BlackAudit

28 September 2023 15:21

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ МАЙНИНГОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

⚫️вы сами выбираете срок действия лицензии от 1 до 12 месяцев;

⚫️возможность получить доход до 11 ВТС в сутки;

⚫️система подключения через специальный личный кабинет;

⚫️установка осуществляется в течение месяца;

❗️ВАЖНО: ограниченное количество пользователей, набор на март 2024 (1 место)

❗️Вопросы и стоимость - @Piktet

BlackAudit

28 September 2023 12:49

Монголия - первая азиатская страна, которая выполнила все 40 рекомендаций FATF. Теперь в стране будет создана интегрированная база данных о рисках, Совет по соблюдению требований, ассоциация финтехтехнологий и цифровая платформа для совершенствования операций по борьбе с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 08:50

Бывший член совета директоров Транснационального Банка Галина Заводскова привлечена к субсидиарной ответственности. Сейчас речь о сумме в 11 млрд руб, но окончательная сумма будет известна после расчета с кредиторами. Также к субсидиарной ответственности ранее были привлечены президент банка Алла Бондарук и член правления Ольга Сухогузова. Решение вынесено на основании выдачи заведомо невозвратных кредитов. Банк лишился лицензии в 2015 году.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 06:43

Теневой финансист Анджела Сергеева, которая подозревается в многомиллиардной растрате «лопнувшего» севастопольского банка ВВБ, была задержана сотрудниками СК. Следствие полагает, что именно Сергеева является конечным бенефициаром банка. Банк был ключевым на полуострове, однако имея огромное количество проблемных активов, учтенных по завышенной стоимости, был лишен лицензии в 2018 году. Незадолго до краха, из банка были выведены активы. Долг перед кредиторами составил более 12 млрд руб.
Также Сергеева подозревается и в других преступлениях. Вместе с бывшим топ-менеджером ЦБ Дмитрием Рубиновым (скрывается за границей) готовилось покушение на адвоката Ирину Шоч, которая представляет интересы потерпевших в поиске и возврате активов из кредитных учреждений.
Также Сергееву связывают деловые отношения с одним из крупнейших обнальщиков Сергеем Магиным, который был приговорен с 8,5 годам колонии за обналичивание 122 млрд руб, в марте вышел условно-досрочно на свободу, но снова был заочно арестован за участие в ландромате.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 16:08

Источник сообщает, что вчера Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил Заявление
об установлении факта распространения сведений, несоответствующих действительности, порочащие честь и достоинство и ограничении доступа к таким сведениям, поданное адвокатом Шоч Ириной Александровной в отношении публикаций, размещенных на канале ВЧК ОГПУ. Посты были опубликованы бывшими банкирами, у которых адвокат отказалась брать взятки за то, чтобы не были вскрыты пути вывода ими активов банков. К сожалению, другие коллеги повелись на устои финансирования. Но считаем это нормальным. В ближайшее время будет опубликовано решение суда. Далее: ФСБ следит за лицами, которые хотят унизить и в ответ нанести ущерб ШОЧ в правовом поле, а также приченить физический ущерб. Для информации: ШОЧ находится под госзащитой от лиц, которые как раз ранее уже пытались причинить физический вред ей и её семье. Ну, как, бывшие банкиры? Готовы?@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 14:18

Сильнейшем моментом в реалии являются адвокаты. В настоящее время потеряли смысл адвокаты, которые на гражданке и не бывшие сотрудники. В ТОПе адвокаты, которые являются бывшими сотрудниками и несли ранее наказание по 159, 290, 291 и др. статьям УК РФ, которые понимают все моменты - начиная от следствия и заканчивая нахождением в СИЗО и этапированием в колонии. Отдают предпочтение бывшим следователям и, особенно, оперативным сотрудникам именно МВД. Логика понимания самая большая. Такие адвокаты зачастую не берут большие гонорары, а участвуют в мероприятиях на энтузиазме.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 13:11

В Барнауле осуждены обнальщики, которые подыскивали клиентов и прогоняли деньги через фиктивные фирмы, имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность. В общей сложности за 4 года им удалось обналичить 844 млн руб, получив «доход» 87 млн руб. Организатор получил 6 лет колонии и штраф 400 тыс руб, остальные участник - от 2 до 5 лет и штрафы от 60 до 250 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 11:19

