BlackAudit

02 October 2023 18:03

Не самая лучшая идея использовать каких-то «важных» людей для транзита денег через границу в другие страны. Во-первых, этот человек легко может угодить в лапы правоохранителей. Во-вторых, будьте уверены, чтобы спасти свою шкуру, он сдаст всех - отправителя, получателя, схему и прочее. И самое главное, будет уверять, что его просто подставили. В любом случае, какой бы способ не был придуман, он, с большой долей вероятности, попадает под статью УК РФ. И скрыться не удастся никому.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 16:36

ПАО Быстробанк совершает непонятные действия при обмене валюты через кассу банка. У клиента просят паспорт, копируют и сканируют ВСЕ страницы паспорта. На вполне логичный вопрос «зачем?», отвечают - «Указание руководства!». При этом нет никаких регламентов и указаний ЦБ на подобные действия банка. Теперь клиенты опасаются за сохранность данных и мошеннических действий с полученными документами.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 15:24

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интересанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас. Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

02 October 2023 13:35

Бизнес-сообщество просит увеличить штрафы за утечку персональных данных. А именно, размер оборотного штрафа за предыдущую утечку умножать на порядковый номер нарушения. Сейчас размер штрафа ограничен - не менее 15 млн руб не более 500 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 11:32

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало Уведомление о предлагаемых мерах по продлению срока подачи некоторыми компаниями отчетов об информации о бенефициарных владельцах. Предлагаемая поправка предусматривает продление срока подачи информации с 30 до 90 дней для компаний, созданных или зарегистрированных с 1 января 2024 года и до 1 января 2025 года. FinCEN настоятельно рекомендует всем заинтересованным сторонам представить свои комментарии к данному документу до 30 октября 2023 года.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 08:45

Банк Открытие пробивает очередное дно. Клиенты жалуются, что курьеры, которые доставляют карты, приезжают с ошибочными данными в документах или с иными условиями по карте, нежели указаны на сайте. Клиенты отказываются от подписания документов, звонят в банк и просят аннулировать заявки. Но даже после якобы аннулирования заявок, клиенты начинают получать сообщения от банка о списании комиссий за обслуживание карт, которые они даже не получали, об увеличении кредитного лимита. Вот так банк Открытие выполняет планы - карта не выдана, документы не подписаны, а списания происходят. Чистой воды мошенничество. Клиенты обращают в полицию.@BlackAudit

BlackAudit

01 October 2023 11:27

Компания обратила в Сбербанк за кредитом на строительство. Были очень быстро собраны необходимые документы, нашли поручителей, получили одобрение, подписали кредитный договор. А сам кредит так и не получили. Банк сыпал отговорками, что кредитны договор не заключен, какое-то перераспределение кредитных лимитов, технические неполадки и вообще у многих такая ситуация. Экземпляр кредитного договора тоже не удалось получить. От поручителей банк тоже открестился, хотя прислал им уведомление. И самое интересное: решение об одобрении получено в одном городе, а печать на нем другого города. В итоге зеленый банк ведет себя так, будто компания вообще не обращалась за кредитом. В итоге отношения с контрагентами под угрозой. Взять новый кредит компания теперь не может, так как расходы уже получились внушительные, и доходы компании не соответствуют требованиям банков. Вот такая подлость от топового банка РФ.@BlackAudit

BlackAudit

30 September 2023 16:07

АСВ, являясь конкурсным управляющим банка «Таатта», взыскивает 1,1 млрд руб, вывод которых организовал бенефициар банка Дмитрий Рубинов (заявление уже направлено в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). Именно Рубинов организовал вывод активов банка, причинив убытки. Помимо этого, Рубинов является ответчиком по иску о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам АКБ «Стратегия» - 9,6 млрд руб. Лицензия у банка «Таатта» была отозвана в 2018 из-за использования рискованной бизнес-модели, что сформировало баланс из низкокачественных активов.@BlackAudit

BlackAudit

30 September 2023 10:09

Ситуация: предприниматель на УСН заключил договор, но денежные средства по договору не были получены. Налоговая решила доначислить налог.
Суд: доходы при УСН определяются по кассовому методы, т.е. доходом считаются лишь те денежные средства, которые были реально получены. Поэтому наличие лишь договора купли-продажи, где указано, что товар оплачен покупателем - не доказательство получения дохода. Необходимо документальное подтверждение передачи денег - расписка, кассовый чек, квитанция, выписка по счету. И предоставлять такие доказательства должна налоговая, которая решила доначислить налог.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 16:09

