BlackAudit

06 November 2023 07:53

Binance продолжает удерживать деньги российский пользователей. Сроки уже никакие не называются, просто ждите. Пользователи теряют сотни тысяч долларов, которые могли бы заработать. Знающие люди говорят, что перевода денег не стоит ждать раньше декабря месяца. Естественно, даже речи не идет о какой-либо компенсации, из серии «скажите спасибо, что ваше вернем».@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2023 11:44

В Батуми задержали и экстрадировали в США разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола. Обвинение - создание и организация группы, занимающейся махинациями с криптовалютой, мошенничество и отмывание денег. Была создана крупная преступная организация и минимум 20 мошеннических инвестиционных онлайн-платформ. За 6 лет жертвами стали сотни человек по всему миру, украдено более 70 млн долларов. Имя организатора не разглашается.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2023 10:16

✅Последний набор потока.
Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. В месяц прибыль до 30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный круг. Теперь только получение по дням и запись на на место уже сейчас. Писать строго сюда-@Perses00

BlackAudit

04 November 2023 18:55

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

04 November 2023 13:07

Ну, что? До кого ещё не дошло, что если на горизонте появляется ст.159 УК РФ, то пощады не будет? Никаке залоги, доводы о честности и прочее не помогут. Вот и Шабутдинову не помогли, теперь до середины декабря парнишка проведет в СИЗО. Думаете отпустят? Вряд ли. С такой статьей вполне вероятно, что продлят. Так что налоги для инфоцыган - это ещё не самое страшное. А вот таких, как Шабутдинов, очень много. Кстати, ещё большую роль тут сыграло наличие паспорта и гражданства страны под названием Сент-Люсия.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2023 09:14

Минфин поделился планами налоговой политики на 2024 год: базовые параметры налоговой системы не изменятся. Ведомство планирует получить допдоходы без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. Минфин не будет вводить новый налог на сверхприбыль и повышать ставки НДФЛ. Минфин разрабатывает механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами для сокращения числа случаев уклонения от уплаты налогов. Ведомство совместно с налоговой службой готовит законопроект, чтобы уменьшить количество злоупотреблений из-за невозврата в страну выручки от внешнеторговых операций.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 16:30

Ещё один законопроект для борьбы с мошенничеством - уведомление доверенных лиц клиентов о финансовых операциях. Если доверенное лицо получит такое уведомление, например, о переводе денег, то в течение 12 часов можно будет подтвердить или отклонить операцию. В случае бездействия, финансовая операция не будет совершена. В первую очередь это забота о пожилых людях, которые очень часто становятся жертвами мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 14:04

Законопроект о регулировании оборота криптовалюты в РФ до сих пор в процессе согласования. Анатолий Аксаков рассчитывает, что уже в ноябре Госдума приступит к его рассмотрению. Росфинмониторинг бьет тревогу из-за масштабов и необходимости регулирования. По-прежнему, Минфин выступает за легализацию и контроль оборота криптовалюты, в то время как Банк России придерживается полного его запрета на территории страны.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 12:28

Адвокаты под пристальным внимание налоговиков по вопросу УСН. Согласно п.3 ст.346.12 НК РФ адвокаты не имеют права применять УСН в отншении доходов, полученных именно от адвокатской деятельности. А вот если человек в статусе адвоката применяет УСН в иной деятельности, не связанной с адвокатской - тут пожалуйста. Часто налоговики пользуются тем, что налогоплательщик не знает этого нюанса, и всё заканчивается доначислениями и штрафами. Но уже есть судебная практика, поэтому не стоит слепо верить решению инспекции.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 10:18

@BlackAudit рассматривает эксклюзивное сотрудничество в области налогов, трансграничных транзакций, крипто активов, информаци и IT через подачу заявки и рассмотрения сотрудничества. Для контакта @Perses00

BlackAudit

03 November 2023 08:41

Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении в санкционный список лиц Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции. Закон должен пройти три чтения. Закон по-новому формулирует понятие имущества: имуществом будут считаться не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается. Все поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями ФАТФ и МАНИВЭЛ.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 17:58

