BlackAudit

29 December 2023 09:09

Ну, что пора мошенников в самом разгаре. Именно в эти последние три дня уходящего года и все праздничные дни нового года они будут наиболее активны. Самыми популярными схемами в эти дни будут начисления бонусов и пособий к новому году, когда мошенники выуживают у доверчивых людей данные банковских карт. Ещё один способ похитить деньги - QR-коды для снятия наличных (из истории переводов на безопасный счет), деньги снимут по сформированному QR-коду без пин-кода. Финансовые пирамиды и быстрым и высоким доходом и прочими бонусами. Любители компьютерных игр попадутся на удочку по продаже различных бонусов, которые помогут в прохождении игр, а также предоставить данные банковских карт. В общем, включайте голову и помните, что алкоголь и финансовые дела не совместимы.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 18:18

Bitzlato остановила вывод крипты, поддержка вне зоны доступа. Объясняют это подготовкой к судебным заседаниям во Франции. Большинство активов остаются замороженными. Частичный вывод был открыт в марте этого года через бота в Telagram. Чем всё закончится - пока сложно сказать. Но одназначно будет какой-то огромный штраф - это точно. Как его будут выплачивать и как будут возвращаться деньги пользователей - загадка. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 16:36

Ну, началось, как мы и ожидали. Сначала появился фейк о том, что Binance предупредил пользователей РФ о необходимости вывести деньги до 29 декабря (при этом не забываем, что деньги некоторых пользователей до сих пор удерживаются биржей и сроки их возврата неизвестны), потом опровержение, что всё это фейк. Следующий шаг - пользователи Binance из РФ начнут получать скам-письма со ссылками для вывода и дальше, как обычно. Так что будьте внимательны. Верьте только официальным сайтам. Не переходите по скам-ссылкам.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 14:57

Минфин пятками назад в вопросе офшоров. В июле они его расширили с 40 до 91, а теперь хотя сократить обратно до 40. Проект закона уже опубликован. Документ будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу до 3 января, а общественное обсуждение — до 18 января. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января и будет применяться в отношении налоговых периодов 2024–2026 годов. В частности, в него предполагается включить: княжество Андорра, Бермуды, Британские Виргинские острова, Содружество Доминики, специальный административный район Макао (Аомынь) КНР, княжество Лихтенштейн, княжество Монако, Объединенные Арабские Эмираты, республику Сан-Марино, а также Сент-Китс и Невис. Всего в списке 40 государств.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 12:26

Давайте смотреть правде в глаза: в мире нет ни одного кредитного учреждение, которое бы в той или иной степени не было замешано в отмывании денег. Конечно, мелкие сошки никому не интересны, но если банк является крупнейшим в стране и имеет мировую славу, то малейший проступок сразу попадает в поле зрения всех регуляторов и правоохранительных органах. Сейчас ещё одна «красная тряпка», если деньги и клиенты made in Russia. Вот и французский банк BNP Paribas Securities Services - филиал крупнейшего банка страны BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited, зарегистрированной на Кипре, попал под раздачу. Там было прокачено сотни миллионов долларов и евро без какой-либо экономической логики. А началось всё с TCR International, которую США (эти везде влезут) упомянули в расследовании, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин. Ну и вообще принимали участие во всем граждане РФ и Украины. И ради справедливости: трясут всю эту компанию в июня месяца, но пока нихрена не доказали ничего.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 10:39

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

28 December 2023 08:18

Обязанность налоговиков не просто установить факт фиктивной сделки и доначислить налоги или снять расходы. Хотя и это в том числе. Если установлен реальный поставщик, т.е. закупка производилась не у посредников (фиктивных) как указано в документах, а у производителя. То тут в очередной раз должно учесть фактическую стоимость по сделке. Получается, что не просто снимают расходы, а производится перерасчет. Это аналогично ранее описанной ситуации с "серой" зарплатой. Сделка была - расходы были, хоть и не такие, как указано в документах. Судебные прецеденты уже есть, решения в пользу налогоплательщиков.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 15:14

