BlackAudit

05 March 2024 11:31

Бывший Владелец банка «Югра» Алексей Хотин приговорен к девяти годам общего режима за хищение 23,6 млрд руб, сроки получили и трое топ-менеджеров банка. Также суд удовлетворит иск АСВ о взыскании с них более 17 млрд руб. Но это лишь капля в море, так как общий ущерб оценивается в астрономические 500 млрд руб. Хищения происходили через невозвратные кредиты подкронтрольным Хотину юрлицам, в том числе две нефтяные компании. Эти нефтяные компании в прошлом году получили три иска на 110 млрд руб. Вообще крах банка «Югра» стал крупнейшим в новейшей экономической истории, так как АСВ выплатило вкладчикам 170 млрд руб. И даже при всём при этом Хотин успешно отбивался в судах (за него вступалась и Генпрокуратура под руководством Чайки), но после жалобы Набиуллиной президенту на действия правоохранительных органов дело пошло. Хотина посадили под домашний арест.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 08:57

Киви Банк подал в суд на своих владельцев АО «Киви», Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi Plc. Банк просит признать недействительным договор купли-продажи акций и договор залога и обременения акций. Собственно, чего и следовало ожидать. Карточный домик рухнул.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 08:03

Ресурс Банки.ру закрыл работу своего знаменитого форума, где зарегистрированные пользователи могли создавать темы и писать о своих проблемах. Со вчерашнего дня форум доступен только для чтения, а писать можно только новой социально сети «Диалог».@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 17:41

Илья Лихтенштейн, выступая в качестве свидетеля, сотрудничающего с правительством США, признался, что в течение нескольких месяцев имел доступ к системам Bitfinex, а также взламывал аккаунты на других криптовалютных биржах, включая Coinbase и Kraken. Кроме это рассказал, как использовал криптомиксер Bitcoin Fog для отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 12:20

Продолжают плодится идиоты, которые считают, что преднамеренное банкротство не будет обнаружено. Будет! Вот одна из ситуаций: воспользовавшись значительной кредиторской задолженности предприятия и обязанности по уплате налогов более чем на 492 млн рублей, руководитель и финдиректор осуществили ряд мнимых сделок и финопераций, которые были направлены на выбытие ликвидных и финансовых активов общества в адрес подконтрольных организаций. Большего тупизма и придумать нельзя, ещё бы просто в карман положили. В итоге: требования кредиторов не исполнены, по обязательным платежам тоже в пятой точке. А парочка на скамье подсудимых.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 10:42

На этой неделе акции майнинговых компаний упали на 27%, несмотря на ралли биткоина. Падение акций крупных майнинг-компаний связаны с опасениями по поводу предстоящего халвинга и поспешили избавиться от акций. Эти опасения разделяют и сами владельцы крупных майнинг-компаний, которые подозревают, что апрельское событие не только негативно отразится на акциях их предприятий, но и вынудит их уйти в оффшор. Халвинг приведет к снижению вознаграждения майнеров биткоина с 6,25 ВТС до 3,125 BTC. Однако значительного скачка цены после халвинга может и не произойти и тогда значительной части игроков майнинг-индустрии придется отключить свои установки.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 09:17

Binance никогда не оставят в покое. Комитет Палаты представителей Нигерии по финансовым преступлениям вызвал генерального директора Binance Ричарда Тенга предстать перед комитетом по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма. Председатель комитета предъявил ультиматум руководству Binance предстать перед комитетом не позднее 4 марта 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 07:02

В закрытом режиме рассматривается дело экс-главы банка «Адмиралтейский» Нины Максименко. Обвинение уже обычное - обнал 24 млрд, растрата 220 млн руб через невозвратные кредиты. Вот только 65-летняя банкирша давно свалила за границу, воспользовавшись моментом, когда проходила по делу свидетелем. Теперь она в международном розыске.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2024 12:27

