BlackAudit

07 October 2024 15:13

По имеющейся информации от источника: в 2025-2028 годах, будут проверять соответствия налоговых деклараций физических и юридических лиц дохода от криптовалюты. Связано это с внесением поправок в УК РФ. Уже ряд материалов имеется у органов, которым предстоит распутать клубок в декларировании и реальности 198, 199, 174, 172 и 210 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2024 12:31

Должна ли ИФНС возместить судебные издержки, если добровольно исполнит требования плательщика? Добровольное исполнение требований налогоплательщика уже после его обращения в суд не освободит ИФНС от обязанности по возмещению судебных расходов. Из-за добровольного совершения ИФНС соответствующих действий цель обращения налогоплательщика в суд по защите своих интересов может быть достигнута еще до вынесения решения по делу. В такой ситуации плательщик фактически выигрывает спор, поэтому имеет право на компенсацию судебных издержек – возврат уплаченной при подаче иска государственной пошлины и взыскание с ИФНС расходов на юридическую помощь.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2024 08:30

ОАЭ ретроспективно отменяют налог на добавленную стоимость при переводе и конвертации криптовалют с 1 января 2018. Профильные компании смогут обратиться за возмещением налога.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2024 10:31

По-прежнему криптовалюта подвергается критике и негативу в плане отмывания денег, но достаточно посмотреть международные исследования и отчеты, чтобы понять, что на долю криптовалют приходится ничтожно малый процент отмывания преступных доходов. Основным инструментом и конечным результатом остаются наличные деньги. Да, конечно, не стоит забывать о том, что часть транзакций в цифровых валютах пока остаются вне поля зрения правоохранителей. Но наличные всегда были и будут цениться превыше всего.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 18:34

Домашний арест до 26 ноября для Валерии Чекалиной.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 17:19

Сергей Иванов также отправлен под домашний арест до 30 ноября.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 16:59

Его экс-супруга Валерия Чекалина свою вину отрицает.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 16:00

В каком случае ИФНС должна вернуть налог, уплаченный более 3х лет назад. По общему правилу заявленные к уменьшению в уточненных декларациях суммы налога отражаются на ЕНС, только если со дня истечения установленного срока их уплаты еще не прошло три года. Однако эти положения не применяются, если речь идет о возврате налогов, уплаченных по недействительным сделкам. В таком случае право на возврат объективно не может возникнуть ранее признания сделок недействительными и фактического возврата имущества и денег по ним. Это значит, что подать уточненные декларации налогоплательщик может только после наступления этих событий. В связи с этим в подобных ситуациях установленный пп.1 п.7 ст.11.3 НК РФ срок не может считаться пропущенным. Поэтому ИФНС должна отражать скорректированные суммы на ЕНС, причем независимо от того, сколько времени прошло с даты уплаты заявленных в уточненных декларациях сумм.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 12:02

Бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову грозит конфискация имущества стоимостью в 7 млрд рублей. Арест уже наложен. Ответчиками выступают 12 жителей Кубани и три юрлица. Чернов, вопреки запрету на осуществление предпринимательской деятельности, приобретал хозяйствующие субъекты и фактически руководил ими, извлекая доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц. Также прокуроры подозревают, что Чернов якобы использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов, стоимость которых оценена в 7 млрд руб. По решению суда арестовано большое число земельных участков, жилых и нежилых помещений, а также зданий в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Кропоткине и Москве. Также арест наложен на все принадлежащее Александру Чернову движимое и недвижимое имущество, включая счета в пяти коммерческих банках, и аналогичным образом арестовано имущество остальных ответчиков.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 08:31

Первые фигуранты дела криптобиржи Cryptex отправлены под домашний арест. Александр Терещенко подозревается в орагнизации преступного сообщества, неправомерном доступе к информации, незаконном обороте денежных средств и незаконной банковской деятельности. Отпрвлен под домашний арест до 28 ноября. Аналогичная мера выбрана для Руслана и Романа Ореховских.
Что касается Сергея Иванова. В прошлом он числился под фамилией Омельницкий. В США полагают, что в 2013 году Иванов-Омельницкий под ником Taleon создал онлайн-обменник PM2BTC, а уже после этого через пять лет основал биржу Cryptex, основную часть оборота которой составляли нелегальные средства, полученные от онлайн-магазина Joker’s Stash, который торговал крадеными данными банковских карт. С Joker’s Stash связан некий Тимур Шахмаметов. Последний не упоминается российскими правоохранительными органами в контексте дела.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 18:02

