы об этом в течение 3х рабочих дней.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2022 15:41

Наркоторговцы отмывали деньги через Binance. Сумма отмытых денег по данным спецслужб США составляет от 16 до 40 млн долларов. Мексиканская преступная группировка отправляла крипту (биткоины и стейблкоины) Карлосу Эчаваррии, а взаимен получала наличку. Последний утверждал, что фиат получал за счёт семейного бизнеса, который оказался сбытом наркоты. Транзакции Эчаваррии удалось отследить - 80 млн долларов прошло через торговую площадку. Очередное подтверждение того, что блокчейн работает против преступников.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2022 13:44

Схему с исполнительными листами прикрыли, запретив перечислять взыскания на счета в иностранных банках. Закон принят.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2022 12:30

Несмотря на работу Банка России по блокировке мошеннических номеров (110 тысяч номеров в ноябре), за 9 месяцев у клиентов банков было похищено более 10 млрд руб!!! При этом, каждый может принять участие в этой работе: почти у всех банков есть формы обратной связи, где можно указать номер, с которого звонили мошенники. Если верить словам банков, то каждый номер, указанный в форме блокируется.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2022 11:11

Одним из действенных способов борьбы со скамами является распознавание в сети и маркировка адресов компаний, которые могут быть скамами, блокирование средств, пришедших с них на биржи, и возврат потерпевшим клиентам, которые были обмануты и перевели свои деньги мошенникам. Таким образом мошенники не будут чувствовать себя в безопасности. А данная мера будет эффективно бороться даже с проектами, которые живут от одного до трех дней.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2022 06:34

Банковский опрос - новая уловка от мошенников. Приходит смс-сообщение якобы от банка. Просят перейти по ссылке и ответить на вопросы. Для подтверждения и завершения опроса - код из смс. И с карты уходят деньги. Сколько раз нужно напоминать о том, что голову надо включать?@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2022 16:45

«Зависимый» Google просто вас читает. Вот вам ваша безопасность через VPN.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2022 12:47

Каким образом похищенные телефонными мошенниками средства уходят на финансирование ВСУ?

Вариант 1: украденные средства конвертируются в крипту с помощью нелегальных сервисов, которые располагаются в «Москва-Сити», ТЦ «Горбушкин Двор», ТЦ «Фудсити», ТЦ «Садовод», автовокзале «Котельники» и торгово-ярмарочном комплексе «Москва». Далее крипта обналичивания на Украине и используется для финансирования.

Вариант 2: через «денежные хабы» в Северо-Западном федеральном округе. СПб - крупный туристический центр, и затеряться приезжему тут легко. А также слабо развитое видеонаблюдение и близость к границам нескольких стран.

Ещё одна лазейка - телефонные мошенники уходят в мессенджеры, а те, в свою очередь, практически безнаказанно предоставляют украинским call-центрам инфраструктуру для обмана. И никаких мер по противодействию мошенникам не принимают.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2022 10:40

В настоящее время происходит хаус в сфере обнала. Как всегда, проценты подняли до 18.5%. Строительные площадки сгребают почти весь нал (бери опрашивай любого рабочего нал). Москва, Питер, Воронеж, Екатеринбург, Владивосток данные регионы впереди планеты всей, по отгрузке нала. Схемы, как всегда, банальные и очень примитивные.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2022 09:15

Как морозят счета известные биржы Exmo, Huobi, KuCoin, Garantex используя крипту в своих целях. Схема вывода данными биржами в фиат скрый кейс. Исчезновение криптовалюты из холодных кошельков. Обнальные площадки Москвы с точками их дислокации и клиент банками, использование кейсов покупки нала. Кейс с бумажным НДС который превращается в фантик у большинства бумажников и получение разрывов клиентами. Кейс с подарочными картами, превращенный в обнал с Китайцами.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2022 07:13

Клиенты жалуются на маркетплейсы: списание денежных средств происходит без подтверждающих смс-сообщений независимо от сумм. Так клиент ВТБ лишился ₽150 тыс двумя платежами. При этом в личном кабинете нет никакой информации о заказе на данную сумму. А WB утверждает, что заказ был выдан. Заявление в полицию уже написано. К банку тоже вопрос - карта была выдана без конверта. Также и другие популярные маркетплейсы производят списание с карт без каких-либо подтверждений - СберМаркет и Ozon. Рекомендуем не прикреплять карты, использовать виртуальные карты (пополнять их на необходимую сумму при покупке) и бережно относится к данным карты. А к банкам вопрос - почему карты выдаются без конвертов?@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2022 12:29

Новые возможности при пополении счетов через биржу Binance, скрытый подход. Кейс Лайт который доступен всем делает направления в данном контексте. Кейсы НДС подскажут как правильно вести при разрывах в вычетах. Кейсы с информацией на продажных вип адвокатов и юристов.

BlackAudit

21 December 2022 10:40

Консервативный коммерческий банк (ККБ) подозревают в незаконном выводе в офшор более 2,3 млрд руб. Всё дело в том, что банк является главным расчетным центром WebMoney. Через час после отзыва лицензии у банка по предоставленном поручению был осуществлён перевод на корсчет офшорной компании на Кипре «Нортфорс Лимитед». В соответчиках же кроме совладельцев банка проходит эта же офшорные фирма.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2022 09:30

👨‍💼Команда КЕЙС проведёт сложный курс 05.02.23г.👨‍💼



В сложный кейс входит следующий материал на темы:

➡️1. P2P сфера, "убийца" P2P, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, виде таблицы покупка/продажа. Будет рассмотрено через систему оплат за цифровые активы/покупка. Данное ПО можно интегрировать с крипто биржами, сайтами по приему платежей, платежные интеграторы и иные цифровые локальные системы. Оборот большой. Прием с карт любой страны. 

