BlackAudit

22 March 2024 08:05

СК завершил предварительное следствие по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. И результаты для неё печальные: сумма легализованных средств увеличилась с 43 млн руб до более чем 700 млн руб. Её супруг отказался признать вину по предъявленным обвинениям. Сама Блиновская признала вину только в неуплате налогов.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 14:59

Очередной законопроект от Минфина: финансовые организации обяжут определять налоговое резидентство клиентов в том числе с использованием технических средств (геолокация, сетевые адреса). Всё для ФНС, которой необходима актуальная информация о резидентстве. Скорее всего, законопроект примут.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 12:07

Создательнице крупнейшей в Юго-Восточной Азии финансовой пирамиды грозит смертная казнь. Вьетнамская предпринимательница 68-летняя Чыонг Ми Лан создала и возглавила девелоперскую компанию Van Thinh Phat Group (VTP), которая занималась строительством роскошных объектов недвижимости. Но по факту было создана огромная сеть из подставных юрлиц, в том числе и за границей. Лан также подчинила себе Saigon Commercial Bank - 91,5% акций, из которых напрямую ей принадлежало только 5%. Остальные были оформлены на подставных физлиц и юрлиц. На ключевых должностях стояли близкие Лан. Это всё делалось для получения кредитов (в общей сложности более $44 млрд с 2012 по 2022 года). Для сокрытия преступлений чиновникам давались взятки. Вместе с предпринимательницей под суд пошли 85 человек, в том числе бывшие руководители банка, чиновники. Все до единого признали вину, кроме самой Лан. Она всё отрицает. Её обвиняют во взяточничестве, нарушении банковских правил и растрату. «Комбинированный приговор» - смертная казнь.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 10:01

Всем незаконным банкирам последнее предупреждение. Соответствующие органы уже работают с раскрытием незаконной банковской деятельности 2020-х. Следствия, аресты, конфискация и изъятие доказательств в процессе. Головы полетят у всех. Потому что схема не меняется - открытие однодневок и транзакции по фиктивным документам. Да и механизмы обнаружения уже отработаны. Так что либо вы останавливаетесь и включаете инстинкт самосохранения, пока не поздно, либо коллективно отправитесь за решетку.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 08:01

Удивительно: банки по собственной инициативе уже начали возвращать украденные мошенниками деньги. Хотя закон вступит в силу только 25 июля. Говорится о банке Тинькофф, который запустил сервис «Защитим или вернем деньги» в сентябре 2023. Компенсировать банку пришлось лишь 4,5 млн руб. А как мы все прекрасно знаем, суммы, похищенные мошенниками, исчисляются миллиардами. Сбербанк также запустил проект по возврату денег клиентам, и уже компенсировал потери сотням клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 19:16

Сегодня всю Москва-Сити до 28 этажа протресли силами СоБРА и УЭБиПК. Трясли чернушнков-обменников и пирамиды. Сразу все стали лапочками и несли чушь!@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 16:30

Проидексированы размеры ущерба по экономическим преступлениям.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 12:40

Подробности: Алексей Перцев занимался разработкой ПО для Tornado Cash, которое затрудняет отслеживание транзакций. Представители криптовалютного мира встали на его защиту и заявляют, что разработку ПО нельзя прировнять к участию в отмывании денег. Собственно, именно в этом обвиняют Перцева власти Нидерландов. Речь о сумме более $1 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 09:05

Продолжается борьба с отмыванием денег за счет дропперов, которыми всё чаще становятся подростки. И вот очередная инициатива, которую, с большой долей вероятности, одобрят. Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет будут открывать счета только с разрешения родителей/опекунов. Как это поможет - вообще непонятно. Абсолютно бесполезное нововведение.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 07:04

Траснспортный налог, который платит каждый в зависимости от мощности двигателя, хотят заменить повышенными акцизами на топливо. Кто больше ездит - тот больше платит.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 12:11

Нашли деньги на улице - вспомните о статье 158 УК РФ. Не забывайте, что с юридической точки зрения такая «удача» считается кражей чужого имущества. Деньги могли быть потеряны жертвой преступления или были получены преступным путем - подобрав такую находку и не сообщив в компетентные органы, можно стать соучастником преступления (хищение или отмывание денег).
Что делать? Сообщить о находке в органы. В заявлении указать просьбу передать вам находку во владение, если хозяин не объявится в течение шести месяцев (ст. 228 ГК РФ). И это касается любой находки, не только денег.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 09:40

Обменники, базирующиеся в большинстве своем в Москва-Сити, зарабатывают не только на обменных операциях. Ещё одним источников их дохода являются долларовые купюры нового образца (так называемые синие доллары). При обмене на наличную валюту курс снижается на 1% и больше. При этом в правилах обмена на наличные не все обменники указывают этот нюанс. Так что не удивляйтесь, если при обмене вам выдадут не то, что вы хотели или попросят доплатить.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 07:20

