BlackAudit

13 October 2023 10:36

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль через подключение ПО.

✅Только сложная и тяжелая схематика

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @Piktet

BlackAudit

13 October 2023 08:07

В России объявлен в розыск бизнесмен Эдуард Шифрин. При этом статья УК РФ не называется. Его разыскивают за хищение более $11 млн у кипрской компании. На самом Кипре его хотят судить за мошенничество и отмывание денег. Гражданство РФ бизнемен украинского происхождения получил в 2016 году. Компания миллиардера владеет недвижимостью в РФ, в том числе зданием на Арбате площадью 25 тыс кв метров.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 18:13

Налоговое управление США обвиняет Microsoft в уклонение от уплаты налогов на $29,8 млрд. Сумма была рассчитана в результате многолетнего расследования за 2004-2013 года деятельности корпорации. А получилось это в результате распределения прибыли и расходов между различными отделениями компании в разных регионах. Юридически всё правильно: многие транснациональные корпорации практикуют схему совместного несения расходов для того, чтобы показать мировой масштаб бизнеса. Но блюстители закона считают, что компании намерено используют лазейкой и сообщают о низкой прибыли в странах с высокими налогами и о высокой прибыли в странах с низкими налогами. Корпорация пока оплачивать долг не собирается, а планирует подать апелляцию, рассмотрение которой затянется на несколько лет.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 15:05

Владелица ювелирного бренда DARVOL Дарья Спиридонова отправляется в суд по ч.4 ст.159 УК РФ. 19 клиентов в общей сложности отдали ей 350 млн руб на приобретение и ремонт ювелирных украшений, но ничего не получили. Ювелирный дом позиционировал себя, как создателя украшений по индивидуальным заказам. Даже когда сайт перестал работать после возбуждения уголовного дела, Спиридонова продолжала принимать заказы в запрещенной соцсети.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 14:25

💲Последний эксклюзив VIP, добыча 40-50-80 BTC единоразово по блокам. Добыча в месяц. Это последний момент нового ПО. Строго январь. Детали и выкуп места сюда - @Piktet

BlackAudit

12 October 2023 13:42

Берни Экклстоун признался в налоговом мошенничестве на 400 млн фунтов стерлингов. Обвинение было выдвинуто Королевской прокурорской службой после расследования Налоговой и таможенной службы. Согласно обвинению, указанная сумма находилась на трастовых счетах в Сингапуре и не была задекларирована. Экс-главе F1 уже 92 года. Берни выплатит штраф $800 млн в качестве компенсации за мошенничество.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 12:37

По Binance весьма занятно. После объявления биржи об уходе с российского рынка, трейдеры стали переводить свои средства на другие платформы. Но некоторые пользователи столкнулись с проблемой вывода балансов. Биржа отказала в модерации перевода средств. Пришлось обращаться в поддержку биржи. В итоге варианта два. Первый: пользователь сам инициирует закрытие аккаунта и перевод средств на другую платформу - срок 7 дней. Второй: если закрытие аккаунта пользователя инициирует сама биржа, то перевод средств на другую платформу займет 30 дней.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 11:45

✅Нами добавлена новая монета.

Подключаем к личному кабинету. Добыча в Kaspa (Kas).
В месяц прибыль 100к-10м (эквивалент).
Доступ даем на 3 месяца.
Настройка кабинета 2 недели.
Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (4 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас.
Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

12 October 2023 10:38

Заочно арестован бывший замминистра имущественных отношений России и один из авторов приватизации Сергей Моложавый. Его подозревают в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», где до 2021 года он был руководителем. В 2023 уехал из РФ. Объявлен в розыск. Речь о сумме около 4 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 19:18

Жертвами кибермошенников становятся школьники и студенты. Приманка для последних весьма заманчивая - быстрые и легкие деньги. Вербовка происходит в соцсетях и мессенджерах. Сделать надо немного: оформить банковскую карту или sim-карту и отдать их заказчику. А вот дальше придется студентам и школьникам отвечать за свои поступки, поскольку эти карты используются для обналичивания украденных денег. Потому что продажа карт третьим лица не освобождает от ответственности. А правоохранители в первую очередь выходят на дропперов, как на низшее звено преступной цепи. Что грозит? Ст. 187 УК РФ - лишение свободы до 7 лет или штраф до 1 млн руб. Либо ст. 159 УК РФ - срок лишения свободы до 10 лет. Да и заработанные деньги вернуть придется.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 17:51

