BlackAudit

11 February 2023 10:42

Команда КЕЙСА сегодня и завтра готова проконсультировать тебя совершено бесплатно, по следующим вопросам: статьи 198, 199, 159, 174 УК РФ, вопросы касаемо выездных налоговых проверок, схематик и банков. Пишите ждем ваших схем и кейсов - @Piktet

BlackAudit

11 February 2023 07:01

Отмывание 4 млрд в ростовском «Транскапиталбанке» закончилось приговором для управляющего и его подельников. 10 членов ОПС обналичивали, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета организаций или физлиц для получения вычета НДС, сохраняли анонимность плательщика, уменьшали размер прибыли и отмывали средства. Прикрывал всю эту деятельность управляющий Виталий Кожухов, который входил в ОПС. За оказание услуг участники ОПС получали комиссию от 0,5 до 3%. Организаторы приговорены к 13 годам строгого режима, Кожухов получил 16 лет, так как использовал служебное положение. Остальные участники получили от 5,5 лет до 7 лет общего режима.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2023 12:56

В ближайшее время придет много вопросов: а именно для p2p-шников, круг хороший, заработали, а налог с прибыли? И вот тогда на счетах проведут камералки, и все прибыли будут хорошо если без нее, платить придется, но только потом. Это понимают все.
Другой вопрос который назревает к лицам, которые используют модное слово OSINT, до конца наверное не понимают, что получении информации с утечек или осуществление ОРМ больше это ни как не назвать, прерогатива органов имеющие соотвествующие полномочия. Еще не один суд не принял в качестве доказательств информацию правильную оформленную от осинчиков. Придет время по ним как танком проедутся органы. Шутки с ботами и утечками закончатся. И обучать преступной деятельности на другой преступной нельзя будет особенно в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2023 09:13

Отказ в вычете НДС из-за ошибки нумерации счетов-фактур. Данные ошибки не мешают проверке и идентификации основных сведений из счета-фактуры, а значит не являются существенными. В особенности, если остальные данные (дата документы, стоимость товаров, сумма НДС) внесены безошибочно, совпадают с данными в книге продаж и позволяют установить все сведения, необходимые для налогообложения. Поэтому налоговый орган не имеет права отказать в вычете НДС. Постановление АС Поволжского округа от 20.12.2022 № А57-24479/2021. Кроме того, если допущены технические ошибки в указании покупателя, но его можно идентифицировать по ИНН, отказ в вычете недопустим.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2023 14:30

Мировые соглашения (МС) с налоговой - возможность отсрочить уплату налоговой задолженности, избежать судебных издержек и банкротства. Вступившее в силу МС снимает ограничения в распоряжении имуществом на сумму задолженности. Одно из условий - признание компанией хотя бы частичной своей вины. Фишка в том, что признание тех или иных фактов в МС не может использоваться в другом налоговом споре. МС может быть заключено на любом этапе арбитража. Но если компания не исполняет условия мирового соглашения, то оно может быть расторгнуто в одностороннем порядке. Что включает МС с налоговой: график погашения задолженности и обеспечение условий (банковские гарантии, договор залога имущества или договор поручительства). При этом налоговая никогда не пойдет на смягчение условий (снижение налоговой ставки или освобождение от уплаты налогов за определенные периоды). Помимо этого, МС может содержать вопросы, которые не имели отношения к судебным разбирательствам, но имели отношение к предыдущим налоговым периодам.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2023 11:28

ИФНС продолжает штрафовать несовершеннолетних. История стала популярной в прошлом году (и продолжается в этом) - рассылка уведомлений и актов налоговой проверки несовершеннолетним детям. Да, они обязаны платить налоги, но законными представителями при общении с налоговыми органами являются родители и опекуны. Если законный представитель не выполнил своих обязательств, привлечь ребёнка к ответственности не имеют права. Налоговый кодекс это запрещает. Но инспекторы явно не знают об этом. И родители/опекуны продолжают получать уведомление о необходимости подачи налоговых деклараций, акты налоговых проверок и решения о привлечении к налоговой ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2023 07:01

Однократный налог на прибыль - речь не о повышении налогов. Речь об однократном взимании налогов - windfall tax (налог на непредвиденную прибыль). Просто крупный добровольный взнос. Это затронет крупный бизнес. Сейчас ведётся дискуссия на эту тему. Ожидаемое поступление в бюджет 250 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2023 11:05

Денис Дубников признал себя виновным в деле по отмыванию денег для группировки вымогателей Ryuk. Его обвиняют в получении 35 BTC (часть выкупа от американской компании, на тот момент около $400 тыс). ВТС были конвертированы в Tether, затем отправлены сообщнику Дубникова, который совершил конвертацию в юани. Дубников - соучредитель криптовалютных бирж Coyote Crypto и Eggchange, и как минимум 11% средств за 2019-2021 года, которые прошли через платформы, имеют незаконное происхождение. Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы и штраф $500 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2023 07:01

Россиянину и американскому резиденту Виктору Воронченко грозит до 20 лет тюрьмы за помощь Виктору Вексельбергу в обходе санкций. Обвинение предъявлено в участии в схеме по выплате более $4 млн для обслуживания четырёх объектов недвижимости. До санкций платежи осуществлялись через подставные компании Вексельберга, а потом стали поступать со счетов компаний, связанных с Воронченко. Кроме того последний пытался продать два объекта недвижимости в NY. Обвинение звучит так: сговор с целью нарушения и уклонения от санкций США и отмывание денег. Кроме того, Воронченко грозит конфискация имущества и доходов.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2023 14:29

⚡️ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.