➡️2. Трансформация Налога в наличность. Данный кейс построен на практическом моменте возмещения НДС в странах Евросоюза. Методы открытия расчетных счетов, бухгалтер учет, подача налоговой декларации в налоговый орган. Прием возмещения на расчетный счет. Круговорот бухгалтерской отчетности.

➡️3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

➡️4. Майниг без оборудования. Методика и локальные кабинеты. Рассмотрение ПО, подключение. Обороты в сутки от 5000 евро. Рассмотрение будет проходить на BTC.


Это локальный кейс в группе. Набор не большой, чтобы не сломали кейсы. За допуском и условиями сюда.

BlackAudit

21 December 2022 08:08

Смена пластика уже не гарантирует защиту от мошенников. Обладатели свежевыданного пластика в течение 10-15 минут начинают получать звонки с предложением активации, для чего нужно передать персональные данные. Особенно часто такие звонки поступают тем, кому карту привёз курьер (получается «двойной агент»). Удобство превратилось в опасность.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2022 17:00

Отмыв трансформация BTC

Кейсы которые используют крипто биржы по обмену в НАЛ. Уничтожение P2P.

BlackAudit

20 December 2022 14:35

Кейс брифинг - наглядно показано как имеют коммерсов, покупающих бумажный НДС.
Кейс Трансфер - как получают возмещение компании в странах ЕС.
Кейс адьютант - где практически видно транзакции, при котором интересант купил схематику у инфоцыган, сломал себе счет и и должен государству 59 млн.
Кейс Офер - офшорная схематика по трансформации и скрытности активов.
Кейс группа - где практически видно, как через группу инструментов выводятся денежные средства, а именно биржа прикрученная к платежной системе, с майнингом.
Кейс Легал - описанная схема показывает, как легализовать цифровой актив в короткие сроки, с уплатой всех налогов.

BlackAudit

20 December 2022 13:29

Visa предлагает держателям ETH автоматические платежи в кошельках для исключения третьей стороны, таких как банков и централизованных органов. Концепция схожа с обычными банковскими переводами, но исключить контроль банков. Разработчики Visa и Ethereum работают над вопросом более безопасных переводов.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2022 11:57

День - 5 млн транзакций. Микшевание приводящее к чистоте.

Налоги, деньги, крипта, кейсы которые коммерсов ставят в позу.

BlackAudit

20 December 2022 09:00

90% компаний, занимающихся предоставлением бухгалтерских услуг, предоставляют серые услуги. Начиная от бумажного НДС заканчивая приемом безнала.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2022 18:08

Схема -кейс по уводу НДС в странах EC

Кейс по возмещению налога на прибыль, реальные объемы

BlackAudit

19 December 2022 13:52

Crypto Capital постепенно становится центральным банком криптоиндустрии. Это облегчило банковские услуги с одной стороны отрасли - крупные криптобизнесы и биржи, включая Binance, Kraken и BitMex. Самая зловещьный ландромат через Панаму, где полностью вовлечены 10 банков по всему миру. Схема «теневого банкира» который обналичивал миллиарды долларов. Именно данные биржи замешаны в самом большом ландромате. Действующая схема отмыва.

BlackAudit

19 December 2022 11:21

Законопроект принят - российские компании, попавшие под зарубежные санкции, смогут применять нулевую ставку налога на прибыть от продажи акций российских эмитентов. Но опять же не все, а только те, кто на момент продажи владели данными акциями более года. И против этих компании должны быть введены санкционные меры в 2022 году.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2022 10:03

Госдума обещает ответственность за утечку персональных данных. Поторопились бы. А то сегодня утекло более миллиона строк авторизации. По предварительным данным - Госуслуги. Но не точно. Данные настоящие (ФИО, паспорт, телефон и др).@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2022 08:47

Сотрудники Сибсоцбанка (Алтайский край, подконтролен Алтайскому правительству) творили вообще что-то нереальное. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Банковские служащие предлагали помощь с оплатой кредитов. Клиенты должны были вносить наличку в кассу банка. Но сотрудники предлагали переводить деньги на их карты, далее снимали наличку и оплачивали проценты и основной долг. Но сотрудники оплачивали только проценты, а основной долг - деньги шли на личные цели. Таким образом появилась сумма в 7,4 млн руб. Кроме этого безумства (иначе не скажешь), сотрудники подделывали документы для проверки в ФССП и БКИ. Очень странное дело.@BlackAudit.

BlackAudit

18 December 2022 14:06

Опасность ЕБС (Единой биометрической системы) лежит на поверхности. Разработчиком и оператором ЕБС является «Ростелеком». Доля РФ в нём всего лишь 38,2%. 5% принадлежит частным миноритариям, в том числе иностранным. Так что назвать это единой государственной системой язык не поворачивается. И говорить о безопасности данных, которые хотят там хранить, вообще крайне сложно.@BlackAudit