BlackAudit

28 January 2024 11:50

Соучредителей облачного биткоин-майнера HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко снова хотят экстрадировать в США из Эстонии. Экстрадиция была остановлена судом в ноябре, но теперь выполнены условия для её продолжения. У обвиняемых 18 пунктов обвинения, в том числе мошенничество и отмывание денег, за что им грозит до 20 лет заключения в США.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 12:40

Некоторые ИП поражают своей тупостью. ИП работает в белую, весь такой замечательный. Имеет счет в банке, работает несколько лет. Но со своего счета ИП переводит деньги на свою карту физлица в том же банке, а потом снимает деньги в банкомате. Естественно, банк блокирует ему счета и требует документы. ИП возмущен до предела, типа как так?! Я же весь такой правильный, налоги плачу, ну и что, что деньги себе перевожу. Вот теперь бегает несколько месяцев в банк, пишет претензии. Надо было раньше думать.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 08:17

У Минифина в планах пересмотр налоговых соглашений с Катаром и Саудовской Аравией для перехода на формулу 10-10-10. Сейчас эти налоговые соглашения более выгодные: 5% дивиденды, налог на проценты по долгу 5%, роялти Катар 0%, Саудовская Аравия 10%. Аналогично может быть пересмотрено соглашение с ОАЭ.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 13:22

С одной стороны решение о продлении моратория на штрафы по налоговым нарушениям в новых регионах - да, прекрасно, поддержка бизнеса. Но не всё так просто: для действия этого маратория бизнес должен был быть зарегистрирован до 30 сентября 2023 года в новых регионах. Но ушлых и изворотливых хватает. И с уверенностью можно сказать, что когда мораторий закончится, налоговым органам там будет с чем поработать. Не будем рассказывать как и что в этом случае могут сделать ушлые уклонисты, но сделать могут много. А коммерсам в новых регионах советуем держать головы включеными и думать о последствиях.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 11:04

Одна из самых больших глупостей коммерсов - это даже не создание тупых схем с использованием цепочек фирм-однодневок. Ещё большей глупостью является то, что после ВНП, когда уже всё вскрылось, коммерсы идут в суд и пытаются оспорить решения налоговых органов во всех судебных инстанциях, при этом прекрасно понимая, что виноваты на все 100%. Из серии «попытка не пытка». Только иногда такие попытки приводят к реальным уголовным делам с самыми серьезными последствиями. И тут уже даже не поможет добровольная уплата налогов, чтобы уголовное дело было прекращено.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 08:22

Юрист OneCoin Марк Скотт приговорен к 10 годам тюрьмы за участие в отмывании миллионов долларов по итогам слушания. Адвокаты намерены ходатайствовать об освобождении под залог в ожидании обжалования приговора.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 14:15

Астраханский бизнесмен проворовался по полной, создав на базе приюта для животных ОПГ по отмыву денег. Преступная группа создавала видимость деятельности приюта, осваивая муниципальные контракты, в итоге похищено более 64 млн руб. Этот тупица ещё и жену свою втянул, которая в качестве ИП заключала договор аренды помещения и транспортных средств с директором приюта по весьма завышенной цене. Только по факту транспортные средства находились в собственности самого организатора. Плюс ко всему весь этот беспредел привел к гибели минимум 331 животного.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 10:53

Слушайте, ну, это абсурд уже какой-то. Депутата Госдумы развели на полмиллиона от имени зампреда ГД Петра Толстого. Схема такая же: свяжется ФСБ по важному вопросу, звонок от «банка», запугивание, деньги переведены. Вам тоже смешно уже от этих ситуаций?@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 08:24

Мошенники теперь генерируют голоса с помощью ИИ и названивают родственникам и знакомым жертв, с просьбой занять денег. Про Блиновскую уже все слышали, даже папе её позвонили. Что делать? Всё эелементарно: вам звонят с подобной просьбой, кладите трубку и перезванивайте сами этому человеку сразу же.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 18:17

Разработчики Tornado Cash собрали $430 тыс для оплаты юридических расходов арестованных Алексея Перцева и Романа Шторма, которые были арестованы летом 2022 и в августе 2023 соответственно. Сбор средств поддержал бывший агент ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Для этого был запущен проект Justice DAO, принимающий в том числе криптовалютные пожертвования.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 16:39

Всем забывчивым: Binance до 31 января дает возможность конвертировать и вывести рубли. После все балансы в рублях принудительно конвертируют в FDUSD.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 13:14

Экс-бенефициару Арксбанка Илье Клигману не удалось обжаловать решение о взыскании 40,5 млрд руб. Кассационный суд оставил решение нижестоящих судов без изменения. 9 марта 2023 года по заявлению АСВ был наложен арест на имущество Клигмана на эту сумму.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 11:34

🌐Система - биржа

Полностью IT безопасна с большим уровнем защиты.