Стоимость от 2%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Piktet

BlackAudit

07 February 2023 11:34

По запросу Интерпола в Москве задержан один из основателей криптобиржи Bitzlato Антон Шкуренко. Его ждёт экстрадиционная проверка, после чего будет принято решение выдавать его Франции или нет.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2023 09:09

Freedom Finance, СПБ Биржа и казахстанская некоммерческая организация создают многостороннюю торговую площадку (биржа ITS) для торгов глобальных компаний. На этой площадке смогут торговать в том числе россияне, при условии, что они не находятся под санкциями. ITS будет создана на базе международного финансового центра «Астана».@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2023 18:01

События на Украине значительно повлияли на ход Большого Трансфера. Прежние договоренности обнулились.

Самую полную информацию о важнейших событиях политической жизни России вы сможете узнать в канале "Большой Трансфер 2024". Инсайды, подробности подковерной борьбы башен Кремля и аналитика от лучших авторов.

Без воды. Только самое важное!

Подписаться

BlackAudit

06 February 2023 11:31

Альфа Банк - массовые жалобы клиентов на открытие накопительных счетов без ведома клиентов при посещении банка. Клиенты подтверждают операции кодом из смс, но при этом в смс не указывается, какой именно счёт или карта. В итоге клиенты получают то, на что своего согласия не давали. Выход - проверять сразу личный кабинет и тут же составлять претензию. Банк выполняет план, клиенты терпят убытки.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2023 08:01

Чем комфортнее становится жизнь в банковском мире, тем больше рисков для всех пользователей. Уже давно не новость - фейковые ссылки и сайты. Теперь фейковые QR-коды, которые размещают преступники, предлагая помощь в тех или иных вопросов. Цель одна - заполучить персональную информацию и данные банковских карт. Будьте осторожны.@BlackAudit

BlackAudit

11 February 2023 09:26

Для того, чтобы сэкономить на налогах, сельхозорганизация вместо самостоятельной реализации земли продает землю индивидуальному предпринимателю за 15 млн руб (стоимость определил независимый оценщик). Через месяц ИП продает землю за 53 млн руб и платит 6% в бюджет. Первоначальному владельцу пришлось бы заплатить налог 20%. Схему раскрыли весьма быстро: ИП являлся гендиректором и учредителем сельхозорганизации. ИП деятельность не вел и счет не использовался для ведения бизнеса. Кроме того, стоимость земли возросла без каких-либо вложений и изменения назначения. ИП использовали как посредника для сокрытия выручки.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2023 19:13

Швейцарские банки предупредили, что клиенты из РФ могут лишиться банковского обслуживания, если получили ВНЖ или гражданство ЕС после 24.02.2022 - это может быть интерпретировано как обход санкций.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2023 11:04

УК РФ может получить поправки в ст.104.1. В этом случае у киберпреступников будет конфисковываться имущество, полученное незаконным путём в результате доступа к электронной информации, для возмещения ущерба.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2023 07:25

Мошенники украли $4 млн долларов в криптовалюте при личной встрече. Каким образом произошла кража до сих пор непонятно. Жертвой стал соучредитель стартапа Webaverse Ахад Шамс. Мошенники выдавали себя за инвесторов, вели переговоры в течение нескольких недель. Шамс получил письмо по электронной почте от адвоката, который представлял интересы потенциального инвестора Джозефа Сафры. Письмо было от существующей юридической организации. Но данные об инвесторе оказались поддельными. После была договоренность о личной встрече в Риме. Сафра запросил подтверждение наличия средств на реализацию проекта. Шамс создал новый кошелёк Trust Wallet (использовал личное устройство и домашнюю сеть Wi-Fi). Привстанете был осуществлён перевод суммы в собственный кошелёк. Сафра попросил посмотреть баланс и достал свой телефон, чтобы сделать несколько снимков.При этом никаких данных перевода ему показано не было (ключи, фразы). Сафра вышел, чтобы обсудить всё с коллегами. Больше его никто не видел. А через несколько минут кошелёк опустел. До сих пор не определено, как исчезла криптовалюта. Отмывали эти деньги через длинную цепочку: средства разделили на шесть транзакций, которые отправились на шесть разных адресов (ранее не используемых), после USDC конвертировали в ETH, wBTC и USDT, пропущены через 14 других кошельков и отправлены ещё на четыре кошелька. 83% средств сейчас находятся на одном из адресов.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2023 13:47

⚡️ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.