Кто такая Bitmama (Валерия Федянкина) и откуда она взялась. Один из вариантов - образ криптовалютной королевы создан пиар-агентством Анны Колесниковой. Личный бренд, который приносит сотни тысяч долларов. По словам человека, который хорошо знал Федянкину, она действительно хорошо разбирается в крипте, но почему из криптоэксперта превратилась в обнальщицу - непонятно. И, по словам источника, Федянкина была лишь наемным сотрудником, красивой ширмой для очень серьёзных людей. По другой версии, Битмама сама могла создать свой успешный бизнес, разработав схему. Или же действовала по распоряжению неизвестного лица. И такой выбор основан был на психологии: красивой девушке больше доверия, нежели представительному мужчине. Ещё один вариант: Федянкину «кинула» криптобиржа. Одна такая биржа из Москва-Сити, кстати, является ключевым клиентом пиарщицы Колесниковой.
И пока Федянкина в СИЗО, в полицию уже обратилась ещё одна потерпевшая. Вполне вероятно, что число потерпевших будет расти.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 09:08

Банк «Открытие» в 2015 году выдал кредит более чем 740 млн руб фирме ООО «Калар Рокет Систем», которая принадлежит олигарху Борису Зингаревичу. Поручителем по кредиту стал офшор Британских Виргинских островов Blane Overseas Venture Corp. Конечно, кредит не был возвращен в срок. И банк даже попытался взыскать сумму с поручителя, выиграв иск. Но и это не удалось. В 2021 году «Открытие», будучи под управлением ЦБ, передает право требования долга некой фирме - ООО «Юридическая группа «Верховный СоветЪ». Эта же фирма стала приемником по банкротному делу ООО «Калар Рокет Систем» (подписано мировое соглашение). По соглашение долг должен быть возвращен до 31 декабря 2023 года. Информации о том, что возврат осуществлен нет. Более того, по договору должник освобожден от уплаты процентов.
Что же это за правопреемник? Учредителями ООО «Юридическая группа «Верховный СоветЪ» стали Александра Тивина и Анастасия Галстян. Первая вообще ничего не имела до учреждения ООО, вторая владела ставропольской фирмой по оптовой торговле мебелью. Из открытых источников: фирма специализируется на правовой защите бизнеса. Учреждена фирма была в 2009 году. И по открытым источникам доходов за последние годы там особо и не было, чтобы выкупить многомиллионный долг. Откуда деньги?
Скорее всего, от того самого должника Бориса Зингаревича. Потому что ООО то тут, то там мелькает в историях, которые связаны с Зингаревичем-младшим и их офшорами.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 17:10

Блиновской разблокировали доступ к банковским счетам, которые были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации в установленный законом срок. Общая сумма средств на этих счетах неизвестна.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 15:58

Нотариусам добавят ещё работы в рамках борьбы с отмыванием денег -проверка на подлинность операций, на основании которых совершаются нотариальные действия. В частности, речь идет о кредитных договорах. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 12:18

Продажа имущества во время налоговой проверки или сразу после неё не всегда дают инспекции право наложения ареста на остальное имущество компании. Инспекция должна предоставить неопровержимые доказательства, что без ареста будет невозможно взыскать доначисленные налоги. Кроме того, сам факт продажи части имущества инспекция должна рассматривать без отрыва от остальной деятельности компании. Т.е. необходимо учитывать продолжила ли организация деятельность, несет ли расходы по содержанию другого имущества. Например, компания продала часть автопарка во время проверки, а инспекция наложила арест на остальное имущество. Но при этом не было учтено, что деньги от продажи поступили на счет компании, были приобретены новые автомобили. И в цело не было доказательств, что компания пытается скрыть часть имущество. Спор решился в суде в пользу компании.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 09:20

