BlackAudit

07 January 2024 13:55

Ну, что, наслаждаемся последними месяцами беспроблемных банковских переводов. С 25 июля вступает в силу закон о возврате банками украденных средств. Чтобы прикрыть свои тылы и сохранить деньги, банки будут перестраховываться и блокировать переводы по малейшему поводу. При этом гарантированно, что под блокировку будут попадать безобидные переводы, а вот мошеннические транзакции будут проходить без проблем. Короче, ждите больших проблем.@BlackAudit

BlackAudit

07 January 2024 07:36

Доля похищенных денежных средств так называемыми дропами по Р2Р-системе в 2023 году составила более 1,2 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

06 January 2024 14:30

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

06 January 2024 11:03

Различные ресурсы предлагают способы и базы данных для проверки контрагентов. Проверили? Молодцы. Только для налоговиков это всё равно не показатель. При любом удобном случае они обвинят налогоплательщика в отсутствии должной осмотрительности при выборе контрагента, даже если вы предоставите кипу распечаток с рекомендуемых ресурсов, где контрагент будет выглядеть белым и пушистым. Собрать информацию сейчас не проблема, проблема доказать. Даже свои ресурсы у органов не являются надежным источником информации. Вот такой парадокс.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2024 12:57

А вы знаете, со времен 1990-х ничего не изменилось. В 1994 году русский хакер Владимир Левин похитил из американского Citibank $10 млн. Хищение произошло благодаря протоколу Х.25, в котором и была найдена сеть американского банка. Для обналичивания денег использовались «мулы». Только тогда это было вообще чем-то невиданным. Делом занималось ФБР, вылавливая мулов русского хакера. В России тогда его действия вообще никак не квалифицировались. Хакера выманили за границу и задержали в Лондоне в марте 1995 года. Левин получил всего лишь 3 года тюремного срока, дальнейшея его судьба неизвестна, последний раз его видели в Питере в 2000 году.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2024 09:59

Что видит банк, когда физлица меняют крипту на фиат через обменнники: систематическое поступление денег на карты и счета от неограниченного круга контрагентов. По сути, тоже самое, как и при мошеннических действиях. Рекомендации разработаны были ещё в 2021 и они всем известны. Что банк может сделать? Заблокировать карты и счета, расторгнуть договор банковского обслуживания в одностороннем порядке. Но если честно, то физлицу надо очень постараться, чтобы нарушить все критерии, по которым банк заблокирует обслуживание.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2024 11:06

На бирже Binance заблокировано более $600 млн криптоактивов российских пользователей, которые до сих пор не отдают законным владельцам.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2024 08:16

⚡️13.04.2024 г. в 16:00 по Москве, будет проведено обучение через закрытый Telegram-канал, на следующие темы:

1. Стройка, разбор адаптации счетов к схеме по выводу БН в Нал, с учетом НДС, под 12%. Риски, снижение базы.

2. Маркировка: схема.

3. Легализация криптоактивов: схема, риски. Физические и юридические лица. Документооборот.

4. Две связки, позволяющие получать доходность до 20%. Круг - будни, 3 круга выходной день.

На каждый ПУНКТ набор по 5 интересантов не более, дабы избежать ломки схем. Схемы все белые и законные. Выкуп места строго сюда - @Perses00

BlackAudit

03 January 2024 20:09

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

03 January 2024 14:03

Потеряют ли банковские вклады свою привлекательность - покажет время. Теперь с этого года вкладчикам придется платить налог с процентного дохода, если он превышает 150 тыс руб в год. Однозначно можно сказать, что клиенты банков будут пересматривать свои финансовые стратегии и обратят свой взор на инвестиции в ценные бумаги и недвижимость. Скрыть точно ничего не получится, так как кредитные учреждения обязаны передавать данные о доходах клиентов в ФНС.@BlackAudit

BlackAudit

03 January 2024 11:03

🌐20.03.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 11.2% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес.
🔵Перехват криптоактивов через строение биржи. Вход в пул биржи.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

03 January 2024 09:11

Осталось всего 363 дня до момента, когда налоги начнут собирать в цифровом рубле. Более того, социальные выплаты тоже будут в цифровом рубле, в том числе и пенсии. Останется только убедить простых людей сдать биометрию. Вот только пока никто не подумал о тех, кто живет в далеке от городов, о тех, кому уже далеко за 80 и даже за 90 лет. Как это всё будет происходить - непонятно. С точки зрения простого обывателя начнется полная неразбериха.@BlackAudit

