BlackAudit

29 August 2023 11:31

Васил Божков - самый богатый болгарин, известен под прозвищем Череп, «самый печально известный гангстер Болгарии». Остался под стражей по обвинению в руководстве ОПГ, вымогательстве, взяточничестве, отмывании денег. Известны его деловые связи с гражданими РФ, которые попали в санкционные списки ЕС. Оставили под стражей, потому что побоялись, что под домашним арестом Божкова могут просто «убрать». Адвокаты будут обжаловать решение.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 08:40

458 человек задержаны гонконгской полицей за отмывание денег. Преступники выкупали банковские счета и использовали их для отмывания преступных доходов. Общая сумма $60 млн. Из них $15 млн были отмыты через криптовалюту. Для открытия виртуальных банковских счетов злоумышленники обманом получали копии удостоверений личности. Некоторые из задержанных сами стали жертвами мошенничества. Им обещали участие в программе возврата денежных средств.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 17:57

Досудебное урегулирование по неуплате налогов работает. Так коммерс из Воронежа, пока шло предварительное следствие, возместил ущерб в сумме 160 млн руб (с учетом пени). Полтора года он вносил ложные сведения в декларации. Ранее за уклонение он не привлекался, поэтому его решение было вполне разумным. А так мог получить пять лет колонии.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 14:20

Налоговое управление Маврикия проинформировало общественность о продлении Схемы урегулирования налоговой задолженности, которая подразумевает полный отказ от штрафов и процентов по налоговой задолженности. Если задолженность по налогам, непогашенная по состоянию на 2 июня 2023 года, в соответствии с начисленным налогом или декларацией, поданной не позднее 2 июня 2023 года в соответствии с Законом о подоходном налоге, Законом о НДС или Законом об органе по регулированию азартных игр, полностью выплачена не позднее 1 апреля 2024 года, любые штрафы и проценты, включенные в налоговую задолженность, будут полностью отменены при условии, что заявка будет подана в налоговое управление не позднее 3 января 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 12:08

Повышенные комиссии на внесение иностранной валюты или вообще ограничения на прием: Газпромбанк, Тинькофф, ЮниКредит, Экспобанк, ОТП Банк, Ренессанс Кредит, Интезе, БКС Банк, Москоммерцбанк, Цифра Банк, Солид Банк, Трансстройбанк. Такими ограничениями пытаются сдержать перелимит в более чем 2 трлн рублей наличными.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 18:05

В Китае идет отлов подпольных криптовалютных бизнесменов. Сдают их исследовательские компании, которые сообщают в соответствующие органы данные. Полиция забирает доступы к кошелькам и серверам, крипта обменивается на юани. Бизнесмены отправляются в тюрьму за мошенничество и отмывание денег. Часть добытых денег становится легальным доходом полицейских, а сдавшие преступников компании получают вознаграждение. Охота за головами.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 16:12

Двухлетнее расследование в отношении бизнесмена Моше Хогега (Израиль) и его партнеров (имена не называются) закончилось предъявлением обвинения в мошенничестве, хищении $250 млн., краже, отмывании денег, подделке документов и налоговых правонарушениях. Деньги, которые бизнесмен получил от местных и иностранных инвесторов на финансирование четырех криптовалютных стартапа, были использованы в личных целях. В ходе расследования конфисковано часть средств и активов. Известно, что в ныне существующие его проекты Mobli и Yo вложились Леонардо ДиКаприо и мексиканский миллиардер Карлос Слима.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 13:53

Ситуация в деле о банкротстве: конкурсный управляющий запрашивает через суд у ответчика документацию за конкретный год. Ответчик объясняет, что выполнить определение суда невозможно, так как запрашиваемых документов нет, и они утратили актуальность и не могут повлиять на формирование конкурсной массы. Конкурсный управляющий обращается в суд для взыскания судебной неустойки.
Итог: суды первой и апелляционной инстанций поддерживают. А кассационный суд, встав на сторону ответчика, пояснил следующее:
- не была обоснована значимость документов - это важно;
- управляющий решил пополнить конкурсную массу за счет неустойки - это недопустимо;
- судебная неустойка - стимулирование исполнения обязательств, а не компенсация.
Очередное доказательство того, что не всегда суды первых инстанций оказываются правы.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 16:33

