BlackAudit

03 June 2024 11:45

При участии Европола задержана преступная группировка, которая обворовывала миллионеров, желающих инвестировать или продать недвижимость. Деньги передавались для отмывания на аутсорсинг двум преступным сетям, а те уже вербовали денежных мулов, которые получали деньги на банковский счет, переводили их или снимали наличные, передавая суммы за комиссию. Жертв заманивали на встречи в роскошные рестораны или отели, чтобы завоевать доверие или заключить сделку. Для перевода денег жертва должна была загрузить приложение, которое указывали мошенники, чтобы перевести криптовалюту. После загрузки приложений под контроль преступников попадали все криптокошельки жертв. И только после перевода жертвы обнаруживали, что их деньги исчезли навсегда. ОПГ удалось разоблачить через денежных мулов. Сами организаторы не владели знаниями для отмыва денег, поэтому часть процесса была делегирована внешним поставщикам услуг. В итоге крупномасштабной операции по всей Европе было задержано 11 человек, в том числе организаторы схемы (родом с Балкан, но базировались во Франции). Сумма ущерба более 10 млн евро.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2024 10:50

Сегодня последний день сдачи уведомлений по ЕНП на НДФЛ.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2024 08:30

Лимит расчета наличными между двумя юрлицами по одному договору составляет 100 тыс руб. Но как быть, если по договору займа между двумя юрлицами, заемщик предъявил кассовый ордер на 4,5 млн руб и соответствующую запись в кассовой книге в доказательство уплаты долга? Считается ли долг уплаченным и является ли такой ордер подтверждением, даже если нарушает лимиты? Суд: превышение уровня допустимых наличных расчетов при возврате займа само по себе не влечет признания исполнения несостоявшимся. Поэтому вне зависимости от суммы заём следует признать возвращенным наличными деньгами при условии, что все подтверждающие документы оформлены верно и сомнений в их подлинности нет.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2024 16:23

Ещё одна дурная блогерша - Саша Митрошина, которая в прошлом году задолжала 120 млн руб и погасила долг. Но успел накапать новый в 96 млн руб. Как и большинство, укатила в Дубайск. Согласно закону, второй раз уже не должны понять и простить, если погасит. Наблюдаем. А остальным вопрос: вы ещё не поняли, что лучше заплатить всё добровольно? Ни у кого ещё не появилась идея для бизнеса - наставлять необразованных блогеров на путь истинный и оказывать им грамотную помощь в финансовых вопросах?@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2024 10:00

В Брюсселе в четверг страны-члены ЕС установили лимит наличных платежей в размере 10 000 евро. Закон также содержит дополнительные правила против отмывания денег и финансирования терроризма. Однако государства-члены также могут самостоятельно устанавливать более низкие суммы. Цель нового закона — больше не давать мошенникам, организованной преступности и террористам возможности легализовать свои доходы через финансовую систему.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 16:23

Хакнули японскую DMM Bitcoin на $305 млн. Биржа обещает возместить ущерб.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 13:40

Вариантов для майнеров не много - либо общий налоговый режим (налог на прибыль), либо акциз на электроэнергию. По налогу: в учет пойдет вся добытая крипта; учет обоснованных и документально подтвержденных расходов; полученной будет умножено на ставку 20% в 2024 году, а с 2025 года ставка будет увеличена до 25%. Законопроект обсуждается в том числе с участниками рынка криптовалют. Но, учитывая то, что законопроект обсуждается с 2022 года и даже не прошел первое чтение, вряд ли он будет принят в ближайшее время.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 11:10

Появляются подробности налоговой амнистии по дроблению бизнеса. Минфин закрепит законодательно само понятие. Процедура должна охватить период с 2022 по 2024 года. Чтобы попасть под амнистию, организации добровольно должны отказаться от дробления с 2025 года. При этом до сих пор непонятен сам механизм добровольного отказа от дробления.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 08:30

Турция в июлю может выйти из «серого» списка FATF. Миссия FATF уже посетила страну, по итогу которого было отмечено, что достигнут весомый прогресс в выполнении антиотмывочного плана действий. А между тем Россия пытается возобновить своё членство в FATF и пока безуспешно.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 16:35

