BlackAudit

06 May 2024 13:37

Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. За то время, пока Винник руководил BTC-e, было обработано транзакций на $9 млрд, в том числе пользователей из США.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 11:36

Вчера Кирилл Москаленко был задержан прямо на трапе самолета. Из РФ он улетел за день до обысков, которые прошли 25 апреля. Улетел в Египет ненамеренно, вроде как. Вернулся лишь потому, что его заверили, что будет проходить по делу об обнале 18 млрд руб свидетелем. Но следствие считает, что он такой же организатор, как и Темур Псутури.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 09:30

Бывшего главу Twitter и основателя соцсети BlueSky Джека Дорси в США заподозрили в отмывании денег через криптовалютный сервис Block. Расследование начала спецгруппа прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Его подозревают в отмывании денег посредством серии транзакций через дочерние подразделения Block — Square и Cash App. Якобы в этих операциях участвовали Россия, Куба, Иран, Венесуэла. Дорси ситуацию пока не комментирует, представители Block опровергают слухи, представители прокуратуры от комментариев отказываются.@BlackAudit

BlackAudit

05 May 2024 18:54

Цепная реакция, которая провоцирует мошеннические действия: ЦБ ввел ограничения для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, поэтому они идут на риск, ища способы быстро и много заработать. И тут создатели финансовых пирамид готовы прийти на «помощь». В итоге официальные финансово-кредитные учреждения теряют вклады, так как люди забирают их для вложения в мошеннические проекты. В выигрыше остаются только мошенники.@BlackAudit

BlackAudit

04 May 2024 13:45

В ЦБ прямым текстом объяснили, что с 1 мая переводы самому себе в другой банк будут ограничены лимитом в 30 млн руб в месяц. Никаких ограничений в сутки быть не должно. Но некоторые банки до сих пор продолжают сопротивляться, блокируя доступы к интернет-банкингу при попытке перевода или вообще до сих пор не обновили лимиты в данном направлении. Даже Сбербанк отличился - 1 млн в сутки.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 19:41

За 2024 год нам написало 2011 людей по вопросам налогов. Из них 109 были и писали из Украины - простые жулики. Из оставшихся были хорошие люди - не хочу платить, но нужно быстро и т.д. Таких сразу уничтожили. И мы думаем, вы не против, чтобы мы вам их показали.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 14:45

Минимум продана схематика от 40к$. В реалии не бывает дешевле!

BlackAudit

03 May 2024 13:49

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

03 May 2024 11:07

Бывший руководитель АО «Кранбанк» воспользовался служебным положением и похитил 30 млн руб. Он организовал преступную группу, которая заключала договора по заведомо невозвратным кредитам с физлицами под залог якобы приобретенного оборудования (залога, естественно, не было). Кроме этого, бывший руководитель от имени банка заключил фиктивные договоры аренды и субаренды, которые содержали недостоверные сведения. На расчетные счета лиц, формально выступающих в качестве арендодателя или субарендодателя, осуществлялись невозвратные предварительные платежи в особо крупных размерах. В действительности указанные лица не имели  каких-либо законных прав в отношении имущества, сдаваемого в аренду или субаренду. Денежными средствами, являющимися обеспечительными платежами, в общей сумме 81 000 000 рублей бывший руководитель банка распорядился в личных корыстных целях. Теперь слово за судом Ивановской области.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 10:01

Вопиющий беспредел от Альфа-Банка. Клиент закрывал счет физлица с письменным заявлением, ему сообщили, что его заблокировали по компрометации, хотя клиент был лично в отделении банка с паспортом и переводил средства на свой счет в Сбербанке. Счет так и не закрыт, деньги не переведены. Обращения в отделения банка и на горячую линию с жалобами и претензиями результатов не дали. А управляющая в отделении заявила прямым текстом, что клиент может забыть про свои деньги.@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2024 18:14

Как 18-20 летние мальчики штурмовали Беребит.

Схемы по налогам, банкам и финансам.

Психолого-лингвистическая схема с одной финасовой фразой.

