BlackAudit

06 March 2023 11:13

Ранее легендирование было одним из способов которое помогало решить проблему и в ВНП и УЭБ. Термин, который, по сути, мы ввели в далеком прошлом. Он, как вирус, начал использоваться во всех проверках и ведении бизнеса. Что такое легендирование - это готовый опрос/допрос по конкретным действиям лиц по своей должности. Если брать картинку целиком, то таким образом все показания бились в один самый важный допрос директора и главного бухгалтера. Это очень эффективно, но самый большой треш в человеческом факторе. Когда тело приходит на опрос/ допрос, естественно, оно берет с собой юриста или адвоката, который при самом допросе ковыряется в своем телефоне за 10000₽, и думает, когда же все закончится, и он с умным видом пойдет работать и снимать денежки дальше. Вы же в свою очередь растеряны по понятным причинам, переживаете и психологически давят сотрудники. И когда вы выходите с здания ФНС или СК, понимаете, что то наговорили ужасного, или вы молодец сказали как хотели, тут не важно уже. Берете телефон и пишите своему работадателю (коммерс, учредитель, обнал и тд). А потом удивительно вас берет СН, так для некоторых идиотов скрытое наблюдение. И ведет вас куда идете и кому пишите в связке с БСТМ. Вот с этого момента начинается большая путаница у исполнителей схем. Они начинают пороть горячку, а как? Несут кеш договориться решалам и тд. Ответ будет один - признанка, условняк и все ок. И тогда милый бухгалтер в офисе или ресторане тебе говорит: «короче я договорился сознанка, тебе 200 тыс рублей и все норм, работаем дальше» в 90 проц случаев бух соглашается и берет на себя, так и дир. Нам на @Piktet много писали по легендам. Это не просто понять структуру бизнеса, штат и роли сотрудников компаний. Но когда выдаешь пул легенд, ввиду своей безграмотности и легкому отношению начинают путаться. И на этом показания людей заходят в тупик. С этого года все показания фиксируются всеми органами. Короче говоря, вы сломали даже саму суть легирования. Конечно, есть новый метод, более лояльный, где лицо привязывается к одному документу, и в силу своей правоспособности не может ни куда уйти от своих действий. Практически под любые виды деятельности, кроме крипты. По крипте - это отдельный разговор, и много нюансов. Таким образом, напишем, как судьи пишут в приговорах: «не находим доводов для внесения показаний в качестве существенных доказательств», «садись, 5 лет за энтузиазм, 2 - за понимании схемы».@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2023 12:56

Финансовая схема на ₽1 млрд

Как заработать ₽1 млрд за 3 недели? Очень просто. Находчивая группа, состоящая из 5 банковских работников, сотворила экспонат. Наблюдая и анализируя одного клиента по имени Факир, который был VIP и часто снимал наличность, ну, и на счетах гражданина Турции были не малые деньги. Зависть и жажда денег была большой у работников банка. Тогда они, пользуясь своими должностными возможностями, пробили, какие компании ведет Факир. А Факир был учредителем ряда строительных компаний Москвы. И, естественно, он часто принимал безнал от сторонних компаний. Тогда мини-банкиры, при посещении банка, подошли к Факиру, и решили купить компанию, которая ему не нужна и работала раньше. Миники получили ряд компаний, выбрали, пробили, сделали смену директора и учредителя. Наняли юриста за 100к, и просудили 3 контрагента по поставке стройматериалов, которые у Факира покупали бумажный НДС. Суммы были большие, потом отправили письмо-претензию. И на удивление, 3 компании выстрелили. Потом, как в боевике, наезды на миников банкиров и т.д. Но ребята отбились. Распределили деньги на счета в своем же банке. Мы изучили исполнительные листы, все легально, контрагент поставил товар, но не уплатил полностью. Далее миники сделали умный ход, еще раз просудили компании по всем основаниям, начиная от претензий заканчивая клеветой. Они делали это не из-за прибыли, а прикрыть фронта. И как бы это не звучало, миники хорошие дельцы, подошли хорошо к схеме. На днях пришел Факир к ним, говорил ужасные слова. Но довод миников был один: «еще раз приедешь, нагнем других контрагентов твоих, ну скорее наших». По понятным причинам Факир ушел, он сделал ошибку и это понял. Почему мы это изучили, так как в @Piktet эти миники обращались. Почему? Потому что не понимали, что такое счет-фактура и что такое вычет НДС, многие привыкли покупать «бумажный НДС» быстрее быстрее, без понятия, что написано в самих договорах на сделку. При изучении скажем так: простая счет -фактура и простой шаблонный договор, вот цена миллионов потерь. Кстати ☝️ у Факира есть свой банк в РФ, и ряд недвижимости от банка ВТБ. Схема правомерна, причем законная. Такую схему можно сломать, изучая бух отчетность и договора. Вот цена «бумажного НДС».@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 17:28

