BlackAudit

31 October 2023 13:05

Схема: Подключение ПО-крипта ВТС. Связь-@Perses00

BlackAudit

31 October 2023 11:48

Суд может принять обеспечительные меры и запретить контролерам принудительно взыскать долг компании. Однако, этот запрет не распространяется на другие действия налоговиков. В том числе на передачу материалов в Следственный комитет.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 10:31

Закон Великобритании об экономической преступности и корпоративной прозрачности получил королевскую санкцию, наделив регулирующий бизнес орган Companies House полномочиями по проверке личности директоров компаний, исключению из реестра компаний мошеннических организаций и обмену информацией с органами уголовного розыска. Правоохранительные органы также получат расширенные полномочия по изъятию, замораживанию и возврату криптоактивов. Для крупных компаний вводится новый состав преступления - неспособность предотвратить мошенничество. Кроме того, вносятся изменения в публичные реестры бенефициарной собственности иностранных компаний, что позволит «общественным организациям» разоблачать коррупционеров. Закон отменяет требование о ведении компанией собственного реестра директоров, реестра адресов проживания директоров, реестра секретарей и реестра лиц, обладающих значительным контролем. Эта информация должна будет храниться только в централизованном порядке в Companies House. Информацию о бенефициарных владельцах не нужно будет вносить в реестр акционеров компании, однако правительство обязалось до конца 2023 года провести консультации о том, как повысить прозрачность акций, находящихся в трастовых и номинальных держателях. НО! Вступление в силу этих новшеств ожидается не ранее 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 08:16

Крупные уклонисты от налогов и любители отмывать деньги иногда забывают, что нарушив закон в одной стране и сбежав в другую, не всегда получается избежать наказания. Это уже такая привычка - нарушать закон, при этом забывать, что закон существует везде. Если в одной стране можно легко пополнить счет неизвестно откуда взявшейся наличкой или купить за наличку недвижимость, машины, драгоценности, то в другой стране обязательно спросят откуда взялась эта наличка. Или отмыли деньги через иностранные компании - вуаля, они уже под прицелом органов этих стран. Именно поэтому нет ничего неожиданного в арестах олигархов - это уже аксиома. Некоторые законы едины практически для всего мира - не стоит об этом забывать.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 20:54

Мир платежная система пала, но все на защите.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 15:47

Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.
К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести:
– сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников;
– создание видимости законности получения доходов.
– сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания;
– уклонение от уплаты налогов.
– обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для безопасного и комфортного потребления.
– создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 13:45

Как работает прехват майнинга к пулам биржы, имея взаимосвязь с определенными биржами, данное присоеденение можно сделать. Но без «протекции» сделать не возможно. Конечно, имея ПО, которое будет присоеденияться очень тяжело конструктивно сделать, тем более, имея своеобразный профит. Не все программисты имеют возможность и протекцию с определенными биржами, если интересно то сюда - @Perses00. В мире, кроме Binance, существует ряд бирж, которые подверженны уязвимости в данной сфере. Но сразу понятно, если биржа не имеет возможности майнинга и даже облачного, данная функция работать не будет. Это очень сложный процесс, повторимся, только благодаря протекции в определенной бирже можно получить прибыль.

BlackAudit

30 October 2023 13:01

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. Доходность по исключительно суточно от 0,04BTC в сутки. Доступ от 6 месяцев. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный круг (4 интресанта). Теперь только получение по дням и запись на январь сейчас. Также возможно обучение - по требованию. Писать строго сюда - @Perses00

BlackAudit

30 October 2023 09:28

В РФ разрабатывают инструмент для ведения деятельности промышленного майнинга, который позволит бизнесу проводить трансграничные платежи в обход санкций. ЦБ и Минпромторг создадут банковскую структуру, которая будет проводить такие транзакции. Доступ будет только у юридических лиц.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 07:25

За блокировку банковских карт теперь отвечает ИИ. Просчитываются нетипичные операции и блокируются. При этом, как говорят специалисты, назначение платежа не имеет значения. Самый большой шанс получить блокировку от ИИ - снятие крупной суммы наличными в кратчайшее время после зачисления. Дропам на заметку.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 16:17

И снова в террариуме Москва-Сити были обыски. На этот раз связанные с событиями пирамиды. Изъяли у мальчиков, которые совсем не понимают юристку и реальную жизнь. Они не понимают, им нужно разъяснить, что безнал крипта и тд. - это уголовная статья, которая подразумевает примерно 10 лет. А делать банк без лицензии и жалко родителей. Объясните своим чадам, что дорогая машина, охрана не понадобятся в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 12:27

