BlackAudit

22 January 2024 10:17

История одного обнальщика - экс-директор офиса ВТБ в Норильске Евгений Чернышов обналичил 70 млн руб и проведет в колонии-поселении два года, а также должен выплатить ущерб банку в размере 3,26 млн руб (неполученная банком комиссия). Если вы не знали, то такие руководители те ещё обнальщики. Дружат с VIP-клиентами, которые регулярно захаживают к ним в гости. А ещё есть чудная функция во всех без исключения банках - возврат комиссии. Это для крайне недовольных клиентов. Возвращают для лояльности. А уж пользоваться служебным положением - это прям святое. Даже законы им не помеха: они легко выдадут наличку с заблокированных счетов, если или попросить хорошо, или пошуметь погромче. А свои проступки легко прикроют, подставив рядовой персонал (знаем мы такие истории, когда даже СБ банков в шоке были). Поэтому не обращайтесь к таким с незаконными просьбами - они сдадут вас при первой возможности с потрохами.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 08:17

Ну, вот и началось, то о чем мы говорили: Сбер активно начал «защищать» своих клиентов от мошенников. Блокируют операции в банкоматах и онлайн. Дальше интереснее: сотрудники связываются с клиентами и беседуют, чтобы убедиться, что они совершают операции по своей воле, а не под воздействием мошенников. Негатив со стороны клиентов уже начался.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2024 10:45

Кипр давно использовался российскими компаниями для проворачивания схем ухода от налогов. Но деофшоризация принесла свои плоды - отмена налоговых льгот и возвращение двойного налогообложения заставили компании возвращаться в родные гавани, так как платить налоги и в РФ, и на Кипре уже не выгодно. А вот Кипр остро ощутил уход российских компаний, которые работали там десятилетиями, в том числе и банки, которые зарабатывали на транзакциях российских компаний.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2024 12:52

Вот теперь объясняем тем 13%, которые рассказывают. Вы зачем это делаете? Чтобы завидовали? А вы о другой стороне не подумали? Поверьте, лихие 90-е в плане криптовалюты только начинаются. Хакнуть чей-то криптокошелек не всем под силу, там много нюансов. А вот похитить человека с гаджетом - сейчас прям тема, которая только набирает обороты: похитили, попинали, поугрожали, человек сам всё перевел. Радуйтесь, если живы останетесь. Поэтому чем меньше трепаться будете о своих достижениях, тем спокойнее будете жить и наслаждаться этими достижениями.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2024 10:49

В Молдавии начался суд на бывшим премьер-министром Владимиром Филатом по обвинению в отмывании денег. В 2016 году политика приговорили в девяти годам лишения свободы после того, как суд доказал его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii. В начале декабря 2020 года бывший премьер досрочно вышел из тюрьмы. Теперь с политика хотят взыскать $723 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 13:59

Бывший председатель южнокорейской криптобиржи Bithumb Ли Чон Хун второй раз оправдан по обвинению в мошенничестве и обмане инвесторов на $70 млн. Все доводы были признаны несущественными, поэтому дважды суды выносили оправдательные приговоры.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 12:22

АНОНС-набор троих.

🌐Внутренний бакинг, который позволяет внутри системы проводить платежи и трансформировать БН в НАЛ, с НДС и БЕЗ.
До 1 млрд в год.
Добавлено: направление ВЭД.
Имеется возможность внутри проводить SWIFT-платежи и делать конвертацию ₽$€£. Крипта.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

19 January 2024 10:40

Бедолаги из ЕС продолжают борьбу с отмыванием денег. Совет ЕС и Европарламент договорились о введение единого «потолка» для оплаты наличными - 10 тыс евро. После официального введения новых мер, в странах ЕС станет невозможна оплата товаров и услуг на сумму более 10 тыс евро. Кстати, это ещё не все: возможна корректировка суммы в меньшую сторону по желанию властей стран-членов ЕС. И вишенка на торте: транзакции от 3 до 10 тыс евро будут контролироваться идентификацией и комплексной проверкой личности, а транзакция с криптой более 1000 евро также будет подвергаться комплексной проверке. Скоро в ЕС платный туалет не посетишь без паспорта и банковской карты.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 09:16

Наличка вряд ли уйдет в небытие. Одна из основных причин - «серые» доходы. Налоги платить, честно, мало кто желает. Если начинать с самого элементарного, то как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам предлагают оплатить покупку наличкой и получить за это скидку? Наверняка, случается. Даже в автосалонах такое есть. И так будет всегда. Ещё одна причина любви к наличным - просто нереальное количество мошеннических разводов. Реально достали всех, у кого мозги есть. Остальные им всё отдают. Третье - скотское поведение банков, которое пока не заканчивается. Начиная от каких-то комиссий за каждое слово и заканчивая, вставшим поперек горла, 115ФЗ. Уверены, что с последним сталкивались многие. И, наверное, стоит порадоваться тому, что РФ - это не какая-нибудь Греция, где за наличку нельзя купить недвижимость. По-прежнему, можно. Так что не всё так плохо, когда голова на плечах и работает исправно.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 15:52