BlackAudit

02 January 2024 11:57

Запоминаем раз и навсегда: инвестиционные продукты банков - это исключительно ваша ответственность. Цель банка - вложить в свои стратегии как можно больше и не дать заработать ничего, плюс комиссии с клиентов. Если вы не разбираетесь - не лезьте в это вообще. Ни один инвестиционный продукт ни одного банка ещё не показал хорошего дохода за всё время их существования. На банальных депозитах больше получите. Просто задайте сотруднику, который вам это предлагает, вопрос, вкладывает ли он свои деньги в такие инвестиции, и наблюдайте за реакцией. Банковские сотрудники никогда не инвестируют в эти стратегии. Надеемся, что вы будете умнее и мудрее большинства.@BlackAudit

BlackAudit

31 December 2023 11:48

Команда BlackAudit поздравляет всех с наступающим новым годом!

Желаем вам финансового благополучия, процветания вашему бизнесу, новых свершений, быстрых подъемов и нескончаемого успеха во всех делах. Пусть ваша жизнь идет на выгодных условиях, с минимальными потерями и оправданными затратами. Желаем не сдаваться и не останавливаться перед трудностями, преодолевать любые испытания грядущего года и с улыбкой вспоминать минувший, делая правильные выводы. Учитесь на своих ошибках и приумножайте блага.

@BlackAudit

BlackAudit

31 December 2023 09:38

🔵Новинка 🔵
13.03.2024г. в 16:00 по Москве выдадим обучающий материал на ваш e-mail на следующие двe темы:
1. БН-Нал-крипта.
Под 11%. Под различные виды деятельности. С учетом НДС.
2. ВЭД. Трансформация транзакций. На различные страны. Ограниченная версия.

Выкуп материала строго сюда - @Perses00

BlackAudit

07 January 2024 11:05

💸Эксклюзивное предложение для двух интересантов!

❔Простая и одновременно сложная схема с профитом в 20% на разнице курсов.

❔Полное руководство по реализации процесса.

🗝Если вы готовы строго следовать инструкции и рекомендациям, то пишите сюда - @Perses00

BlackAudit

06 January 2024 17:47

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

06 January 2024 13:17

Сооснователя криптовалютной биржи Ace Exchange Дэвида Пэна и ещё 113 человек арестовала полиция Тайваня, проведя обыски в в помещениях криптобиржи. Изъято около $3,5 млн. Криптобиржа обманывала криптоинвесторов ложными заявлениями. Пэн размещал в соцсетях объявления схем быстрого обогащения. Все арестованные отказались сотрудничать с органами. При этом криптобиржа продолжает работать, так как действия полиции не связаны с операционной деятельностью площадки.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2024 14:10

Похоже, пора добавлять в УК РФ новую статью «Инфоцыганство» с пожизненным лишением доступа к Интернету. Дошло до того, что на сайтах со скидками при оформлении какой-либо подписки осуществляется переход на сайты курсов инфоцыган, а невнимательные пользователи получают подписку на эти курсы. С таким нонсенсом столкнулись пользователи оналайн-кинотеатров, в частности «Иви». Схема старая, но сейчас получает новую жизнь. Будьте внимательны.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2024 11:22

Наверное, уже не осталось людей, которые не слышали имени Сергей Косенко - один из самых лютых инфоцыган современности (как и его супруга Саша Белякова со своими денежными медиациями). А вот потерпевших от него тоже не мало. Продает свои кейсы за сотни миллионов, а по факту всё продвижение сводится к накручиванию ботов, дешевым гивам и прочей инфоцыганской дряни. В Россию мальчик возвращаться не спешит, потому что знает, что у органов к нему вопросов очень много. Более того, Косенко имеет наглость обвинять в нечестности тех, кто после его «разводов» отказывается перечислять ему остатки гонораров. Если вернется, уверены, дело будет очень интересным.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2024 08:29

В очередной раз Тинькофф… Теперь банк принудительно собирает биометрические данные клиентов. Курьер привозит карту, дает документы на подпись, среди которых согласие на передачу и обработку биометрических данных. Клиент отказывается подписывать этот документ, банк отказывает клиенту в выдаче карты. При этом банки не имеют права принуждать клиента сдавать биометрию.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2024 08:55

У банков, попавших под санкции, в самое ближайшее время начнутся проблемы с онлайн-оплатой. Тинькофф уже предупреждает своих клиентов о том, что для оплаты онлайн необходима будет установка российских браузеров (там сертификат Минцифры установлен по умолчанию, он требуется для введения смс-кода). Раньше для это использовались иностранные сертификаты, срок действия которых подходит к концу. Поэтому пора обзаводится российскими браузерами в своих гаджетах. Иначе никак.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2024 07:45