Французская прокуратура подозревает Николая Саркисова и Бернара Арно (президент LVMH) в махинациях со сделками с недвижимостью. В сделках увидели признаки отмывания денег. Через созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании были приобретены 17 объектов недвижимости стоимостью более 18 млн евро. Этими компаниями мог владеть или иметь в них долю Саркисов. Деньги прошли цепочку компаний, одна из которых принадлежит Арно. Следователи подозревают, что Саркисов получил со сделок около 2 млн евро дохода. Представители Бернара Арно уверяют, что сделки совершены по закону. Адвокаты Саркисова подтверждают реальность, но не называют конечного приобретателя. Недвижимость приобреталась якобы с целью ремонта и дальнейшей перепродажи.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 14:01

Феноменальная тупость коммерсантов и иных, считающих себя финансистами, в настоящее время. Никто не задумывается о будущем, имея деньги, думают, что пронесет. В настоящее время все больше статей от 159 заканчивая 210 УК РФ. Везде экономика. Обратите пристальное внимание, особенно крипто барыги, которые говорят, что они платят налоги. Уважаемые, с такими оборотами вы должны платить НДС и налог на прибыль. И с уверенностью можно сказать - никто не платит.
Адвокатов в данной области практически нет, только кеш от вас нужен с умным лицом. Тенденция очень тяжелая в настоящее время, и жажда снять с вас денег у разных лиц очень большая.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 12:10

ФНС планируют наделить новыми полномочиями для борьбы с уклонением от уплаты налогов. В частности, право применять предварительные обеспечительные меры для борьбы со схемами сокрытия имущества и вывода активов. Как это будет работать приблизительно: разработан механизм обеспечения залогом неуплаченных обязательств с момента принятия решения о проведении ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 10:54

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль через подключение ПО.

✅Только сложная и тяжелая схематика

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @Piktet

BlackAudit

29 September 2023 09:31

Что будет с положительным сальдо ЕНС после смерти владельца - вопрос в подвешенном состоянии. Для наследования этих средств необходима поправка в НК РФ. Первая попытка принятия поправки не привела к результату. Более того, данная поправка пока ещё не внесена в проект. Более ранняя поправка предполагала формулировку, что в случае смерти налогоплательщика деньги должны быть возвращены на его счет.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 17:25

Федеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой. В нем содержится требование о конфискации активов на сумму около $480 млн. Каримову обвиняют в том, что она способствовала созданию и становлению преступной организации, открытию банковских счетов и выплате преступных активов, подготовке фиктивных документов. Обвинение предъявлено также бывшему гендиректору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании. Его имя и название компании не раскрываются.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 17:23

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль через подключение ПО.

✅Только сложная и тяжелая схематика

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @Piktet

BlackAudit

02 October 2023 15:49

Суд в Москве взыскал с издание Mash 350 тыс руб за новость о причастности Егора Крида к неуплате налогов и отмыванию денег. Информация не соответствовала действительности. Поэтому, прежде чем публиковать громкие фамилии, проверяйте.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 15:14

Олег Иванов (депутат Челябинской городской Думы, бывший владелец «АльфаСтрой») и его супруга были арестованы по обвинению в налоговых махинациях и преднамеренном банкротстве. 27 сентября Арбитражный суд включил в реестр требование ФНС на взыскание более чем 825,5 млн с арестованного депутата. В счет погашения долгов с торгов будет продаваться имущество семьи.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 12:46

Верховный суд признал незаконным формальное взыскание долгов компании с владельцев. Необходима более тщательная проверка сумм, вменяемых в делах о банкротстве. Речь о «реконструкции» долга - определение точной суммы в случае неприменения схем оптимизации. Сейчас ситуации больше похожа на конвейер, когда не учитываются уже уплаченные налоги, а выставляется вся сумма полностью.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 09:54

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (4 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на декабрь уже сейчас. Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

