BlackAudit

28 October 2023 15:42

27 октября в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в статьи 7.1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». В Законопроекте добавились лица, которые обязаны проводить антиотмывочные меры - аудиторы. Росфинмониторинг обязан хранить профессиональную тайну, к которой они допущены (адвокатскую, нотариальную, аудиторскую). Адвокаты и нотариусы обязаны предоставлять Росфинмониторингу запрашиваемую информацию о клиентах. И многое другое. Главное: основной упор напрален на деятельность нотариусов, так как широкое распространение получают схемы отмывания, основанные на нотариальных исполнительных надписях. Для тех, кто не знает, исполнительная надпись - принудительное взыскание денежных средств или имущества во исполнение обязательств должника (в основном, по нотариально удостоверенным сделкам).@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 13:09

Очередная мошенническая схема: предложение услуги «Страхование смартфона - защита экрана и средств мобильного телефона в банке ВТБ». Заверяют в официальности услуги, которая надежно защитит от мошенников. На самом деле программа дает полный доступ к к телефону и банковским приложениям жертвы. Мошенники выявлены, сайт закрыт. Но новые подобные не заставят себя ждать.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 10:12

FATF обновила списки. «Серый» список пополнила Болгария. Исключены из «серого» списка Албания, Кайманы, Иордания и Панама. А вот надежды ОАЭ не оправдались, страна по-прежнему с списке усиленного мониторинга.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 16:23

Ещё одна схема от мошенников - декларирование денег. Звонящие представляются «сотрудниками финансового отдела», которые начинают убеждать, что необходимо задекларировать все деньги, которые имеются на банковских счетах и наличные. Деньги требуют перечислить для декларирования на счет или передать наличными «сотруднику», который приедет домой. После декларирования деньги обещают вернуть. Финал очевиден.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 14:32

Binance ставит в блокировку клиентов, которые пытаются написать хоть в какие-то официальные группы и каналы, в том числе чаты. По состоянию на сегодняшний день: большое количество клиентов, у которых Binance удерживает средства, кормит завтраками и отвечает стандартными фразами “ждите!”. Тем самым, Binance удерживает средства даже тех людей, кому жизнено необходимы средства. Но Binance пытается заработать на средствах других. Русскоговорящая поддержка вообще ничего не знает и только делает вид, что работает.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 11:42

Долгосрочная программа через систему «Порт», которая позволяет перехватывать биржевые потоки через пул биржи.

Минимальный доступ на 6 месяцев (срок с шагом +1 месяц) с доходностью от 0,04 BTC в сутки.

Набор ограничен.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

27 October 2023 07:36

Сергей Пугачев - один из самых известных российских банкиров - в отношении него утверждено обвинительное заключение о хищении почти 30 млрд руб и пропаже 64 млрд руб из Межпромбанка, когда он был его главой. Вот только рассматривать дело будут в отсутствии самого виновника «торжества», так как Пугачев уехал за границу лет этак десять назад и получил гражданство Франции. Попытки добиться выдачи беглого олигарха успехом не увенчались. А сам беглый олигарх даже пытался инициировать судебные процессы против российских властей, которые якобы его разорили. Тоже безуспешно.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 17:03

С 3 ноября вступят в силу новые правила внесудебного банкротства: задолженность от 25 тыс руб до 1 млн руб. Сейчас этот интервал от 50 до 500 тыс руб. Также будет сокращен срок для повторного внесудебного банкротства с 10 лет до 5 лет.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 15:25

Банки продолжают пожинать плоды своей политики быстрого предоставления дистанционных услуг. В нынешних реалиях подтверждение любой операции через введение цифр кода из смс-сообщения - это вообще не защита. Как показал опыт не одного года, смс-сообщения от банка перехватить мошенникам ничего не стоит. В итоге, многичисленные судебные тяжбы в большинстве заканчиваются вердиктом «Сами виноваты!». При этом вообще не идет речи об изменениях условий предоставления дистанционного обслуживания. В итоге получается, что клиенты банка практически не защищены. Особенно в плане получения кредитных продуктов дистанционно. Если раньше хотя бы звонили, то сейчас достаточно нажать пару кнопок и кредит оформлен. Пора уже кредитно-финансовым учреждениям задуматься о более надежных способах защиты.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 12:08

