BlackAudit

11 December 2023 10:20

Страсть эквадорцев к футболу дала возможность преступным группировкам отмывать деньги. Деньги от продажи запрещенных веществ отправляются через счета футбольных команд с ведома менеджеров команд. Учетные записи команд используются как Аккаунты вымышленных компаний. При это коррупция в стране настолько процветает, что работники судебных систем просто наблюдают за происходящим, получая свой куш за то, чтобы не наказывать по закону участников международных преступных организаций.@BlackAudit

BlackAudit

10 December 2023 14:45

На побережье Коста-Бланке задержан член хакерской группировки Kelvin Security. Эта группировка устроила 300 кибератак в 90 странах мира. Члены хакерской группировки искали уязвимости на сайтах стратегических объектов, и если им удавалось их найти, крали конфиденциальные данные и продавали их даркнете. Таким образом хакеры атаковали предприятия США, Германии, Италии, Аргентины, Чили и Японии.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 17:57

❗️USDT Tether внесёт в черный список все кошельки, находящиеся в санкционном списке США❗️@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 15:33

У органов колоссальное количество дел, связанных с незаконной банковской деятельностью и обналом. Сейчас в основном под раздачу попадают те, кто вел подобную деятельность в 2010-х годах, постепенно приближаясь к 2020-м. И все идиоты пытаются запрыгнуть в последний вагон, используя те схемы, которые давно известны органам. Поверьте, ситуация такова, что закрывать будут всех вся, суммы значения не имеют. А уж крупные обнальщики, особенно срывающие куши под праздники гарантировано увидят небо в клеточку.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 10:37

Санкции, валютные ограничения - проблема платежей стоит остро. Остается золото, которое вывозят за пределы страны, используя противозаконные схемы. Кроме того, физические лица не обязаны предоставлять никаких документов на вывоз драгметалла, если его весь не превышает 50 грамм. Именно поэтому всё чаще золото стали использовать, как средство платежа.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 17:24

Набор в закрытый канал.

Все строго Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0,2-0,4ВТС прибыль в сутки;
II блок - 0,5-0,8ВТС прибыль в сутки;
III блок - 0,9-1,2BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

08 December 2023 12:18

Помните историю с ООО «Приморский мазут» из Владивостока, который принадлежит Антону Семикину и Евгению Чену? 6 декабря в картотеке арбитражных дел зафиксирован иск на колоссальную сумму - 1 690 569 193,23 рублей! Чуть более 540 млн руб от этой суммы - пени. Суть иска налоговой пока неизвестна. Но если судить по другим делам с участием этой компании, шло оспаривание многомиллионных доначислений НДС (вомногих процессах компания проиграла). Схема до банальности проста - формальный документооборот и видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности. В общем и целом, следствие полагает, что всё сводилось к банальному обналу.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 10:15

Новое BlackAudit Premium
Доступ к закрытому приватному каналу
с возможностью подключения к ПО с доходностью от 0,2ВТС в сутки. А также возможность зарабатывать на своих средствах от 1% до 4% в сутки.
Прием интересантов ограничен.
Только для подписчиков канала - новая схема БН в Крипту и НАЛ, под минимальный %.
Первые 5 человек - скидка.
Подключиться и задать вопросы строго - @Perses00

BlackAudit

08 December 2023 08:50

Что ждать от налоговых органов в 2024 году. На послабления точно надеяться не нужно, скорее наоборот. Добросовестным налогоплательщикам бояться нечего, они выбрали лучший способ общения с налоговиками - вообще не попадать в их поле зрения. А вот остальным стоит задуматься. Основными направлениями контроля и проверок, скорее всего, будут: борьба с дроблением бизнеса, работа с самозанятыми, арест имущества (налоговики будут накладывать арест в момент начала проверки). В общем и целом, проблемы как были, так и остаются. Вопрос в решении этих проблем. Со стороны бизнеса главное - внимание и анализ своей деятельности, а также грамотное построение бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2023 15:50

Американская биржа Coinbase добавила функцию перевода средств с помощью ссылок. Функция поддерживается во всех соцсетях и мессенджерах. Перейдя по отправленной ссылке, пользователь попадает в приложение для присвоения суммы. Если в течение двух недель средства не будут присвоены, они вернутся на счет отправителя. Ну, теперь ждем новых хакерских разработок, которые будут перехватывать подобные ссылки, и мошенников, которые начнут создавать скам-проекты, где деньги будут присваивать по липовым ссылкам.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2023 13:45

Новое BlackAudit Premium
Доступ к закрытому приватному каналу
с возможностью подключения к ПО с доходностью от 0,2ВТС в сутки. А также возможность зарабатывать на своих средствах от 1% до 4% в сутки.
Прием интересантов ограничен.
Только для подписчиков канала - новая схема БН в Крипту и НАЛ, под минимальный %.
Первые 5 человек - скидка.
Подключиться и задать вопросы строго - @Perses00