Ещё один вопрос, который пытаются решить Минфин и ФНС - предоставление ФНС права налагать предварительные обеспечительные меры до вынесения решения по итогам проверки. Сейчас препятствовать выводу активов из компаний, где по результатам налоговой проверки обнаружилась недоимка, инспекции могут только после вынесения решения о доначислении налогов. До этого момента они не могут запретить бизнесу отчуждать и передавать в залог активы, приостанавливать операции по счетам в банке, если имущества недостаточно для покрытия недоимки. В результате, поскольку с момента начала проверки до вынесения решения "проходит достаточно долгий период", недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество, уклоняясь тем самым от уплаты обязательных платежей. Ещё летом 2021 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект с поправками в НК РФ. Но он не был рассмотрен даже в первом чтении. И вопрос этот отложен на неопределенный срок. Поэтому у неборосовестный коммерсов остается небольшая надежда. Но не стоит забывать о том, что подобные сделки могут быть оспорены.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 15:17

Официальная оперативная съемка обысков у Чекалиных. Кто-то даже открывать не хотел, естественно, мордой в пол сразу. Шутки закончились. Пора отвечать.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 13:03

Вместе с главным бухгалтером Ольгой Яковлевой под стражу заключены бухгалтер Ксения Косухина и начальник отдела кадров Алиса Костенкова. Все они подозреваемые по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 12:34

Инфоцыганскую парочку Чекалиных поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Довыводились…@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 10:01

Вчерашние события с обысками и задержаниями в Питере и других регионах показывают, а также более ранние события по облавам на криптообменники показывают, что это только начало. Преступники нашли новый, как им казалось, более безопасный способ отмывания преступных доходов. Но не устанем повторять, что цифровые следы стереть практически невозможно. И практически с уверенность можно сказать, что после каждого подобного случая ни одна подобная система (а их, поверьте, в стране хватает) даже не задумывается о последствиях. Более того, они уверены в том, что вот их точно не достанут. Поверьте, достанут, придет время каждого рано или поздно.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2024 14:30

Следствие продолжает выяснять, какую сумму Чекалины перевели в Дубай. Изначально речь шла о 250 млн руб, но это только используя счета покупателей марафонов в Сбербанке. Теперь предстоит выяснить какие суммы прошли через другие банки, в том числе ВТБ, Альфу, Газпромбанк. Вполне вероятно, что сумма окажется больше 0,5 млрд руб. И уж поверьте, они в этом не одиноки.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2024 10:31

За неуплату или неполную уплату налога (страховых взносов) в результате занижения базы, иного неправильного исчисления или других неправомерных действий или бездействия полагается штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы. Однако если такое нарушение совершено умышленно, штраф возрастет вдвое. Штраф в обычном размере (20%) назначается, когда занижение налога произошло случайным образом или в результате ошибки. Если же неуплата налога носила явно преднамеренный характер (из-за применения схемы оптимизации, составления фиктивных документов и т. п.), то штраф следует взимать в повышенном размере (40 %).@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2024 16:11

В ОАЭ больше нет налога на криптовалютные транзакции.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2024 09:59