Дробление бизнеса - одна из самых популярных схем уклонения от уплаты налогов. Существует этот «инструмент» не один десяток лет. При этом до сих пор налоговые органы выявляют не все случаи. Более того, не все коммерсы осознают, что используют незаконные методы. Проблема в том, что законом не определены четкие критерии, по которым четко можно выявить незаконную схему (об этом говорит ворох судебных практик и решений, когда одних сажают и штрафуют, а другие находят оправдание и продолжают работать). И немного статистики: с 2018 по август 2023 в судах рассматривалось 643 дела по дроблению бизнеса, а доначисления составили 506 млрд руб. Теперь ждем ФНС, которая до 15 января 2024 должна установить четкие критерии дробления.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 09:40

Очередной условный срок от 3 до 3,5 лет и штрафы 5 млн руб за отмывание денег. Решение суда в Ульяновской области, где судили ОПГ обнальщиков, которые за два года обналичили 814 млн руб через банковские карты, оформленные на подставных лиц. «Доход» преступников составил 4%. Если дело и дальше так пойдет, то обнальщики вообще перестанут бояться законов. И тогда проблема обнала будет весьма острой.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 08:53

Обыски в бизнес-клубе Club 500. Версии причин разнятся. По одной версии, обыски связаны с сооснователем клуба Дмитрием Портнягиным, который обвиняется в неуплате налогов в особо крупном и легализации. Его счета арестованы. По другой версии, это связано с семейством Чекалиных, которые состояли в клубе, и именно там получали советы по уклонению от уплаты налогов. Третья версия - обиженный претендент на членство общественник и экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, которому отказали в членстве, обвинил сотрудников в мошенничестве и вызвал полицию. Теперь руководство Club 500 обратится в СК с заявлением против Немировского, так как работа клуба была парализована на несколько часов. Немировский подтвердил, что именно он вызвал полицию.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 06:47

Руководитель «дочки» ОАО «Роснано» «НТфарма» Валерий Главацкий заочно приговорен к семи годам лишения свободы за вывод зарубеж 358 млн руб. Приговор вынесен по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) и п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Вывод денег был осуществлен с помощью фиктивных сделок по оплате поставок. Главацкий находится в международном розыске.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 15:48

Тенденция продолжается: коммерсы продолжают косячить в своем бизнесе, пытаясь сэкономить, либо просто банальная лень и надежда на «авось». А когда уже запахло жаренным, судорожно начинают искать решение проблемы. Но и тут жаба душить начинает, когда им выставляют счет за услуги. И они продолжают думать, что проблема сама рассосется. Поверьте, если вы попали под прецел органов, то дешевле заплатить тем, кто реально решит проблему и даже спасет вашу бестолковую конторку, потому что платить придется в любом случае, и чем дальше вы откладываете этот вопрос, тем больше шансов, что круглой суммой вы не отделаетесь, а заплатите по УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 12:38

В июне был подписан договор об избежании двойного налогообложения с Султаном Оман. В Госдуму внесен законопроект о ратификации, который должен быть ратифицирован сторонами в этом году, чтобы начать действие с 1 января 2024 года. Дивиденды 15% (10% льготная), проценты 10%, роялти 10%. От уплаты освобождаются госструктуры и компании, и также другие виды госинвестиций.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 14:19

Семь человек арестованы полицией Австралии, которые связаны с деятельностью валютной биржи Changjiang. Обвинение в отмывании $144 млн. Валютная биржа Changjiang с оборотом в несколько миллиардов долларов тайно управлялась китайским синдикатом Long River. Отмытые деньги связаны с инвестиционным приложением Meta Trader и другими платформами, которые работают с иностранной валютой и другими активами. Валютная биржа прикрывалась юридическими консультациями о мерах борьбы с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 11:41