Налоговики тоже не дураки. Им давно известны всевозможные схемы, с помощью которых бизнес прячет деньги не только от налогов, но и от взыскания. Всё чаще теперь используют углубленные финансовые расследования не только в отношении конкретных лиц, но и связанных с ними людей. Ищут в том числе пути вывода за пределы страны и схемы вывода. Всё это связано с тем, что всё чаще бизнес предпочитает банкротство, при котором конкурсная масса равна нулю. Именно этот метод позволяет ответить на главный вопрос «А где, собственно, деньги?».@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 13:40

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на февраль уже сейчас. Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

26 August 2023 10:02

По допросам налоговиков. Не всегда протоколы допросов свидетелей соответствуют критериям относимости и допустимости. И поэтому не считаются доказательствами. Особенно если проведены позже проверяемого периода. Инспекции иногда не учитывают, что допрашиваемое лицо не сможет дать подробные показания без заранее предоставленных вопросов. Поэтому часто показания запутанные и противоречивые. Туда же можно отнести прием внезапности - не будет установлено всех обстоятельств. И ещё инспекции грешат выборочным истолкованием показаний для оспаривания решения. В итоге суды встают на сторону ответчиков.@BlackAudit

BlackAudit

25 August 2023 16:04

Уголовку по ст.199.2 УК РФ всё чаще стали «зарабатывать» коммерсы за сокрытие средств, которые должны быть взысканы в пользу недоимки по налогам. И тут фантазия коммерсов уже в агонии: займы, расчеты через третьих лиц, расходуют поступающие деньги направо и налево, при этом не задумываясь о последствиях таких действий. А последствия вполне понятные. Кроме того, из-за введения ЕНС взыскание будет непрерывным, пока счет не выйдет из минуса. Тут посоветовать можно только одно - включать мозг, а не «зарабатывать» на уголовку.@BlackAudit

BlackAudit

25 August 2023 13:14

Открытие счета для бизнеса иногда большая проблема. Так коммерс поведал вообще запредельную историю. Банк Авангард, открытие счета через сайт. Коммерсу начинаю задавать вопросы по его деятельности (деятельность ещё не начата), по документам. Коммерс сообщает, что у него УСН, а документы требуют по ОСН и декларацию по НДС. Коммерс несколько раз пытался донести до банка понятно и доходчиво, но Авангард ответил весьма «понятно»: «Счет не может быть открыт в связи с невыполнением формальных требований». А формальное требование - декларация по НДС.@BlackAudit

BlackAudit

25 August 2023 10:31

Очередной бред от мошенников, которые представляются сотрудниками «Госуслуг» и предлагают разместить накопления под повышенные ставки. Для убеждения соединяют с «сотрудником ЦБ», а после предлагают разместить средства на «безопасном счете». Для совсем недалеких: «Госуслуги» никогда не предлагают размещение средств под %%%, а ЦБ вообще не консультирует по ставкам. Объясните это всем, кто ещё сомневается.@BlackAudit

BlackAudit

24 August 2023 17:55

Налоговая по результатам ВНП выставляет недоимку. Компания направляет возражение и в ответ получает дополнительную проверку и увеличение недоимки в несколько раз. При этом компания получает новый исправленный акт. Как быть?
Суд решил вопрос в пользу компании. Налоговики нарушили процедуру рассмотрения материалов проверки - а это является основанием о признании решения недействительным. Было составлено два разных акта. Хотя по закону это должны были быть дополнения к акту, но никак не второй акт. Запоминаем: по одной налоговой проверке не может быть нескольких актов, которые увеличивают недоимку. И ещё: дополнительные мероприятия ВНП позволяют собирать лишь дополнительные доказательства нарушений, но не выявлять новые.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 10:28

И снова Чекалины. Новое уголовное дело по подозрению в выводе 130 млн за границу. Дело передано в СК РФ. Вести дело поручено следователю, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 20:21

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

28 August 2023 15:27

От стукачей из Китая к стукачам из США. Минфин США и Налоговая служба США предлагают новые правила для криптовалютных «брокеров». Последние должны будут сообщать об определенных сделках по продаже и обмену крипты.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 14:06

🌍ДОПНабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы и пулы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на определенный месяц.