Ситуация: при ВНП налоговая запросила документы. Налогоплательщик их отправил, но был оштрафован за непредоставление. А налоговиками зарегистрированы письма о направлении документов. Как такое возможно? Очень просто: копии документов были ненадлежащего качества, поэтому идентифицировать информацию в них невозможно. При этом налогоплательщик не заявлял о невозможности подать документы и не предоставил доказательств об утрате документов. Поэтому подача документов ненадлежащего вида и качества не считается и штраф вполне правомерен (подтверждено решением суда).@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 14:02

Сделки должников в банкротных делах могут быть признаны недействительными при наличии специальных оснований. К ним относятся подозрительные сделки (чаще всего продажа имущества по заниженной стоимости) или сделки с предпочтением (должник переводит деньги или передает имущество кому-то в оспариваемый период, лишая других кредиторов получения актива). При банкротстве конкурсный управляющий и кредиторы могут оспорить почти любые сделки должника, чтобы вернуть в конкурсную массу ценное имущество. Обычно, чтобы признать сделку недействительной, используют специальные основания, перечисленные в  ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»: по ним аннулируют подозрительные сделки и сделки с предпочтением.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 11:36

На сумму 2,5 млрд рублей суд арестовал имущество бенефициара БайкалБанка Ильи Клигмана по заявлению АСВ. Клигман организовал выдачу технических кредитов и других схем по выводу активов банка, что привело финансовую структуру к банкротству. Ранее арест был наложен на имущество ответчика почти на 45 млрд руб. Общая сумма требований к Илье Клигману составляет более 57 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 09:46

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

05 November 2023 13:39

Очень много компаний перебрались в САРы в Калининграде и Владивостоке. Но вот незадача - не успевают выйти из иностранных реестров. Именно поэтому может начаться выдача индивидуальных разрешений о продлении сроков до пяти лет, НО нужно доказать, что «рыли землю», пытаясь выйти из зарубежного реестра.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2023 10:38

Кредитный консультант Александр Широков рассказал, какую схему проворачивал Аяз Шабутдинов. Кстати, к Широкову обращались за помощью, но он отказался. Схема работала два года и не привлекала внимания. В основном это была продажа своих товаров через нелегальный способ обналичивания льготной ипотеки. Когда приходил клиент без денег, ему обещали помощь в получении кредита на строительство дома, а деньги с этого кредита шли на оплату образовательного курса. Ещё одна схема - привлечение людей для торговли на маркетплейсах. Они подделывали документы и выдавали людям 12 миллионов рублей на строительство жилья, а вместо этого люди закупали товары и оплачивали образовательные курсы. В результате, эти люди, не имеющие опыта и капитала, начинали бизнес, который часто проваливался. Деньги, взятые у банков, так и оставались невозвращенными, потому что у мошенников просто не было таких средств.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2023 08:59

Тонны наличности, подземный офис и «нефтяной бизнес» Битмамы.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2023 17:05

37-летняя россиянка Екатерина Жданова попала под санкции США, которая, по их словам, помогала российским олигархам и киберпреступникам обходить американские санкции с помощью криптовалют (через биржу Garantex в том числе). По словам американского регулятора, Жданова помогла некому российскому олигарху перевести более $100 млн в ОАЭ. Также она оформляла клиентам налоговое резидентство, паспорта и банковские счета.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2023 11:09

Минфин опубликовал разъяснения о том, что новая редакция списка офшорных зон, куда внесены все «недружественные» страны, начнет применяться с нового года. Согласно письму Минфина, учитывая, что налоговым периодом по налогу на прибыль считается календарный год, расширенный черный список будет применяться с 1 января 2024-го. До конца 2023 года продолжит действовать предыдущая, «сокращенная» версия списка. К этому списку привязаны многие налоговые льготы — на страны, которые в него включены, не распространяется ряд налоговых преференций.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 17:01

Рубен Татулян, «теневой хозяин Сочи», объявлен в розыск. В начале осени у Татуляна прошли обыски. Но к тому времени ни его, ни его коллеги Андроника Мумджяна уже не было на территории России. Уголовная статья может быть связана с финансовыми махинациями со строительством жилых домов, ТЦ и отелей. По предварительным данным бизнесмен находится за границей, у него имеется дипломатический паспорт, полученный в Абхазии.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 14:36