Тут достаточно интересный момент с «серой» зарплатой. Смотрите: в организации работают люди без оформления трудовых отношений или частично получающие з/п в конвертах. Этот факт выявляется в ходе ВНП, доначисляются НДФЛ и страховые взносы. И всё правильно. Всё по закону. Но! Налоговики забывают один нюанс, который точно не забудут им напомнить суды: они обязаны включить в расходы по налогу на прибыль соответствующие суммы зарплаты и взносов. И это неоспоримый факт, о котором не стоит забывать и отстаивать его просто необходимо. Не забывайте.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 13:46

Ещё одна причина почему обнальные конторы продолжают создаваться и процветать - желание коммерсов экономить на процентах, которые берут банки за вывод наличных. Стоимость услуг в обычное время до 5-7%. А дополнительный бонус - экономия на налогах. Вот только никто не задумывается о том, что когда обнальщиков привлекают по УК РФ, следом за ними идут и клиенты, которых вычислить не так уж и сложно. В итоге никакой выгоды, одни убытки. Скупой платит дважды. Кстати, обнальщики становятся всё более жадными - если раньше суммы обнала исчислялись десятками и сотнями миллионов, то сейчас всё чаще речь идет о миллиардах.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 08:40

Некоторые решения судов прямо таки кричат о том, что совершив то или иное преступление просто нужно поскрываться от закона n-ое количество времени, а там срок давности выйдет и свободен. Особенно в плане финансовых преступлений. Так в понедельник экс-заместитель председателя Центробанка России Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун освобождены Мосгорсудом в связи с истечением срока давности по вменяемым статьям. В сентябре они оба были приговорены к семи годам колонии за хищение ценных бумаг «Инвестбанка» на 1,4 млрд руб с помощью оффшорных компаний в обмен на фиктивные векселя и поручительства.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 16:51

Дайте информацию на компанию «Рубеж», Поволжский федеральный округ. Схемы обнала. А именно участие в сделках. Инфо уже есть на лиц , там понятый набор статей. До НГ всех закроют. Времени мало. Далее будет статья о лицах. Писать @Perses00

BlackAudit

26 December 2023 14:54

Вся крипта ближайшие под года будет в рамках ~50$. Мы очень сожалеем, но РФ на то и РФ - ум. Поэтому идиоты, которые пишут миллионы. Флаг вам руки и медаль на шею. За вас все решили.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 13:24

Несмотря на то, что большинство крупных финансовых преступлений совершается в международном формате, и без исключения все страны мира заинтересованы в сотрудничестве друг с другом, сегодняшняя ситуация показала, что большинство стран ЕС используют тактику молчаливых отказов - просто тупо отмалчиваются. При этом, даже если дело касается граждан стран ЕС, а преступная группировка раскрыта в РФ, страны ЕС никак не реагируют на запросы и призывы России наказать преступников и вернуть гражданам ЕС украденные деньги. Этим умело пользуются преступные группировки. В угоду санкциям страдают их же граждане. Уверены, что граждане этих стран даже не знают об этих моментах. И абсолютно точно можно сказать, что все компетентные органы, которые по сути не должны зависеть от политической обстановки, но должны защищать интересы граждан, просто откровенно на плевали на всех в угоду своим амбициям. Но не стоит забывать, что так же как меняется финансовая политика в сторону стран Азии и Ближнего Востока, так же меняется направление траншей преступных денег.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 11:07

Криптовалютная биржа Bybit сделала «новогодний подарок» российским пользователям. Цитируем: «В связи с предпраздничными и выходными днями могут наблюдаться задержки в выводах и транзакциях. Все задержки будут устранены после праздничных и выходных дней. Спасибо за понимание». Вот только задержками они не ограничились - в сутки не более $1100 к выводу. Судя по тому, что больше половины пользователей криптобиржи из РФ, видимо, испугались, что будут выводить крупные суммы на празднование и подарки, а для биржи это не есть хорошо. Вот и получайте.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 09:47

⚡️Выдадим в дату перечень белых схематик по налогам и движению денежных средств, с применением криптовалюты и безнала⚡️

❗️Эксклюзив ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств, криптовалюты в схемах и описаниях ОЧЕНЬ важно❗️

С 01.12.2024 по 20.03.2024 Black Audit совестно с группой «Premium» готовит к выпуску эксклюзивный свод, где представлено большое количество финансовых и налоговых схем, собранных по всему миру (безнал в нал, нал в безнал, бухучёт, ценные бумаги, экономическая и информационная безопасность и многое другое), а также криптосхемы (обмен, выводы, выводы в фиат).