Мы не покупаем рекламу в настоящее время. Мы больше никого и ничего не рекламируем, только свои эксклюзивные услуги. BlackAudit верифицирован и его в ближайшие дни будет продвигать сам Telegram.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 17:26

К сожалению, сами коммерсы ломают схемы. Они почти сломали все схемы в 2023 году. Рынок схем полностью обнищал. В реальности топают ногой и вопрошают, почему им доначислили миллионы рублей? Ответ: если доначислили, смысла уже нет, по суду вы уплатите все налоги либо сядете с долгом. И когда выйдете, все равно платить придется. Ломают на раз мальчики, которые продают вам галимые схемы, которые вообще понятия не имеют, что с ними делать, даже не знают, что такое НК РФ. Ну пусть, это рассчитано как раз на идиотов.
Не даром после нашего поста про Авто и схемы, нам с фразой «дайте объявление мы купим» начали писать. Ну это уже показатель дебилизма. К сожалению, если брать статистику, люди не готовы к новациям в области финансов и налогов. Если некоторые берут и не знают, что делать с криптой и смотрят «как баран на новые ворота». Если они не готовы к этому, как можно давать схемы сложные в построении и в движении? Да никак. Или вчера, например, нам писал «я сижу в Испании у меня приемка», на вопрос оплаты 50$, он отвечает, что сложно выдернуть с оборота. Ну это пиз**ц, это просто возмутительно, это просто не корректно, учиться нужно. Тем более в налогах и финансах. Всегда учиться! И поэтому индивидуальная и скорректированная схема вас спасет. Даже легендиррование уже в настоящее время не спасает. Если не спасет, то это СИЗО. Думать и доносить до вас сложнее и сложнее. Народ падает в сложные умственные времена, получил схему, сломал ее, просит своих юристов вернуть деньги за схему , потом бумерангом сел лет на 6. Умных людей, к сожалению, единицы, а схемы и счастье любит тишину.

BlackAudit

04 March 2023 11:15

Binance выдаёт данные спец службам по запросу. Появился доп отдел, который выдаёт информацию о транзакциях по запросу.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 10:01

Расскажем о так называемой схеме «вход-выход», при которой сначала в общество принимается новый участник (он же – покупатель), а потом его покидают старые участники (продавцы).

В рассматриваемом варианте продажи бизнеса возможны два варианта. В первом - покупатель принимается в общество, после чего все три старых участника одновременно покидают его. Во втором - сначала из общества выходят два участника, затем в него принимается новое лицо, после чего его покидает последний из продавцов. Выбор варианта зависит от того, в каком порядке идут расчеты между сторонами. Если они происходят в один этап или осуществляются через общество, то обычно используют первый вариант. Второй вариант выбирается, когда расчеты идут «в серую», минуя корпоративные процедуры. В дальнейшем мы будем рассматривать «белый» вариант и исходить из того, что расчеты между сторонами будут осуществляться опосредованно через общество, и участникам будет выплачиваться действительная стоимость доли. Здесь нужно отметить два серьезных аспекта. Продолжение схемы.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 09:05

Схема контрика под сильным ударом: оспаривание сделок должника, совершенных в преддверии банкротства