BlackAudit

02 May 2024 15:13

Владельцы бизнеса всё чаще привлекаются к субсидиарной ответственности. За последние 5 лет удовлетворение таких заявлений судами выросло на 10%. Если в 2019 обоснованными были признаны 41% заявлений, то в 2023 уже 51%. Размер взысканий в прошлом году достиг 400 млрд руб. И если кто-то думает, что субсидиарная ответственность - это нечто абстрактное, то последние факты доказывают, что это влечет тяжкие последствия для коммерсов. По сути, коммерс становится «пожизненным должником» - он не может владеть практически никаким имуществом, доходы будут уходить на выплату долга.@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2024 13:07

На август имеется укороченный материал данных продуктов. Гарантия.

BlackAudit

02 May 2024 11:09

👨‍💼29.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 9.8%.

2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц

3. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 3 млрд в сутки. Прерогатива для больших оборотов.

4. Сменая назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика.

5. 3 безопасные связки с доходностью от 17%. Схематика постороена на двух биржах. Сутки 9 кругов.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

❔За материалом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

02 May 2024 07:49

Сегодня последний день сдачи уведомлений о КИК, в противном случае штраф 500 000 руб. Также сдаются документы-основания освобождения от налога на прибыль.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 12:38

Наследник дома Cartier Максимилиан де Хуп Картье обвиняется в отмывании денег, банковском мошенничестве и в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Вместе с ним ещё пять граждан Колумбии. Максимилиан де Хуп Картье с 2020 года осуществлял управление внебиржевой площадкой для незаконных сделок с использованием подставных компаний. Сотни миллионов долларов от незаконного оборота наркотиков были отмыты через крипту и финансовые системы США. Всем грозит более 20 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 10:50

Самая сложная категория налогоплательщиков для привлечения к ответственности за неуплату налогов - самозанятые с их НПД. Посколько спецсчетов для них не существует, а отражение доходов вообще их личное дело. Поэтому отследить является ли поступление доходом или просто обычным переводом невозможно. Единственное - если у самозанятого есть договор с юрлицом. Тогда ФНС будет видеть доходы. В противном случае привлечь крайне сложно, тем более проверки таких налогоплательщиков практически не проводятся.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 08:36

Никакого повышенного налога на имущество, если в собственности не сколько объектов. ФНС рассмотрела этот вопрос в отношении физлиц - письмо от 29.03.2024 № БС-2-21/4945.@BlackAudit

BlackAudit

05 May 2024 10:10

Гусейн Гасанов (блогер-миллионер, курсы «успешный успех») задолжал ФНС 153 млн руб - заблокированы счета его компании, которая занимается ресторанами и доставкой еды. Причина - непредоставление налоговой декларации.@BlackAudit

BlackAudit

04 May 2024 09:23

Вот совсем банально и тупо: человеку блокируют счета в банке по 115-ФЗ. Просят предоставить документы для подтверждения легальности средств. Человек в недоумении, он ведь работает с онлайн-казино «Что я им могу предоставить?». При этом прекрасно понимает, что данная деятельность незаконна. Зачислений за месяц порядка 3 млн руб от физлиц. Что такому посоветовать - хочется просто промолчать.

Прежде, чем что-то учудить, можете обсудить это в нашем чате. Чтобы потом не возникало глупых вопросов.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 16:10

В Нидерландах задержан 26-летний мужчина, который может быть причастен к мошенничеству через гемблинговую онлайн-платформу Zkasino - ущерб более 27 млн евро. Платформа обещала получение выгоды в результате инвестиций в течение 30 дней, однако этого не происходило. Специалисты утверждают, что способ организации работы платформы создает впечатление, что возврат денег не предусматривался. По их данным, в общей сложности на нее поступило как минимум 27,9 млн евро в виде криптовалюты. Не исключено, что это начало цепочки арестов.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 14:12

Вариантов для будущего не много: если налоговые ставки вырастут, то стоимость обнала взлетит, а бизнесу будет трудно при любом раскладе. Потому что схем для обнала практически не осталось, а те, которые остались уже подняли стоимость своих услуг. Выход? Выход есть всегда - кто знает, те знают.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 12:21

АСВ не сдается и пытается заблокировать сделку по продаже Киви-банка. Первый судебный процесс АСВ уже проиграло. Что будет дальше? Посмотрим. Но чем выше судебная инстанция, тем сложнее изменить решение, которое уже было принято. А арсенал доводов сокращается, потому что апелляционный суд обязательно задаст вопрос, почем ранее эти доказательства не озвучивались. И если истец, в данном случае АСВ, не даст вразумительного ответа, то суд сочтет позицию неуважительной и отклонит её.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 10:26

👨‍💼29.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 9.8%.