❗️Отдельный ЭКСКЛЮЗИВ схемы-кейсы по ЛЕГАЛИЗАЦИИ денежных средств, отдельно легализация криптовалюты❗️в общей сложности собрали более 13 схем.

После оплаты присылайте электронную почту, где под паролем будет выслан сам сборник.

За приобретением строго сюда - @Perses00

BlackAudit

29 December 2023 08:08

Подоспели пояснения от Binance: письма были разосланы выборочно тем пользователям РФ, у которых не закрыты позиции на фьючерсных кошельках, средства с которых необходимо перевести на спотовый кошелек.@Blackaudit

BlackAudit

28 December 2023 17:29

26.02.2024 г. выдадим на ваш e-mail 8 P2P-схем с большой прибылью.
Материал позволяет получать самый высокий доходный круг. Круг 3-9%.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 December 2023 15:40

Наглость - второе счастье или как это ещё можно назвать? Короче, госпожа Блиновская, которая задолжала 1,4 ярда налогов, решила подать встречный иск против ФНС с требованием снизить сумму налога на 60% до 560 млн руб. Заседание назначено на 6 февраля 2024 года. А такие вещи бесследно для налогоплательщика не проходят. Ждем.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 14:02

Ну, конечно, отмывание денег через крипту стало очень распространено в последнее время. В Китае отмыли таким образом $2,2 млрд с помощью подпольной махинации: подпольные банки покупали виртуальные валюты, а затем обналичивали их через зарубежные торговые площадки. Таким образом они смогли обойти введенные ограничения на куплю-продажу валюты, которые запрещают обмен более $50 тыс, а сумма больше требует разрешения. Всё что больше лимита в Китае считается отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 11:02

Скорее это подарок обнальщикам-физлицам, нежели простым смертным: с 1 мая 2024 года через СБП можно переводить без комиссии до 30 млн руб в месяц между своими счетами в разных банках. Большинству хватало и прежних лимитов до 100 тыс руб. Почему для обнальщиков, думаем, не стоит объяснять. И так всё понятно.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 10:02

Ещё одна плюшка для налогоплательщиков на 2024 год - никаких пеней за ошибки при формировании уведомлений или непредоставлении уведомления о налогах. В 2023 эта мера была связана с переходом ЕНС. Однозначно, адекватное решение, так как бизнесу приходится привыкать к новым реалиям. Но злоупотреблять тоже не стоит.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 17:07

ЦУМ
Пакеты с надписью ЦУМ они одни больше не берут - высокопоставленные чиновники суда, прокуратуры, МВД и ФСБ. Они понимают, что данные пакеты под надзором, и большим выпуском делают в ИК-5 Кирово-Чепецка.
Именно там отбывают наказание все выше перечисленные сотрудники. Это свое рода байкот. Идиоты и треш боХатые тупые не знают, как делали данные пакеты. Сумма ущерба большая для ЦУМа уже сейчас из-за госзаказа пакетов.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 14:55

🔵Новинка 🔵
13.03.2024г. в 16:00 по Москве выдадим обучающий материал на ваш e-mail на следующие двe темы:
1. БН-Нал-крипта.
Под 11%. Под различные виды деятельности. С учетом НДС.
2. ВЭД. Трансформация транзакций. На различные страны. Ограниченная версия.

Выкуп материала строго сюда - @Perses00

BlackAudit

27 December 2023 12:33

В очередной раз убеждаемся, что глупых людей очнь много, ещё больше тех, кто вообще не следит за основными тенденциями инвестирования, в том числе свзяанными с криптовалютой. На таких глупцах нажился очередной блогер Сергей Галантер, который предлагал подписчикам инвестировать а его NFT-картины (по сути рынок NFT мало кому интересен уже несколько месяцев). В итоге он не только насобирал на свою выставку десятки миллионов, которая не состоялась, но и на часть 4 статью 159 УК РФ. Теперь ему светит до 10 лет за мошенничество в особо крупном. Лох не мамонт - лох не вымрет.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 07:38

