BlackAudit

23 February 2023 11:01

Органы вполне могут заинтересоваться компанией, проверив коэффициент налоговой нагрузки и сравнив его с конкурентами. Если возникнут подозрения, то с большой долей вероятности будут проверять на отмывание денег и вывод активов. Подобная ситуация наблюдается сейчас с компаниями, входящими в Ассоциацию семьи Мюлье, куда входят «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон». Выручка компаний сотни миллиардов, а коэффициент налоговой нагрузки всего 0,4% (даже меньше, чем у малого и среднего бизнеса). Компании постоянно поддерживают высокий уровень задолженности, а финансовая отчетность не показывает убытки - ещё один косвенный признак вывода средств.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2023 14:01

Сегодня Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал два закона, которые приостанавливают и денонсируют соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2023 10:20

Неожиданное продолжение получила история с банкротством «АктивКапитал Банка». Речь о субсидиарный ответственности трёх топ-менеджеров - Дениса Чемериса, Виктора Хенкина и Алексея Кошарского. В сентябре 2022 Арбитражный суд Самарской области обязал из выплатить сумарно более 5 млрд руб.Банкиры не согласились с таким решением и обжаловали его. И вот решение: решение Самарского Арбитражного суда отменено по части взыскания убытков с указанных лиц. Теперь банкирам не нужно погашать долги. И должников становится всё меньше. Одним из них остаётся основатель Григорий Оганесян. Лицензии банк лишился в 2018 из-за вывода значительной части активов. Долг перед физлицами превысил 23 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2023 07:01

Японское подразделение криптобиржи FTX возобновило вывод средств с 21 февраля. Чтобы вывести криптоактивы и фиат, клиентам необходимо подтвердить баланс и перевести их на счёт Liquid Japan (часть FTX Japan). Вывод может занять некоторое время из-за большого количества запросов.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 12:55

Генерал-майор Григорий Хачатуров задержан в Армении. Его подозревают в легализации недвижимого имущества, полученного преступным путём с использованием служебного положения. Сейчас судом рассматривается ходатайство об аресте Хачатурова.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 09:31

⚡️ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.

Стоимость от 2%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Piktet

BlackAudit

21 February 2023 07:40

Налоговые преступления - планируется смягчение ответственности. Если предприниматель оплатил штрафы и пени - освобождение от уголовного преследования. Срок привлечения к ответственности может быть также сокращён - он может быть приравнен к срокам хранения отчетных документов.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 13:47

Речь о присвоении имущества обанкротившегося завода «Прогресс» в Кемерово, который занимался производством взрывчатых веществ.

BlackAudit

20 February 2023 11:31

ОПГ в Кузбассе совершила мошенничество на 437 млн руб. На скамье подсудимых оказались 39-летний житель Новосибирской области и 50- и 81-летний жители Кемеровской области. Подельники решили мошенническим путём похитить имущество завода (в состоянии банкротства). Один из членов ОПГ был на тот момент конкурскным управляющим. Через фиктивные торги с участием подконтрольных фиктивных фирм, стоимость имущества снизили более чем в 10 раз (с 437,5 до 32,1 млн руб). Далее преступники перепродали имущество ещё одной фиктивной организации, дабы скрыть связь с преступным источником происхождения. Похищение средств со счета предприятия происходило по фиктивному договору архивных услуг на 45 млн руб. На бОльшую часть этой суммы (34 млн руб) были приобретены вексели и потом обналичены. В ходе предварительного следствия все сделки по имуществу завода был аннулированы, ущерб в более чем 437 млн предприятию возмещён полностью, а также наложен арест на ценные бумаги на 24 млн руб. Всем троим грозит до 10 лет колонии.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 09:01

Экс-председатель правления «Донхлеббанка» Игорь Яковлев проведёт в колонии общего режима 2,8 лет, если приговор не будет обжалован. Его считают соучастником мошенничества в особо крупном размере. Происходило незаконное возмещение НДС, вывод денег за границу, обеспечение фиктивных компаний невозвратными кредитами. В качестве залога принимались земельные участки, стоимость которых завышалась в 10 раз. Ущерб оценивается в 130 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 07:01

Дело по нашумевшему НВКбанку вернули на доследование. Причиной названы грубейшие ошибки следствия, а также предвзятое ведение дела. Потерпевшая сторона пыталась обжаловать данное решение, но в жалобе отказали. Кроме того, адвокат Павла Кашева Рогожникова давала показания против обвиняемого. Дело о хищении почти 3 млрд руб продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2023 12:47

В федеральный розыск объявлены два акционера питерского «Сити Инвест Банка» - Леонид Шоршер и Сергей Камзин. Дело касается НПК «Далекс» и ООО «Крип Техно» (эти два юрлица образованы на базе Александровского завода полупроводниковых приборов, который после развала СССР проходил длительный процесс банкротства и дробления). НПК «Далекс» (поставляла продукцию 500 предприятиям ОПК) с 2017 проходит процедуру банкротства, над ним пытались получить контроль структуры «Сити Инвест Банка» (по-простому - рейдерский захват). А работу ООО «Крип Техно» пыталось остановить подконтрольное банку юрлицо ООО «АвтоМетанСервис» (расторгнуть договора аренды, что угрожало выполнению гособоронзаказов). Криминальный подтекст этих действий был с самого начала, когда конкурсный управляющий Борис Шаповаленко (назначен банком) сжёг автомобиль арбитражного управляющего НПК «Далекс» Игоря Лесина (защищал завод от действий банка). Поджигатель и его подельник получили сроки.

Шоршер и Камзин, по утверждению тех, кто лично их знает, регулярно применяют угрозы, если их структуры становятся участниками банкротств активов. При чем говорят об этом прямым текстом, преследуют семьи, детей и престарелых родителей. Грань переступили давно. Детали уголовного дела пока неизвестны. Но, «мошенничество» там точно есть. Шоршер и Камзин обладатели «золотых паспортов» Мальты (успели до закрытия программы). И успех этого уголовного дела, где больше двух подозреваемых, зависит от объявления их в международный розыск и желания Европы выдать беглецов РФ.

Также большой вопрос о функционировании самого банка, так как ранее кредиторы инициировали иски, по которым у банка арестовывался корреспондентский счёт.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2023 09:31

Условный срок за незаконную банковскую деятельность дали гражданину Эквадора Алексею Кодолову Севальос. За два года он обслужил 79 юрлиц Питера, чтобы помочь скрыть средства от финансового и налогового контроля. Деньги проходили через подставные ИП по придуманным основаниям и обналичивались. Всего через обнал прошло более 325 млн руб, а «банкир» заработал 19,5 млн руб. Севальос вину признал, ранее судим не был, плюс ребёнок на иждивении, питерская прописка и официальная работа - вот и условный срок, ну и Минфин получил 19,5 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2023 07:46

Первые результаты на разблокировку активов на счетах НРД в депозитарии Euroclear: первые три отказа от Минфина Бельгии по трём юридическим фирмам российских инвесторов. На рассмотрении несколько сотен заявок. Изначально речь шла о том, что Бельгия приняла решение о разблокировке активов.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2023 16:50

Судебное разбирательство по вопросу заблокированных из-за санкций денег закончилось в пользу истца - Альфа Банку предписано вернуть ООО «Пивоиндустрия» 4,2 млн руб. 5 апреля 2022 года организация поручила банку осуществить перевод в пользу иностранного контрагента указанную сумму. Деньги поступили в JPMorgan Chase & Co вот же день. 6 февраля были введены санкции против кредитной организации РФ. НО! Минфин США выдал генеральную лицензию на завершение всех операций, которые были начаты до этой даты. Таким образом санкции не распространились на платёж, но исполнение было приостановлено банком-корреспондентом. А так как Альфа Банк не предоставил доказательств того, что пытался решить вопрос с проведением платежа, то суд обязал банк вернуть клиенту всю сумму. Клиент всегда прав - в Альфе всегда так говорили.@BlackAudit

BlackAudit

23 February 2023 08:01

Центробанк бьёт тревогу и требует скорейшего принятия закона о возврате похищенных мошенниками денег. Случится это или нет - покажет время. Только последствия могут быть самыми неожиданными, вплоть до изменения правил и времени переводов. По сути, каждая транзакция может попасть под возможность быть заблокированной или приостановленной. А учитывая, какие суммы ежемесячно переводятся мошенникам, банкам это влетит в копеечку. Если копнуть глубже и предположить, что утечки персональных данных из банков могут происходить по вине любого сотрудника (вспоминаем случаи когда после активации карт или их пополнении, клиенты тут же получают звонки от мошенников), начнётся цепная реакция. Любая оплата товара/услуги переводом на карту станет подозрительной, придётся всем работать в «белую» и платить налоги с каждого рубля. Крупный перевод - как бы не пришлось бегать в банк по каждому поводу к кипой документов. По сути, банки начнут перестраховываться и создавать неудобства для клиентов, чтобы не пришлось, если что, выплачивать. А уж о количестве заблокированных карт (а потом их перевыпуск) и счетов - это вообще невозможно представить.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2023 12:20

Топ-менеджеров АКБ «Спрут» настигло возмездие. К субсидиарный ответственности по заявлению АСВ привлечены: председатель правления и член совета директоров Евгения Даутова и заместитель председателя правления Марат Даутов. Сумма 9,4 млрд руб. Вот так выдавать заведомо невозвратные кредиты и выводить ликвидные активы под видом ссудной задолженности. Лицензию у банка отозвали в 2017 за неадекватную оценку принятых рисков при неудовлетворительном качестве активов.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2023 08:01

Нелегальные банкиры, действовавшие в Москве и Питере, развили сеть обособленных подразделений, в которых осуществляли финансовые операции. Использовалось 251 российская компания и четыре зарубежных. Преступники обзавелись псевдонимами, взаимодействовали при помощи IP-телефонии и специально созданного электронного почтового сервера за пределами РФ для обмена данными. Также найдены клиенты, которые пользовались их услугами - ответят за уклонение от уплаты налогов. Налоговым органам удалось вернуть в бюджет 500 млн руб, ещё 400 млн руб присвоили члены ОПГ (деньги успели вывести за границу).@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 14:22

Номинальному директору угрожают из-за отказа «отмывать деньги». Женщине из Тамбовской области работодатель предложил зарегистрировать ООО, чтобы начислять зарплату, сдавать в аренду недвижимость и землю. И вот на счёт новой фирмы потекли крупные суммы денег. Работодатель требовал снимать все поступившие средства и отдавать ему. Тут-то до женщины дошло, что втянули её в схему «отмывания денег». Номинальный директор пошла в налоговую и полицию, где её, мягко говоря, послали. После этого ей и её семье стали поступать угрозы. Более того, работодатель подал иск в суд, где сообщил, что переводил деньги на счёт «прачечной» нечаянно! Суд счёл доводы убедительными и вынес решение взыскать все поступившие на счёт ООО средства под видом незаконного обогащения. Сейчас СК проводит проверку по факту мошенничества.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 10:31

Сбербанк Первый блокирует счета и карты клиентов, но при этом продолжает списывать комиссию за ежемесячное обслуживание по 10 тыс руб. Разблокировать счета и карты практически невозможно, даже предоставив все требуемые документы. И даже отключив пакет услуг сразу после блокировки - списание будет. В этом случае либо сразу расторгать ДКБО (договор комплексного банковского обслуживания) не дожидаясь списания и забирать все деньги, либо, если уже списали комиссию, составлять претензию на возврат. Как правило, банк возвращает последнее списание комиссии.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 09:01

Дело о хищении 10 млрд руб. закончено. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 10 млрд руб организованным преступным сообществом. Деньги были похищены из разорившихся банков «Агросоюз» и «Инкаробанк». Под раздачу также попали ещё десяток обанкротившихсябанков. Организатором считается конечный бенефициар Илья Клигман (в международном розыске) и его правая рука Евгений Урин (младший брат банкира Матвея Урина). В ОПС, организованное Клигманов и Уриным, входило ещё несколько десятков человек, которые поставили на поток разграбление банков, которые были на грани отзыва лицензий. Денежные средства похищались путём выдачи необеспеченных кредитов и переуступок кредитных портфелей подконтрольным компаниям (ООО «Технология», ООО «Добрые деньги», ООО «Мегаторг») в надежде запутать следы.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 07:01

В Ростовской области задержана ОПГ «чёрных банкиров». Преступники обналичивали деньги анонимных клиентов, получая за услуги от 6 до 13%. В общей сложности на расчетные счяета подконтрольных юридических лиц поступило более 1 млрд руб. Задержано 5 человек, у которых среди прочего были изъяты печати 20 несуществующих организаций и налоговых инспекций Москвы и Ростовской области.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 12:18

ФСБ пресечена деятельность ОПГ, которая похитила более 2 миллиардов рублей из Пенсионного фонда РФ. Задержания произошли в Игушентии, Северной Осетии и Москве. Задержано более 30 человек. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда РФ и АО «Почта России». Члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсии жителям Ингушетии без их ведома. Деньги перечислялись на банковские счета филиала АО «Почта России» для обналичивания. Вся документация по перерасчётам фальсифицировалась, согласно ей деньги были полностью выданы населению.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 10:01

Разовый платёж с бизнеса собираются прописать в НК РФ. Установлен он может быть для компаний, средняя прибыль которых за 2021-2022 превышает 1 млрд руб. При этом нефтегазовые отрасли будут освобождены от этого платежа. Пока неизвестно по какой формуле будут проводить расчёт этого сбора.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 08:01

Откуда появилась информация о том, что Ружа Игнатова (криптокоролева и основательница OneCoin) была убита ещё в 2018 году? 25 марта 2022 в Софии (Болгария) был застрелен бывший глава «криминальной полиции» Любомир Иванов. У него дома были найдены агентурные донесения, в одном из которых утверждается, что Игнатова была убита в ноябре 2018 по заказу Христофороса Аманатидиса-Таки. Скорее всего, это вполне может быть правдой, поскольку найти её не могут несколько лет, и она до сих пор числится в топ-10 самых разыскиваемых преступников в мире.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2023 08:23

Дело о незаконном выводе почти 1 млрд руб из банка «Замоскворецкий» судьи рассматривать не стали, вернули для дополнительного расследования в прокуратуру из-за взаимных претензий сторон. Защита потерпевших настаивает на привлечении к ответу других лиц. Защита Яниса Павлова (ответчик за все грехи банка) утверждает, что ущерб посчитан неверно. История началась ещё в 2014, когда появилось несколько уголовных дел по факту хищения. Под подозрение попали бывший совладелец Илья Бударин и сестра Павлова Ирина (замглавы допофиса «Даев»). Тогда речь шла о выводе 2,5 млрд руб. Но сумма со временем стала уменьшаться, равно как и число обвиняемых. Схема вывода денег - кредиты на подставных лиц.

Странностей в этом деле хватает. Так очень долго искали Илью Бударина, который спокойно проживал в Москве. Задержали его вообще случайно: ДПС остановил для проверки документов, тут и выяснилось, что Бударин сменил паспортные данные. В 2019 его приговорили к 3,5 годам колонии, а обвинения были связаны с хищением всего лишь 201 млн руб. История затягивается.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2023 10:31

Рассказываем для тех, кто ещё не понял, как куча доморощенных «трейдеров» завлекают к себе, показывая в соцсетях и группах в мессенджерах ежедневную прибыль по крипте. Трейдинг - это рулетка, только слепая. Игра ведётся против игроков по всему миру, у которых капиталы сотни тысяч и десятки миллионов, а также против самой биржи, которая видит все карты. И большие капиталы время от времени манипулируют ценой. Но им не выгодно выбивать мелких игроков по одному, а вот собрать их в кучу и накрыть одним махом - это пожалуйста. Что акции, что криптовалюты - история одинаковая. Никто не знает точно когда будет взлёт или падение. Поэтому бесчисленное множество скринов, где показывают +50%, +100% и т.д. - это смешно. Как это делается? Самое просто - открывается на бирже две позиции - на понижение и на повышении. В среднем ноль. Но каждый день где-то есть положительный результат. А как показывать плюс в течение нескольких дней: покупается несколько десятков аккаунтов (половина на понижение, половина на повышение). И ежедневно выкидывается та часть, которая играет в минус, остальные делятся и круг повторяется. В конечном итоге остаётся один аккаунт с постоянным ростом. Эти скрины и выкладывают доморощенные «трейдеры», к которым вы потом пойдёте набираться опыта. Не благодарите.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2023 08:31

«Живой офшор» главкома ВС Украины Залужного - его дочь от первого брака. 20-летняя девушка обзаводится недвижимостью за границей: особняк в Чили за $90 млн, дом на Канарских островах. Получить такие суммы девушке не от кого, кроме как от влиятельного папаши. А откуда у него такие деньги - тут без вариантов.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2023 18:01

Китайский инвестор и финансист Китая Бао Фань два дня не выходит на связь. Это не первое исчезновение в Китае. Бизнес-элита страны напряглась. Бао Фань возглавлял инвестбанк China Renaissance Holding. Семья сообщает, что он помогает властям с каким-то расследованием. Но стоимость акций компании уже упала на 28%. Вполне вероятно, что это новый виток расследования властей Китая против крупного бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2023 14:44

Поучительная история для бухгалтеров/финансовых директоров и прочих. На финишную прямую вышло дело о хищении 116 млн руб главным бухгалтером Натальей Томиловой, которая уже три года находится в СИЗО. История весьма занятная. В декабре прошлого года суд уже вынес ей приговор (5 лет колонии), но Томилова решила его обжаловать и Верховный суд Татарстана отменил приговор.

Томилова якобы создала несколько фирм-клонов ООО «Строймир» с таким же названием. На эти фирмы уводились деньги в виде погашения задолженности. Томилова также повысила себе зарплату (за год заработала почти 1,7 млн руб по документам). Деньги так не были найдены. Афера вскрылась случайно после сравнения документации и разницы в НДС, а деньги отправлялись на клоны с отличными реквизитами и юридическими адресами.

Главбух свою вину отрицает. И уверяет, что лишь выполняла указания руководства. ООО «Строймир» входило в ГК «БДЦ» (деятельность по контролируемому банкротству). Компании внутри группы банкротились друг друга через займы и объявления неплатежеспособности. За время работы Томиловой из 6 фирм обанкротили 4.

Повышение зарплаты Томилова тоже объяснила: её непосредственный начальник Елена Гарина приказала проводить повышенные оклады для оплаты конкурсных управляющих. Разницу Томилова ежемесячно снимала с карты и отдавала руководителю. Да и без ведома руководства это было бы сделать невозможно, так система технически не дала бы этого сделать, платежки подписывала лично Гарина, а с завышенной з/п шли отчисления в ПФР, что сложно было бы не заметить.

Приказы с созданием клонов - это было указанием к действию со стороны руководства. Без объяснения.

Владение недвижимостью (четыре квартиры) Томилина обьясняет наследством от родственников (задолго до инкриминируемых преступлений), да и глупо было бы оформлять недвижимость на себя, если бы деньги были украдены.

Но как бы там ни было, работодатель - потерпевшая сторона и требует компенсации. А главбух призналась только в том, что знала о финансовых махинациях и просто стала соучастницей преступления, на которую повесили всё. Судебное следствие завершено, скоро будет финал истории.@BlackAudit