BlackAudit

12 December 2023 13:35

Излюбленная богатыми мира сего Швейцария скоро может перестать быть надежной страной в плане банковской тайны. Если будет принят соответствующий закон, то юристы, которые проворачивают сомнительные сделки, будут обязаны сообщать о них. Штраф внушительный - 500 тыс швейцарских франков (около $530 тыс). Компании будут обязаны назвать своих истинных владельцев, это касается и подставных компаний, которых в Швейцарии насчитывается около 33 тысяч.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 11:21

Большие проблемы у ИП с передачей имущества родственникам и третьим лицам. Двойственная природа ИП - предприниматель и физлицо одновременно - вызывает огромное количество споров и требует качественной оценки. Например, ИП подарил своему ребенку (тоже ИП) коммерческий объект недвижимости. Налоговики рассудили, что у одаряемого лица возник внереализационный доход. Суды с этим согласились. Но с другой стороны: если бы дарительь ушел из жизни, объект недвижимости перешел по наследству, дохода бы не возникло (даже у наследника ИП). Доход возник бы только в случае использования этой недвижимости в коммерческих целях (ведение предпринимательской деятельности). Поэтому каждый шаг в подобный случаях требует консультации у квалифицированных специалистов.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 09:05

Ситуация: ВНП выявила у организации формальный документооборот, невыполнение договоров контрагентами, недостоверность данных в документах, получение необоснованной налоговой выгоды.
Суды встали на сторону компании, заключив, что налоговая не доказала фактически ничего из вышеперечисленного и не установила причастность компании к получению необоснованной налоговой выгоды.
Кассация же копнула глубже и выяснила, что налогоплательщик и контрагенты входят в один холдинг (совпадения по IP, телефонам, сотрудникам), деньги вращались внутри холдинга между контрагентами и налогоплательщиком. По документам контрагенты поставляли товар на транспорте, который физически не мог перевозить уазазнную группу товаров, а водители вообще не в курсе. И главное: документы содержат подписи руководителя, который на момент подписания находился в тюрьме.
Очередное доказательство того, что головой вообще никто не думает и не хочет думать. Элементарное ознакомление с подобными судебными решениями уже, как минимум, может уберечь от ошибок. А как избежать подобных ситуаций и сделать всё по уму мы уже рассказали.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 18:13

Америку мы вам сейчас не откроем, но предупредим. Просто задумайтесь. Сейчас очень много блокировок карт и личных кабинетов банков, так банки, вроде как, оберегают от мошенников. Криво и косо, но пытаются. И в большинстве случаев для разблокировки и возврата денег необходимо посетить офис банка, дистанционно никто не работает. И всё больше нам пишут клиенты банка Тинькофф, который имеет единственный офис в Москве. А клиенты у них по всей нашей необъятной. И многие там хранят без преувеличения всё! Вот вы о чем вообще думаете, когда выбираете банк с единственным офисом в столице? Блокировки у Тинькофф кратно возросли, дистанционно они делать ничего не хотят, хоть и просят изначально прислать кипу документов на электронную почту. Ну, давайте уже сначала думать, а потом делать?@BlackAudit


Доступ в BlackAudit Premium

BlackAudit

11 December 2023 13:49

Новой Меккой для миллиардеров стал Абу-Даби - если в 2016 году там было всего лишь 46 частных компаний, то теперь их количество выросло до 5 тысяч. Кайманы, БВО и Швейцария уходят на второй план. Привлекательность эмирата в том, что владельцам крупных компаний гарантируется защита активов, конфиденциальность и низкие налоги. Кроме того, инвесторов привлекает получение вида на жительство и возможность выстраивать связи с влиятельными семьями. И похоже, это только начало, учитывая геополитическую обстановку в мире.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 11:20

Время большого обнала - последние две недели декабря, когда нечистые на руку предприниматели закрывают дыры в финансовых документах. Десятки миллионов наличности перемещаются между пунктами. Любители легких денег тоже не дремлют - на ограбление есть пара минут, иначе куш уйдет и они будут замечены. И в каждом случае, о которых уже говорили, у налетчиков всегда есть осведомители - либо кто-то из обнальщиков, либо сотрудник банка, который в доле. Ведь для получения крупной суммы в банке необходим предварительный заказ денег - вот тут и утекает информация. А обнальщики крайне редко заказывают охрану. По уже совершенным преступлениям ведется активный поиск преступников по оставленным уликам, но пока безрезультатно.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 09:20

Binance прекращает поддержку рубля с 31.01.2024 на платформе Binance P2P. При этом биржа продолжает безосновательно удерживать деньги пользователей, игнорируя вопросы по этой теме и не называя никаких сроков. Пользователи теряют ежедневно миллионы упущенной выгоды, которую, естественно, Binance не компенсирует. А главный вопрос - вернут ли вообще замороженные средства российским пользователям.

