BlackAudit

25 April 2024 18:24

В Питере пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью с 2020 по 2023. За это время преступники получили минимум 7 млрд руб. А обналичино было по меньшей мере 18 млрд руб. Один из руководителей группировки - Тимур Псутури (гражданин Грузии). Девятерым членам преступного сообщества будет избрана мера пресечения, а всего действовало около 80 человек. Более 40 обысков и арест более 150 счетов, через которые проходили деньги в том числе по госконтрактам. Кроме этого была задействована криптовалюта и другоценные металлы.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 15:11

«Знай своего КРИПТОклиента» - пять крупнейших банков начали тестирование новой системы. Система будет анализировать и сопоставлять традиционные финансовые операции и криптовалютными.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 12:32

Бюрократическая путинца заставила напрячься многих, кому угрожал наркобарон-миллиардер и лидер наркокартеля Mocro Maffia Карим Буяхричан, которого арестовали в январе после пятилетнего расследования по делу об отмывании денег. Нидерланды потребовали его экстрадиции, после чего наркобарон бесследно исчез. Испанцы в шоке, но верят, что найдут его. А вот в Нидерландах в ужасе, так как многие получали угрозы от этого человека. Mocro Maffia один из крупнейших картелей в Европе, которые использую порты Амстердама и Роттердама для перевозки самого известного белого порошка, осуществляют отмывание денег в Европе и на Ближнем Востоке. Буяхричан «Такси» был одним из самых разыскиваемых преступников в Европе. Интерпол охотился за ним минимум 5 лет. Как удалось сбежать самому разыскиваему преступнику Европы - суд Малаги постановил освободить его под залог до экстрадиции в размере 50 тыс евро. Сначала наркобарон регулярно являлся в суд, а 1 апреля исчез. Прокуратура Нидерландов в недоумении, как его освободили под залог.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 10:52

В США арестованы разработчики анонимного криптокошелька Samourai Wallet Уильям Хилл и Кеоне Родригез по обвинению в отмывании денег. С момента основания в 2015 году через кошелек прошло более $2 млрд, полученных преступным путем, в том числе от даркнет-маркетплейсов Silk Road и Hydra. Отмыто более $100 млн, а доход от преступной деятельности составил около $4,5 млн.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 09:03

ДОП набор 3-х

👨‍💼26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.

2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.

3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы.

❔За материалом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

25 April 2024 07:24

Борьба с дропперами ужесточается силами МВД, которое подготовило новый законопроект - передача или продажа банковской карты приведет к уголовной ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 15:18

Мосгорсуд продлил ей срок ареста до 26 июля.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 14:18

Елена Блиновская может погасить долги по налогам. Следствие согласилось снять арест с части имущества.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 12:50

✅Уважаемые интересанты, напоминаем вам, что теперь для вас доступен наш чат. Обсуждение и решение проблем уже началось. Пока безвозмездно.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 10:17

Для бывшего главы Binance Чанпэна Чжао Минюст США просит три года тюрьмы. По заявлению прокуратуры, Binance не смогла предотвратить отмывание денег, не сообщила о более 100 тыс подозрительных транзакций.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 08:01

С 1 мая во всех банках отменяются комиссии за переводы между собственными счетами до 30 млн руб. Даже между разными банками (по СБП и реквизитам). При этом за перевод в офисе банка и по номеру карты комиссия будет взиматься, если не удалось определить, что человек переводит деньги сам себе.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 14:58

Мошенники представляются сотрудниками Минздрава. Под предлогом замены полиса ОМС и уговаривают установить приложение якобы Минздрава. Приложение дает удаленный доступ к устройствам, а дальше кража денег.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 11:21

Тайланд, вдохновившись Индией и Филиппинами, заблокирует работу нелицензированных криптобирж для предотвращения отмывания денег. Криптоинвесторов призвали вывести деньги с платформ до вступления запрета в силу.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 08:31

Самозанятого признали работником организации или ИП. Работодателю доначисляют НДФЛ, пени и штрафы. Но при этом самозанятый платил налог самостоятельно. Должно ли это быть учтено? Да, потому что НДФЛ и НПД расчитываются с одного и того же дохода. И если не будут учтены суммы НПД, то случится двойное налогообложение. Решение суда.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 18:14

Гонконгский регулятор бунтует против вторичных санкций США. Официально разрешено банкам Гонконга НЕ соблюдать американские санкции против РФ.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 16:56

Европарламен одибри запрет микшеров и анонимных криптовалют, постановление обяжет криптофирмы собирать больше данных о пользователях и их транзакциях, усилить мониторинг некастодиальных кошельков и отказаться от инструментов повышени конфиденциальности, осталось получить одобрение министров финансов стран-участниц блока.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 14:05

В середине мая Минфин обсудит с бизнесом модернизацию фискальной системы. Исходя из последних заявлений Президента России, скорее всего, речь будет идти о прогрессивной шкале налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 12:01

👨‍💼Новейшие условия
Белый вычет НДС.