Организиция после ВНП получила акт, в котором указано, что обладает признаками технической компании (для минимизации налогов контрагентов). При этом никаких доначислений налогов, пеней и штрафов не было. Организация направила возражение на данный акт, чтобы оспорить причисление к техническим организациям. Налоговая инспекция в ответ на данное возражение указала, что так как нет доначислений по налогам, то и не будет рассмотрения материалов ВНП. Организация отправилась в суд. Суд пояснил, что акт не содержит каких-либо налоговых нарушений и не несет никаких последствий для организации, а лишь фиксирует сведения. Поэтому никаких нарушений со стороны инспекции нет. Более того, акт не препятствует дальнейшей работе организации, поэтому налоговая инспекция не обязана рассматривать материалы проверки.@BlackAudit

BlackAudit

25 September 2023 16:25

Не думайте, что проверить помещения ИНФС может только в рамках выездной или камеральной проверок. Вне проверки такое тоже может произойти. НО! Только при конкретных условиях: у организации задолженность более 1 млн руб., наличие решения о взыскании этой задолженности, решение не было исполнено в течение 10 рабочих дней (не важно добровольно или принудительно), и организация дала согласие на проведение осмотра.@BlackAudit

BlackAudit

25 September 2023 12:25

Coinbase получила лицензию Банка Испании. Теперь биржа сможет предлагать клиентам полный набор - покупать/продавать криптоактивы за евро, осуществлять торговлю. Регистрация означает, что биржа соответствует нормам AML. Hанее криптобиржа зарегистрировалась в качестве поставщика услуг в Италии, Нидерландах и Ирландии, получила лицензию от сингапурского регулятора и запустила площадку в Канаде.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 14:35

Ещё один кейс по УСН: организация провела сделку, в результате которой был превышен установленный для УСН режим. Сделку быстро отменили, всё вернули, стали требовать и возврата спецрежима. Но нет, так не прокатит. Превышение лимита фиксируется по данным о поступивших суммах, поэтому отмена сделки и возврат суммы никак не могут повлиять и сохранить спецрежим. Нужно считать заранее, а не после.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 11:20

Организации приходит требование от налоговой инспекции о предоставлении документов по ряду сделок (с указанием номеров договоров и даты совершения сделки). Организация, уверенная в своей правоте, заявляет, что это превышение полномочий, и что налоговая не имеет права требовать документы вне рамок проверки (камеральной или выездной). Суды всех инстанций, в том числе и ВС, поставили точку в этом вопросе: согласно п.2 ст.93.1 НК РФ налоговая не обязана обосновывать необходимость истребования документов, тем более если они связаны с конкретными сделками.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 07:31

Для борьбы с финансовыми пирамидами в Госдуму внесен законопроект, который запретит привлекать инвестиции от физических лиц организациям, непродконтрольным ЦБ. Привлечение инвестиций возможно будет только при предоставлении физлицам ценных бумаг в соответствии с законами.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 17:33

Ещё один способ уклонения от уплаты страховых взносов по зарплате, который не прокатит - регулярные перечисления денег работодателем пожертвований в профсоюзную организацию, а далее выплата регулярной матпомощи работникам-членам профсоюза. Особенно если это происходит ежемесячно, выплаты привязаны к штатному расписанию и отсутствие документов, которые подтверждают тяжелое материальное положение сотрудников. Итог будет один: доначисления, штрафы и пени.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 15:01

В Набережных Челнах продолжаются суды по делу об обналичивания денег через фирмы-однодневки. Дело длится с 2020 года. Один из фигурантов уголовного дела - номинальный директор - признал свою вину. Но судом был освобожден от уголовного наказания в связи с истечение срока давности и признанием своей вины. Кроме того, его преступление являлось средним по степени тяжести. Ещё у троих участников истекают сроки давности, но своей вины они не признают. Как поступит суд в этом случае - неизвестно.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 13:38

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ МАЙНИНГОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

⚫️вы сами выбираете срок действия лицензии от 1 до 12 месяцев;

⚫️возможность получить доход до 11 ВТС в сутки;

⚫️система подключения через специальный личный кабинет;

⚫️установка осуществляется в течение месяца;

❗️ВАЖНО: ограниченное количество пользователей, набор на март 2024 (1 место)

❗️Вопросы и стоимость - @Piktet

BlackAudit

27 September 2023 12:20

Cоучредититель международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригес приговорен к 12 годам лишения свободы, $1 млн штрафа и выплате компенсаций в размере $65 млн. Схема была банальной - обещание ежедневного высокого дохода. Провал тоже был банальным.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 10:09

Суд приостановил действие решения по итогам проверки. Однако ИФНС имеет полное право передать материалы проверки в МВД для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности - это обязанность налогового органа. При этом должны быть выполнены два условия: неуплата недоимки в течение установленного срока, и размер недоимки позволяет предполагать факт совершения преступления (2,7 млн руб для ИП и 15 млн руб для организации). Поэтому передача материалов в следственные органы никак не связана с исполнением решения.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 18:10

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении кипрского офшора Retail Chain Properties Ltd. конкурсное производство на шесть месяцев. Этот офшор принадлежит бышим владельцам банка «Траст» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. В мае заявление о банкротстве было возвращено в ФНС, так как это всего лишь представительство в РФ. Однако именно в РФ офшор открывал банковские счета, брал кредиты и т.д. Конечные бенефициары также являются гражданами РФ. Поэтому апелляция пришла к выводу, что банкротство конкурсной массы иностранной компании можно провести в суде РФ.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 16:36

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ МАЙНИНГОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

⚫️вы сами выбираете срок действия лицензии от 1 до 12 месяцев;

⚫️возможность получить доход до 11 ВТС в сутки;

⚫️система подключения через специальный личный кабинет;

⚫️установка осуществляется в течение месяца;

❗️ВАЖНО: ограниченное количество пользователей, набор на март 2024

❗️Вопросы и стоимость - @Piktet

BlackAudit

26 September 2023 14:10

В России растет число уголовных дел по экономическим преступлениям и статьям о мошенничестве. По сравнению с 2022 годом их число выросло на 15%.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 10:37

Лизинговые компании попали под пристальное внимание Росфинмониторинга в связи с тем, что через них могут отмываться деньги, полученные в качестве откатов. При этом такие деньги, как правило, уже прошли через цепочку технических фирм. Приобретаются в основном автомобили премиум-класса. При этом лизингополучателями становятся третьи лица. Поэтому компании предупредили, что сделки должны тщательно проверяться, особенно если это сделка с орагнизацией, для деятельности которой не характерно приобретение подобного имущества. Как правило, это компании с явными признаками фиктивности, а выкупные платежи поступают от третьих лиц.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 07:20

Сооснователь криптобиржи WEX Алексей Иванов (Билюченко) приговорен к 3,5 годам колонии общего режима по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Плюс ему придется выплатить штраф 3,1 млрд руб - такой ущерб был принесен вкладчикам биржи. Иванов вину признал и просил отправить его добровольцем в зону СВО, чтобы искупить вину.@BlackAudit

BlackAudit

25 September 2023 15:08

Основанием для продления налоговой проверки может стать непредоставление документов проверяемым лицом. Даже если за непредоставление документов был наложен штраф. По сути наличие или отсутствие штрафа вообще не играет никакой роли. Судится бесполезно.@BlackAuidt

BlackAudit

25 September 2023 10:01

Существовало некое ООО, вело активную деятельность. В этот период у ООО образуется задолженность перед бюджетным учреждением. Решением суда было возбуждено исполнительное производство, но задолженность взыскана не была. По прошествии нескольких лет деятельность ООО прекратилась, ООО было исключено из ЕГРЮЛ по решению ИФНС. Бюджетное учреждение решило взыскать деньги с руководителя, апеллируя тем, что директор был обязан не допустить исключения из ЕГРЮЛ. Суды трех инстанций поддержали. Директор ООО настаивал на незаконности взыскания долгов, так как ООО не проходило процедуру банкротства. И Верховный суд с этим согласился: контролирующие лица могут быть привлечены к ответственности по долгам только в рамках процедуры банкротства. Исключение из ЕГРЮЛ имеет другой правовой смысл и не свидетельствует о недобросовестности действий директора. Более того, кредиторы могут оспорить исключение ООО из ЕГРЮЛ и восстановить запись компании в реестре. Но кредитор этой возможностью не воспользовался, поэтому его действия являются неправомерными.@BlackAudit