Внутрення экосистема, которая позволяет:
🔵Осуществить легально трансформацию БН-Н, допом крипта.
🔵Делать платежи во многие страны, для участия и оплаты товаров услуг. Полный ВЭД.
Внутренняя бухгалтерия.
🔵Большие обьемы без блокировки по P2P-системе.
🔵Принятие платежей с разных стран.
🔵Внутренний бакинг.

❔Отбираем пул с большими объемами. В данное время стоимость со скидкой. Начало март.

За допуском строго сюда - @Perses00

BlackAudit

24 January 2024 08:57

Коммерс получил двойной штраф за неподачу декларации, которая повлекла неуплату налога, и за неуплату налога, которая связана с неподачей декларации. При этом коммерс вместо ОСН применял УСН, хотя его доходы превышали допустимый порог. В итоге бизнесмен обратился в Конституционный суд, который отклонил его жалобу на действие налоговых органов, сославшись на то, что все его действия носили явно осознанный характер. И хотя были поданы декларации по УСН (которую он не имел права применять), по ОСН не было никакой информации, поэтому наказание и штрафы вполне соразмерны и полностью соответствуют НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2024 20:23

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

28 January 2024 07:12

Давно прошла пора, когда деньги можно было перевозить в чемоданах, но некоторые всё же пытаются. В аэропорту Мюнхена в чемодане украинского пенсионера оказалось 450 тыс евро, которые должны были отправится на Кипр. Деньги были переданы в зоне посадки неизвестным. Сумма будет изъята в доход государства, а принадлежность купюр предстоит установить. Со 100% вероятность деньги не чистые.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 10:03

Альфа-Банк поражает с каждым разом всё больше и больше. Вот кто-нибудь хранит чеки из банкоматов? Уверены, что нет. А клиенты этого банка сталкиваются уже с абсурдными запросами. Банк блокирует счета (скорее всего на основании 115-ФЗ), клиент приходит в отделение банка и просит закрыть счета, а остаток средств перевести в другой банк. Альфа отказывает в данной операции, требуя предоставить бумажные чеки из банкомата по расходным операциям. Интересно, что ещё придумают дальше? Кстати, чеки банкоматы Альфы не всегда выдают, да и выцветают они очень быстро.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 15:11

Законно прослушкой заниматься могут ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и таможня. Личные устройства могут быть поставлены на прослушку только с разрешения суда (иначе нарушение конституционных прав). Основанием для прослушки может быть готовящееся, совершаемое и совершенное тяжкое, особо тяжкое или средней тяжести преступление. Также есть случаи не терпящие отлагательства, тогда прослушка осуществляется без решения суда, но с его уведомлением в течение суток.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 12:24

Вот вам ещё один момент, который выдает недобросовестного налогоплательщика: расходы. В любой организации без исключения они есть. Но когда орагнизация использует схему, то расходы решительно стремятся к нулю. Что делают схематозники: показывают минимально необходимые расходы, которые, в основном, сводятся к банковским комиссиям. Такая вот своеобразная жадность - выжать из схемы всё и сразу. Естественно, не прокатывает никогда.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 09:21

В Россию из Турции депортирован Марат Джанибеков, которого обвиняют в хищении 272 млн руб у ПАО «Россети». Деньги были легализованы, Джанибеков уехал за границу, после был объявлен в международный розыск. После задержания в Турции даже пытался оспорить решение о депортации. Теперь его ждёт суд.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 16:08

А между тем, семейству Блиновских, похоже, не остается другого выбора, кроме как объявить себя банкротами. Об этом говорит адвокат Елены Блиновской - платить за нее некому. Сбербанк уже высказал намерения объявить банкротом её супруга.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 13:13

Как же США боятся, что основатель Binance Чанпэн Чжао сбежит… Даже залог на сумму $4,5 млрд отклонили в качестве гарантий возвращения. Доводы всё те же - недвижимость за границей, привилегированный статус в ОАЭ, куда собственно основатель Binance и пытается поехать уже в который раз.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 09:52