Когда заходит речь об оспаривании сделок в банкротстве, то в сознании сразу всплывают многоступенчатые схемы по выводу активов компании-должника, продажа имущества по заниженной цене, выдача займов учредителям и другим аффилированным лицам и иные подобные недобросовестные действия. Однако на практике бывают случаи, когда управляющий или кредиторы начинают оспаривать вполне безобидные сделки (угон бизнеса), связанные с расчетами за реально поставленные товары / оказанные услуги. Ответчиком в таких спорах может стать любая компания или предприниматель, которые работали с должником незадолго до принятия судом заявления о банкротстве. Рассматриваем основания для оспаривания сделок, совершенных в преддверии банкротства. Рабочая схематика по угону бизнеса контрагента. Продолжение схемы.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 07:01

Октябрьский районный суд Омска приговорил троих жителей Москвы и Мос области к лишению свободы на срок от шести лет и шести месяцев до девяти лет за похищение у местного жителя крупной суммы.
Фигурантов признали виновными по статьям 162 («Разбой»), 327 («Использование поддельных документов») и 159 («Мошенничество») УК РФ.
Следствие и суд установили, что в июле 2021 года злоумышленники узнали о наличии у бывшего программиста международной финансовой компании криптовалюты на 84 миллиона рублей и решили ее похитить. Для этого они прибыли в Омск и десять дней следили за мужчиной, изучая его распорядок дня и передвижение. 9 августа 2021 года члены банды остановили россиянина возле его дома и представились сотрудниками ФСБ и СКР, показав фальшивые удостоверения. Потерпевшего посадили в автомобиль и вывезли в безлюдное место, где потребовали передать три миллиона рублей и криптовалюту.
Когда злоумышленников приняли, похищенной суммы у них уже не оказалось. Суд обязал их возместить потерпевшему причиненный ущерб.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 13:50

В Петербурге задержали троицу, которая может быть причастна к фирмам, незаконно обналичивавшим деньги. За три года «предприниматели» заработали больше 16 миллионов рублей. (Это то что фигурирует, суммы в разы больше).
К подозреваемым пришли накануне. Это 35-летний гендиректор одной из фигурирующих в деле фирм и официально не работающие 36-летний мужчина и 39-летняя женщина. Следствие полагает, что в 2019 году они зарегистрировали несколько организаций, подыскали клиентов и стали обналичивать их деньги под 15 процентов. Работали в офисах на Большой Подьяческой улице, 39А.Все участники в СИЗО. @BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 10:52

Контракт крипты


Эксклюзивный договор был заключен между физическими лицами, который выступает в качестве схемы и несет определение последствия в форме безопасности. Данный договор был обнаружен в одной из компаний Кипра, юрист, который его сделал, из России. Сумма гонорара, полученная юристом, составляла $170 000. Нюансы сторон, которые помогали легализовать криптовалюту, как актив. Сторонами было обговорено не только участие и споры в суде, но и моменты проверок органами, причем перечень велик. Безопасность же в договоре была существенным моментом - отвечает каждый участник за себя. Продажа от нас естественно тут.
Сам договор (контракт) будет выложен тут.
Самая большая проблема, которая есть - документы, заключенные и прописанные между сторонами. Данных документов с реальным и достойным описанием практически в практике нет. В случае чего, данный документ и вообще правильное описание вас спасет не только от угрозы потери активов и обезопасит от третьих лиц.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 08:31

В Румынии и Молдавии ликвидировали ОПГ, занимавшуюся мошенничеством с криптофита. Задержан 21 человек. Жертв завлекали большой прибылью от инвестиций в крипту с помощью специальной платформы. На самом деле деньги поступали напрямую преступникам, которые отмывались в Молдавии. Жертвами ОПГ стали 32 человека, ущерб более €320 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 07:01

Законопроект принят в первом чтении. Кроме прекращения уголовного преследования в случае полной уплаты недоимки, штрафов и пеней (дела не будут доходить до суда и их будут закрывать следователи), сокращены сроки лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2023 15:01