Литва предлагает Вильнюс в качестве кандидата на открытие AMLA (агентство Евросоюза по борьбе с отмыванием денег). Одним из преимуществ называется «опыт» балтийской республики в области управления рисками в финансовом секторе. AMLA станет ведущим органом, который будет обеспечивать согласованную и единую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в финансовом секторе ЕС и координировать работу с национальными надзорными органами государств ЕС.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 17:14

Минфин перечислили пять основных видов уклонистов от налогов, включив в перечень фирмы-однодневки, уходящие через банкротство от уплаты НДС, нелегальных торговцев алкоголем, импортеров алкоголя и табака из стран ЕАЭС, которые уклоняются от уплаты акциза и НДС при ввозе на территорию России, импортеров, которые завозят товары по заниженной стоимости на территорию ЕАЭС, и компании, пользующиеся схемами трансфертного ценообразования и начисления расходов по фиктивным услугам для занижения прибыли и вывода ее за рубеж. Помимо этого есть ещё много недобросовестных налогоплательщиков. Всех их будут выводить из тени. Так что всем подобным стоит задуматься, что добровольный переход на легальный бизнес обойдется гораздо дешевле.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 15:43

ПО которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC. В совокупности с нейроморфным процессором, удалось данное решение сделать. Доходность по исключительно суточно от 0,04 в сутки. Доступ от 6 месяцев.
Берем ограниченный круг лиц.

Разбиваем выездные налоговые проверки (ВНП) во всех регионах. Суммы большие, начало АКТ. Уплати налоги и живи без начислений спокойно. Все регионы. Все строго. Акт и Решение налогового органа строго сюда, договориться - @Perses00

BlackAudit

27 October 2023 12:53

Разработка семейства Чекалиных началась ещё в апреле 2022 года. А началось всё с перевода за границу миллиона долларов, которого по документам быть не могло. Деньги отправлялись в США, ОАЭ, Швейцарию для покупки недвижимости. Тогда-то и стали выяснятся источники и цепочки движения денег. Транши поступали со счетов принадлежащих родственникам.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 08:44

Парламент Великобритании принял закон, который дает возможность конфисковывать криптоактивы, связанные с преступной деятельностью, без обвинительного постановления. Для этого достаточно веских доказательств о незаконности операций. Осталось закону получить королевское одобрение.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 22:32

ПО которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC. В совокупности с нейроморфным процессором, удалось данное решение сделать. Доходность по блокам исключительно суточно от 0.5-20BTC (в зависимости от блока).
Берем ограниченный круг лиц, просьба лишние вопросы не задавать. Связь строго сюда- @Perses00

BlackAudit

26 October 2023 16:22

⚡️Новинка ⚡️

25.01.2024г. В 16:00 по Москве, будет проведен семенар через приватный канал по следующим темам и группам:

1. Новейшая разработка в области криптоактивов, которая позволяет извлекать BTC, суммарная прибыль 2BTC в сутки.
2. Схематичное деление потоков, с привязкой р/с компании к биржи, тем самым делая трансформацию в USDT и BTC в моменте. И обратно.
Документы, описание.
3. Разбив ВНП. Новейший метод, позволяющий на стадии акта снижать суммы доначислений.
В каждую группу набор по 7 интересантов. Материал большой.
Запись строго сюда - @Piktet

BlackAudit

26 October 2023 13:08

В 2024 году будет повышен коэффициент-дефлятор (показатель, с помощью которого корректируется начисление налога с учетом постоянных изменений цен на товары и услуги) для УСН. Сейчас он составляет 1,257, в 2024 году повышение до 1,329 - больше компаний смогут применять этот режим налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 10:48