⚡️ЗАКРУЧИВАЮТСЯ МОЩНОСТИ НА 2024 ГОД⚡️

BlackAudit

03 March 2024 08:20

EXODUS - криптокошелек скам-проект. Будьте осторожны! Пользователи жалуются на то, что сразу после пополнения средства уходят на неизвестные адреса. Поддержка вообще не реагирует на данные жалобы.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2024 15:32

Вот такая сводка из Татарстана: за 2023 год общая сумма возмещения ущерба от экономических преступлений в регионе составила 3 млрд 883 млн 255 тыс руб. Выявлено 2602 экономических преступления (а сколько ещё не было выявлено): среди них восемь финансовых пирами, 20 преступлений связанных с отмывом денег и 488 - с обналом. А теперь представьте, что в РФ 89 субъектов, и в каждом совершаются подобные преступления. Даже если взять какой-то средний показатель - сумма получается астрономическая.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2024 10:50

В Челябинской области «теневые банкиры» проворачивали схемы обнала, опираясь на особенности взаимодействия банков: деньги перечислялись со счета одного банка на счет в другой, далее на счета третьих лиц или обналичивались. После в банк, со счета которого было перечисление, предоставлялся фиктивный договор займа с требованием перевести деньги на другой счет. Фишка в том, что исполнительные документы в приоритете, то переводы осуществлялись без проблем. В итоге было похищено 9 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2024 07:56

Опасайтесь Почта Банка. Всё чаще клиенты банка жалуются на то, что даже при посещении офиса все операции проводятся без паспорта - сотрудники его даже не спрашивают. Достаточно кодов из смс. Документы на руки не дают, даже если будете требовать. Даже на подпись ничего не дают. Теоретически, это очень удобно для мошенников, если они захотят воспользоваться украденным телефоном. Беспредел полнейший.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 14:54

Судебный прецедент в Татарстане, который однозначно скажется на всех без исключения держателях банковских карт. Местный житель получил на карту 400 тыс руб от коммерческой организации. Банк заблокировал счета и карту клиента, потребовав документы, подтверждающие законность транзакции. Клиент документы предоставлять отказался (скорее всего их просто не было), но подал иск в суд о взыскании суммы и признании факта необоснованного обогащения банка. Первая инстанция признала действия банка правомерными. Апелляция решение отменила и обязала банк вернуть деньги. Но дело дошло до Верховного суда, который подтвердил правоту банка: банк действовал в рамках закона, имея право блокировать карты и приостанавливать обслуживание клиентов, если счел операцию подозрительной (сумма значения не имеет). Так что будьте готовы к вопросам и предоставлению документов.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 13:10

Мошенники распространяют объявление с предложениями платной озвучки рекламы и фильмов. Таким образом они собирают голоса для нейросети, которые в дальнейшем будут использоваться для вымогательства денег у родственников и друзей жертвы. Они просят предоставить аудиозапись, которую просят отправить личным сообщением или через бот. Даже могут выплатить гонорар. Но потом заработают на этом ещё больше с помощью рассылки голосовых контактам жертвы. Не ведитесь на это.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 10:52

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

05 March 2024 08:39

Адвокат Блиновской заявила, что «королева марафонов» может быть освобождена от уголовной ответственности по амнистии, которую предложил президент России. «Амнистия может освободить мою подзащитную от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов, однако от выплат ее это не освобождает. На другие обвинения это не распространится» - сказала адвокат. Вот только пока это только предложение, станет ли оно реальностью - покажет время. Надеяться на то, чего ещё нет - глупо.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 06:49

Очередное дело по обналу в особо крупном размере закончилось условным сроком. Приговор вынесен в Нижнем Новгороде 4 участникам группы (один из них руководитель), которые за почти 3 года незаконно обналичили более 37 млн руб, получив 13% дохода. Итог - условный срок и штраф в бюджет. Вот такими решениями буквально дают зеленый свет обнальщикам, которые уже прекрасно понимают, что получить реальный срок за свои преступления становятся ничтожными.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 14:55

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

04 March 2024 11:04

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

04 March 2024 09:46

💸Новый уровень получения криптовалюты ДОП набор

🔵Доступно всем
🔵Никакой покупки оборудования и его настройки
🔵Без проблем с обслуживанием оборудования
🔵Никаких рисков

ВСЁ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

🌐Получайте от 0.5 до 10ВТС в месяц из любой точки мира, где есть интернет.