Залог недвижимости через договор купли-продажи - именно такую мошенническую схему провернул житель Воронежа, директор фирмы «ФинМаркет Черноземья». «Предприниматель» размещал рекламу о займах под низкий процент, где главным условием было отдать недвижимость под залог. Только договоры были купли-продажи. А после погашения займа обещал оформить жилье обратно. После сделки жертвы мошенника получали незначительные суммы (менее 1/10 стоимости недвижимости или вообще ничего не получали). При этом долги люди продолжали возвращать. В итоге 27 случаев мошенничества на сумму более 66 млн руб. Обвиняемый проходит по статьям мошенничество и отмывание денег.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 13:29

Как-то подзабыли все про QIWI, который уже остался в прошлом. А между тем сервис держится на плаву, продолжая обслуживать оставшихся клиентов. По-прежнему можно расплатиться картой сервиса. А вот за пополнение счета мобильного телефона менее чем на 2000 руб берут комиссию более 3%. Как говорится, собирают последнее. Но вернутся к прежнему функционалу системе вряд ли удастся.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 10:48

Анекдот на злобу дня:
— Здравствуйте! Мы начинаем семинар "Как за один день заработать миллион рублей». Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
— Одну тысячу рублей.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Надеюсь всем все понятно. Спасибо, семинар окончен.
Приблизительно так выглядят курсы инфоцыган, которые заполонили социальные сети. Вот только никто не рассказывает, что нужно ещё налоги уплатить.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 09:38

В последнее время развелось дохрена бизнес-коучей, которые откровенной впаривают бизнесменам какие-то волшебные налоговые оптимизации. По факту эти «оптимизации» оказываются примитивной многоуровневой схемой дробления бизнеса. Бизнесмены начинают привлекать близких и надежных в качестве номиналов. В итоге бизнесмены начинают зарабатывать гораздо больше, от счастья сносит крышу, начинается закупка всего, что имеет статус «элитный». А дальше старый сценарий: силовики, проверки, штрафы, пени, доначисления. Конечно, можно вообще забить и не платить ничего, но тогда придется сменить на время место жительства. К чему это? К тому, что пора бы уже запомнить, что налоговая оптимизация - это не часовая лекция от непонятного коуча за несколько десятков тысяч. Это анализ бизнеса, построение модели с использованием законных методов, учетом судебных практик и решений, многомесячная работа большого количества грамотных людей, которые в этом вопросе «собаку съели». И цена этого удовольствия совершенно другая.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 19:15

ПО, которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга, в результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC.
Доходность суточно от 0,04BTC.
Эксклюзивный остаток мощности.
Связь строго сюда - @Perses00

BlackAudit

02 November 2023 16:02

В Стамбуле арестованы 37 членов ОПГ Comanchero и руководитель Хасан Айык. Кроме транспортировки наркотиков из Южной Америки, они обвиняются в отмывании денег. Айыка разыскивали власти Австралии и США. Арестованы активы организации на сумму около $160 млн (банковские счета, недвижимость, транспорт и акции компаний).@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 13:22

07.01.2024г. начинает работу

Приватный канал BlackAudit Premium

который даёт возможность получить экспонированные ответы и материалы по следующим темам:
🔵Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности (строительство, IT, сельское хозяйство, услуги, ВЭД и другое).
🔵Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только, трансграничные операции, конвертация.
🔵Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, легализация, биржи, сигналы и пары и другое.
🔵Эксклюзивное ПО по добыче криптовалюты, а именно BTC. С упрощенной доходностью в моменте 7BTC (расшифровка прямо в канале).

Только сложная и тяжелая схематика и материалы.
Внутри будет происходить постоянное обучение раз в квартал.

💲Доступ платный, до начала скидка.

Договориться о доступе - @Perses00

BlackAudit

02 November 2023 10:23

В среду в Бруклине обвинительное заключение вынесено основателю компании SafeMoon Кайлу Нэги, генеральному директору Брейдену Карони и техническому директору Томасу Смиту в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег. Генеральный и технический директоры арестованы, основатель в федеральном розыске. Топ-менеджеры вывели из проекта более $200 млн и незаконно присвоили деньги инвесторов, которые потратили на покупку дорогих авто, элитной недвижимости и путешествия.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 09:24

Количество криптотранзакций в РФ увеличилось в три раза (более 185 тыс), а объемы транзакций удвоились. Глава Росфинмониторинга призывает правительство поторопиться с крипторегулированием. Также глава Росфинмониторинга рассказал об инструменте под названием Transparent Blockchain, который был разработан совместно с ВТБ. Этот инструмент позволит идентифицировать отправителей и получателей криптовалют.@BlackAudit