Если раньше на Кипре вопросов не задавали вообще и с радостью принимали деньги от богатых вкладчиков, то теперь страна стремится обелить свою репутацию. Проверки и сотрудничество с ФБР и Минюстом США, которые помогают выявлять пособников в отмывании денег - юристов и бухгалтеров - они помогают скрывать активы попавших под санкции россиян и компаний. Эра кипрских оффшоров закончилась. При этом остается много вопросов к прошлым делам, о которых предстоит узнать. Несмотря ни на что, Кипр ещё не скоро забудет о том, что было.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 07:01

Ну, давайте разбираться, на сколько могут посадить Блиновскую за все её «заслуги». Что вменяют «королеве марафонов»: ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» (максимум 6 лет колонии), ч.2 ст.198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (максимум 3 года), ч.4 ст.174.1 УК РФ «Отмывание денег в особо крупном размере» (максимум 7 лет). Итого 16 лет, но тут никакого полного сложения быть не может. Согласно ст.69 УК РФ наказание назначается путем частичного сложения, в данном случае максимум 10,5 лет. А Блиновская всё же погасит свой долг перед государством, то и того меньше. Но в это уже как-то мало верится. Да и вряд ли ей будет назначен максимум, и плюс шанс УДО, смягчающее дети и т.д., ПЛЮС сознанка. Так что тут только гадать и ждать решения суда. Тогда каждый педоадвокат даже не скажет, будет ниже минимума. Но в любом случае, это такая вот публичная порка, чтобы другим неповадно было. Как говорится, учитесь на чужих ошибках.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 17:22

Как думаете, если залистить (или уже вот) монету BAUSD под определенные ВЭД последствия? Ну, вы поняли. Пишите те, кто смог понять нам лично - @Perses00

BlackAudit

24 January 2024 14:39

Криптовалютная платформа Nexo, которую болгарское правительство обвиняло в преступной деятельности, но не смогло доказать ничего в ходе расследования, теперь требует возмещения ущерба в $3 млрд. Эти обвинения не только уничтожили репутацию платформы, но и снизили акционную стоимость, а также помешали выходу на американский фондовый рынок и сорвали спонсорскую сделку.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 12:14

Кто занимается переработкой давальческого сырья? У вас всё по закону или договоры для вида, а перерабатываете сами? Если второй вариант, то вы лакомый кусочек для ИФНС. Только уж если второй вариант, то хотя бы договоры в порядок приведите: условия оплаты за переработку, способы доставки сырья и продукции, документами обзаведитесь (при реальном исполнении договора они должны быть - заявки, товарные и товарно-транспортные накладные, отчеты об использовании сырья в производстве, сертификаты качества, техническая документация и т.д.). Если схему прокручиваете, то делайте это с умом.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 09:59

Приходит ФНС в организацию с проверкой. И в ходе проверки у руководителя компании обнаруживают тетрадь, где руководитель собственноручно фиксировал суммы «серой» зарплаты, выдаваемые работникам. ФНС доначисляет НДФЛ и страховые взносы на основании этих записей. Организация подает в суд, утверждая, что подобные документы не являются первичными документами регистрации бухгалтерского и налогового учета. Но суд, на основании почерковедческой экспертизы и показаний свидетелей (получателей этой самой зарплаты) приходит к выводу, что данные этих записей соответствуют реальному положению дел. Плюс анализ оборотов показал, что компания вполне могла позволить себе выплаты таких заплат. Тут даже говорить нечего… Каким надо быть тупым, чтобы хранить такие записи в рабочем столе?@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 08:21

Мошенники начали использовать площадку «Банки.ру» для оформление кредитов и микрозаймов на доверчивых граждан. С помощью всё тех же методов социально инженерии они регистрируются на портале, а дальше уже от имени реального человека получают деньги. При этом все данные берут из ранее утекших источников.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2024 17:26

Основатель «Академии частного инвестора» Алексея Ховратова признали виновным и приговорили к пяти годам общего режима по ч.4 ст.159 УК РФ. Ховратов с помощниками создали веб-сайт, обещающий каждому желающему стать совладельцем, пайщиком, дольщиком или акционером глобального инвестиционного фонда, обещая высокий инвестиционный доход. Рекламы было много, как курсов и тренингов по инвестированию, а толку ноль - ни дивидендов, ничего.@BlackAudit