Тупые обнальщики уже много лет назад облюбовали премиальное обслуживание в банках. Конечно, их привлекают в первую очередь большие лимиты на снятие налички через карты и со счетов. Их даже не заботит ежемесячное обслуживание таких тарифов - копейки по-сравнению с тем, что они зарабатывают. И большинство этих обнальщиков думает, что если премиальное обслуживание, то и никто не будет смотреть на колоссальные суммы, которые ежедневно прогоняют по счетам. Вот только всё наоборот - чем больше суммы, тем больше внимания. Возьмем самый известный зеленый банк: они не блокируют сразу, и даже год или два можно без проблем пользоваться всеми благами, а в один прекрасный день банк попросит предоставить документы по всем без исключения приходным и расходным операциям по счетам, даже на самые маленькие суммы. А ошибка всех банков без исключения - варианты обслуживания или остаток на счете и траты по карте, или плати ежемесячное обслуживание. А вот если бы обязательным условием был остаток на счете, то обнальщиков было бы кратно меньше среди физичиских лиц.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 15:11

Экс-ректор Ереванского государственного медуниверситета Гоар Кялян стала фигуранткой уголовного дела об отмывании денег. Её супруг, бизнесмен Самвел Майрапетян, который находится в розыске по ряду других уголовных дел, тоже стал стал фигурантом дела. Супруги учредили ООО «Локал Дивелоперс» в 2002, разделив доли 50/50, далее в 2004 приобрели 100% акций компании «Прогресс-Армения». Обе компании до 2011 года занимались строительством жилых домов в центре Еревана. В итоге не выплатили налогов на $20 млн по текущему курсу. Часть денег (760 тыс евро) была инвестирована в компанию «Арег» (Словакия) и от имени этой компании был приобретен автомобиль премиум-класса и 17 объектов недвижимости.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 13:28

🌍Эксклюзивно🌍

Новая система «Порт»

Это новая эко-система, сделанная на самых надежных серверах мира.

Данная система позволяет работать по P2P большому количеству участников, изыск - это без блокировок.

Система позволяет производить прибыль от майнинга специально разработанного ПО. В сутки от 1BTC.

Система внутри позволяет принимать БЕЗнал (по 30 назначениям и конвертировать в крипту) от 4% с НДС. Новый НДС.

Эксклюзив начинает работу 11.01.2024г.

Платно. Заявки отправлять строго сюда - @Piktet

BlackAudit

11 October 2023 11:59

Лимиты электронных кошельков на переводы собираются повысить до 1 млн руб (сейчас 600 тыс руб максимум). ЦБ идею поддерживает, Росфинмониторинг не возражает.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 10:51

Предпринимателям хотят упростить обжалование блокировки средств из-за нарушение антиотмывочного законодательства. Сейчас процедура занимает очень много времени. Если предприниматель попадает в группу риска, остальные банки должны подтвердить это, проверив все операции. И только после окончательного решения можно начать доказывать обратное. Инициатива подразумевает начало обжалования сразу после того, как стало известно о возможности попадания в группу риска. Поправка будут внесены уже в осеннюю сессию.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 09:19

Результаты проверки Генпрокуратуры маркетплейса Wilberries - начались возвраты комиссии за оплату картами Visa и MC. Меньше суток понадобилось для решения проблемы.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 19:48

🗝Доступ к закрытому Telegram-каналу - 08.01.2024 Эксклюзивный сигнализатор для покупки определенных пар токенов. Анализ позиции происходит с помощью внедренного ИИ.

Доходность 0,5% в сутки
Принимаем портфели от $100k.
При портфеле от $2 млн - персональное предложение.

Система: канал автоматически выдает до 30 пар токенов в сутки - только следовать указаниям.

Доступ на 1, 3, 6 месяцев (с возможностью пролонгации). Вы сами управляете своими средствами.

Платно. Количество мест ограничено.

За доступом - @Piktet

BlackAudit

12 October 2023 16:44

Рост проблемных кредитов активизировал рост антиколлекторских агентств, которые предлагают «обнулить» кредиты и «решить» проблемы. Эти агентства, понятное дело, проблем не решают. А наоборот. Если должник дает доверенность такому агентству на представление его интересов - это только лишь способствует увеличению долга, так как время идет а проблемы не решаются. Либо предлагают процедуру банкротства от и до. Но и тут ничего хорошего - процедура является фиктивной и от долгов не избавляет. Ещё используют вексельную схему: предлагают должнику купить вексель за 30-40% от суммы долга и уверяют, что банк примет его в счет погашения задолженности. Либо ценные бумаги, в которые можно инвестировать и погасить долг. Но не стоит ждать чуда. И самое страшное - выкуп долга. Тогда антиколлекторы сами становятся кредиторами и оставляют своих жертв без штанов, без имущества и с огромными долгами.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 14:50

Берни Экклстоун (экс-глава F1), помимо штрафа, получил 17 месяцев тюрьмы условно.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 14:14