Большая проблема и брешь в юриспруденции заключается в разработке шаблонов договоров, контрактов. Правильное описание и составление всегда имеет значение для сторон. Самое важное в данных договорах - детали и нюансы, и затем наступление последствий. По информации самый достойный договор составленный правильно эквивалентен цене от ₽100 000 до ₽5 млн. Суммы международных контрактов от $12000 до $2 млн. Так как потери при неправильном заключении могут быть в разы больше.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2023 12:40

Схема - Интеллектуальный лабиринт

Недавно на Авито было размещение объявление о продаже 2 финансовых схем, сверхприбыльных и прогрессивных. Стоимость первой схемы составляла ₽100 000, второй 0.1BTC. Что самое интересное: первую схему приобрели более 200 людей. В замен получили схему с управляющем ИП. Тут началась математика, из этих 100, 40 клиентов до сих пор думают как поставить данную схему. Вторая часть вообще ничего не поняла. И только треть поняла что их просто обманули. Вторая же схема была связана с выводом криптовалюты с большим профитом, данную схему приобрело 15 человек. Суть схемы была в описании ранее, продажа на P2P. И до сих пор часть людей думает над данной схемой, как ее применить.
Люди до сих пор, к сожалению не понимают, что таких цен нет, финансовые и налоговые схемы это сложный продукт, иногда даже делается годами, со всеми изменениями в бизнесе. Хотя, наверное да, именно такие схемы и стоят таких денег.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2023 09:25

Интерактивная схема была обнаружена одной из ФНС Москвы, в которую входили ряд компаний по приему платежей, через сайты. Сайт же в свою очередь продавал нереальную бытовую технику и стройматериалы. Схема заключалась в том, что была подмена расчетных счетов на оплату товаров. В реальности выдавались документы и даже была оплата на доставку, фактически приходили пустые коробки. Но клиентам было достаточно пустоты, они получали за вычетом 3% суммы на карту или криптовалютой. Оборот по одному сайту составил около ₽700 млн в квартал. Второй же сайт участвовал как обменник криптовалюты в автоматическом режиме. Подпишись на приватный канал, чтобы схемы-кейсы трансформировались в законные.

BlackAudit

06 March 2023 09:33

Мошенники оккупировали самый известный сайт Avito. Достаточно просто начать искать удаленную работу. Любая вакансия содержит информацию «на звонки не отвечаю, пишите». В ответ на запрос приходит ник в Telegram. Объявления размещают не сами мошенники, а платят реальным продавцам за размещение объявлений. Уже в Telegram вы получаете кучу информации о предлагаемой работе. Далее вам предлагают оплатить небольшую сумму до 1000 руб, якобы для гарантии того, что вы выполните задание работодателя. Деньги потом вернут с оплатой. Без запроса «работодатель» пришлёт кучу скринов-переписок с другими соискателями. И вот наивный человек выполняет задание и отправляет его «работодателю». Тут же ему прилетает сообщение о том, что его вознаграждение составляет +/- 10 тыс руб. и ссылка, по которой это вознаграждение надо получить. А что по этой ссылке? Правильно, развод. Ссылка замаскирована под Сбербанк. Но вот только нужно ввести номер карты, срок действия, защитный код и фамилию, имя, как на карте. Далее требуют ещё ввести реальный баланс карты на данный момент. И после всего этого приходит смс с кодом, в котором четко прописано «не кому не говорите код **** чтобы ЗАПЛАТИТЬ и сумма вознаграждения». Если же на карте нулевой баланс или меньше суммы вознаграждения, то вылетает ошибка, в которой прописано, что необходимо пополнить карту на сумму вознаграждения в соответствии со ст.174 о противодействии легализации (отмывании)… Кстати, за сайтом «Сбербанка» скрывается платёжка qiwi.com. При этом жулик пытает переубедить, что это только при первой оплате так, что давно сам получает зарплату таким образом. Присылает видео о том, как он совершает эту операцию. Про киви можно говорить много. Самое важное - это платежные агенты, которые ставят платежные терминалы. История Кивика уходит в далекое прошлое, которое дает возможность понимать безнал в зависимости от рынка самой компании QIWI то 60/40, то 90/10. Это вариант про наличность, вернее, процент соотношения, который принимаем QIWI-банк от так называемых диллеров. Ну и, конечно, в регионах есть основной менеджер, который забирает свой процент. Далее с терминала снимают нал неучтенный и продают. Понятное дело с 20 терминалами такое не сделаешь. А вот уже от 500 самое то. Терминалы стоят на земле, в простых магазинах, и пополняют их наркоманы и другие лица. В настоящее время QIWI - единственный платежный элемент, который давал возможность проводить средства анонимно. И все равно он и сейчас есть, зная, что инфо могут получать спец службы, не просто так. В ряде регионов уже начали возбуждать уголовные дела за незаконную банковскую деятельность за период с 2014 года. И ставить в разрез с 159 и 210 УК РФ. Конечно, начали про мелкую схему, закончили ландроматом на QIWI.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2023 09:42

