BlackAudit

25 October 2023 10:28

⚡️Новинка: ДОП набор, укороченый вариант⚡️

Через анонимный Telegram-канал 25.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржи. Доходность от 2 до 11BTC в сутки.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал. От 2%.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

24 October 2023 15:12

Любое изменение в налоговом законодательстве влечет за собой не самые приятные последствия для органов. Из последнего: прогрессивная ставка - те, кому придется платить больше, будут однозначно делать всё, чтобы платить меньше - схемы и прочие финты не заставят себя ждать. И, как это обычно бывает, всё будет похоже на снежный ком - каждая новая схема будет становится всё сложнее и сложнее. И всё это до тех пор, пока лавочку не прикроют. Уравнение различных групп приведет к очередным нарушениям, статьям УК и прочим последствиям. Золотой середины не было, нет и не будет никогда.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 13:41

Дело Блиновской своей смертью не умрет. ФНС начинает проверку за 2023 год. Домашний арест продлили на три месяца. Такое ощущение, что эта, что греха таить, заслуженная порка - просто крик всем неплательщикам о том, чтобы заплатили по-хорошему, иначе «путь Блиновской» обеспечат всем. А сбежать - вообще не выход. На крючке уже все - осталось только подсечь. Униженная и совсем сломленная мадам. Вот следователь Эля Николаева, которой дана команда «копать», делает свое дело. Она же из Саратова, где Клондайк обналов, которые исчезли из вида. Можно назвать «проституцией» и возбудить не раз 159 УК РФ: пример Мотов Сергей - обнал со стажем, места нет живого, только платил, учитывая бывшего родственника из ФСБ, к нему по схеме приходит «гомосек» Кирилл Кобзев, любил мужской род, который не брезгает мигрантами. Сейчас актуально на самом деле, покупка недвижимости за счет обнала давно - уже должен «сидеть». Далее от Кобзева отходит ветка к Белову Олегу «Гелиос Капитал» - там совсем все плохо: «сдал» всех и чуть сам не присел, и причем примкнул к банку НВК, где сейчас идут посадки. Ручные додики из которых последний - это Павел Кремнев, он же директор и учредитель ряда компаний, через которые проходили миллиарды. Можно проверить через личные счета Кремнева, этот должен был сидеть еще в 15-16 годах. Далее терминальщик, который закрыл глаза QIWI, стоило только отобрать лицензию у это лица. Саввин Владимир - тоже накупил недвижимости за счет обнала, где терминалы стояли по всему Поволжью и продавал наличку, причем так не скромно, является разработкой УУР, случайно отскочил из-за связей с серым кардиналом Курихиным Сергеем (в простонародье - «мелкий»). Если уж коснулись данного региона, Саратова, все сотрудники правоохранительных органов уволены. Те, кто реально ломал преступную деятельность региона. Сотрудники ФСБ, к сожалению, не берут старые дела, просто пытаются бдить. Адвокатов в данном регионе нет, от слова совсем, те кто реально работал, сейчас сидят в колониях. Те, кто сейчас - это тупые за деньги шкуры, которые перекочевали в Москву, выставляя в свет только супер дела. Регион сам по себе в налогах обычный, но самое опасное те, кто работал в колониях. Может стоит реабилитировать данных людей быстро. Учитывая, что прокуратура в данном регионе совсем коррумпирована. Из Филипенко потоки влияния от строки заканчивая всем, совсем всем. Нужно дать шанс «клеркам в погонах». Так известно, СК - это отдельная история которая стоит на контроле у главы СК. Многие плохо говорят по русски, реально, почти по всем районам Саратова. Они ведут дела, что дало территориальное управление военнослужащих, и ведут из того, что сами на крючке. Поведем итог: всех стоить реабилитировать по статьям 199, 198, 159, 286, 285. И чтобы данные люди осуществляли защиту государства. Главное - закон на территории РФ. Но пока, к сожалению, не действует. Продолжение расследования будет.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 11:58

Никто никогда не думал про все эти «черные, серые, белые» списки в другом ключе? ЕС регулярно включает и исключает юрисдикции, FATF занимается такой же мастурбацией. А итог какой? Как деньги отмывались, так и отмываются. Как прятали через третьих лиц везде, так и прячут. Даже «идеальная» Европа не исключение. Похоже пора собрать статистику офшорных скандалов и расследований - может тогда получится наглядно доказать, кто больше всего нарушает. Чем больше в «черном» списке, тем больше шансов конфисковать и арестовать. А качество от этого лучше не становится. Вы не согласны?@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 09:02