📍Свяжитесь с нами, мы расскажем и подключим - @Perses00

BlackAudit

04 March 2024 08:43

Минэкономразвития готовит законопроект, который даст губернаторам право проводить внеплановые проверки бизнеса без согласования с прокуратурой.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2024 13:52

Вполне закономерно, что регуляторы против криптовалюты, так как анонимность всё равно побеждает. Но поражает другое: почему до сих пор регуляторы не создадут прозрачные и подотчетные криптобиржи и криптообменники, не продумают систему налогообложения? А потому что в нынешних условиях криптовалюта made in Russia легко может быт отсечена от внешних рынков, что не выгодно никому. И смысла не будет в её использовании в обход санкций.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2024 11:14

💸Новый уровень получения криптовалюты ДОП набор

🔵Доступно всем
🔵Никакой покупки оборудования и его настройки
🔵Без проблем с обслуживанием оборудования
🔵Никаких рисков

ВСЁ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

🌐Получайте от 2 до 10ВТС в месяц из любой точки мира, где есть интернет.

📍Свяжитесь с нами, мы расскажем и подключим - @Perses00

BlackAudit

03 March 2024 07:35

На Кипре арестована гражданка Украины по подозрению в отмывании денег. Женщина сама обратилась в полицию. Она утверждает, что неизвестные похитили у неё сумку с 420 тыс евро налички, которые она задекларировала в аэропорту Ларнаки. Ограбили же даму в Лимасоле, где она планировала купить недвижимость. Полицию такие объяснения не особо убедили. Даже есть версия, что ограбление - это инсценировка. Задержанной женщине уже предъявлены обвинения в участии в преступной организации, отмывании денег и сговоре с целью совершения уголовно наказуемого преступления.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2024 12:25

Добавили min добычу 0.5BTC

BlackAudit

02 March 2024 09:20

✅Впервые BlackAudit выйдет в эфир✅

👨‍💼Проведет открытый СТРИМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ и РАЗБЕРЕМ ВОПРОСЫ:

🔵Новые схемы БН в Н, схемы снятия безнала.
🔵Схемы по работе и трансформации БН в крипту.
🔵IT направление, сбор софта для добычи ВТС.
🔵НАЛОГИ: правильная уплата с минимальными потерями.
🔵Новая схема по Р2Р-кругу с доходностью от 5%.
🔵Графики-схемы.

💸Цена стрима 75 000 евро

📍Адреса для сбора желающим посетить стрим:

ВТС:
bc1qltjsf227749llzt76frz6wfh3fkchwm2marqjr

USDT TRC20:
TFoWeGstAXmMQzDYVGiyGAp4nhUkJt38qa

ETH:
0x8Bf7aEef9ABdFef2E0fb1fA9BF85fdf4d8c961A4

TON:
EQDS9t7fTQupe4dz3URlaBLhqQbv5iQcemG5RRaKEP1NQUPi

❔Стрим будет запущен через 24 часа после сбора суммы. Вопросы @Ogun04

BlackAudit

01 March 2024 16:20

От имени Блиновской, которая сейчас в СИЗо по делу об уклонении от уплаты налогов, мошенники запустили продажу марафона, где обещают личное общение с королевой марафонов, а также раскрыть всю правду о задержании, неуплаченных налогах и о тех, кто за этим стоит. В полицию уже подано соответствующее заявление адвокатом Блиновской. Серьёзно кто-то поверил, что Блиновская может провести марафон из СИЗО и рассказать всю правду о своих схемах?@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 13:54

Адвокат блогера Валерии Чекалиной сообщает, что уголовное дело об отмывании денег в её отношении закрыто, уголовное преследование прекращено. Вот так: заплати всё и живи спокойно, больше не нарушай.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 12:10

Сотрудники упраления «К» ФСБ проводят доследственную проверку QIWI банка. Среди причин назван рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины.@BlackAudit