Если ИП приобретает долю 100% в уставном капитале компании, то право применения УСН не утрачивается. Об этом сообщает Минфин в письме от 18 апреля 2024 года № 03-11-11/36166.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 13:50

Олигарх Равиль Зиганшин - гендиректор и владелец ПСО «Казань - получил ещё одно уголовное дело. И снова уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - 87 млн руб с помощью фиктивных сделок с тремя аффилированными фирмами. Первое уголовное дело на ПСО «Казань» с учетом пеней уже насчитывает более 8 млрд руб. При этом сам олигарх до сих пор на свободе (был отпущен под залог в 100 млн руб). Видимо, этого ему оказалось мало. Ещё один интересный момент: в марте Зиганших сбил насмерть глухонемую женщину, но дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления в действиях водителя.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 11:00

Китайский миллиардер Цюй Найцзе (основатель китайской корпорации Haichang Group и генеральный директор Haichang Ocean Park) признан виновным в отмывании денег. Парижский трибунал приговорил его к 3 годам лишения свободы условно и штрафу 1 млн евро. С 2010 по 2013 миллиардер приобрел в Бордо 27 виноделен за $67 млн. Далее он собирался построить жилой комплекс в Китае с погребом для хранения и продажи вин. В 2013 проект был заморожен. В 2014 глава Haichang Group был обвинен Национальным контрольным управлением Китая в перенаправлении $30 млн, предназначенных для инвестиций в научные разработки и технологии, на покупку этих виноделен.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 08:31

Арестован Азат Байбурин - бизнес-коуч, глава компании Рост Капитал. Ему вменяют 29 эпизодов мошенничества. 19 января 2022 года он был заочно арестован и находился в розыске. Байбурин с соучастниками получали контактные данные клиентов, создавая видимость их обучения, сообщали ложные сведения о необходимости открытия брокерских счетов и их пополнения для возможности совершения форекс-сделок и получения прибыли. В действительности денежные средства фактически поступали на подконтрольные преступной группе счета. Используя доступ к программному обеспечению, отражающему остаток на балансе потерпевших, злоумышленники вносили в указанные программы сведения сначала о росте остатка по счету, а затем об «обвале» брокерского счета, таким образом похищая денежные средства граждан. Ущерб составил более 25 млн руб. В Башкирии Байбурин вел на телевидении авторскую программу об экономике, хотя не был журналистом и тем более экономистом. В конце выпуска он рекламировал биржу мошенников, которую в дальнейшем сам возглавил. Затем он переехал в столицу и начал открывать филиалы компаний по всей стране.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 17:02

С 1 июня начинает работу Служба финансового мониторинга и валютного контроля, созданная ЦБ. Функция - следить за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований ПОД/ФТ и валютного законодательства.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 15:00

Вынесено решение по ВНП, ИФНС применяет обеспечительные меры - запрет на отчуждение и передачу в залог имущества, а также приостановление операций по счетам. А что же с дебиторской задолженность? Могут ли быть приняты аналогичные меры к ней? А дело в том, что дебиторская задолженность - это не имущество налогоплательщика, а имущественное право требования к третьим лицам. И так как дебиторская задолженность не является имуществом, ИФНС не имеет права запретить налогоплательщику распоряжаться дебиторской задолженностью по своему усмотрению.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2024 11:30

Елена Блиновская подала заявление о банкротстве.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2024 09:50

ФНС скорректировала правила предоставления налоговых отсрочек, которые вступят в силу с 30 июня. Решение будут принимать субъекты в зависимости от суммы долга:
⁃ от 10 млн руб - ИФНС по согласованию Межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом;
⁃ до 50 млн руб - УФНС по субъекту РФ;
⁃ до 1 млрд руб - Межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом;
⁃ более 1 млрд руб - Межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом по согласованию с ЦА ФНС.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2024 11:00

Цепная реакция неизбежна. Новые ставки по налогам. Процент тех, кто будет платить повышенную ставку неизбежно будет расти из-за инфляции, которая приведет к росту дохода части населения. Но покупательская способность людей не увеличится, так как цены на товары и услуги вырастут. Соответственно, работодатель повышает зарплату, вырастают его расходы, он увеличивает цены на свои товары/услуги. И, как вариант, приведет к ускорению темпов инфляции. Борьба с неравенством - богатые будут платить больше, но бедные меньше платить не станут. Вот такое вот мнение.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2024 12:01