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 October 2023 15:42

27 октября в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в статьи 7.1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». В Законопроекте добавились лица, которые обязаны проводить антиотмывочные меры - аудиторы. Росфинмониторинг обязан хранить профессиональную тайну, к которой они допущены (адвокатскую, нотариальную, аудиторскую). Адвокаты и нотариусы обязаны предоставлять Росфинмониторингу запрашиваемую информацию о клиентах. И многое другое. Главное: основной упор напрален на деятельность нотариусов, так как широкое распространение получают схемы отмывания, основанные на нотариальных исполнительных надписях. Для тех, кто не знает, исполнительная надпись - принудительное взыскание денежных средств или имущества во исполнение обязательств должника (в основном, по нотариально удостоверенным сделкам).@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 13:09

Очередная мошенническая схема: предложение услуги «Страхование смартфона - защита экрана и средств мобильного телефона в банке ВТБ». Заверяют в официальности услуги, которая надежно защитит от мошенников. На самом деле программа дает полный доступ к к телефону и банковским приложениям жертвы. Мошенники выявлены, сайт закрыт. Но новые подобные не заставят себя ждать.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 10:12

FATF обновила списки. «Серый» список пополнила Болгария. Исключены из «серого» списка Албания, Кайманы, Иордания и Панама. А вот надежды ОАЭ не оправдались, страна по-прежнему с списке усиленного мониторинга.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 12:21

Безнесмен Нурлан Тлеубаев (Казахстан) осужден за вывод денег из Delta Bank. Деньги выводились путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Арестовано имущество бизнесмена и его родственников: элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в Праге (Чехия), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов. Также санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии. В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества Тлеубаева. Сам Тлеубаев приговорен к 10 годам лишения свободы. От его действий пострадали: «КазИнвестБанк», «Банк Развития Казахстана» и ЕНПФ. Поиски активов продолжаются.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 11:22

30.01.2024 в 16:00 по Москве, через закрытый Telegram канал будет проведено обучение. На обозрение будут представлены три подробно описанные схематики.

А именно:
1. Законная схема получения наличности через строительную компанию. Правомерный вычет НДС. Оборот по схеме: до ₽5 млрд в год. Постановка схемы занимает 1 месяц. При большом обороте будет задействовано дополнительное юридическое лицо. Назначения для участия в схеме подходят практически все. Время проведения обучения по данной схеме 20 часов
2. Схема по транзиту и трансформации назначения платежей. Потеря законного транзита составляет 0,7%. В догонку рассмотрим момент по получению % компании. Именно получения активов. Само по себе обучение уникальное. Время проведения более 15 часов.
3. Крипто автивы: обзор схем по работе Р2Р, снятие блокирововк счетов, скртый майнинг, покупка юр лицами криптоактивов, легализация крипты. Материал очень большой.

Обучение платное, в группах, с ограниченным количеством участников.
Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

31 October 2023 09:21

Среди налоговиков тоже встречают не самые умные люди, в частности любители приторговывать инсайдерской информацией. И вот одним таким любителям вынесены вполне реальные наказания за продажу данных из АИС «Налог-3». Налоговый инспектор контрольно-аналитического отдела города Саратова Владимир Спиридонов отправился на 4 года в колонию строгого режима, а также должен выплатить штраф 1 млн 338 тыс руб (сумма взятки). Его соучастники выплатят штрафы 1 и 1,5 млн руб. Плюс запрет на тир года занимать определенные должности.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 21:06

Во Франции задержан российский олигарх, сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев по подозрению в отмывании денег. Обыски в квартире и на вилле. Найдены пачки нала.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 20:00

⚡️Проводим экстренное обучение 20.01.2024г. в 16:00 по Москве⚡️
На следующие виды тем:
1. Изъятие из налогового органа США специального вычета. Тематика по работе с налоговыми органами и физ лицами. Доходность очень высокая. Методы являются основными в схеме.
2. Перехват криптоактивов на территории США, большой объем информации и большой объем крипты. Дорого.
3. Схема по работе P2P на биржах США. Вывод и перехват. Объемы большие.
Ждем запросы строго сюда - @Perses00

BlackAudit

30 October 2023 13:54

РФМ тестирует новую систему, позволяющую определять нестандартные операции в области криптоиндустрии. Данный процесс прост: делается обзор несвойственных и ежедневных операций, информация о которых после РФМ будет по техническим каналам связи передаваться в ФНС, МВД и ФСБ. Тем самым, по запросу РФМ проводить проверку с доначислением в бюджет сумм, в том числе принимать меры для блокировки подозрительных транзакций.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 13:23

Как показывает практика, на удочку «номинальных директоров» попадаются не только простые граждане, но весьма солидные люди - ТОП-менеджеры. Тут уже не незнание законов и ответственности, а жажда наживы играет главную роль. В последнее время всё чаще номиналы годами управляют бизнесом, не подозревая, что за их спинами ведется совсем незаконная игра. При этом, как правило, бенефициары находятся за пределами страны или вообще неизвестны. А в итоге в первую очередь страдают глупцы, которые погнались за большими деньгами. И в этом случае тут всё гораздо серьёзнее - федеральный или международный розыск, аресты активов и недвижимости, короче, all inclusive от следственный органов.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 11:29