Работники на удаленке - в трудовом договоре обязательно должна быть прописана именно дистанционная работа, чтобы НДФЛ 13-15% был. Также юристы напоминают, что не стоит забывать детали налогообложения между РФ и страной, где человек трудится. И эта ставка действует только для тех, кто работает по договору с российкой организацией. Для остальных, кто имеет отношение к зарубежным компаниям или является налоговым резидентом другой страны - вопрос соглашения об избежании двойного налогообложения с РФ - действует он или нет.@BlackAudit

BlackAudit

03 January 2024 17:07

🌐Новое ПО, работающее по принципу ИИ, подключенное к защищенному мощному серверу, которое позволяет осуществлять два пула блока:
💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.
💸Получать и перехватывать майнинговый BTC. С доходностью до 10BTC сутки.

Малый набор согласно мощности.

Строго сюда - @Perses00

BlackAudit

03 January 2024 11:45

Купили в Греции недвижимость за наличку в новом году? Зря. Сделка недействительна, ещё и штраф от 10 тысяч евро до 500 тысяч евро. Теперь вот так жестко на полуострове ведется борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Теперь только официальные расчеты через банковские счета. Лавочку прикрыли.@BlackAudit

BlackAudit

03 January 2024 10:53

В Аргентине задержана директор риэлторской компании Людмила Авдюхина, которая на родине провернула мошенническую схему на общую сумму 2 млрд руб. (Присваивались деньги клиентов, а также были оформлены кредиты на 100 млн руб). В Аргентине Авдюхина инвестировала деньги в недвижимость через подставных лиц с начала 2023 года, а в апреле 2023 года был выдан международный ордер на её арест. Место жительства Авдюхина меняла каждые два месяца, понимая, что она под прицелом органов. Теперь суд рассмотрит вопрос о её экстрадиции на родину.@BlackAudit

BlackAudit

02 January 2024 13:11

Несмотря на то, что очень многие пользуются криптовалютой и криптовалютными переводами, даже без всяких фьючерсов и спотов, ниша продолжается оставаться достаточно опасной в плане хранения активов. От потерь не застрахован никто. 2023 год принес весьма большие потери - украдено около $2 млрд в криптовалюте. Да, некоторые хакеры возвращают украденное за вознаграждение, но не все такие благородные. Кто-то находит дыры в защите, а кто-то целенаправленно ломает эту защиту. И первенство во всем этом принадлежит северокорейской группировке Lazarus. Но стоит заметить, что 2023 год обошелся достаточно небольшими потерями по сравнению с 2021 ($3,3 млрд) и 2022 ($3,7 млрд).@BlackAudit

BlackAudit

02 January 2024 10:44

Как обычно, в первые дни нового года шишки посыпались на «Русское лото» Армена Саркисяна. Уже который год подряд новогодний розыгрыш подозревают в обмане. В прошлом году миллиардером стало подставное лицо, ну, вы помните эту историю. В этом году люди не получили выгрыши, хотя все числа в билетах совпали. Представители лотереи обещали разобраться, но заверили, что никогда не обманывают. Очередная система отъема денег у населения: билеты покупаются тысячами в надежде на солидный куш. Но не забывайте, что никто не будет делать ничего себе в убыток. Вы выигрываете 100 рублей - Саркисян зарабатывает 100 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

31 December 2023 10:37

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

31 December 2023 09:19

И снова обнальщики получили условные сроки. ОПГ, работавшую с 2011 года, накрыли ещё в 2018 году. Организатором был томский адвокат Евгений Анжин. Группировка работала на территории Томска, Красноярска и Новосибирска. В общей сложности через счета более 15 фиктивных организаций и физлиц прошло более 700 млн руб. За свои улуги преступники получали от 4,5% комиссии. Приговор вынесен в связи с истечением срока давности. Организатор получил 5 лет условно и штраф в 950 тыс руб. Остальные участники получили от 3 до 5 лет условно и штрафы в общей сумме 3 млн руб. При этом только один из подсудимых частично признал вину, остальные вину не признали вообще. Тенденция продолжается - уголовные дела в отношении обнальщиков закрывают в связи с истечением срока давности и реальные сроки никто не получает. Такой поворот событий дает почву для размышлений, а обнальщики вообще не опасаются вести свою деятельность.@BlackAudit