Конфликт с регуляторами США продолжается. Среди требований: криптобиржа должна предоставить дocтуп кo вceм дoкумeнтaм и зaпиcям, в тoм чиcлe инфopмaции, oтнocящeйcя к coтpудникaм кoмпaнии, aгeнтaм, пocpeдникaм, кoнcультaнтaм, пapтнёpaм и пoдpядчикaм, a тaкжe к тpeйдepaм. На выполнение этих требований бирже придется потратить десятки, а может быть и сотни миллионов долларов.@BlackAudit

BlackAudit

10 December 2023 11:16

И снова мошенники включили старую шарманку перед праздником, обещая вернуть то, что они же и украли. Да и вообще включайте голову на полную катушку, потому что последние две недели перед праздниками они возьмут по максимуму.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 16:43

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

✅Эксклюзивный материал:

💸Работа с санкционными криптобиржами и криптоактивами.
💸Способы вывода и очищение, разблокировка средств на бирже.

А также:

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

09 December 2023 13:09

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

09 December 2023 08:41

Очередной способ вывода средств за границу через образование юрлиц. Только теперь фирмы-однодневки с подставными руководителями образовывались не только на территории РФ, но и в странах СНГ. Компании имитируют ведение активной внешнеэкономической деятельности с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов с оборотом в сотни миллионов. Однако, по факту никакой деятельности не осуществлялось, деньги тупо утекают за пределы РФ. С начала года по данной схеме возбуждено 19 уголовных дел.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 14:24

Минфин сдался в отношении признаков дробления бизнеса. Коммерсам, конечно, было бы удобнее, если бы в НК РФ прописали четкие признаки дробления, а они бы придумывали и использовали новые схемы в обход этих признаков. Но в Минфине тоже не дураки. Поэтому никакого исчерпывающего перечня признаков не будет. Всё останется, как есть. И, по сути, новые признаки и способы дробления, скорее всего, будут пополняться за счет судебных решений, в которых и будут содержаться всё новые и новые схемы.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 10:50

Кто чаще всего привлекается к субсидиарной ответственности? Конечно, руководители или участники должника. Но не стоит забывать о том, что в законе о банкротстве закреплена презумция наличия статуса контролирующего лица для руководителя должника или участника с долей более 50%. И всё чаще именно такие лица привлекаются к ответственности: лица, входящие в состав органов управления либо замещающие должности в компании-банкроте - совет директоров (наблюдательный совет), кредитный комитет (тут про одобрение невозвратных кредитов); бенефициары - здесь нужно доказывать, что бенефициар фактически давал указания и контролировал деятельность; и даже контрагенты/выгодоприобретатели, которые извлекли существенную выгоду по увеличению/сбережению активов. Судебной практики более чем достаточно по всем пунктам. Поэтому наивно полагать, что обзаведясь номиналами, как в известном произведении Ильфа и Петрова уже не будет.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 10:00

Чем больше у человека денег, тем меньше у него желания с ними расставаться, даже если вопрос касается налогов. И это проблема любого государства. Вот и британский миллиардер Санджай Шах теперь ответит по закону за махинации с налогами в 2012-2015 годах. Всё банально и просто: подавал фальсифицированные декларации в налоговые органы Дании, притворялся владельцем акций датских компаний Mærsk и Novo Nordisk и таким образом сумел обмануть датское государство на сумму $1,3 млрд. Обвинение было предъявлено в 2021 году. Но арестовать его смогли в Дубае в июне 2022 только после подписания соглашения об экстрадиции между ОАЭ и Данией. Суд начнется в январе 2024, сам миллиардер вину свою, естественно, отрицает.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 07:01

Очередное дерзкое ограбление денежного курьера в Москве. Курьер ранен, деньги похищены неизвестными, машина похитителей уже обнаружена. Сумма уточняется. Но однозначно можно сказать, что, скорее всего, ограбили очередных обнальщиков.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 12:21

Результаты работы опальной криптобиржи Garantex могут привести к тому, что вся криптовалюта окажется грязной. Сейчас большинство бирж отказывается принимать крипту, которая побывала на этой бирже или транзитом прошла через нее. А всё обеление крипты сводится к смешиванию с белыми транзакциями через сервисы микширования.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 09:49

Любой способ налоговой оптимизации (законный) можно испортить. Налоговая оптимизация представляет собой проработку и просчет тех или иных рисков. И если применить неподходящий способ - шаблон - то провал обеспечен. С другой стороны - использование подходящего способа может обернуться негативными последствиями, если пытаться бездумно подбить под свои цифры. Любой коммерс должен понимать риски любой оптимизации, а также не забывать о своих прошлых косяках перед органами. Поэтому прежде чем задуматься о налоговой оптимизации, задумайтесь об аудите, который выявит все возможные риски. И вполне вероятен такой исход, что после аудита станет понятно, что организация вообще уже не может применить никакой оптимизации, а только грязный схематоз.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 20:44

Криптовалюта летит вниз, санкции регулируют. Дальше хуже.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 15:31

Срок уплаты налогов для физлиц прошел и начался очередной виток мошеннических рассылок с кнопкой «оплатить» на электронные почты. Напоминаем для совсем идиотов - такие письма налоговая не рассылает. Ну, хватит уже верить в этот бред и потом плакать о потерянном. Надоело.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 13:20

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

✅Эксклюзивный материал:

💸Работа с санкционными криптобиржами и криптоактивами.
💸Способы вывода и очищение, разблокировка средств на бирже.