Увеличивается перечень компаний, сделки которых будут проверять для предовращения вывода денег за рубеж. Усилится контроль за внутригрупповыми сделками, совершаемые с целью ухода от налогов. Плюсом ужесточение критериев признания иностранных компаний взаимозависимымм с российскими - для этого долю иностарнного усчастия снизят с 25% до 10%. А схема вполне понятна: трансферное ценообразование- установка цен внутри холдинга.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 08:35

Бывший гендиректор «Тольяттиазота» объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в незаконном выводе порядка 700 млн руб. Деньги могли выводиться через контракты, заведенные на московские микропредприятия — ООО «МСА Строй», ООО «Интеркон» и ООО «НПОСКПО». Если это так, то отдельная интрига, кто был конечным бенефициаром схемы — давно скрывающиеся за границей бывшие владельцы «Тольяттиазота» или же поставленный ими «на хозяйство» менеджер. До 2022 года реальными собственниками были семьи Махлаев и Циви. Сейчас предприятие принадлежит АО «Химактивинвест», входящему в орбиту бизнеса ГК «Уралхим». Дмитрий Межеедов являлся топ-менеджером ТоАЗа в 2012-2021 годах. Он пришел в тольяттинский химический концерн из структур «Росатома». В 2019-2021 годах оперативное руководство компанией фактически сосредоточилось у так называемой московской команды тольяттинского химического гиганта - Межеедова и председателя совета директоров Петра Орджоникидзе. Именно последние вполне могли начать работать в своих интересах, так как конечные бенефициары находились за границей. Либо другой вариант - они достигли тех целей, ради которых их поставили на должности.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 06:59

Отдельно для AML-идиотов. Раз и на всегда, которые пытаются установить кому принадлежит крипта и изличить адресата. Тебе отельный лайфхак, ты когда об этом говоришь, будь готов выступить свидетелем в рамка УПК, а потом, возможно, участвуя в данных событиях, подозреваемым и обвиняемым. Прячась за чатами или каналами, ты, к сожалению, будешь говорить по-другому в СИЗО. Подумай, если ты готов подтвердить свои слова, если готов и имеешь образование в юриспруденции, и обладаешь навыками ОРД, явно не будешь ставить в свет свои расследования. Лучше посвяти время книгам, например, НК РФ. Итог: уплати налоги и живи спокойно.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 13:44

Новый вид мошенничества в Приморье через автосервисы. Неизвестные звонят в автосервис и якобы от лица владельца машины узнаёт о ходе ремонта, а также предлагает сверить номера телефонов. Таким образом мошенники связываются с хозяином авто. Далее звонок владельцу авто: «в нашем автосервисе находится ваша машина, вот мы собираемся делать ремонт, заказывать автозапчасти, вот если вы готовы, есть возможность заказать со скидкой с большой в два раза дешевле и так далее. Если вы согласны, то мы сейчас сделаем заявку и вы переводите денежные средства на указанную карточку». С начала года зарегистрировано 1100 преступлений.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 10:33

Не забываем об уплате налогов до 1 декабря 2023 года: земельный налог, имущественный налог и транспортный. В случае неуплаты на сумму задолженности будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 14:19

Семь человек арестованы полицией Австралии, которые связаны с деятельностью валютной биржи Changjiang. Обвинение в отмывании $144 млн. Валютная биржа Changjiang с оборотом в несколько миллиардов долларов тайно управлялась китайским синдикатом Long River. Отмытые деньги связаны с инвестиционным приложением Meta Trader и другими платформами, которые работают с иностранной валютой и другими активами. Валютная биржа прикрывалась юридическими консультациями о мерах борьбы с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 11:41

Литва предлагает Вильнюс в качестве кандидата на открытие AMLA (агентство Евросоюза по борьбе с отмыванием денег). Одним из преимуществ называется «опыт» балтийской республики в области управления рисками в финансовом секторе. AMLA станет ведущим органом, который будет обеспечивать согласованную и единую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в финансовом секторе ЕС и координировать работу с национальными надзорными органами государств ЕС.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 17:14

Минфин перечислили пять основных видов уклонистов от налогов, включив в перечень фирмы-однодневки, уходящие через банкротство от уплаты НДС, нелегальных торговцев алкоголем, импортеров алкоголя и табака из стран ЕАЭС, которые уклоняются от уплаты акциза и НДС при ввозе на территорию России, импортеров, которые завозят товары по заниженной стоимости на территорию ЕАЭС, и компании, пользующиеся схемами трансфертного ценообразования и начисления расходов по фиктивным услугам для занижения прибыли и вывода ее за рубеж. Помимо этого есть ещё много недобросовестных налогоплательщиков. Всех их будут выводить из тени. Так что всем подобным стоит задуматься, что добровольный переход на легальный бизнес обойдется гораздо дешевле.@BlackAudit