BlackAudit

17 October 2023 09:08

Главное на сегодня по суду над главой обанкротившейся биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, которому грозит 115 лет тюрьмы и который не признает своей вины. Показания свидетелей:
- экс-сотрудник FTX и Alameda Research Адам Едидия: жил в особняке на Багамах за $30 млн, который для него купил Сэм. Выяснил, что деньги клиентов хранились на счетах Alameda. Позже был открыт отдельный счет для пользовательских депозитов, но бОльшая часть хранилась на счетах аффилированных компаний. Долг Alameda перед FTX составлял $8 млрд, а за несколько месяцев до краха вырос до $14 млрд.
- Ван: Alameda выводила деньги с FTX в неограниченном объеме, о чем знали все топ-менеджеры и сам Фрид. Реальное положение дел скрывалось за бесконечным обманом.
- Кэролайн Эллисон (глава Alameda и бывшая девушка Фрида), которая признала вину и стала свидетелем обвинения: признала, что доступ к депозитам был неограниченный и часть денег прямиком шла на счета Alameda. Фрид сам дал право использовать клиентские депозиты. А в банки отправлялись поддельные отчеты. Аудиторские проверки Фрида вообще не волновали.
Защита строит свою линию таким образом, чтобы представить Фрида непризнанным гением, а всю вину переложить на на других обвиняемых.@Blackudit

BlackAudit

17 October 2023 07:50

Антон Силуанов озвучил, что до 2027 не будет изменения ставок базовых налогов, в том числе НДФЛ. Вопрос решили отложить до следующего бюджетного цикла.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 15:15

Экс-владелец банка «Югра» отправлен в СИЗО. Предыдущая мера пресечения в виде запрета на определенные действия отменена. Потому что не надо нарушать. Напоминаем, уголовное дело о хищении 23,6 млрд руб путем выдачи невозвратных кредитов.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 14:26

Набор ЗАКРЫТ. Больше набора не будет, мощности которые были - все розданы. За следущим проектом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

16 October 2023 12:32

Задача большинства компаний: как преводить безнал в криптоактивы. Решение было предложено схематично через так называемые контракты, которые делали трансформацию с НДС компании, могли спокойно переводить безнал на счета биржы, причем без транзитных операций, все напрямую. Компания просто вставала соучредителем биржы. Но опять же компания должна была следить за сложной бухгалтерией. Данная схема позволила вывести более 10 млрд в рублях. Так же стала известна схема, по которой компания покупает права на депозит по котракту, но об это схеме только в закрытых каналах.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 11:11

ПО которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC. В совокупности с нейроморфным процессором, удалось данное решение сделать. Доходность по блокам исключительно суточно от 0.5-20BTC (в зависимости от блока).
Берем ограниченный круг лиц, просьба лишние вопросы не задавать. Связь строго сюда- @Piktet

BlackAudit

16 October 2023 09:36

Арбитражный суд Москвы арестовал активы ООО «Адидас» на 3,5 млрд руб. Истец ТРК «Остров мечты» требует взыскать с дочерней компании Adidas 420 млн руб долга, 1,7 млрд руб неустойки и 1,4 млрд руб убытков.@BlackAudit

BlackAudit

15 October 2023 14:44

Ошибка 404 «Page not found» - может оказаться мошеннической уловкой. Хакеры Magecart научились интегрировать вредоносный скрипт с кодом ошибки. Используется это на тех сайтах, где можно совершить покупку с помощью банковской карты. После того, как страница с ошибкой загрузилась, при повторном открытии страницы появляется фейковая форма ввода платежных данных. Хакеры получают всю информацию.@BlackAudit

BlackAudit

15 October 2023 12:21

Тенденция на века: то, что не может быть взято под тотальный контроль, объявляется опасным. Это про крипту. Опять то тут, то там - зарабатывать, хранить, копить, приумножать в криптовалюте опасно. Опасно для кого? Ну уж точно не для пользователей. Скорее опасно для тех, кто не может присосаться к этим доходам. Не будем показывать пальцем.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2023 16:43

Набор в закрытую инновацию.
Теперь по ДНЯМ

Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (дням):
I блок 5 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок 10 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
III блок 15 суток - 1-2BTC прибыль в сутки.
IV блок 20 суток - 1-2BTC прибыль в сутки
V блок 25 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
VI блок 30 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

14 October 2023 13:26

Банки практически принуждают своих клиентов иногда совершать незапланированные крупные покупки. На первый взгляд всё выглядит вполне безобидно: на сайтах разных маркетов появляются рекламные акции, которые обещают возврат в виде бонусов или кэшбэка приличной суммы, которую можно потратить на следующие покупки. И клиенты на это ведутся. А в итоге оказывается всё наоборот: деньги потрачены, товар куплен. Где бонусы? А их нет. Сначала обещают разобраться, потом сообщают что конкретно вы не имели право на участие в этой акции, а некоторых вообще отключают от бонусной программы за злоупотребление. И объяснять больше ничего не хотят. При этом чаще всего такие товары имеют стоимость гораздо выше, чем где-либо ещё. Делайте выводы.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2023 12:53

В очередной раз убеждаемся, что закон о штрафах за утечку персональных данных вообще не работает. Иначе как объяснить тот факт, что неуспевает клиент банка открыть новый депозит, просто пополнить счет, открыть дебетовую карту, ему тут же поступают звонки от «сотрудников банка, МВД, СК» и прочей нечисти? Слив идет нескончаемым потоком, а виновные в этом рады стараться.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 19:10

Набор в закрытый канал.


Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

13 October 2023 17:31

Расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды QBF. Десять лет похищались деньги вкладчиков под видом брокерской деятельности. