BlackAudit

31 January 2023 19:01

Друзья, призываем всех подписаться на телеграмм- канал известного российского экономиста Никиты Кричевского.

Уважаемый профессор Кричевский (профессор - это не фигура речи) не кормит читателя информационным мусором, которым забит весь Телеграм. НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ пишет о том, в чем он очень хорошо разбирается - об экономике.

Что происходит. Что будет дальше. Чего стоит избегать. На что нужно обратить внимание. И где можно рискнуть.

Деньги – тема очень серьезная. И разговаривать про деньги нужно только с очень серьезными людьми.

BlackAudit

31 January 2023 12:41

Единственным способом для российских компаний остается правильный метод дробления. Схемы с агрессией НДС дают ужасный провал в налоговой нагрузки. Поэтому применяя правильные схемы это и дает фору получение наличности для плательщиков НДС. Где посути самая законная схема в экономии налогов и получения наличности на уровне 6-12%.

BlackAudit

31 January 2023 09:21

Информация о владении недвижимостью зарубежных компаний может стать постоянно общедоступной в Великобритании. В связи с приближением 31 января 2023 года - крайнего срока для регистрации иностранного владения недвижимостью в Великобритании в реестре зарубежных организаций - было отмечено, что зарубежные организации, которые регистрируются, а затем отчуждают свою собственность, могут никогда не получить возможность убрать информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2023 15:28

Продажа услуг, такого нет нигде

Черный список, юристов и адвокатов продающие свои материалы

BlackAudit

30 January 2023 11:56

Султан Умаханов - бывший зампред Северо-Кавказского банка, управляющий дагестанским отделением Сбербанка - заочно арестован в Москве. Вместе с ним бывшие сотрудники махачкалинского банка «Экспресс». Обвиняются в хищении более 10 млрд рублей из «Экспресса». Махинации были выявлены в ходе формирования реестра обязательств банка «Экспресс», который был лишён лицензии в 2013 году. Подозрительные операции были совершены в последние дни декабря 2012 - фиктивные крупные суммы якобы внесённые на счета.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2023 08:31

Олигархи Казахстана окажутся «под колпаком». В стране будет создан ограниченный реестр лиц, которые будут обязаны сдать специальную декларацию о своих активах. Если лицо из реестра не сможет подтвердить происхождение своих активов, они будут считаться необоснованно приобретёнными и будут подлежать обращению в доход государства.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2023 16:00

Друзья!

Обратите внимание на канал Мы́тарь - авторский канал о налогах и налоговиках, с разбором реальных кейсов и практическими рекомендациями.

Читая Мы́тарь - вы узнаете о работе налоговиков от первого лица. Получите ответы на интересующие Вас вопросы и профессиональную консультацию по вопросам налогообложения.

Мы́тарь - самый читаемый налоговый канал русскоязычного Telegram.

BlackAudit

29 January 2023 14:51

«Система отслеживания виртуальной валюты» - Южная Корея готовится развернуть систему мониторинга историй транзакций, извлечения данных и проверки источников. Кроме того, в планах найти возможность возвращать средства, украденные преступниками.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2023 11:33

⚡️СЕКРЕТНЫЙ⚡️платный приватный канал КЕЙС.

Кейсы -схемы: банковские, налоговые, финансовые, крипто, информация, имеющая значение для бизнеса по всему МИРу.

Канал ПЛАТНЫЙ. Подавайте заявку только при наличии реального интереса. Спасибо.

Подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ - @Piktet

BlackAudit

28 January 2023 14:26

Чехия начнёт проверку источников российских денег на чешских счетах. Сейчас идет работа над законодательством. Обеспокоенность вызывает множество счетов (и денег на них), которые привязаны к фирмам, не имеющим никакой деятельности. Многие счета вообще были открыты в 90-х и в качестве источника указаны просто зарубежные источники. У Чехии нет механизма для выяснения происхождения денег. Есть возможность только конфисковать, если есть неопровержимые доказательства незаконного происхождения. Один из новшеств станет требование, по которому владелец счета должен будет доказать происхождение средств, иначе будет дополнительный налог. Так уже поступили в странах Балтии семь лет назад, когда массово начали отмывать деньги через местные банки.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2023 09:01

Федеральное агентство расследований (FIA) объявило о невиновности младшего сына Сулеймана Шахбаза премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в отмывании $65 млн. В ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств и незаконных транзакций с банковского счета. В прошлом году Сулеймана Шарифа признали виновным, но выпустили под залог.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 15:26