BlackAudit

07 December 2023 10:29

Есть ст. 54.1 НК РФ о недопущении уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни. При этом ИФНС не может просто ссылаться на данную статью, чтобы снять расходы и вычеты. Применение данной статьи о фиктивности сделок может быть либо при наличии неопровержимых доказательств, что сделка направлена на уменьшение налоговых обязательств, либо неопровержимые доказательства фиктивного документооборота. Судебные прецеденты уже имеются.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2023 08:07

Ещё одна криптобиржа - ATAIX Eurasia - вводит ограничения для граждан и постоянных резидентов России, а также для юрлиц. Только в отличии от гиганта Binance, который просто в моменте ограничил доступ российских пользователей к активам, биржа установила срок до 15 декабря для вывода всех средств со счетов. Причина одна - соблюдение санкций ЕС.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2023 16:01

Совсем негативным образом складывается ситуация вокруг Binance. Из-за фактов блокировки криптобиржей активов граждан РФ и стран СНГ увеличились случаи самоубийств. Средства, в большинстве своем, являлись для людей жизненно важными и необходимыми. Это из ряда вон! А стратегия Binance явно направлена не на улучшение качества жизни людей.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2023 12:21

Какие мысли возникают при слове «офшор»? Ну, у большинства недалеких и глупых сразу мысли о чем-то незаконном и огромном количестве денег. Отчасти они будут правы. Да, в офшорных зонах достаточно большой процент отмывания денег из-за прекрасных условий для нелегальных дел. Но глобально большинство не знает, что концепция офшоров полностью легальна. Именно привлечение новых инвестиций способствует развитию экономики. Переезд в офшор - не способ платить меньше, это способ развиваться и меньше тратить - если такая возможность есть, то бизнес это использует. Опять же каждый бизнес взвешивает риски. А вот оптимизация - это про то, как сэкономить без переезда. И речь именно об оптимизации, а не сокрытии доходов.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 09:20

Binance прекращает поддержку рубля с 31.01.2024 на платформе Binance P2P. При этом биржа продолжает безосновательно удерживать деньги пользователей, игнорируя вопросы по этой теме и не называя никаких сроков. Пользователи теряют ежедневно миллионы упущенной выгоды, которую, естественно, Binance не компенсирует. А главный вопрос - вернут ли вообще замороженные средства российским пользователям.

Конфликт с регуляторами США продолжается. Среди требований: криптобиржа должна предоставить дocтуп кo вceм дoкумeнтaм и зaпиcям, в тoм чиcлe инфopмaции, oтнocящeйcя к coтpудникaм кoмпaнии, aгeнтaм, пocpeдникaм, кoнcультaнтaм, пapтнёpaм и пoдpядчикaм, a тaкжe к тpeйдepaм. На выполнение этих требований бирже придется потратить десятки, а может быть и сотни миллионов долларов.@BlackAudit

BlackAudit

10 December 2023 11:16

И снова мошенники включили старую шарманку перед праздником, обещая вернуть то, что они же и украли. Да и вообще включайте голову на полную катушку, потому что последние две недели перед праздниками они возьмут по максимуму.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 16:43

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

✅Эксклюзивный материал:

💸Работа с санкционными криптобиржами и криптоактивами.
💸Способы вывода и очищение, разблокировка средств на бирже.

А также:

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

09 December 2023 13:09

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

09 December 2023 08:41

Очередной способ вывода средств за границу через образование юрлиц. Только теперь фирмы-однодневки с подставными руководителями образовывались не только на территории РФ, но и в странах СНГ. Компании имитируют ведение активной внешнеэкономической деятельности с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов с оборотом в сотни миллионов. Однако, по факту никакой деятельности не осуществлялось, деньги тупо утекают за пределы РФ. С начала года по данной схеме возбуждено 19 уголовных дел.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 14:24

Минфин сдался в отношении признаков дробления бизнеса. Коммерсам, конечно, было бы удобнее, если бы в НК РФ прописали четкие признаки дробления, а они бы придумывали и использовали новые схемы в обход этих признаков. Но в Минфине тоже не дураки. Поэтому никакого исчерпывающего перечня признаков не будет. Всё останется, как есть. И, по сути, новые признаки и способы дробления, скорее всего, будут пополняться за счет судебных решений, в которых и будут содержаться всё новые и новые схемы.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 10:50

Кто чаще всего привлекается к субсидиарной ответственности? Конечно, руководители или участники должника. Но не стоит забывать о том, что в законе о банкротстве закреплена презумция наличия статуса контролирующего лица для руководителя должника или участника с долей более 50%. И всё чаще именно такие лица привлекаются к ответственности: лица, входящие в состав органов управления либо замещающие должности в компании-банкроте - совет директоров (наблюдательный совет), кредитный комитет (тут про одобрение невозвратных кредитов); бенефициары - здесь нужно доказывать, что бенефициар фактически давал указания и контролировал деятельность; и даже контрагенты/выгодоприобретатели, которые извлекли существенную выгоду по увеличению/сбережению активов. Судебной практики более чем достаточно по всем пунктам. Поэтому наивно полагать, что обзаведясь номиналами, как в известном произведении Ильфа и Петрова уже не будет.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 10:00

