BlackAudit

09 October 2023 14:10

Управляющий директор Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский объявлен в розыск по подозрению в отмывании денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 13:05

Сотрудникам Binance было известно, что террористы ХАМАС годами отмывали деньги через биржу. Переводы были мелкими суммами, поэтому на это вообще не обращали внимание и даже шутили на эту тему в своих внутренних чатах.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 10:50

Мошенники пользуются повышением ставок по вкладам, обзванивают потенциальных жертв, представляясь сотрудниками Госуслуг и ЦБ РФ. Очередное тупое предложение от них - разместить деньги на «безопасном» счете с кэшбэком. И, конечно, проверка персональных данных, код из смс, логин и пароль от банковских приложений. Итог один - похищение денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 08:48

Тинькофф собирается использовать фотографии, которые делались при оформлении продуктов, в том числе курьерами, для биометрии. Чтобы клиентам отказаться от обработки изображений, нужно обратиться в сам банк (единственное отделение в Москве) или отправить письмо «Почтой России». Большинство клиентов уже отрицательно отреагировали на данную новость. Получается, что биометрические данные фактически не собирались, но будут созданы из имеющихся фотографий. Вопросов много к банку.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 13:40

Ещё одна финансовая пирамида, в которой обвиняют краснодарского художника Сергея Галантера. Его раскрутке способствовал супруга-блогер Мария Афонина. Автор цифровых картин предлагал инвесторам вкладывать в цифровое искусство, обещая 20% в месяц или 40% за две недели. Более 200 человек внесли около $6 млн, при этом никаких документов не оформлялось. Первое время вкладчики даже получали проценты, а потом всё прекратилось. Художник объясняет это тем, что какие-то сделки сдвинулись. Но вкладчики сомневаются, что деньги вообще когда-нибудь вернутся. Пока нет ни одного заявления на Галантера. Но адвокат пострадавших заявляет, что сейчас идет анализ материалов дела правоохранителями - либо возбуждение уголовного дела, либо коллективный иск.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:17

✅ДОП набор:Подключаем к личному кабинету новый блок. Добыча в BTC. В месяц прибыль по блокам 2-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта в каждой лицензии) круг. Теперь только получение по дням и запись на март уже сейчас. Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

08 October 2023 11:00

Банк России заверяет, что объемы обнала за первые полгода 2023 года сократились на 9%, а конкретно в банковском секторе на 5% (обналичили «всего лишь» 32 млрд руб). А незаконный вывод денег за пределы страны уменьшился на 13% - вывели 12 млрд руб. В два раза сократились подозрительные операции по снятию налички со счетов юрлиц (говорят «спасибо» платформе «Знай своего клиента»).@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 16:40

Насколько наивными бывают коммерсы, когда с помощью взяток через третьих лиц пытаются решить проблемы с налоговыми органами… Вы же понимаете, что практически каждый такой случай становится известен? И либо вы попадесь при передаче взятки, либо вас сдадут с потрохами эти самые третьи лица? И тогда одной статьей УК РФ тут не обойтись. И лишение свободы более 10 лет - реальная перспектива. Особенно поразительны те случаи, когда уже есть определенные ограничения со стороны налоговой, а коммерсы пытаются снять эти ограничения и получить доступ к счетам, например.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 15:50

Казахстанской компанией Freedom Holding заинтересовались Минюст и совет Комиссии по ценным бумагам США. Ведетстя расследование. Исследования выявили характерные признаки фиктивных доходов и манипулировании рынком как в отношении её инвестиций, так и в отношении акций, а также обход санкций.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 11:02

Разработан законопроект, который вводит штрафы за утечку биометрических данных. Для граждан размер штрафа составит от 400 до 500 тыс руб; для должностных лиц - от 2 до 3 млн руб; для юрлиц - от 15 до 20 млн руб. Повторное нарушение обойдется ещё дороже: физлица - 500-800 тыс руб; должностные лица - 3-5 млн руб; юрлица заплатят от 0,1% до 3% совокупного размера суммы выручки компании за предыдущий год или часть года, но не менее 20 млн руб и не более 500 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 14:47

Провал, который забыли финансовые столицы Лондон и Швейцария. Вввиду определнных финансовых моментов абстрагировались от РФ, в поиске черных выходов для привлечения и завода денежных средств. Все понимают, что на самом деле финансовая столица мира - это Россия. Только тут могут заработать миллионы и миллиарды. Но выбирать для хранения Британию либо Швейцарию - это большая ошибка, данные страны выгнали клиентов с большими депозитами, которые перекочевали в Дубай. И очень сожалеют данные страны, которые годами хранили сбережения россиян. По статистики понесли ущерба на триллионы долларов, и всему виной глупость данных стран, ну, и крипта, которая помогла уйти от данных стран. Только РФ может сделать финасовое благополучие - все уже это поняли. Вопрос про IT-страны Европы, в том числе Британия и Швейцария, в бакинге из 10 балов на 2. Топ-банки РФ.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 13:39