ЕС призывает правительства всех стран ввести глобальный налог на миллиардеров, чтобы перекрыть каналы уклонения через регистрацию активов в офшорах. По самым скромным подсчетам, если будет введен налог в 2%, то ежегодно он будет приносить около $250 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 15:38

⚡️Новинка⚡️

Через анонимный Telegram-канал 25.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржи. Доходность от 2 до 11BTC в сутки.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал. От 2%.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

23 October 2023 13:15

Кредиторы FTX получают фишинговые письма с ложными обещаниями эксклюзивной возможности немедленного вывода активов без ожидания и юридических процедур. Никаких официальных заявлений от FTX не было! Официального решения суда нет. Поэтому никаких возвратов активов быть не может.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 11:09

Банки назвали прямой доступ силовиков к базам данных клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб нарушением конституционных прав и несоблюдением антиотмывочного закона. Законопроект был внесен в августе 2023: Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций. Минцифры сообщает, что доступ будет разрешен только к тем информационным системам, которые будут включены в спецреестр. Банки беспокоятся о том, что подобный доступ несет колоссальные риски в плане информационной безопасности, что, согласно законодательству, может грозить приостановлением деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 09:32

Предприниматели выступили с инициативой изменения УК РФ и УПК РФ. В частности, ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества) вообще перестать использовать в отношении предпринимателей. Далее выделить специальный состав для мошенничества при возмещении НДС. Бизнес-сообщество радеет за сохранение работающих предприятий и налоговых поступлений в бюджет в случае претензий со стороны правоохранительных органов.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 14:00

Если вы хоть немного читаете налоговые новости, то должны были обратить внимание, что ежедневно по всей стране выявляют уклонистов, которые, как один, предоставляли в налоговые декларации с фиктивными данными, чтобы не платить. Господа уклонисты, не пора ли сделать выводы? Заплатить придется рано или поздно, но уже не только доначисления, но и штрафы, пени, а кому-то ещё и срок отмотать придется. Уже давно не те времена. Пора начинать думать законными методами, которые существуют, которыми давно пользуются умные люди.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 10:06

Кто бы сомневался, что мошенники воспользуются выпуском новых купюр. Они пытаются заставить обменять купюры на новые под предлогом того, что старые станут недействительными и «сгорят».@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2023 16:15

Мошенники принялись за старое - обналичивают украденное на кассах магазинов, оплачивая покупки случайному человеку, а от него получают наличку под предлогом, что срочно нужен нал, а банкомата по близости нет. Что грозит тому, чьи покупки оплатили: как минимум ему придется объясняться с правоохранителями, так как мошенники стараются не попадать в поле зрения камер видеонаблюдения.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2023 09:29

В Липецкой области в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении шести жителей за незаконную банковскую деятельность, незаконное создание юрлица и отмывание денег. Через фиктивные организации прошло 179 млн руб и «доход» преступников составил 12,5 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 14:54

ЦБ, по указанию Минфина, готовит список, который с 1 января 2024 года обяжет компании декларировать зарубежные активы и обязательства. В список войдут дочерние и иностранные дочерние структуры.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 10:45

Новое законодательство Великобритании поменяет уголовную ответственность корпораций за экономические преступления. Законодательство расширит круг лиц, которые будут ответственны за преступления. В частности, топ-менеджеры, которые играют значимую роль в деятельности компании. Появится новый состав преступления: неспособность предотвратить мошенничество - то есть, если крупная компания не предотвратила преступление связанного с компанией лица (компания прямо или косвенно получила выгоду), то компания будет считаться совершившей преступление.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 08:48

Одна большая проблема - существование узкоспециализированных юристов и адвокатов. Некоторых просто не существует. Например, адвокатов по медицинским вопросам. Их просто нет. Именно поэтому судебные разбирательства в медицинских вопросах в большинстве своем ничем не заканчиваются или заканчиваются абсурдными решениями. И так по каждой теме: налоги, экономические преступления, криптовалюта (одно из самых сложных в силу отсутствия ещё и четкого законодательства). Вырасти в узкоспециализированного адвоката - это время. Но, как правило, большинство хватается за всё сразу, при этом упуская какие-то важные моменты. И в результате дело проиграно. Да и не стоит забывать о продажности - не тешьте себя надеждами, что если вы платите адвокату, то противоположная сторона не заплатит ему же ради того, чтобы выиграть дело.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 14:43

Полиция перестанет "заниматься" экономическими преступлениями бизнесменов, когда декриминализируют составы этих статей, - глава МВД Колокольцев.