С бывших руководителей финансовой пирамиды потребительского кооператива «Фабрика продуктов «Вкусно и Сытно» (Самарская обл) хотят взыскать 514 млн руб убытков либо привлеч к субсидиарной ответственности. Заявление в суд подал арбитражный управляющий Иван Заряев. Ответчиков очень много: предполагаемая создательница потребительского кооператива Галина Федотова, ее сын Олег Федотов с супругой Тамарой Федотовой, совладельцы организации Николай Екамасов, Оксана Ислюкова, Екатерина Климкина, Виктор Цедин, Ирина Бухонова и председатель кооператива Владимир Косягин. Пятерым из них в рамках уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Филиалы потребительского кооператива располагались во многих регионах страны. От его деятельности пострадали более 2600 человек, ущерб около 1,2 млрд руб. Арестовано более 80 объектов недвижимости, принадлежащих кооперативу и обвиняемым, на сумму 350 млн руб. Вот только юристы, знакомые с подобными делами, говорят одно - взыскать всю сумму в подобных случаях почти никогда не удается.@BlackAuidt

BlackAudit

26 October 2023 09:10

⚡Эксклюзивно⚡
Только 3 интересанта.
Бессрочный доступ к инновационной системе «Порт» - подключение к портам биржи для забора криптоактивов с доходностью 1-2ВТС в сутки.
За доступом строго - @Piktet

BlackAudit

26 October 2023 07:56

Кризис оборачивается тем, что коммерсы не получают от контрагентов деньги и образуются долги. При этом долги - ценный актив, который можно продать. Вариантов продажи дебиторской задолженности несколько. Например, коллекторские агентства. Но они больше по долгам по кредитам и микрозаймам. Там потоковая работа, а вот долги бизнеса не так просто будет им продать. Коллекторы не любят их. Продавать дебиторку на сайтах объявлений - тут покупатель задаст кучу вопросов: насколько реально взыскать этот долг и возможно ли вообще. Специализированные торговые площадки - более реальный вариант. Тут это возможно сделать посредством аукциона, хоть и не с первого раза. Но однозначно сделка будет максимально прозрачной и по честной цене. Только вот у таких площадок нет рекламы и продвижения. Ещё существуют специализированные маркетплейсы, которые специализируются на подобных темах. Здесь работа на результат, к которой подключаются специалисты.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 17:17

«Красивое» отмывание денег в Испании - задержано пять человек (трое граждан Испании и двое с украинским гражданством, один из которых православный священник). Обнаружены ювелирные изделия «Скиф» на сумму 60 млн фунтов стерлингов. Украшения были незаконно вывезены из Украины в 2016. Доступ к ювелирным украшениям преступники получили после выставки в Киеве в 2009-2013 гг. Изделия вывезли в 2016 с помощью поддельных документов (собственность Украинской православной церкви). Сейчас 11 предметов проходят экспертизу.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 15:08

Налоговики пообещали к концу года ввести штрафы за несвоевремнное предоставление уведомлений и за ошибки в них.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 11:05

Что по глобальному налогу для миллиардеров: да всё, как обычно. С каждым годом уклонение от уплаты налогов богатейшими людьми вроде сокращается (согласно исследованиям). Но, не стоит забывать, что новые миллиардеры тоже появляются. Усиливается обмен налоговой информацией, как ни крути. Но миллиардеры на то и миллиардеры, что, как и все остальные, любят экономить на налогах, используя промежуточные компании. И ситуацию исправлять никто не торопится. Также не стоит забывать, что не все оффшорные компании спешат соблюдать законодательство, так как крупные клиенты важнее «каких-то там законов». Так было и так будет. Ещё один момент: автоматический обмен информацией охватывает не все активы. Например, недвижимость, которую стали предпочитать оффшорным банкам. И, поверьте, чем сильнее будет налоговое бремя, тем изощреннее будут методы сокрытия активов. Охватить и вскрыть всё нереально.@BlackAudit