Ну, что, снова про Тинькофф в который раз. Внесение наличных через банкомат для очень многих клиентов заканчивается потерей части денег. При этом звонки в поддержку не дают никакого результата. Банк говорит о проверке банкомата и инкассации, а потом клиент получает стандартное «банкомат исправен, ошибки нет». Более того, банк предлагает клиентам посмотреть по карманам, может сами забыли недостающую сумму где-то. В общем, делают из клиентов дураков. Форумы кишат подобными случаями. Некоторые пишут заявления в полицию и ЦБ. Результатов пока нет. Сколько ещё нужно аргументов, чтобы все наконец-то поняли, что это за банк?@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 16:16

Вот парадокс, уже сколько лет одно и тоже, сколько всего говорено-переговорено про 115-ФЗ. Вроде не каменный век на дворе, у всех интернеты, телефоны, компьютеры. Но большинство понятия не имеет, что их деньги, счета, карты любой банк может заблокировать на основании 115-ФЗ! И продолжают идиоты верить в то, что хранить всё до копейки в одном единственном банке - это правильно. А потом, простите, кусок хлеба не на что купить. Особенно поражают клиенты Тинькофф, которые требуют от банка невозможного - перевести все деньги по звонку. Тут скажем в защиту банка, что банк предлагает клиентам сделать перевод по видео-звонку, так как они всё же понимают, что в единственный офис приехать большинство не может. И клиенты жалуются, что не могут пообщаться с банком таким образом. Ну, извините, ваши уже проблемы, вы сами выбирали банк. Да, есть ситуации из ряда вон и причины, которые клиенты некоторые не в силах изменить. Но ту про большинство. Сколько ещё раз надо повторить, что хранить всё в одном банке - невероятная тупость? И никто вам уже не сможет помочь.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 14:29

BTC упадет до 50$ в ближайшие полгода. Офера по РФ. Наслаждаетесь.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 12:20

Вот и общедоступные реестры начинают приносить свои «плоды», когда мошенники черпают из них необходимую информацию для своих преступлений. Плюсом факт того, что страны ЕС в списке недружественных. И россияне, проживающие в ЕС, получают письма от ФНС РФ и ЦБ с требованием оплатить штрафы за отсутствие уведомлений об открытии счетов за границей. И с уверенностью можно сказать, что это только начало. Не зря же когда-то умные люди придумали закрытые реестры, доступ к которым имели только определенные органы и лица. В нынешней геополитической ситуации недружественным странам глубоко плевать кто и как пользуется информацией в отношении российских граждан, поэтому ничего хорошего ждать не стоит. Тут только голову включать каждому.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 10:36

Банкротам, а также финансовым управляющим, которые занимаются реализацией имущества теперь придется думать прежде, чем делать. Имущество, которое продается на торгах, нередко скрывает обстоятельства, по которым оно не может быть передано в собственность новым владельцам. При этом, как правило, продавцу об этом известно. Но зачем говорить об том, ведь не купят? А обстоятельство это весьма существенное - арест стороннего органа. Новый владелец не может оформить из-за этого право собственности, требует расторжения договора и возврата денег. А ему пеняют, что должен был сам проверить. В итоге ни денег, ни права собственности. Точка в таких вопросах поставлена: так как арест препятствует исполнению договора продавцом, то покупатель имеет право отказаться от сделки и вернуть деньги. Ну и недобросовестность продавца, который намеренно скрыл сей факт, нарушив закон. А кто и что там мог сам проверить - никого не волнует. Вот и всё.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 08:59

Странно, что только сейчас Минфин и Росфинмониторинг задумались о том, что покупка драгметаллов, в частности золота, не имеет должного контроля. Как-то сместился фокус в сторону криптовалют, но забыли о вечно ценном золоте. И вдруг пришло осознание, что золотишко мигрирует за границу в огромных количествах, а покупка и вывоз часто по поддельным документам. Так что решили усилить контроль и обязать банки оценивать риски. Но, как обычно, скептицизм в этом тоже есть: с отмыванием и обналом тоже пытаются бороться. С золотом будет аналогично, всех не проконтролируешь.@BlackAudit