Заблокировали счет? Приостановили операции по счетам? Да, бывает. Только вот по-прежнему вы можете и обязаны оплачивать налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы (если таковые имеются). Минфин напомнил о том, что это можно делать с заблокированных счетов согласно НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 14:13

Европейский Совет и парламент Евросоюза заключили предварительное соглашение относительно отдельных элементов пакета мер по борьбе с отмыванием денег, включая среди прочего обязательное проведение проверок операторами криптовалют и информирование властей о сделках, совершаемых их клиентами. По предварительному соглашению список обязанных лиц расширяется, а новые правила будут применяться к крипто-сектору. Все поставщики услуг криптовалют (CASP) будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, проверять информацию о них и сообщать о подозрительной активности. Согласно соглашению, CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при совершении транзакций на сумму 1000 евро и более.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 10:46

И снова судебные разборки по поводу обвинения в дроблении бизнеса. Налоговики, конечно, любое разделение приравнивают к дроблению - им только повод дай. В итоге разбираться приходится судам. Разобрались. Во время ВНП усмотрели дробление - несколько компаний были учреждены незадолго до расширения производства. Также был увеличен штат сотрудников - решили, что это дробление, так как фактически одно предприятие. Но для суда это не показатель: никакого перераспределения персонала, виды деятельности разные, хоть и одна сфера, все расчеты безналичные (невозможно перераспределение выручки), а также раздельное имущество. Итог: доначисления отменили.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 09:27

В Волгограде вынесен приговор трем схематозникам, которые незаконно получили возмещение НДС на более чем 460 млн руб. Схема такая: было создано юрлицо и использовался фиктивный документооборот для отчета в налоговую, якобы о понесенных затратах на приобретение сельхозпродукции у подконтрольных организаций. В реальности продукция приобреталась напрямую у производителей, которые не являлись плательщиками НДС. Схема работала в течение пяти лет. Приговор вынесен: гендиректор получил 3,5 года, фактический руководитель - 5 лет, и их знакомая, которая участвовала в реализации схемы - 3 года общего режима.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 08:35

В сети то тут, то там появляются схемы налоговой оптимизации, которые предлагают бесплатно или за символическую плату всем желающим. Запомните: никто не гарантирует, что они подойдут вашей компании и сработают на 100%. С уверенностью можно сказать, что вы гарантировано попадете в просак, применив их. Нет двух идентичных компаний даже под управлением одного руководителя. Малейшее различие в финансовых и налоговых документах делает применение схемы ненадежным, что приведет к проблемам. Если вы действительно хотите гарантировано законно оптимизировать свой бизнес, то необходимо обращаться к специалистам. Но не искать бесплатный сыр в мышеловке.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 18:23

💸Возвращаем похищенные крипто активы. Обращаться строго сюда - @Perses00

BlackAudit

22 January 2024 09:06

Пополнение копилки мошеннических действий. Теперь СБП. Покупка дорогостоящих товаров в интернете. Человек покупает товар, но перед оплатой ему поступает звонок якобы от сотрудника этого магазина, который предлагает совершить покупку со скидкой. Для этого нужно оплатить товар через СБП и QR-код. В случае согласия, мошенник присылает ссылку для оплаты, и в случае оплаты мошенники получают деньги. Тут речь ещё и об утечке данных из интернет-магазинов. И ещё: используйте для покупок в интернет-магазинах отдельную карту.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2024 15:17

Бестолковые коммерсы всё ещё пытаются обмануть налоговые органы, что приводит к уголовным делам. Вот пример: коммерсу предъявили неуплату налогов на 3 млн руб всего лишь, расходные операции по счетам организации приостановлены. Умный коммерс погасит задолженность и будет работать дальше, а самонадеянный начинает работать через счета третьих лиц. В итоге органы схему быстро раскрыли. Коммерсу задолженность пришлось погасить. Но теперь его ждет уголовное дело.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2024 08:34

Прокуроры хотят посадить юриста Марка Скотта минимум на 17 лет. Он отмыл миллионы долларов через OneCoin для «криптовалютной королевы» Ружи Игнатовой. При этом обвинение уверено, что Скотт знал о том, что OneCoin - мошенническая схема, а свой статус адвоката и знания использовал для сокрытия незаконных связей с Игнатовой. Скотт своей вины не признает и не раскаивается в содеянном.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2024 12:13

АНОНС-набор троих.