Миллиардер Дмитрий Троцкий стал реальным собственником автомобильной группы «Мега-Авто», а не завуалированным. Просто стало неудобно управлять бизнесом через офшоры. А вот кипрский офшор Huricane Rock Limited вышел из состава собственников. Компания сделку не комментирует. Но и ежу понятно, что приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения делает своё дело - миллиардеры вынуждены выходить из тени.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 12:35

Как вас такое: распределение чистой прибыли между двумя равными участниками общества - юрлицо и физлицо - комиссия за перевод юрлицу составила 80 руб, а физлицу - 35 тыс руб. А всё потому, что комиссия за перевод в пользу организации не более 100 руб, а в пользу физлица от 2 до 15%. По сути, складывается ситуация, когда организация платит налоги, а потом ещё комиссии, сопоставимые по размерам с налогами. Такое положение недопустимо. Поэтому в Госдуму внесен законопроект об ограничении комиссии банков за перевод денег со счетов ИП и юрлиц.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 09:32

Речь о КБ «Таурус банк».@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 20:07

Почему Эстония и Литва так популярны в сфере мошенничества и прочего беззакония в сфере криптовалюты? Несмотря на то, что создана система лицензирования поставщиков виртуальных активов, это стало своеобразным прикрытием. Как правило, люди, числящиеся на должностях, связанных с борьбой по отмыванию денег, не то что не имеют должного образования, а вообще являются номинальными работниками. И многие криптовалютные биржи, зарегистрированные в этих странах либо попали под санкции, либо оказались в центре громких скандалов, либо просто лишились лицензий из-за незаконного оборотом денег и криптовалют и их отмывания. В итоге получается, что созданные и внедренные в этих странах правила и системы противодействия отмыванию денег просто не работают и не имеют должного эффекта.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 13:47

✅Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС в сутки;
II блок - 5-10ВТС в сутки;
III блок - 11-30BTC в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО на начало января).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 12:00

Регулярно появляется информация, что те или иные организации с определенным видом деятельности планируют освободить от налогов. Сразу появляется картинка - увеличение числа организаций с таким видом деятельности и увеличение числа уголовных дел по уклонению от уплаты налогов. Умельцы найдутся, причем следующие будут учиться на ошибках предыдущих. В итоге у налоговиков появится новый пул схем и методы их раскрытия. И так происходит постоянно, как только происходят изменения в налогообложении. При этом большинство таких коммерсов вообще не задумывается о том, чтобы провести законную налоговую оптимизацию бизнеса. Вместо этого они зарабатывают баснословные штрафы и статьи УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 09:50

ВТБ издевается над клиентами после блокировки счетов. По сути, причина блокировки не имеет значения, клиент имеет право обратиться в банк и закрыть счет, переведя деньги на свой счет в другом банке. Но ВТБ находит какие-то нелепые отговорки, что блокировка произошла по инициативе службы безопасности банка и повлиять на них никто не может. В итоге, клиенты ждут закрытия счетов месяцами и не могут забрать свои деньги. Выход у клиентов один - жалобы в ЦБ и обращение в суд.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 15:36

Миллионы рублей вкладчиков пропали в банке в Уфе. Обнаружилось это после того, как одна из клиенток банка решила проверить накопления и обнаружилось, что её счет не только пуст, но и вообще был закрыт в 2020 году. В ходе служебной проверки выяснилось, что пропажа денег может быть связана с преступлением с использованием служебного положения. Сейчас подозревают сотрудницу банка Лилию Тахаутдинову, которую, к слову, даже соседи по квартире давно не видели. Ещё один интересный момент: Тахаутдинова с недавних пор в черном списке кредиторов за неоплату кредитов. Сейчас женщину разыскивают, вед только она может пролить свет на то, куда исчезли деньги клиентов. В самом банке, кстати, говорят, что Тахаутдиновой клиенты безоговорочно доверяли.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:50

Генпрокуратура РФ утвердила Обвинительное заключение в отношении внука бывшего председателя ЦБ Станислава Матюхина и ещё трех членов ОПС. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды, которая работала под видом инвестиционной компании QFB. У вкладчиков из Москвы, Питера, Мурманской, Тюменской и других областей было похищено более 2 млрд рублей. Заманивали высокими доходами от вложений в серьёзные финансовые портфели. По факту же деньги выводились в офшоры, а потом тратились на покупку недвижимости, люксовых авто и прочей роскоши. Самое интересное: среди клиентов организации были и влиятельные личности, которые не стали афишировать свои вложения, так как доказать законность происхождения средств не смогли бы. Так что неофициальный ущерб гораздо больше.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:03