01 October 2023 14:04

Компания с целью «оптимизации» налогов «раздробила» бизнес. Были созданы компании на УСН, а основная компания использовала ОСН. Деятельность велась основной компанией, но доходы распределялись между всеми для видимости. Естественно, налогов платили гораздо меньше. ФНС при проверки головной организации схему обнаружила. Налог на прибыль и НДС были доначислены таким образом, как если бы все доходы получала основная организация. А вот налоги, уплаченные организациями на УСН, учтены не были. В итоге организации на УСН подали нулевые уточненные декларации и потребовали вернуть переплату по налогам (сроки позволяли). Все судебные инстанции поддержали налогоплательщиков. А вот Верховный суд пояснил: техническим фирмам возврат налогов не полагается, налог по УСН от технических фирм идет в зачет налога на прибыль основной организации. Поэтому инспекция ничего возвращать не обязана.@BlackAudit

BlackAudit

01 October 2023 09:13

Майнеры стали продавать больше добытых биткоинов. При этом в ход идут не только вновь добытые, но те, которые были в запасе. Традиционное мнение, что такие процессы начинаются перед обвалом рынка. Но не стоит поддаваться панике. Для обвала рынка это не единственный фактор. Сами майнеры говорят о том, что сейчас майнинг стал сложнее и дороже, поэтому они вынуждены продавать криптовалюту для увеличения мощностей и развития деятельности. Долгосрочное хранение приносит меньше выгоды, чем вложение в развитие.@BlackAudit

BlackAudit

30 September 2023 11:45

РФ готова исключить ОАЭ из «черного» списка офшоров, как только будет пересмотрено налоговое соглашение. Несмотря на то, что ОАЭ является дружественной страной, и компании из РФ создали там более трех тысяч юрлиц, нахождение в «черном» списке не позволяет компаниям получать госсубсидии и льготы по налогам.@BlackAudit

BlackAudit

30 September 2023 08:54

В Греции начнут проверку более 40 тысяч сделок с недвижимостью за наличные. Проверять будут как покупателей, так и продавцов. И несмотря на то, что сделки проходили за наличный расчет, проверять будут банковские счета, расходы по кредитным картам, расходы на путешествия. Если будут выявлены несоответствия, то налоговики потребуют дать объяснения и обосновать происхождение денег. В противном случае со всех необоснованных сумм придется заплатить налог 33% - такой налог в Греции на прибыль от предпринимательской деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 15:04

Объемы обнала вне банковского сектора снизились до 10 млрд руб по сравнению с прошлым годом (14 млрд руб). Но при этом обнал через карты и счета физлиц выросли в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 13:20

Компания оформляла договора займов на миллионы с взаимозависимыми ООО и ИП. При этом займы были под процент от 9% до 16% годовых. Эти проценты включались во внереализационные расходы. ФНС заподозрила схему и доначислила налог на прибыль, штраф и пени. Суды поддержали налоговиков: регулярное оформление договоров, отсутствие неустойки за просрочку платежей, бОльшая часть денег вращалась по кругу, деньги, предоставляемые ИП, брались с личного депозитного счета (при этом источник депозитов неизвестен). По сути, происходила легализация денег сомнительного происхождения.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 11:30

Возможен ли крах криптобиржи Binance? На фоне претензий от американского Минюста, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Комиссии по ценным бумагам доля Binance продолжает снижаться. Плюсом обвинения в сотрудничестве с РФ. Теперь биржа заявила об уходе из России. Руководители покидают свои должности и увольняются сотрудники. Теоретически возможен любой исход этих событий. А вот последствия для криптовалютного рынка будут весьма ощутимые, в том числе изменение цен на криптовалюту.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 09:56

ЦБ продлил на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Граждане РФ и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 19:26

Теневой финансист Анджела Сергеева была сегодня заключена под стражу сроком на 2 месяца.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 16:20

Кому же Binance продал свой бизнесс в РФ. Стартап СommEx зарегистрирован на Сейшелах, а техподдержка - компания «Торговая биржа Alan» (Алматы, Казахстан). Ориентир на Россию, Азию и страны СНГ. Кстати, обещают работать с Крымом. С большой долей вероятности, Binance никуда не уходит, а просто нашел «дочку» для бизнеса в РФ. Зайти на новую платформу можно с учетными данными Binance. Вот такой вполне логичный ход. Что будет в итоге - увидим.@BlackAudit