Самые большие компании
Ветка только «зеленая»
Без требований.
Индивидуальные условия.
Чистые и белые документы.

❔За выкупом и бронью строго сюда - @Perses00

BlackAudit

25 April 2024 09:30

Жители Югры сообщили о группе из Закавказья, которые используют подростков для обналичивания крупнных сумм. Одна из местных жительниц рассказала, что через карту её сына обналичивали от 500 тыс руб до 1 млн руб. При этом угрожали расправой, приезжали к ним домой на разборки, так как якобы он вернул не всю сумму. Жертвами банды становятся подростки от 14 лет, которые могут открывать счета в банках. Вознаграждения для подростков составляли от 1 до 5 тыс руб. Историю уже изучают и расследует СК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 08:37

Фиктивный отчет агента - причина, по которой агентское вознаграждение правомерно исключают из состава расходов. Причинами признания фиктивности являются однотипные по содержанию документы; отсутствие конкретной информации о том, в чем заключались функции агента и каким образом выполнялись поручения; задания в отчете не имеют прямой связи с деятельностью принципала и не вытекали из обстоятельств по договорам с третьими лицами.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 16:42

Закончим на сегодня с вредными советами. Последнее, что транслируют сейчас абсолютно неграмотные люди - оптимизация налога на прибыль. Основным риском называют обвинение в дроблении, которое, по их словам, вообще не страшно, и можно отстоять свою правоту в суде. Статистика вероятности выигрыша подобных споров в суде в 2023 году составляла всего лишь 21%. Плюсом они говорят о льготах и переносе центра прибыли в другие юрисдикции. А теперь представьте, какое количество коммерсов могут последовать этому совету?@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 14:44

👨‍💼26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.

2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.

3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы.

❔За материалом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

24 April 2024 13:28

Новые индикаторы для бизнеса, которые указывают на нарушения законодательства, утверждает Минэкономразвития. Всего их будет 500. На основании этой информации будут приниматься решения о плановых проверках бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 11:25

Некоторые недалекие дают действительно вредные советы по оптимизации. Наиболее эффективным способом называют замену трудовых отношений на гражданско-правовые. При этом заявляют, что всё легко спрятать от ИФНС и даже отстоять в суде. Надеемся, никто никогда не последует таким бредовым советам.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 09:10

На рассмотрении Парламента РФ законопроект, который изменит пороги применения УСН для юрлиц:
- увеличение порога максималького количества сотрудников со 130 до 150;
- увеличение порога максимального дохода с 200 млн руб до 285 млн руб;
- увеличение предельного размера доходов юридических лиц для перехода на УСН со 112,5 млн руб за предыдущие 9 месяцев до 160 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 16:44

Последнее время некоторые финансовые аналитики говорят не об законной оптимизации без последствий, а начинают впаривать возможность оптимизации с приемлемыми рисками. Если не вдаваться в подробности, то они просто выдают варианты уменьшения налоговой нагрузки, но не скрывают, что в тех или иных озвученных вариантах есть возможность получить штраф, налоговую проверку или вообще УК РФ. Последнее вообще так себе «приемлемый риск». И самое страшное, что коммерсы верят им. Общие фразы и никако конкретики - дальше додумаете сами. В итоге коммерс попадает по полной программе.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 12:48

Не только Москва-Сити является рассадником обнальщиков и криптовалютчиков. В ряде районов Москвы весьма успешно промышляют группы обнальщиков, оборот каждой из которых составляет от 4 до 10 млн долларов за месяц.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 09:57

Для IT-сферы появились льготы, поэтому крупные компании стали выделять отдельные подразделения IT. Таким образом организация экономит на взносах и налоге на прибыль. Огромны спрос на услуги IT привел к тому, что ФНС не придираются. Но ситуация наверняка изменится. Сначала налоговики получили указание следить за IT-компаниями, особенно если они появились в результате реорганизации. Потом позиция изменилась. Если IT-компания ведет реальную хозяйственную деятельность, не искажая их, то получение льгот вполне законно. При этом не важно в чьих интересах такие компании работают. При этом экономическая выгода должна быть обоснована. Тогда никто не предъявит факт дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. Судебные прецеденты есть.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 07:33

Надим Анджарвалла (региональный менеджер Binance по Африке), который в конце марта сбежал из Нигерии, задержан в Кении, где уже решается вопрос о его экстрадиции обратно в Нигерию. 2 мая возобновятся судебные слушания в отношении двух топ-менеджеров по иску правительства Нигерии об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Напомним, Binance обвиняют в обрушении национальной валюты.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 15:31

В Челябинске задержаны 11 членов ОПГ, которые занимались транзитом «черного нала». Для этих целей они изготавливали поддельные паспорта граждан РФ, Республики Беларусь и Кыргызтана, которые использовали для оформления банковских карт, через которые выводились и обналичивались деньги, полученные преступным путем. Идет следствие. А для не самых умных: поддельные паспорта за редким исключение уже давно не прокатывают.@BlackAudit