🌐Внутренний бакинг, который позволяет внутри системы проводить платежи и трансформировать БН в НАЛ, с НДС и БЕЗ.
До 1 млрд в год.
Добавлено: направление ВЭД.
Имеется возможность внутри проводить SWIFT-платежи и делать конвертацию ₽$€£. Крипта.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

19 January 2024 16:25

Противники криптовалют, в частности Bitcoin, не устают повторять, что основной вариант использования криптоактивов - это отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. А в целом, криптовалюта - преступный инструмент. Однако аналитические агентства оперируют статистическими цифрами и анализом транзакций, которые показывают, что всего лишь 0,34% от общего объема транзакций приходится на долю преступной активности.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 12:53

Всё, что на слуху становится почвой для мошеннических действий. Жителей регионов завлекают в финансовую пирамиду под названием «Слово пацана». Всё очевидно: чем больше привлечешь новых участников - тем больше прибыль. Организация уже в «черном списке» ЦБ. Создатели сериала не имеют к этой организации никакого отношения.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 12:03

Мошенничество заходит слишком далеко - добрались до школьников. Через соцсети детям предлагают вознаграждения за оформление банковских карт. Родителям давно пора начать объяснять детям элементарные вещи.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 09:32

🗝ПРИВАТНЫЙ ПЛАТНЫЙ КАНАЛ BLACK AUDIT PREMIUM
Сложные налоговые, финансовые и крипто схемы. Все строго.
За допуском строго с сюда - @Perses00

BlackAudit

19 January 2024 08:04

Тупые разводилы плодятся, как грибы после дождя. Пожалуй, расскажем о самом популярном. Когда оплата в крипте, эти идиоты начинают жаловаться, что нет крипты на комиссию (это касается тех моментов, когда криптовалюта перевода и комиссии отличаются). Просят перевести им для комиссии, скидывают адрес кошелька. Естественно, этот адрес легко посмотреть и увидеть, что на кошельке держится приличная сумма, что вызывает доверие (естественно кошелек левый и принадлежит вообще третьему неизвестному разводилам лицу). Потом эти разводилы просят прислать комиссию на другой кошелек. И тут самое интересное: кошелек работает на мгновенный вход/выход с/на обменники. Естественно, он пустой. Суть в том, чтобы получить несчастные $30-50 и на этом всё. Большего тупизма и придумать нельзя. Надеемся, вчерашние герои узнали себя?@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 15:16

АНОНС

🌐Внутренний бакинг, который позволяет внутри системы проводить платежи и трансформировать БН в НАЛ, с НДС и БЕЗ.
До 1 млрд в год.
Имеется возможность внутри проводить SWIFT-платежи и делать конвертацию ₽$€£. Крипта.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

18 January 2024 11:38

По сути идеальная ситуация обратился гражданин В., у которого в декабре увели со счета TRUST более 20BTC. Естественно криптоактив ушел на иностранную биржу LBank Exchange, далее на биржу Kuna Exchange. Но всё разрешилось, конечно не быстро, но в рамках. Причем было возбуждено УД. Это самый сложный процесс возврата у команды @BlackAudit.

BlackAudit

18 January 2024 10:15

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

18 January 2024 08:45

💸Возвращаем похищенные крипто активы. Работаем от 250000$. Обращаться строго сюда - @Perses00

BlackAudit

18 January 2024 07:39

Очередной судебный прецедент, точку в котором поставил Верховный Суд. Физлицо получает наследство от умершего родственника. В том числе долю в бизнесе. Участники общества принимают решение выплатить долю наследнику. Важно: в справке 2НДФЛ код дохода 1542 - доход в виде ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации). Налоговый орган начисляет НДФЛ наследнику несколько миллионов. Наследник идет в суд. Суды всех инстанций встают на сторону налогового органа. В итоге только Верховный суд четко озвучил: что доходы в виде действительной стоимости доли, полученной наследником, НДФЛ не облагаются, так как входят в состав наследуемого имущества. Теперь есть решение, на которое будут опираться все последующие судебные разбирательства подобного характера.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 17:59

В международный розыск объявлен ранее судимый за обнал Александр Шаман. С непогашенной судимостью принялся за старое с помощью родни. Его супруга, работая в налоговой инспекции, предоставила ему информацию о проверке фирмы. Шаман отправил посредника с предложением к директору за 23 млн руб прекратить проверку. Получено было лишь 4 млн руб, потом посредника задержали. Шаман с супругой скрылись вроде как в Чили. Но и это ещё не всё. Мать Александра - Надежда Шаман - под стражей. Она тоже в налоговых органах трудилась и собирала информацию о должностных лицах. Короче, пошаманила семейка Шаман на приличный срок.@BlackAudit