Чем больше у человека денег, тем меньше у него желания с ними расставаться, даже если вопрос касается налогов. И это проблема любого государства. Вот и британский миллиардер Санджай Шах теперь ответит по закону за махинации с налогами в 2012-2015 годах. Всё банально и просто: подавал фальсифицированные декларации в налоговые органы Дании, притворялся владельцем акций датских компаний Mærsk и Novo Nordisk и таким образом сумел обмануть датское государство на сумму $1,3 млрд. Обвинение было предъявлено в 2021 году. Но арестовать его смогли в Дубае в июне 2022 только после подписания соглашения об экстрадиции между ОАЭ и Данией. Суд начнется в январе 2024, сам миллиардер вину свою, естественно, отрицает.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 07:01

Очередное дерзкое ограбление денежного курьера в Москве. Курьер ранен, деньги похищены неизвестными, машина похитителей уже обнаружена. Сумма уточняется. Но однозначно можно сказать, что, скорее всего, ограбили очередных обнальщиков.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2023 14:44

Целы поколения молодых людей безвозвратно портят свою жизнь, попадаясь на «легкий» заработок в соцсетях. Ежедневные криминальные сводки о возбуждении уголовных дел по статьям «мошенничество» и «отмывание денег». Достучаться и донести информация практически невозможно. Цепная реакция давно запущена: красивая жизнь, демонстрируемая в соцсетях, толкает молодежь на преступления, о чем они даже не подозревают. Итог один: условные или реальные сроки, штрафы, которые приходится выплачивать родителям, покалеченные судьбы. И весь заработок сводится к нескольким основным: предоставление карт, курьеры мошенников, распространение запрещенных веществ, прогон по своим счетам и обнал незаконных денег. Вот он результат «прогресса».@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2023 11:58

Banque Pictet - крупный швейцарский банк, подразделение финансовой группы Pictet, помогал американским налогоплательщикам скрываться от американских налоговиков. История началась в 2008 году и длилась 6 лет. Более 1600 счетов хранили более $5,6 млрд, которыми банк управлял шесть лет. В итоге американская казна недосчиталась $50,6 млн налогов. По сути, группа Pictet помогала скрываться от налогов, скрывая и ведя незадекларированные счета. Банк же создавал и управлял оффшорными орагнизациями (529 штук), целью которых была помощь клиентам в сокрытии оффшорных счетов и активов. В итоге, стороны пришли к соглашению: банк выплатит $122,9 млн ущерба, а Минюст отложит судебное преследование на три года, а после снимет все обвинения. Кроме того, банк согласился сотрудничать в вопросе поиска скрытых банковских счетов.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2023 09:29

Казалось бы, прошли те времена, когда по поддельному паспорту можно было открыть счет в банке. Но практика показывает обратное. В Москве задержаны трое подозреваемых, которые сумели за два месяца получить более 30 банковских карт по изготовленным поддельным паспортам. Совершенно случайно при открытии очередного счета сотрудники службы безопасности банка обнаружили признаки фальсификации документа. Двоих задержали в одном из ТЦ Москвы, а организатор попался уже в аэропорту при попытке скрыться. Карты, конечно же, нужны были для отмывания незаконно полученных денег. Получается, что все эти проверки документов в офисах банка - исключительно видимость для галочки, и ничего общего с реальной проверкой документов не имеет.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2023 07:46

Соучредитель Bitzlato Анатолий Легкодымов признал себя виновным в отмывании денег.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2023 15:12

Ну, и если про офшоры, то помимо плюсов (упрощенная процедура регистрации, законность, легальность на международном рынке, минимальный контроль проверяющих госорганов, минимизация налогообложения и, соответственно, увеличение прибыли, конфиденциальность и анонимность в своем большинстве, возможность расширения бизнеса и т.д.), есть и негативные моменты, о которых не стоит забывать. Национальные и международные органы будут пристально следить и проверять, вероятность санкций и отмены налоговых льгот в любой момент, в том числе для тех, кто сотрудничал с офшорной компанией, а также потеря контрагентов из-за тех же причин. Но не стоит забывать, что перед тем, как стать офшорной компанией, следует тщательно выбирать юрисдикцию, особенно в нынешних реалиях.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2023 10:33

Уполномоченные органы стран мира один за одним начинают признавать, что криптовалюта становится лидером среди способов отмывания денег и финансирования терроризма. Это наиболее легкий способ запутать следы, что является главным для преступного мира. Конечно, превратить их в наличку тоже работа не простая, но тут дело техники, на котором преступный мир собаку, как говорится, съел. А признать криптовалютный мир вне закона никто не решится, потому что сами в нем поселились.@BlackAudit