Мошенники продолжают рассылку писем от имени ФНС с требованием срочно погасить задолженность по налогам. Проверяйте наличие задолженности в ЛК на официальном сайте, а не по ссылкам из сомнительных писем.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 17:50

Ох, уж это дробление… Достало оно всех. И ФНС, и коммерсов. Первые не знают, как это прекратить, вторые уже устали дробить и попадаться первым. Кое-кто вообще предлагает ФНС создать анонимный сервис самопроверки на дробление. Вот только не надо про анонимность: всё, что в сети - давно не анонимно. Кто в это верит - глупцы. Самое печальное, что сами коммерсы не понимают, нарушают они закон или нет. Споров много. Вопросов ещё больше.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 15:00

Достаточно опасным оказался один сервис (название по понятным причинам не будем указывать). Его используют мошенники для создания документов по шаблонам. Это значительно упрощает процесс не только кражи средств со счетов граждан РФ, но и отмывания денег. Скорость обработки запроса - несколько минут. И вот в руках мошенников вполне реалистичный документ. При этом можно создать документы не только РФ, но и ещё 25 стран. Самое интересное, что такие документы легко проходят проверки на криптобиржах и финансовых сервисах. Микрофинансовые организации также принимают такие фальшивки, если требуется предоставить скан паспорта. Отличить фальшивку онлайн практически невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 12:21

Точка в этой истории поставлена: специализированный суд Соединенного Королевства отправил Цзянь Вэнь в тюрьму на 6 лет и 8 меяцев 24 мая. Она была признана виновной в отмывании денег.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 09:50

Срок до 3 июня - предоставление отчета по зарубежным счетам. Отчет не нужно предоставлять, если финансовая организация расположена на территории государства-члена ЕАЭС или государства, осуществляющего обмен информацией. А также если общая сумма денежных средств за отчетный год не превышает 600 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 18:10

Взлом аккаунтов банковских приложений, Госуслуг зачастую происходят по вине самих владельцев аккаунтов. И сейчас речь о любителях менять номер телефона. Изменяя номер, люди в большинстве своем не отвязывают его от важных аккаунтов, а через полгода номер вполне может быть продан нечистым на руку. Вот и получают мошенники доступ без проблем. Поэтому, если решили сменить номер, отвяжите его сначала от всех аккаунтов.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 15:10

Старший помощник Сэма Бэнкмана-Фрида Райан Саламе приговорен Окружным судом Южного округа Нью-Йорка к 7,5 годам тюрьмы за сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег и мошенничества с финансированием избирательных кампаний. Кроме тюремного заключения он приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения и выплате более 6 миллионов долларов США в качестве конфискации и более 5 миллионов долларов США в качестве компенсации.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 12:20

Налоговая амнистия коснется только тех, к кому ещё не пришла налоговая проверка. Всё. Если налоговые органы уже обнаружили у вас незаконные схемы дробления - амнистии не будет! Не мечтайте.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 09:45

С 29.05.2024 федеральным законом №107-ФЗ увеличена минимальная сумма требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве юрлица. Теперь это 2 млн руб вместо 300 тыс руб ранее.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 18:02

Давайте смотреть правде в глаза. Если налоги будут увеличены, то, без сомнения, бизнес начнет изобретать новые схемы, чтобы платить меньше. Некоторые надеются на то, что изменения не будут приняты.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 16:00

30 мая на заседании правительства будет рассмотрен пакет законопроектов по изменениям в НК РФ. Далее пакет законопроектов будет направлен в Госдуму. С большой долей вероятности, новые поправки начнут действовать с 1 января 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 13:35

Есть ли сроки по проверке персонифицированной отчетности - нет, но есть постановление Арбитражного суда 16.04.2024 № Ф09-2019/24 по делу № А76-9125/2023, в котором указано, что в ситуации, когда профильное законодательство не определило время, отведенное на проверку персонифицированной отчетности, должны применяться сроки, установленные в НК РФ для камеральных проверок деклараций и расчетов. Поэтому провести проверку персотчетности СФР должен в течение трех месяцев.@BlackAudit