BlackAudit

24 October 2023 12:08

⚡️Новинка: ДОП набор, укороченый вариант⚡️

Через анонимный Telegram-канал 25.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржи. Доходность от 2 до 11BTC в сутки.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал. От 2%.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

24 October 2023 11:13

Мошенническая схема на 13 млн руб и условный срок. В Оренбургской области бухгалтер систематически похищала деньги по разработанной ею схеме: она вручную вносила в реестры зарплаты завышенные суммы, а разницу переводила на свои счета. Условный срок стал возможен из-за полностью возмещенного ущерба.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 18:10

Россия осталась в списке несотрудничающих с ЕС стран по налогам.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 14:24

Вполне вероятно, что ОАЭ будут исключены из серого списка FATF. Чиновники ОАЭ уже отправились в турне по ключевым странам, чтобы заручится поддержкой. Решение может быть принято уже на этой неделе.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 11:55

Очередная новость, которая облегчит жизнь не только новым предпринимателям, но и недобросовестным - дистанционное открытие бизнеса с 2024 года. Сделать можно будет абсолютно всё, и даже открыть счет в банке. С одной стороны облегчение, а с другой - вполне вероятно, что кратно возрастет открытие однодневок и их продажа для незаконной деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 10:22

ИФНС в ходе проверки изъяла у компании оригиналы документов, которые так и не были возвращены. Позже инспекция запросила копии документов, но компания физически не могла их предоставить из-за отсутствия оригиналов. ИФНС выкатила штраф. Арбитражный суд напомнил, что для привлечения к ответственности необходимо установление вины налогоплательщика, которая в данной ситуации исключена.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 08:25

Пониженная ставка по УСН: «доходы» - 2%, «доходы минус расходы» - 7,5%. Саратовская область приняла региональный закон. Льгота будет действовать в 2024-2026 в течение двух лет (год регистрации и следующий). Условия действуют для вновь зарегистрированных ИП, которые до этого ни разу не регистрировались или для тех, кто сменит регион регистрации.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 12:00

21 октября в силу вступила мера, согласно которой Банк России будет отправлять в МВД данные о попытках перевода денег. Для доступа МВД к информации согласия клиентов не нужно. Смысл: ускорит расследование дел по фактам дистанционного хищения денег. Количество подобных преступлений в 2023 году выросло на 30% (если сравнивать с предыдущим годом), а вот раскрываемость ничтожно мала.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 09:20

Группа граждан Индии арестованы в США за схему перевода крипты в наличные на сумму $15 млн. ФБР начало проверку ещё в апреле 2021 года, был выявлен первый подозреваемый. Всего задержаны 6 подозреваемых. Криптовалюта, которую обменивали на наличные, была получена от продажи наркотиков и от киберпреступлений.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2023 10:23

АСВ направило заявление о взыскании убытков с бенефициара БайкалБанка Ильи Клигмана. Речь о 2,5 млрд руб. Клигман организовал выдачу технических кредитов и рабочих схем по выводу активов. АСВ предъявляло Клигману требования на общую сумму 57 млрд руб («ИНКАРОБАНК», «УМ-Банк», «Арксбанк», «Невский банк», «Агросоюз» и БайкалБанк). В рамках всех этих дел было арестовано имущество на 44,9 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 18:59

Знай: «Кресты» - это СИЗО. Не бери взятки.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 12:41

То тут, то там появляются мнения, что 115-ФЗ под угрозой, так как в феврале приостановлено членство РФ в FATF, теперь вот группа «Эгмонт» тоже приостановка. Но не надейтесь, кроме этого есть ещё ряд организаций по контролю над отмыванием денег. Единственное, что можно ожидать - изменения в 115-ФЗ в сторону усиления контроля.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 09:10

Членство Росфинмониторинга в группе «Эгмонт» приостановлено. Эта международная организация занимается координацией в борьбе с финансовыми преступлениями, она объединяет финансовые разведки 170 стран.@BlackAudit