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

28 August 2023 09:19

Похоже, скоро на российском олимпе налоговых уклонистов в самое ближайшее время загорится новая звезда - Тимур Хайдаров и клиники, в которых он оперировал и оперирует сейчас. По сути, очередной инфоцыган, только с более ужасающими последствиями. Хвастовство ещё никого не доводило до добра. Вот и Хайдаров похвалялся тремя тысячами операций в год (сейчас информацию подправили, но интернет помнит всё). Роскошная жизнь, квартиры, дома, машины, дорогие подарки даже сотрудникам клиники и многое другое. Откуда? Посчитать не сложно, особенно зная стоимость этих операции и двойной прайс, чтобы не стоять в очереди. По самым скромным подсчетам получается около 3 млрд руб в год. Открываем ООО «Ай Кью Пластик», где с недавнего времени супруга Хайдарова Сильваши Светлана Анатольевна владеет 50% (с февраля 2023). Смотрим финансовые показатели и видим, что выручка этого ООО по официальным данным всего лишь чуть меньше 54 млн руб за 2022 год, чистая прибыль вообще в минус 6,2 млн руб. Откуда тогда деньги на всю эту красивую жизнь? Для ответа на этот вопрос достаточно получить памятку из клиники пластической хирургии, где оперирует этот хирург. Цитируем: «Оплата за операцию полностью в день операции только наличный расчет русскими рублями. Справок, в том числе налоговый вычет, и больничных листов на пластическую операцию нет». Тут надо быть совсем идиотом, чтобы не понять, что касса чернее чёрного. Колесо уже крутится, а налоговая довольно потирает руки. Чекалины, Блиновская… Кто следующий уже знаем.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 17:29

❔К сожалению, в настоящее время нет серьезных гарантов сделок, связанных с налогами и деньгами.

✅Представляем вашему вниманию новую систему ГАРАНТ нового уровня.

✅Во избежании кибератак и безопасности, данный гарант будет функционировать на платформе Telegram.

♾Данная платформа начнет свое существование в течение 2-3 дней после нашей публикации.

🌍В настоящее время ведется набор на гарантированные сделки по следующим критериям:

🔵Безнал МИР с НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал с НДС;
🔵Безнал МИР без НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал без НДС;
🔵Продажа НАЛОГА (НДС и другие);
🔵Криптовалюта на фиатные деньги (НАЛ) и обратно;
🔵Доставка наличности в разные точки МИРА
🔵Безнал ИНЫЕ страны на криптовалюту и обратно;
🔵Кредитование
🔵Сделки по ценным бумагам

В данное время набирается пул интересантов, которые будут оказывать данные услуги. Для доверительной работы обязательно: гарантийный взнос, плюс условия гаранта.
Обязательно стоит указывать при запросе нам ваши услуги, после данной информации будет принято решение. Платформа полностью анонимна и безопасна для обоих участников сделки. Обращаться только реально заинтересованным физическим и юридическим лицам. Сюда - @Piktet

BlackAudit

27 August 2023 15:36

🌍ДОПНабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы и пулы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на определенный месяц.

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

27 August 2023 10:41

Скоро дойдет до абсурда и Тинькофф начнет блокировать любой входящий перевод. И при попытке дозвониться на горячую линию либо перекидывают с одного оператора на другого, либо тупо идет сброс. А если повезло дозвониться, то проблема всё равно не решается, но вам обязательно сообщат, что заботятся о безопасности вашего счета и помогают контролировать расходы. Доходит вообще до маразма: блокируют при попытке пополнить номер телефона, особенно если находишься за пределами страны.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 14:25

Умелец поживился за счёт Службы наркоконтроля США на сумму $55 тыс. Сумма в USDT была конфискована в мае по подозрению в обмывании денег от продажи запрещенных веществ. Деньги должны были быть отправлены Службе маршалов США. Тестовая сумма в 45,36 USDT была отправлена. Но транзакцию обнаружил умелец, который создал кошелек с одинаковым началом и окончанием адреса, с которого отправил небольшую сумму. И сотрудник службы поймался на эту удочку. Но было поздно, крипта была конвертирована в BTC и ETH, а потом переведена на другой кошелек. Злоумышленник так и не найден.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 12:20