Игорь Краснов поручил проверить маркетплейс Wildberries. Проверка будет совместная с Роспотребнадзором и Банком России. Обоснованность действий площадки под большим вопросом. Клерки в погонах конечно не очень понимают в налогах и схемах, но привлечь ревизоров УЭБ стоит.&@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 13:16

Wildberries - обнальная контора, которая имеет смешивание траназкций внутри ситемы, принимает платежи не только с карт иностранных госудадрств, но и принимает безнал на прямую с выдачей коммисси. Конечно, в скором времени будет видно, как возбуждаются дела. Целая схема приема и отправки платежей. Когда платежей много, сложно уследить, чьи деньги.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 12:10

Очередной развод от мошенников: звонок от «оператора мобильной связи» и рассказ о том, что истекает срок договора на номер телефона. У ДОГОВОРА НЕТ СРОКА ДЕЙСТВИЯ! Запутывают и забалтывают кучей терминов, в процессе присылают код и просят перейти по ссылке и ввести его для подписания пользовательского соглашения. Эта процедура позволяет мошенникам получить доступ на Госуслуги. Также просят перевести рублей 30 на счет телефона через «офис» - со счета списывается всё до копейки. Включайте мозги!@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 11:02

Обнал с помощью решений комиссии по трудовым спорам продолжается. Но появляются нюансы. Регистрируется организация, которая вскоре после образования накапливает многомилионные долги перед сотрудниками. Потом на одного из сотрудников открывается расчетный счет и деньги переводятся как задолженность по зарплате. А после проверки оказывается, что физлицо вообще никогда не являлось сотрудником организации. И организация не имела никакой задолженности по зарплате. В итоге сделки признаются недействительными, а организация попадает по полной программе.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 08:52

Станислав Машагин (руководитель буддийского центра «Ясный свет») задержан в Москве по обвинению в хищении 1,8 млрд руб у нижегородского банка «Ассоциация». Также в Нижнем Новгороде задержан его подельник Павел Увяткин. Машагин с подельниками вывели деньги со счетов банка при помощи подконтрольных юрлиц. Задержание Машагина является одним из эпизодов предстоящего возвращения средств, которые похитили у банков с отозванной лицензией на сумму около 0,5 трлн руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 18:54

✅01.01.2024г. Начнет работу новый метод получения BTC.

✅Командой разработано новейшее программное обеспечение, позволяющее извлекать BTC.

✅Работа будет вестись по блокам:

🔵1 блок - доходность в сутки 0.5-0.7BTC

🔵2 блок - доходность в сутки 2-3BTC

🔵3 блок - доходность в сутки 10-13BTC

🔵4 блок - самый мощный более 20BTC в сутки.

✅Настройка с момента покупки блока. Уже только в нескольких блоках имеются места для интересантов.

Лишние вопросы не задавать. Связь - @Piktet

BlackAudit

11 October 2023 16:44

Россия делает всё, чтобы не попасть в «серый» или «черный» список FATF. Если это произойдет, то проведение платежей осложнится, увеличатся сроки на комплаенс, участится отказ в проведении транзакций, что ухудшит внешнеторговую деятельность. Летом Россия уже избежала такой участи.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 13:56

Более 32 млн руб ущерба, принудительные кредитные договоры и мошенничество в целом - в Перми «автосалон» наживался на клиентах. Машины выставлялись по привлекательным ценам, а когда клиент выбирал машину, вместо соглашения на обработку персональных данных подсовывали на подпись договора купли-продажи с более высокими ценами. Покупателя вынуждали оформлять кредит, а в случае отказа грозили неустойками салону и банку. На эту удочку попались 180 местных жителей. Все уголовные дела возбуждены в одно производство. Теперь судьбу «предпринимателей» решит суд. Подобные случаи уже были в других регионах, виновники отбывают наказание в колониях, а вот ущерб, к сожалению, так не возмещали.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 12:40

Участника группировки Мацелевича будут судить в Омске за незаконную банковскую деятельность. Преступная группировка Станислава Мацелевича, который занимался обналом, была объявлена в розыск. Первого фигуранта задержали спустя шесть лет, второго в сентябре 2023. В 2021 осудили девятерых участников. Мацелевич получил 9,5 лет колонии, на свободу он вышел 2 февраля 2022 года.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 11:31

Минфин предупреждает, что документы должны хранится в том виде, в котором составлены. Таким образом, бумажные документы, переведенные в электронный вид (отсканированы и заверенные усиленной подписью), не являются равнозначной заменой. Поэтому предоставление таких документов при проверке приведет к доначислениям и штрафам.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 10:26

💲ДОП набор в моменте (ЗАКРЫТИЕ НАБОРА).
Уже сейчас Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО уже на апрель).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet