BlackAudit

24 October 2023 11:58

Никто никогда не думал про все эти «черные, серые, белые» списки в другом ключе? ЕС регулярно включает и исключает юрисдикции, FATF занимается такой же мастурбацией. А итог какой? Как деньги отмывались, так и отмываются. Как прятали через третьих лиц везде, так и прячут. Даже «идеальная» Европа не исключение. Похоже пора собрать статистику офшорных скандалов и расследований - может тогда получится наглядно доказать, кто больше всего нарушает. Чем больше в «черном» списке, тем больше шансов конфисковать и арестовать. А качество от этого лучше не становится. Вы не согласны?@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 09:02

ЕС призывает правительства всех стран ввести глобальный налог на миллиардеров, чтобы перекрыть каналы уклонения через регистрацию активов в офшорах. По самым скромным подсчетам, если будет введен налог в 2%, то ежегодно он будет приносить около $250 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 15:38

⚡️Новинка⚡️

Через анонимный Telegram-канал 25.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржи. Доходность от 2 до 11BTC в сутки.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал. От 2%.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

23 October 2023 13:15

Кредиторы FTX получают фишинговые письма с ложными обещаниями эксклюзивной возможности немедленного вывода активов без ожидания и юридических процедур. Никаких официальных заявлений от FTX не было! Официального решения суда нет. Поэтому никаких возвратов активов быть не может.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 11:09

Банки назвали прямой доступ силовиков к базам данных клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб нарушением конституционных прав и несоблюдением антиотмывочного закона. Законопроект был внесен в августе 2023: Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций. Минцифры сообщает, что доступ будет разрешен только к тем информационным системам, которые будут включены в спецреестр. Банки беспокоятся о том, что подобный доступ несет колоссальные риски в плане информационной безопасности, что, согласно законодательству, может грозить приостановлением деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 09:32

Предприниматели выступили с инициативой изменения УК РФ и УПК РФ. В частности, ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества) вообще перестать использовать в отношении предпринимателей. Далее выделить специальный состав для мошенничества при возмещении НДС. Бизнес-сообщество радеет за сохранение работающих предприятий и налоговых поступлений в бюджет в случае претензий со стороны правоохранительных органов.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 14:00

Если вы хоть немного читаете налоговые новости, то должны были обратить внимание, что ежедневно по всей стране выявляют уклонистов, которые, как один, предоставляли в налоговые декларации с фиктивными данными, чтобы не платить. Господа уклонисты, не пора ли сделать выводы? Заплатить придется рано или поздно, но уже не только доначисления, но и штрафы, пени, а кому-то ещё и срок отмотать придется. Уже давно не те времена. Пора начинать думать законными методами, которые существуют, которыми давно пользуются умные люди.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 10:06

Кто бы сомневался, что мошенники воспользуются выпуском новых купюр. Они пытаются заставить обменять купюры на новые под предлогом того, что старые станут недействительными и «сгорят».@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2023 16:15

Мошенники принялись за старое - обналичивают украденное на кассах магазинов, оплачивая покупки случайному человеку, а от него получают наличку под предлогом, что срочно нужен нал, а банкомата по близости нет. Что грозит тому, чьи покупки оплатили: как минимум ему придется объясняться с правоохранителями, так как мошенники стараются не попадать в поле зрения камер видеонаблюдения.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2023 09:29

В Липецкой области в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении шести жителей за незаконную банковскую деятельность, незаконное создание юрлица и отмывание денег. Через фиктивные организации прошло 179 млн руб и «доход» преступников составил 12,5 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 14:54

ЦБ, по указанию Минфина, готовит список, который с 1 января 2024 года обяжет компании декларировать зарубежные активы и обязательства. В список войдут дочерние и иностранные дочерние структуры.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 10:45

Новое законодательство Великобритании поменяет уголовную ответственность корпораций за экономические преступления. Законодательство расширит круг лиц, которые будут ответственны за преступления. В частности, топ-менеджеры, которые играют значимую роль в деятельности компании. Появится новый состав преступления: неспособность предотвратить мошенничество - то есть, если крупная компания не предотвратила преступление связанного с компанией лица (компания прямо или косвенно получила выгоду), то компания будет считаться совершившей преступление.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 08:41

FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США) собирается объявить все международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег. У представителей общественности будет 90 дней, чтобы прокомментировать предложение против крипто-миксеров после публикации в Федеральном реестре. Правительственное ведомство, скорее всего, рассмотрит все отзывы, прежде чем принимать решение о введении в действие предлагаемой политики против крипто-миксеров.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 16:26

Ассоциация банков России просит ЦБ на год перенести применение санкций в отношении кредитных организаций, которые не смогут до 1 апреля 2024 года внедрить сервис B2B-переводов (от бизнесмена к бизнесмену) через СБП. Опасения в том, что из-за мгновенных переводов невозможно будет проверить качество операций. Операцию невозможно будет отменить, если выяснится, что один из участников находится в черном списке, а также невозможно будет приостановить перевод на пять дней, если получатель связан с терроризмом или находится в блокирующих списках. Плюс возникнут проблемы с возвратом денег.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 12:49

Нишад Сингх (бывший технический директор FTX) дал показания в суде по делу Сэма Бэнкмана-Фрида. Сингха беспокоили чрезмерные расходы компании. Деньги тратились на недвижимость, невыгодные инвестиции, пожертвования и спонсоров. Однако, Сингх знал о том, что на расходы идут деньги клиентов, но всё равно давал зеленый свет транзакциям. В свою очередь бывший глава FTX вообще не считал необходимым объяснять расходы и источники их оплаты.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 11:13

Мошенническая схема на 13 млн руб и условный срок. В Оренбургской области бухгалтер систематически похищала деньги по разработанной ею схеме: она вручную вносила в реестры зарплаты завышенные суммы, а разницу переводила на свои счета. Условный срок стал возможен из-за полностью возмещенного ущерба.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 18:10

Россия осталась в списке несотрудничающих с ЕС стран по налогам.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 14:24

Вполне вероятно, что ОАЭ будут исключены из серого списка FATF. Чиновники ОАЭ уже отправились в турне по ключевым странам, чтобы заручится поддержкой. Решение может быть принято уже на этой неделе.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 11:55

Очередная новость, которая облегчит жизнь не только новым предпринимателям, но и недобросовестным - дистанционное открытие бизнеса с 2024 года. Сделать можно будет абсолютно всё, и даже открыть счет в банке. С одной стороны облегчение, а с другой - вполне вероятно, что кратно возрастет открытие однодневок и их продажа для незаконной деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 10:22

ИФНС в ходе проверки изъяла у компании оригиналы документов, которые так и не были возвращены. Позже инспекция запросила копии документов, но компания физически не могла их предоставить из-за отсутствия оригиналов. ИФНС выкатила штраф. Арбитражный суд напомнил, что для привлечения к ответственности необходимо установление вины налогоплательщика, которая в данной ситуации исключена.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 08:25

Пониженная ставка по УСН: «доходы» - 2%, «доходы минус расходы» - 7,5%. Саратовская область приняла региональный закон. Льгота будет действовать в 2024-2026 в течение двух лет (год регистрации и следующий). Условия действуют для вновь зарегистрированных ИП, которые до этого ни разу не регистрировались или для тех, кто сменит регион регистрации.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 12:00

21 октября в силу вступила мера, согласно которой Банк России будет отправлять в МВД данные о попытках перевода денег. Для доступа МВД к информации согласия клиентов не нужно. Смысл: ускорит расследование дел по фактам дистанционного хищения денег. Количество подобных преступлений в 2023 году выросло на 30% (если сравнивать с предыдущим годом), а вот раскрываемость ничтожно мала.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 09:20

Группа граждан Индии арестованы в США за схему перевода крипты в наличные на сумму $15 млн. ФБР начало проверку ещё в апреле 2021 года, был выявлен первый подозреваемый. Всего задержаны 6 подозреваемых. Криптовалюта, которую обменивали на наличные, была получена от продажи наркотиков и от киберпреступлений.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2023 10:23

АСВ направило заявление о взыскании убытков с бенефициара БайкалБанка Ильи Клигмана. Речь о 2,5 млрд руб. Клигман организовал выдачу технических кредитов и рабочих схем по выводу активов. АСВ предъявляло Клигману требования на общую сумму 57 млрд руб («ИНКАРОБАНК», «УМ-Банк», «Арксбанк», «Невский банк», «Агросоюз» и БайкалБанк). В рамках всех этих дел было арестовано имущество на 44,9 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 18:59

Знай: «Кресты» - это СИЗО. Не бери взятки.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 12:41

То тут, то там появляются мнения, что 115-ФЗ под угрозой, так как в феврале приостановлено членство РФ в FATF, теперь вот группа «Эгмонт» тоже приостановка. Но не надейтесь, кроме этого есть ещё ряд организаций по контролю над отмыванием денег. Единственное, что можно ожидать - изменения в 115-ФЗ в сторону усиления контроля.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 09:10

Членство Росфинмониторинга в группе «Эгмонт» приостановлено. Эта международная организация занимается координацией в борьбе с финансовыми преступлениями, она объединяет финансовые разведки 170 стран.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 16:50

ДОП НАБОР

Через анонимный Telegram-канал 13.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржы.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

19 October 2023 14:37

Очередной условный срок за мошенничество и отмывание денег. В СПб вынесен приговор местному жителю Владиславу Бельчикову. Он помогал Ивану Громову (экс-глава комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга) и его брату Павлу в хищении бюджетных денег, которые выводил через расчетный счет своей компании ООО «Тэсонэро компьютерс». Часть денег он получал за свою «работу». Всего было похищено около 245 млн руб. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, получил условно 5 лет и 1 месяц с испытательным сроком на 5 лет.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 11:10

Решение принято: Антигуа и Барбуда, Белиза и Сейшельских островов включены в перечень юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом для целей налогообложения. Одновременно из перечня исключены БВО, Коста-Рика и Маршаллы.@BlackAudit