Австрию слили хакеры. База из 9 млн строк (население Австрии примерно 9,1 млн человек) с личными данными граждан была выставлена на подпольном форуме в мае 2020 года 25летним хакером из Голландии (имя, пол, адрес и дата рождения). Полиция подлинность подтвердила. Сам киберпреступник был арестован в ноябре 2022 в Амстердаме, а вот данные были проданы неизвестному лицу. Почему только сейчас обнародована информация - чтобы не мешать следствию.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 11:31

Партнёрские банки ближнего зарубежья, опасаясь вторичных санкций, отказываются осуществлять переводы из-за границы в РФ. Сервисы Рунета уже в поиске новых контрагентов.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 09:01

В Грузии раскрыта преступная группировка по отмыванию денег. Речь о $111 млн и 13 компаниях. Трое обвиняемых могут получить от 9 до 13 лет тюрьмы. Среди совершенных преступлений: мошенничество, отмывание денег, киберпреступления и подделка документов. Группировка осуществляла множественные транзакции с фиктивным назначением, а после деньги вкладывались в дорогостоящее имущество. Также деньги приходили из других стран. На счетах физлиц и компаний было обнаружено $70 млн и €1,76 млн. Следствие продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2023 15:01

Центральный банк Нидерландов оштрафовал Coinbase Europe на 3,3 млн евро. Причиной стало предоставление услуг без регистрации в Центральном банке Нидерландов с ноября 2020 до конца августа 2022. Платформа не согласна с таким решением и обжалует его.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2023 13:58

Обнаружено ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре. К первому офшору непосредственное отношение имеет бизнесмен Владимир Варивода, который получает миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). Второй офшор приводит к Григорию Гуревичу, который обанкротил банк «Рублёв» и годами выводил бабло из «Колванефти» и др. Второй спасает свои активы через первого. А благодарности за помощь в этих же офшорах.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2023 11:21

Деятельность мировой судьи Судебного участка №8 Первомайского района г. Ростов-на-Дону Натальи Коршиковой вызывает множество вопросов. И есть все основания полагать, что она замешана в обнальной деятельности. Найдено 60 судебных приказов в отношении более 20 подозрительных организаций, которые вынесены судьей. Все эти компании не из Ростовской области - 20 из Москвы, 1 из Екатеринбурга. Большинство компаний создано в 2022, некоторые в декабре 2022. А судебные приказы уже есть. По одной из компаний судебный приказ вынесен через неделю после создания (ООО «Алекс-легенда»), ООО «Азимут» - 14 дней после создания. При этом учредитель один и тот же - Лузин Александр Викторович. Некоторые имеют отметку о недостоверности сведений. Взыскатели тоже часто повторяются. Для понимания, в 99% случаев у судей такие схемы не прокатывают. А тут все до одной. Вывод очевиден - судья на %%%.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2023 07:27

В ежегодном отчете о преступлениях Chainalysis указана новая консолидация криптокриминальных услуг по обналу. Только пять криптовалютных бирж в настоящее время позволяют осуществлять торговлю криптовалютой для отмывания денег за реальные доллары, евро и йены. Они обрабатывают почти 68% всех транзакций по обналу на чёрном рынке.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2023 14:24

Израильтянам запретят хранить наличку дома. Речь о суммах более 200 тыс шекелей (около $60 тыс). Год назад у правительства были такие мысли, но не дошло. Сейчас в стране регламентируются сделки сналичными, а вот хранение огромных сумм - нет. Такая вольность даёт возможность уклонятся от налогов и использовать деньги в противоправных целях. Если инициатива будет принята, то при обнаружении превышающих сумм деньги смогут изымать (в лучшем случае огромный штраф).@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2023 09:01

Переход на ЕНП оказался болезненным. Налогоплательщики обнаружили в личных кабинетах недостоверную информацию о долгах. ФНС приняла решение до 1 марта провести все сверки, а до этого срока не будет взыскания долгов с бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2023 07:01

Мультимиллиардер из Индии Гаутам Адани, владелец корпоративного конгломерата Adani Group, один из богатейших людей мира оказался в центре скандала. Капитализация Adani Group за несколько дней рухнула более чем на $50 млрд. Виной всему отчет двухлетнего расследования, из которого стало известно, что семья бизнесмена контролировала офшорные подставные компании в странах Карибского бассейна, на острове Маврикий и в ОАЭ - всё это для содействия коррупции, отмывания денег и вывода средств. Это крупнейшее в истории корпоративное мошенничество.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2023 15:10