Общество торговало оптом продуктами, находилось на ОСН и осуществляло деятельность на территории 39 регионов РФ. В основном это была оптовая реализация продукции одного производителя на основании договора франчайзинга. По условиям этого договора общество обязано было использовать полученные товарные знаки в своей торговой деятельности, и могло передавать права пользования полученным комплексом исключительных прав другим лицам в целях расширения торговой деятельности, продвижения товара до конечного потребителя. Инспекция провела ВНП. В результате проверки был доначислен НДС, транспортный налог и начислены пени и штраф. Налоговый орган обнаружил создание налогоплательщиком схемы искусственного дробления бизнеса с использованием подконтрольных ИП, применяющих ЕНВД. Организация с этим не согласилась, объяснив взаимоотношения со спорными ИП заключением договоров коммерческой концессии, по которым общество осуществляло оптовую поставку продукции и производило ее розничную реализацию конечному потребителю. Жалоба общества в вышестоящий орган была удовлетворена частично. Управление снизило размер штрафа. Выводы судов трех инстанций:
⁃ целью заключения договоров коммерческой концессии между истцом и ИП являлось не получение необоснованной налоговой выгоды, а развитие рынка сбыта товаров, выпускаемых определенным производителем;
⁃ не установлено зачисление выручки ИП на счета других ИП, либо на счета общества, совершение транзитных операций между ними, нехарактерные финансовые операции, вывод финансовых средств на счета физических лиц или учредителей;
⁃ договоры коммерческой концессии заключены в письменной форме, с установлением контроля правообладателя, что исключает признание указанных сделок ничтожными, а также не лишает права пользования спорными предпринимателями переданными исключительными правами.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 17:57

Лерчек на очереди. Ждем.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 17:15

Артема Чекалина отправили под домашний арест до 26 ноября.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 16:48

Артему Чекалину грозит до 10 лет тюрьмы по заявлению прокурора. Более того, он фигурирует чуть ли не создателем ОПГ. На этот раз всё серьёзно. Скоро узнаем меру пресечения.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 14:01

Катя Гордон продолжает рвать пятую точку за Валерию Чекалину, заявляя, что всё происходящее - произвол силовиков. И её главный аргумент, что Чекалина уже заплатила. Г-жа Гордон, а вы в курсе, что заплатила она налоги, которые обязан платить каждый гражданин РФ со своих доходов? И кстати тут люди добрые уже нашли документы о переводах денег в ОАЭ. По информации коллег, выписки предоставила девушка, которую инфоцыганка Чекалина кинула с марафоном.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 10:00

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строго режима со штрафом 80 млн руб. Для тех, кто не помнит: Абызова задержали в конце марта 2019 года. Выяснилось, что в 2012-2018 годах он и его сообщники похитили у энергетических компаний 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 22:14

Прокуратура Москвы: блогерам Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 16:35

Помните историю с этим лохотроном? Так вот они снова готовы вас на… обмануть, даже адресок указали. Готовьте группу захвата.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 15:00

Личности орагнизаторов банды криптовалютчиков установлены. Первый - петербуржец Сергей Иванов. О нем уже была речь. Он указан в санкционном списке США в качестве создателя анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. По предварительным данным он также задержан в поселке Лисий Нос. Втрой организатор - петербуржец Павел Сильнов. Третья - петербурженка Евгения Сучилина. Все они вели роскошный образ жизни, в их собственности дорогие спорткары, вертолеты, катера, мотоциклы. Уголовные дела возбуждены по целому ряду статей, в том числе организация преступного сообщества, незаконная банковская деятельность и неправомерный доступ к компьютерной информации.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 13:01

Письмо Минфина от 08.08.2024 №03-11-11/74272 разъясняет, что ИП на УСН, которые приобретают долю в уставном капитале как физлица, не утрачивает право на УСН вне зависимости от приобретаемой доли.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 12:00

Главный бухгалтер горбольницы №20 заключена под стражу до 30 ноября. При этом главный врач больницы отсутствовала на заседании, где фигурантам избирали меру пресечения. СМИ предположили, что она улетела на отдых за границу. Суровцева же отрицает и ссылается на плохое самочувствие.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 08:50

Парочку Чекалиных задержали на 48 часов. Но не одних. Вместе с ними задержан соучредитель их косметической компании Роман Вишняк. Последний занимался организационной деятельностью за 25% дохода. В связи с ростом доходов от инфоцыганских марафонов ими было принято совместное решение принмать деньги через банки Дубая. Оплата производилась с помощью ссылки сразу в банк ОАЭ - этот факт правоохранители и расценивают как перевод по поддельным документам.
Ждем новую меру пресечения.@BlackAudit