Стоимость от 2%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Piktet

BlackAudit

09 February 2023 09:01

Шутки с назначением платежа при переводах между физлицами всё чаще заканчиваются блокировками и встречей с налоговыми органами. Весь анализ происходит в автоматическом режиме и система может обнаружить маркеры, которые указывают на мошенничество, легализацию и иные нарушения. Так что шутки вроде «вот твоя зарплата или вот тебе деньги, купи себе ружьё» - минимум объяснительные в банке, а может и проблемы с законом.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2023 14:11

Активное открытие счетов в иностранных банках - каждый случай нужно рассматривать, как отдельное финансовое решение. Для кого-то открытие счета - необходимость (жизнь на две страны, бизнес, недвижимость, процесс получения визы или гражданства). Но основной целью является сохранение средств. Необходимо иметь четкое понимание в плане налогов. Резиденты РФ обязаны отчитываться в ФНС об открытии счетов в зарубежных юрисдикциях. Не стоит забывать, что ФНС проводит автоматический обмен финансовой информацией. Список юрисдикций постоянно меняется. А значит законность перечисления стоит очень остро, и нарваться на штрафы проще простого. Дожидаться неизбежного или «переехать» в более дружественную юрисдикцию? Здесь решает каждый сам. Санкционная политика может повлечь за собой блокировку счетов, отказ в открытии счета, приостановку в обслуживании или задержки переводов. Не говоря уже об источниках происхождения денег - прозрачность всегда на первом месте.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2023 09:16

Минфин отказался повышать НДФЛ для тех, кто работает удаленно из-за границы по трудовому договору. Но с фрилансеров-релокантов, которые работают по договору ГПХ, предлагают НДФЛ 30%.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2023 15:08

Основателей IHC (децентрализованная криптовалюта, основанная на технологии блокчейн, с момента запуска монета упала на 96,82%) арестовали за незаконное присвоение и отмывание денег, которые были заработаны в результате манипуляции рынком.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2023 12:55

«Досье Пандоры» проливает свет на коррупцию Зеленского, схемы которого тянутся с 2012 года. Тогда, используя оффшоры, он выводил прибыль через своих помощников Сергея Шефира и Ивана Баканова. Скупалась элитная недвижимость в Лондоне и других городах мира. Также прослеживается связь Зеленского и Хантера Байдена, которая приносила теневую прибыль обоим.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2023 11:20

Налоговики хотят ввести дистанционный способ допроса налогоплательщиков - видеоконференция. При этом будет вестись аудио- и видеозапись. Если директор не может явиться по повестке.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2023 07:02

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами которого стали руководители ООО «КБ «Инвестиционный союз» Морис Радулов, АО «ТУСАРбанк» Владимир Каган, ООО «КБ «Пульс столицы» Дмитрий Ильин и Ирина Докучалова, а также их сообщники Георгий Циклаурия, Игорь Якубович и Петр Чистов рассматривается в суде с 2019. Всем прокурор запросил внушительные сроки от 8 до 14 лет со штрафами от 800 тыс до 3 млн руб. Все три финансовые организации были лишены лицензии в 2015-2016 из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за границу в крупных объемах и полной утраты собственных средств. Происходила выдача заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. Всего было выдано 1,5 млрд руб под залог сотен бочек с дорогостоящим химическим сырьем, которое на проверку оказалось обычной водой. Деньги обналичивались и присваивались злоумышленниками. Оглашение приговора 6 марта.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2023 13:54

В Татарстане двое учредителей (46 и 48 лет)ООО «Авентура», ООО «Бирхоп», ООО «Шагар» пойдут под суд по пп. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В 2017-2020 годах «с помощью» фиктивных данных в налоговую отчетность, а также фиктивной взаимосвязи с контрагентами «сэкономили» на налогах и страховых взносах более 167 млн руб. Обоих ждёт суд.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2023 09:01

В Лондоне в производство принят иск против разработчиков ПО для блокчейна криптовалюты. Истец Крейг Райт требует вернуть ему доступ к 111 тыс биткоинов на сумму около $2,6 млрд, к которым он не имеет доступ из-за потере ключей от кошельков. Позиция такая: разработчики должны предусмотреть механизм возврата доступа при утере ключей. Судья поддерживает это мнение. А вот юристы разработчиков ПО готовы рассказать о механизме и что внедрение подобной технологии приведёт к коллапсу на крипторынке. Несмотря на абсурдность, суд вполне может вынести решение в пользу истца.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2023 07:01

Берлинская судебная система в большинстве случаев закрывает дела об отмывании денег без приговора. Объяснение этому феномену весьма странное - высокая загруженность генеральной прокуратуры и богатый арсенал средств у ответчиков. При этом количество подобных преступлений только растёт.@BlackAudit