Сегодня дадим информацию ещё по одному способу защиты активов, который существует с 2022 года, но почему-то никто об этом не задумывается.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 16:23

А что ещё никто не задумался о том, что маркетплейс WIldberries - тоже своеобразная финансовая пирамида, которая тянет бабло не только с продавцов, которые регулярно атакуют головной офис в поисках справедливости, строчат жалобы в органы и прочее, но и покупателей, которые должны оплачивать из своего кармана то, что на всех цивилизованных маркетплейсах всегда было и остается бесплатным. Если смотреть глобально, то очевидно: привлекли продавцов, обещали удобный и прогрессивный рынок сбыта с доходом, а в итоге продавцы терпят только убытки. Осталось только раскрыть все финансовые и налоговые схемы этой ягодки. Да, собственно, они для умных людей и так уже понятны.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 14:41

Есть мнение, что крипто барыги из Москва-Сити падут за одни сутки, или будут сотрудничать с соответствующими органами. Всё тихо и вежливо. И есть мнение, что те, кто прогнется под откаты и взятки, будут низложены через некоторое время, предлагая свои услуги. «Ох, какие они необразованные».@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 07:09

Утро начинается с отзыва лицензии - АО «Банк Стрела». Причина, помимо нарушений требований нормативных актов Банка России, конечно же связь с QIWI Банком. А именно оказание услуг по переводу средств между QIWI и другими участниками рынка. И бОльшая часть операций - обеспечение переводов между физлицами и теневым бизнесом (криптообменники, онлайн-казино, букмекерские конторы и прочая нелегальщина).@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 13:30

Логику тех, кто занимается незаконной банковской деятельностью вообще не понять. Ежедневные (без преувеличения) сообщения о том, что в том или ином городе арестованы очередные лже-банкиры-обнальщики. И схема одна. Ничего не меняется, ничего не придумывается (собственно, ничего не придумаешь тут). И вот сидит кучка очередных идиотов и думает: «А давайте тоже так сделаем. Но мы уж точно попадемся. Всё продумаем, заработаем и будем жить шикарно». Только вот не знают глупцы, что чтобы жить шикарно, обналичить надо десятки миллиардов. А до этого не дойдет, потому что закроют их бизнес очень быстро. И через некоторое время эта компания попадает в оперативные сводки. И становится вдохновителем для очередных любителей шикарной жизни. И так по кругу.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 11:01

Банкиры, вы давайте учитесь на чужих ошибках и анализируйте то, что может вас ожидать в случае, если вы начнете схемы проворачивать, которые обязательно раскроют. Наказание неизбежно. Вот вам ещё один пример: дело о хищении более 22 млрд руб в банке «БФГ-Кредит» через выдачу фиктивных кредитов. Четыре бывших топ-менеджера получили от 5 до 7 лет лишения свободы. Похищенные деньги уходили в кипрские оффшоры 2D Interregional Venture Ltd, FD Fedelivo Capital & Investments Ltd, S&D Premium House of Investments Ltd, а также британской FD Premium Ltd. Самое примечательное: мотать сроки будут вовсе не организаторы всего этого, а исполнители. Организаторы уехали за границу ещё до краха банка, и были объявлены в международный розыск. Думайте, уважаемые топ-менеджеры.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 09:00

Короче, всё встало на свои места в этой истории. Лондонский суд присяжных признал виновной 42-летнюю Цзянь Вэнь в отмывании биткоинов на $6 млрд. Подсудимая вину отрицала, так как, по её утверждению, не знала, что деньги получены в результате мошенничества в Китае. Доказать причастность Цзянь к самому мошенничеству не удалось, поэтому она, скорее всего, отделается крупным штрафом.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 07:01

Для бизнеса снова готовится послабление. Сейчас незаконный возврат налогов квалифицируется по ст.159 УК РФ и мерой пресечения становится заключение под стражу. Данное преступление хотят выделить в отдельный состав и добавить в УК ст.159.7, по которой незаконный возврат будет считаться хищением. Тогда же изменения коснуться и УПК - появится норма о прекращении преследования в случае возмещения ущерба и оплаты штрафа. Аналогично сейчас с неуплатой налогов - заплатил, уголовное преследование прекращают.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 19:05

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

20 March 2024 14:12

В Набережных Челнах начался допрос 7260 потерпевших по делу финансовой пирамды «РуссИнвестГрупп». Обвиняемых по делу трое - Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов. Ущерб 2,8 млрд руб. Схема была банальная - прием вкладов под высокие проценты, которые выплачивались за счет новых вкладчиков. Деятельность велась в более чем 20 городах РФ. И ошибочное мнение, что сейчас таких пирамид не существует. Существуют и собирают деньги.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 10:03