Преступление или попытка скрыть схему? В одном из регионов России бизнесмен Михаил Захаров пострадал от действий своего адвоката Вадима Маркелова. Последний якобы похищал десятки миллионов с его счетов в течение нескольких лет (!). Но вот вопросов очень много. Бизнесмен, мягко говоря, не новичок. Плюс его пытались привлечь за уклонение от уплаты налогов. Владелец более двух десятков компаний. И одной известной франшизы. Вот только все компании занимаются одной и той же деятельностью, оформлены на подставных лиц или на сотрудников этих же заведений. На открытие за 2018-2021 года было потрачено более 250 млн руб, а вот официальные доходы за за 2018-2019 всего около 30 млн руб. Никаких выездных налоговых проверок, никаких претензий к прозрачности сети не возникало. При этом, в обращении в органы с просьбой привлечь бизнесмена к ответственности говорилось, что на свои нужды он вывел порядка 200 млн руб. (именно о такой сумме говорится в деле адвоката). И самое главное «титулованный» и талантливый предприниматель четыре года в упор не замечал, что из его бизнеса «воруют» суммы в три раза больше чистой прибыли. Кроме того, внутри компаний сети никогда не выплачивались дивиденды. Вопрос: как и каким образом учредители вообще получали свои доходы? При этом есть достоверная информация о недвижимости бизнесмена, стоимость которой оценивается в несколько десятков миллионов.

BlackAudit

29 January 2023 12:56

Разгар отчетного периода в организациях, главное не пропустить сроки. С 2023 года меняется не только расчетный период, сроки уплаты НДФЛ, а также дата признания дохода (датой признания дохода считается дата выплаты). Поэтому з/п за декабрь 2022, выплаченная в январе, будет признана доходом января. Соответственно перечисление должно быть не позднее 30-го января.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2023 09:30

Лидер сборной Бразилии Неймар оказался замешан в уголовном деле и будет вызван в суд в качестве свидетеля. Уголовное дело связано с преступной группировкой, которая занимается отмыванием денег и контрабандой драгоценностей. Неймар связан приятельскими отношениями с главой группировки Эдуардо Родригесом Силвой и купил у него ожерелье из золота и бриллиантов за 19 тыс евро. Силва уже был приговорён 6 лет назад к сроку 5 лет и 4 месяца за вымогательство, а сейчас скрывается от правосудия.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2023 11:55

$1 млрд «грязной криптовалюты» получили всего лишь четыре биржевых адреса в 2022 году. О каких именно криптобиржах идет речь пока неясно. При этом 1,2 млн других адресов получили всего лишь $38 млн. Основными получателями «грязной криптовалюты» остаются основные централизованные биржи, которые очищаются через протоколы децентрализованных финансов (DeFi), а потом выводятся в фиат через биржи.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 17:20

Платный канал. Вход минимум. Схемы. КЕЙСы

Клиент канала выдал 12 схем для всеобщего обозрения стоимостью €377000

Банковские, налоговые, крипто схемы, стоят миллионы, доступ один

BlackAudit

27 January 2023 13:41

Россию хотя включить в «чёрный список» ЕС. Сейчас Россия находится в «сером списке» (Приложение II), который содержит юрисдикции, которые обязались предпринять определённые действия, чтобы снять озабоченность ЕС и избежать включения в «чёрный список» (Приложение I) несотрудничающих юрисдикций. Сейчас в «чёрном списке» 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилья, Багамы, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Виргинские острова США и Вануату. Решение будет принято 14 февраля.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 09:52

Ликвидирована сеть хакеров-вымогателей из группы Hive - сообщение Министерства юстиции США. Группа ответственна за вымогательство сотен миллионов долларов у людей по всему миру. С 2021 жертвами стали более 1,5 человек, «доход» составил $100 млн. Сотрудники ФБР с полицией Германии и Национальным отделом по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Нидерландов захватили контроль на серверами группировки Hive.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 07:01

Спрос на номинальные аккаунты криптобирж увеличивается. Они недорогие и нередко используются мошенниками для отмывания денег. Но нынешний рост связан с ограничениями, которые ввели криптобиржи против россиян. Но не стоит забывать о рисках, один из которых - доступ к аккаунту исходного держателя. Кроме того, дроп может в любой момент обратиться на биржу с заявлением о краже аккаунта. В данном сегменте полно «разводил», а рынок не гарантирует защиту покупателя.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2023 13:25

Валютные нарушения - скидка на штраф. 50% если штраф оплачен в течение 20 дней. При этом штраф можно оспорить уже после оплаты, в случае положительного решения сумму можно вернуть.@BlackAudit