Больше никаких иностранных валют для россиян на сервисе Binance P2P. Сервис использовался как транзитный счет для пополнения зарубежных карт. Лавочку прикрыли. Теперь только регистрировать новый аккаунт, если есть подтверждение проживания в другой стране или ВНЖ. Пока проблема коснулась только сделок P2P.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 08:59

Если предприниматели родственники, то это не обязательно дробление. Ситуация: коммерс владеет зданием, которое разделил на три магазина. В двух из них работают его сын и дочь (тоже ИП) безвозмездно. Налоговики лихо признали деятельность этих коммерсов несамостоятельной, так как родственники являются взаимозависимыми лицами. И доначислили предпринимателям налоги по ОСН, признав УСН незаконно используемой.
Решение спора: первая инстанция признала это решение. А вот другие суды встали на сторону коммерса. Доводы и доказательства оказались вполне реальными:
- безвозмездное использование помещений - не показатель несамостоятельности;
- самостоятельные расходы на магазины каждого ИП;
- кадровая независимость, подтвержденная сотрудниками (каждый предприниматель сам нанимал сотрудников, а не владелец здания);
- владелец здания не требовал отчетности;
- у каждого ИП свой ассортимент товаров, соответственно разные поставщики, что подтверждено контрактами;
Итог: доначисления отменены.
Налоговики, как правило, цепляются за единичные доказательства, в то время суд оценивает картину в целом. И даже один бухгалтер на несколько организаций - это не доказательство, а вполне адекватное решение снизить расходы.@BlackAudit

BlackAudit

25 August 2023 14:18

Обналичивание и уклонение от налогов через займы - столько уже на этом «умельцев» погорело. А ведь доказать реальность и оправданность займов не так уж и сложно. Бизнес-план с перечислением источников финансирование любого проекта для бизнеса, где упоминаются заемные средства - вот вам привлечение денег, связанное с деятельностью, а проценты - обоснованные затраты. И ещё куча вариантов, которые умные люди используют для законной деятельности. И даже возражения инспекций о том, что у компаний есть собственные деньги и привлечение займов вообще не нужно - смело можно обосновать, что деньги уже зарезервированы на другие цели. Да и деньги в бизнесе лишними никогда не бывают.@BlackAudit

BlackAudit

25 August 2023 12:17

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (4 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас. Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

25 August 2023 08:56

Компанию исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверности юридического адреса, не предоставив обосновательных документов по этому вопросу. Суд решил спор. Достоверность адреса проверяется не только внешним осмотром помещения - действительно, вывески на здании может и не быть. Но также не было акта осмотра офисов, кабинетов на всех этажах. Даже если вывески не внутри здания - это не подтверждает факт недостоверности адреса. Факт отсутствия может подтвердить собственник недвижимости, но налоговыми к нему не обращались. Кроме того, инспекция обязана отправить уведомление о недостоверности сведений компании (руководителю, учредителям). У инспекции нет доказательств отправки уведомления. Поэтому решение об исключении из ЕГРЮЛ должно быть отменено. Также защитным аргументом может быть предоставление режима работы офиса (работает не каждый день даже в будни), офис мог быть закрыт по чрезвычайным обстоятельствам. Так что если осмотр проведен во вне рабочее время - это не дает право утверждать, что офиса не существует по указанному адресу.@BlackAudit

BlackAudit

24 August 2023 15:35

Ситуация: компания получает запрос от ФНС о предоставлении документов по сделкам с контрагентами за три года. Но требования не содержат мероприятия налогового контроля. Проверка не назначена. Обратившись в суд, компания просит признать это требование недействительным.
Решение: если в требовании указаны реквизиты договоров и операции, то сделки можно идентифицировать. Налоговики имеют право запрашивать таким образом документы в неограниченном количестве. Поэтому суд отклонил жалобу. Требование может быть недействительным только если не содержит указания на конкретные сделки и конкретных контрагентов.@BlackAudit