А также:

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

ОСТАЛОСЬ 2 МЕСТА СО СКИДКОЙ!

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 December 2023 10:20

Страсть эквадорцев к футболу дала возможность преступным группировкам отмывать деньги. Деньги от продажи запрещенных веществ отправляются через счета футбольных команд с ведома менеджеров команд. Учетные записи команд используются как Аккаунты вымышленных компаний. При это коррупция в стране настолько процветает, что работники судебных систем просто наблюдают за происходящим, получая свой куш за то, чтобы не наказывать по закону участников международных преступных организаций.@BlackAudit

BlackAudit

10 December 2023 14:45

На побережье Коста-Бланке задержан член хакерской группировки Kelvin Security. Эта группировка устроила 300 кибератак в 90 странах мира. Члены хакерской группировки искали уязвимости на сайтах стратегических объектов, и если им удавалось их найти, крали конфиденциальные данные и продавали их даркнете. Таким образом хакеры атаковали предприятия США, Германии, Италии, Аргентины, Чили и Японии.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 17:57

❗️USDT Tether внесёт в черный список все кошельки, находящиеся в санкционном списке США❗️@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 15:33

У органов колоссальное количество дел, связанных с незаконной банковской деятельностью и обналом. Сейчас в основном под раздачу попадают те, кто вел подобную деятельность в 2010-х годах, постепенно приближаясь к 2020-м. И все идиоты пытаются запрыгнуть в последний вагон, используя те схемы, которые давно известны органам. Поверьте, ситуация такова, что закрывать будут всех вся, суммы значения не имеют. А уж крупные обнальщики, особенно срывающие куши под праздники гарантировано увидят небо в клеточку.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 10:37

Санкции, валютные ограничения - проблема платежей стоит остро. Остается золото, которое вывозят за пределы страны, используя противозаконные схемы. Кроме того, физические лица не обязаны предоставлять никаких документов на вывоз драгметалла, если его весь не превышает 50 грамм. Именно поэтому всё чаще золото стали использовать, как средство платежа.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 17:24

Набор в закрытый канал.

Все строго Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0,2-0,4ВТС прибыль в сутки;
II блок - 0,5-0,8ВТС прибыль в сутки;
III блок - 0,9-1,2BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

08 December 2023 12:18

Помните историю с ООО «Приморский мазут» из Владивостока, который принадлежит Антону Семикину и Евгению Чену? 6 декабря в картотеке арбитражных дел зафиксирован иск на колоссальную сумму - 1 690 569 193,23 рублей! Чуть более 540 млн руб от этой суммы - пени. Суть иска налоговой пока неизвестна. Но если судить по другим делам с участием этой компании, шло оспаривание многомиллионных доначислений НДС (вомногих процессах компания проиграла). Схема до банальности проста - формальный документооборот и видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности. В общем и целом, следствие полагает, что всё сводилось к банальному обналу.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 10:15

Новое BlackAudit Premium
Доступ к закрытому приватному каналу
с возможностью подключения к ПО с доходностью от 0,2ВТС в сутки. А также возможность зарабатывать на своих средствах от 1% до 4% в сутки.
Прием интересантов ограничен.
Только для подписчиков канала - новая схема БН в Крипту и НАЛ, под минимальный %.
Первые 5 человек - скидка.
Подключиться и задать вопросы строго - @Perses00

BlackAudit

08 December 2023 08:50

Что ждать от налоговых органов в 2024 году. На послабления точно надеяться не нужно, скорее наоборот. Добросовестным налогоплательщикам бояться нечего, они выбрали лучший способ общения с налоговиками - вообще не попадать в их поле зрения. А вот остальным стоит задуматься. Основными направлениями контроля и проверок, скорее всего, будут: борьба с дроблением бизнеса, работа с самозанятыми, арест имущества (налоговики будут накладывать арест в момент начала проверки). В общем и целом, проблемы как были, так и остаются. Вопрос в решении этих проблем. Со стороны бизнеса главное - внимание и анализ своей деятельности, а также грамотное построение бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2023 15:50

Американская биржа Coinbase добавила функцию перевода средств с помощью ссылок. Функция поддерживается во всех соцсетях и мессенджерах. Перейдя по отправленной ссылке, пользователь попадает в приложение для присвоения суммы. Если в течение двух недель средства не будут присвоены, они вернутся на счет отправителя. Ну, теперь ждем новых хакерских разработок, которые будут перехватывать подобные ссылки, и мошенников, которые начнут создавать скам-проекты, где деньги будут присваивать по липовым ссылкам.@BlackAudit