В Тайване Комиссия по финансовому надзору сформировала криптовалютную ассоциацию из местных криптобирж, чтобы помочь местных компаниям соответствовать требованиям. Но проблема в том, что без специальных законов меры регулятора не имеют юридической силы. Поэтому на рассмотрении парламента поступил законопроект, согласно которому криптовалютные платформы обяжут подавать заявки в регулирующий орган, а также позволит налагать административные штрафы на операторов криптовалютных платформ.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 09:43

Очередной развод от мошенников по налогам. Идет рассылка уведомлений от неизвестных под видом ФНС. Оплатить необходимо налоговую задолженность за 2021 год, которая не отображается в личном кабинете и на Госуслугах. Варианта оплаты два - у налогового инспектора лично или по ссылке (на последнее и расчет). Поверьте, если бы задолженность была, то налоговики бы уже давно об этом сообщили и взыскали.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 16:12

✅ДОП набор:Подключаем к личному кабинету новый блок. Добыча в BTC. В месяц прибыль по блокам 2-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта в каждой лицензии) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас. Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

07 October 2023 13:29

Наиболее популярными способами отмывания денег среди финансовых преступников остаются децентрализованные биржи, межсетевые мосты и анонимные обменники. Также преступники стали использовать более сложные методы - торговля деривативами и лимитными ордерами. Цель единственная - запутать надзорные органы для сокрытия своей деятельности. С 2020 года через децентрализованные биржи и обменники прокачано более 7 млрд долларов.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 10:02

Проблема обналичивания денег всегда была и всегда будет, как и потребность создания схем для уклонения от уплаты налогов. Но как бы коммерсы не старались, как бы не ломали головы преступные элементы, их замыслы рано или поздно будут раскрыты. Не спасут десятки и сотни фиктивных фирм, казалось бы на первый взгляд безупречных. Крупные обнальщики, как грибницы, увеличивают свои масштабы - сначала создают сеть в одной стране, а потом и за её пределами. Такие сети имеют иерархию. При этом главные организаторы, как правило, скрываются где-то далеко за пределами изначальной страны организации. Конечно, жажда наживы в десятки и сотни миллионов долларов заставляет их заверять своих клиентов, что все схемы исключительно безопасные. Но сколько веревочке не виться - конец будет. Любой клубок будет распутан рано или поздно. Под статью попадают практически все: из заказчики, и испольнители. А вот организаторы, как правило, годами числятся в международном розыске. Ущерб преступников компенсируется за счет арестов недвижимого и движимого имущества, банковских счетов и наличных денег. Но не стоит слепо верить обещаниям умельцев - безопасных схем практически не существует.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 14:27

✅Дейтсвует акция в течение 3 часов при приобретении доступа на 3 и 6 месяцев при подключении ПО стоимость на 35% ниже. Только 3 места. Запрос строго сюда - @Piktet

BlackAudit

06 October 2023 12:53

✅Подключаем к личному кабинету новый блок. Добыча в BTC. В месяц прибыль по блокам 2-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (6 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас. Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

06 October 2023 11:34

Создатели криптовалютной пирамиды AirBit Club отправляются в тюрьму. Основатель Пабло Ренато взят под стражу в сентябре. Суд вынес приговор юристу Скотту Хьюзу (18 месяцев заключения), соосновательницам Сесилии Миллан (5 лет заключения) и Карине Чайрес (1 год заключения). Самому Родригесу грозит 12 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 08:35

Сотрудники ГУЭБиПК задержали бывшего акционера и первого зампредправления коммерческого банка и экс-управляющих филиалами в Москве и СПб. Фамилии задержанных, а также название банка не раскрываются. Трое заключены под стражу, двое под домашним арестом. В 2013-2020 годах банкиры выводили деньги вкладчиков через необеспеченные кредиты подконтрольным физлицам. Размер ущерба 940 млн руб по информации АСВ.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 17:45

Почему мы уделяем время криптоактивам. К сожалению, весь обнал, в том числе и в РФ, содержит ноты крипты. Поэтому, старые бухгалтера и фин директоры, сочувствуем вам, вы не знаете, а обналы это делают. И в этом парадигма всего обнального мира. Директор и учредитель не знает, что за спинами делают обналы с их деньгами. А вы лишь скидываете безнал. Вот смех всем коммерсам и другим органам, которые не замечают или не понимаеют.@BlackAudit