2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц

3. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 3 млрд в сутки. Прерогатива для больших оборотов.

4. Сменая назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика.

5. 3 безопасные связки с доходностью от 17%. Схематика постороена на двух биржах. Сутки 9 кругов.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

❔За материалом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

03 May 2024 08:44

Уголовные дела, связанные с незаконной деятельностью даркнет-площадки, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации расследовали с 2016 года. В 2021 году дела о преступном сообществе, которое создало и обслуживало платформу, переданы в Следственный департамент МВД России. Следователи и оперативники установили, что серверы, которые обеспечивают функционирование интернет-магазинов, работают на территории Федеративной Республики Германия.

В начале 2022 года сотрудниками МВД России во взаимодействии с иностранными коллегами проводились мероприятия по пресечению противоправной деятельности платформы Hydra. С зарубежными партнерами были достигнуты договоренности о порядке документирования деятельности группировки и сроках задержания ее участников.

Однако правоохранительными органами Германии принято решение о прекращении взаимодействия с Россией. Ими в одностороннем порядке были изъяты серверы маркетплейса, которые располагались на территории ФРГ, а все совместно наработанные материалы переданы представителям Соединенных Штатов Америки.

В результате мировыми СМИ роль правоохранительных органов Российской Федерации в ликвидации транснациональной криминальной структуры «Hydra» умышленно умалчивалась. Кроме того, отказ иностранных коллег от сотрудничества с Россией стал причиной, по которой часть причастных к созданию и администрированию интернет-площадки лиц оставались неустановленными.

Тем не менее российская сторона продолжает работу по расследованию деятельности преступной организации.@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2024 16:39

Физлица массово жалуются на блокировку карт. Если раньше причиной блокировки был 115-ФЗ, то теперь блокировки кратно возросли при переводах через СБП другим физлицам, так как банк подозревает, что переводы осуществляют мошенники. При этом блокировка происходит автоматически, система анализирует клиента, и если ряд параметров совпадает, то карта блокируется из-за подозрения на фродинг.@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2024 13:13

Сумасшествие продолжает наблюдаться в мире мемкоинов. Ежедневно появляются новые монеты, которые собираются десятки тысяч долларов в первые сутки предпродаж. При этом инвесторам неизвестно практически ничего - ни сроков окончания, ни лимитов. Люди тупо вкладывают деньги в любую мифическую возможность заработать миллионы. Чем заканчивается в большинстве случаев - ничем. Бесполезные и искусственно раскрученные токены пылятся на счетах. Помимо этого ежедневно плодятся каналы в Telegram, которые пытаются создать ажиотаж вокруг того или иного токена. Головой думать когда начнете, «инвесторы»?@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2024 12:00

За криптопреступниками теперь охотится искусственный интеллект - отмыть деньги в блокчейне Bitcoin теперь не получится, также как и передать средства на подозрительные кошельки. Вместо идентификации транзакций, модель машинного обучения выявляет «подграфы», цепочки транзакций, которые представляют собой отмываемые биткоины.@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2024 08:56

Росфинмониторинг с конца 2023 года усиленно следит и получает информацию от нотариусов о подозрительных сделках граждан, которые оформляют доверенности на третьих лиц для открытия банковского счета. На сегодняшний день получена информация о более 2 тысячах подозрительных документов, с помощью которых осуществлялись продажи квартир с целью кражи и отмывания денег. В основном это делают люди в возрасте до 30 лет.@BlackAudit

BlackAudit

01 May 2024 08:59

Кеонн Родригес, один из основателей Samourai Wallet, не признал себя виновным и освобожден под залог в $1 млн., кроме того он будет носить устройство мониторинга местоположения, а также без разрешения прямо или косвенно участвовать в транзакциях с криптовалютой. Второй основатель Уильям Хилл ожидает экстрадиции из Португалии.@BlackAudit