Binance продолжает прогибаться под давлением тех или иных государств. Первый прогиб - США. Всё ради того, чтобы отвязались со своим контролем. А по сути - штраф, наблюдение, отказ от пула клиентов из некоторых стран (в частности пользователи РФ, которые до сих пор не увидели своих денег). Теперь власти Нигерии требуют от криптобиржи предоставить полную информацию обо всех нигерийцах, которые являются пользователями платформы. И обвинения весьма серьезны - финансирование терроризма, отмывание денег и манипулирование курсом национальной валюты. Даже сомневаться не стоит, что все данные будут предоставлены, лишь бы спасти свою шкуру. Вот и подумайте, что лучше.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 08:05

Факт остается фактом - не смотря на все санкции и судебные процессы над причастными лицами, криптомикшер Tornado Cash был и остается самым популярным среди хакеров и прочих недобросовестных пользователей криптовалют. Разработчику Алексею Перцеву предъявлено обвинение в 36 преступлениях. При этом никакой нет никакой конкретики его действий. Но в августе 2022 он был арестован Службой финансовой информации и расследований Нидерландов по подозрению в отмывании $7 млрд. Судебный процесс начнется 26 марта.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 17:14

В марте 2022 года появилась возможность регистрации личных фондов, который стал ещё одной возможностью защиты активов. Учредителем личного фонда может быть только одно физлицо, которое нельзя заменить. И только он имеет право безвозмездно вносить имущество в личный фонд с переходом права собственности. Важно: рыночная стоимость имущества при создании фонда не может быть менее 100 млн руб. Всё, что принадлежит физлицу и имеет стоимость от 100 млн руб может быть передано в личный фонд - другого способа финансирования фонда нет.
Почему защита активов? Ограниченный срок субсидиарной ответственности личного фонда по долгам его учредителя – 3 года, в исключительных случаях – 5 лет. Физлицо является учредителем организации. После ВНП доначислена n-ая сумма. Банкротство и привлечение к субсидиарной ответственности физлица. Но физлицо за 3 (5) лет до этого события передал имущество личному фонду на сумму доначислений. Физлицо является банкротом. Но при этом продолжает пользоваться имуществом, будто банкротства и не было. А по долгам физлица кредиторы не могут получиь имущество из личного фонда. ФНС даже связываться не будет, так как это бесполезно. Судебной практики нет, как и практики по оспариванию сделок физлица по передаче имуществ в личный фонд.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 11:01

Минфин решительно настроен бороться с налоговой оптимизацией, так которая «серые схемы», в обложении НДФЛ и в интернет-торговле. По последним вообще много вопросов, так как именно через интернет-площадки проворачивается огромное количество схем по уходу от налогов.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 08:17

Предел человеческой глупости не знает границ: идиоты вкладывают миллионы долларов в мем-коины. При этом у монет нет сайтов, а если сайт есть, то вообще баснословные суммы. И всё это пахнет банальным отмыванием денег и мошенничеством. Чем закончится это, скорее всего, всем грамотным людям понятно. И примеры такие в истории криптовалюты были неоднократно.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 06:11

Только глухой ещё не слышал об очередном ограблении банковской ячейки РосДорБанка на сумму более 1 млрд руб. Это крупнейшее ограбление в истории России. И, если помните, такие случаи с банковскими ячейками уже были. Когда-то банковские ячейки считались самым надежным способом хранения. Но, как показывает практика, они давно перестали быть таковыми. Что известно об этот ограблении. Три пострадавших, а не один, как считалось изначально: генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко, она же некоторое время возглавляла «Ленфильм», художница Арина Комарова, а также гендиректор «Энергомашбанка» Геннадий Ветров. Пока неизвестно, как преступнику удалось обойти многоступенчатую систему безопасности (пин-код и ключ). Преступником оказался уроженец Сочи Артур Барбынец, который в течение недели опустошал 12 ячеек. Его отправили под арест до 15 мая.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 15:18

Один из нюансов такого владения заключается в том, что если не используются другие инструменты корпопративного контроля, то недобросовестный оферент может продать долю в УК третьим лицам, тем самым нарушив условия опциона. И, если без подробностей, то сделка с третьим лицом, согласно судебной практике, будет признана недействительной. Однако бывают и обратные ситуации, когда опционы заключаются без ответственности оферента (нотариусы это часто предлагают, ни в коем случае нельзя на это соглашаться). И тогда акцептант остается ни с чем. Особенно, если оферент до заключения сделки с третьим лицом предлагает акцептанту заключить договор купли-продажи долей, а тот потребовал предоставления бухгалтерских документов. Оферент заключает сделку с третьим лицом. И ошибочно думать, что опцион является предварительным договором купли-продажи.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 13:45

Схем больше нет для вычета. Это уже видно сейчас. Далее уголовные дела к концу года, причем с добавлением разных статей в реальному бизнесу. ЗАМЕНЫ И ОБНУЛЕНИЕ. Ищите своих псевдо бумажников и обналов.