Москва Сити - замечательный террариум жуликов, криптовалютчиков и обналов. Замечательная история произошла с мальчиком по имени Сёма. Хорошая лакшери жизнь, Майбах, охранник и водитель. Штат: 4 сотрудника. Шикарный офис. Но схема была следующая: Сёма насмотрелся ютуб, начитался каналов и понял, что он супер финансист. Открыл восемнадцать ООО с различными видами налогообложения, открыт расчетные счета и начал принимать безнал от сторонних лиц. А отдавать начал криптовалютой. Брал за свои услуги 12-16%, как вздумается. Гонял между юр лицами деньги. Потом взял в команду себе питупишников, которые по сути и крутили деньги схемы. Все шло хорошо. Пока на данные юр лица не обратил внимание один налоговый инспектор. Потом инспектор разослал всем запросы о привлечении сотрудников УЭБ и ФСБ. И пошел слом схемы, к Сёме приезжали решальшики, которым он отдал €350 тыс. Но почему-то никто решать проблему не спешил. Дальше поочереди к Семе начали приходить директора его созданных ООО с претензией, ну, он уверял их всех, что будет супер. И тут началась первая выездная по ООО. Сёма был в шоке и не знал даже, что такое должная осмотрительность. Потом Сёма нанял модного адвоката, который взял с него еще $250 тыс, в итоге Сёма начал отбиваться, штат сразу скинул в бездну, директора в шоке. И понял Сёма, что нужно валить, и на прошлой неделе Сёма свалил в ОАЭ. Наверное, по дороге купил на бумажном носителе налоговый и уголовный кодекс, и изучает в полете. Ну и питупишники в недоумении свалили показаниями все на Сёму. Самое интересное впереди, когда начнут снимать суммы и налоги с контрагентов этих 18 ООО. Для Сёмы - потерпевшая сторона РФ. Так что книжки читать придется.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 17:27

Еще. Вели канал и боролись, мы всегда скрыто боремся за каждого. Мы 4 года боролись за одного клиента, зовут ее Елена. Мы прошли грани от выездной заканчивая возбуждением уголовного дела, передачей в суд. Закрытие Елены на 2.8 года. Но несколько дней назад она получила оправдательный приговор, который устоял даже в кассации. И да, мы вложили в это все силы. По статьям 159, 199, 198, 210 и незаконная банковская деятельность. Да так бывает, к сожалению. Мы не взяли за схему ни копейки, но честью было оправдать данного человека, на адвокатов было потрачено не мало, но это не суть. Главное - человек на свободе, нам очень хочется показать ее отзыв, но она против, она боится и очень устала. Мы поддержали Елену и ее семью, чем могли. Но скажем так, по ее словам, у нее схема белая, и данная схема устояла даже в ВС. Конечно, Елена заработала очень много, но какой ценой. Ну и теперь у нее зеленый свет на ₽70 млрд.
Поэтому: BlackAudit чуть устал. Мы пишем вам, чтобы было просто интересно, правильно и законно. Пандемия, которая, к сожалению, унесла много жизней, ценных и умных. Ведь рынок оптимизации налогов начался именно с нас в Telegram. Мы смеемся над проектами в P2P, которые хотят заработать миллионы. В данном времени, не взирая на будущее, мы смотрим, как закрывают людей по крипте. Мы смотрим, как вы думаете, и вы умны, мы только за вас, за ваш ум. Но, к сожалению, люди готовы только к простому и не понимают, что они делают и многое многое другое. Мы доверили многие моменты нашей малой группе это @Piktet. Присылайте им заказы и схемы, но сразу скажем: схемы только индивидуальны, больше схем в массы не даем только конкурентно. Даже не хочется говорить, все специалисты, пишите может вас услышат) над которыми мы смеемся тихо. Мы уходим на выходные, чтобы набраться сил. Ведь как модно говорить, контент начинался с 14-15 года в Telegram по налогам с нас. Но нам пофиг, самый перый пост выйдет именно от нас.

BlackAudit

04 March 2023 11:53

Налогоплательщик (ИП Шупиков А.Н.) и взаимозависимое (аффилированное) с ним лицо (ИП Шупикова Т.М.) образовывали единый хозяйствующий субъект по производству и реализации верхней одежды. Предприниматели создали схему дробления бизнеса, позволяющую с помощью инструментов, используемых в гражданско-правовых отношениях, минимизировать налоговые обязательства посредством применения УСН.
Инспекция располагала сведениями и документами, которые позволяли определить налоговые обязательства заявителя с учетом налогов, исчисленных и уплаченных каждым предпринимателем за спорные налоговые периоды, по которым объединены их доходы. Вместе с тем при определении размера недоимки эти сведения инспекцией фактически во внимание не приняты, что могло привести к произвольному завышению сумм налогов, пеней и штрафов, начисленных по результатам проверки.
Доводы относительно необходимости определения действительного размера налоговой обязанности посредством применения налоговой реконструкции неоднократно заявлялись ИП при рассмотрении дела, однако отклонены нижестоящими судами с указанием на то, что налог, уплаченный по УСН, не участвует в расчете налогов, доначисленных в ходе выездной проверки, и его сумма может быть учтена лишь в ходе исполнения решения налогового органа, в том числе путем подачи уточненных деклараций, заявления в порядке ст. 78 НК РФ.
Данная позиция не может быть признана правомерной.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 10:50

👨‍💼Приватный канал ведет направление по привилегированным кейсам, а именно:

✅Криптовалютное кредитование;

✅Прибыль в схеме с акциями компаний;

✅Биржевые аккаунты, которые забыты пользователем, с балансом более 15BTC в эквиваленте;

✅Информация по акциям межаритариев, с дальнейшей продажей и оцифровкой;

✅Разбив ВНП (выездной налоговой проверки);

✅Белый вычет НДС;

По данным направлениям просьба обращаться Talegram - @Piktet

BlackAudit

04 March 2023 09:30

Если кто-то с помощью переписки в социальной сети пытается доказать факт передачи денег, ему можно лишь пожелать удачи. Как показывает практика, суды принимают во внимание только платежные документы (заявления о переводе денег, платежные поручения, выписки по счетам, расписки и др.). Подтвердить передачу денег свидетельскими показаниями тоже нельзя. Что касается переписки в социальной сети, то она может только усилить доказательственную базу, но уж никак не выступать единственным доказательством, которое суд оценит критически. Тем более это касается случая, когда переписка носит сумбурный характер, и ее участники много о чем писали и обсуждали большое количество самых разнообразных вопросов. В такой ситуации суд может указать на то, что из представленной переписки в социальной сети вообще невозможно установить, о каких именно правоотношениях идет речь. КРОМЕ уголовных дел. Там все наоборот. Показания- и тупая переписка, и сразу реальный срок.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 08:20

Истица неосмотрительно перевела деньги для инвестирования в криптовалюту с назначением платежа «дарение», затем пыталась их вернуть, ссылаясь на возникновение между ней и ответчиком заемного обязательства. Однако ни о каком займе в данном случае речи не шло. На стороне ответчика также отсутствовало неосновательное обогащение, и у него не было обязанности возмещать убытки, поскольку истица, действуя добровольно и осознанно, самостоятельно отправила платеж, обозначив его как подарок получателю.Апелляционное определение.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 14:27

«Прачечная на миллиард» - дело в Мурманске продолжают затягивать подсудимые. До сих пор суды переносятся и во всех случаях «Другие основания для отложения дела». Шесть подельников, которым вменяется по несколько статей УК РФ. Организатору Дмитрию Кириллову светит до 20 лет. «Прачечная» прокачала в офшоры более миллиарда рублей. Клиентами были муниципальные предприятия и структурные подразделения администрации Мурманска. Дело раскручивают с 2019 года.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 13:03

Как минимум шесть крупных российских брокеров на этой неделе ввели ограничения на вывод средств в валюте. Об этом уже сообщили «Финам», «Атон», ITinvest (в прошлом — ITI Capital) и «Цифра брокер» (в прошлом – «Фридом Финанс»). Четыре этих компании ограничили вывод средств в банки в долларах США минимальной суммой в $15 тысяч. Брокер БКС, помимо ограничения в $15 тысяч, ввел минимальный лимит на вывод в 5 тысяч евро. «КИТ Финанс» полностью ограничил как прием средств в долларах и евро, так и вывод средств в этих валютах.@BalckAudit

BlackAudit

03 March 2023 09:26

Новый законопроект на рассмотрении - предлагается не применять заключение под стражу к лицам, которые совершили преступления, не связанные с насильственными действиями или угрозой насилия. Но данный законопроект не будет применим к ряду статей: 133–135, 150, 151, 159.6, 185.3, 185.6, 186, 187, 193.1, 200.5, 200.7, 201–201.3, 205–212.1, 222–223.1, 226, ч. 3 ст. 228, ст. 228.1–229.1, 231, 232, 234, 240.1, 242.1, 242.2 УК, а также главами 28–32 УК. Таким образом будет решён вопрос не только с переполненностью следственных изоляторов, но и минимизируются случаи самооговора лиц, заключённых под стражу.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 08:30

Слово однодневка ушло. В настоящее время никто не использует компании зарегистрированные на подставных лиц, тем более как в годах 2005-2017, ведущие аморальный образ жизни. К выбору директора и учредителя подходят очень серьезно, исключая массовость, доверия в действиях и полный контроль. Ну и директора должны понимать, в случае регистрации компании, открытие расчетного счета, и передачи управления компанией стороннему лицу грозит 173.1 УК РФ. Приговоров по данной статье очень много, и везде почти реальные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2023 17:00

➡️Эксклюзив

➡️Новый формат

➡️ИНСТРУМЕНТЫ для налоговых, банковских СХЕМ

➡️Эксклюзивные финансовые услуги

BlackAudit

02 March 2023 14:28

Наконец-то в ЦБ услышали клиентов банков, которые жалуются на откровенный обман и прессинг со стороны финансовых учреждений. Добровольно-принудительные страховки; инвестиционные продукты на сотни тысяч и миллионы; подмена одних банковских продуктов другими; кредитные карты, выпущенные без ведома клиентов; закрытие счетов, которое растягивается на месяцы и прочая дичь, которую практикуют в банках только лишь для выполнения плана. Набиуллина ясно дала понять, что если это не прекратится, то жесть начнётся в отношении банков вплоть до приостановки продаж и обратного выкупа.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2023 11:39

Предотвращён вывод 15 млн евро. Сумму планировал получить администратор латвийского банка PNB Banka, который является неплатежеспособным. Конечным бенефициаром структуры выступал Григорий Гусельников, а зампредправления бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Латвийский банк предоставил компании Podmax Ltd займ под залог. Но в ходе судебных разбирательств в участием Генеральной прокуратуры были установлены признаки отмывания денег через сделку. Схема будет представлена тут.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2023 07:01

Последовательность обеспечительных мер четко прописана в НК РФ, если налоговики опасаются неуплаты доначислений. Заморозка счетов компаний - это последний этап. В первую очередь налоговики должны наложить запрет на отчуждение имущества компании. И если стоимости этого имущества достаточно для покрытия задолженности, то блокировка счетов компании является незаконной.@BlackAudit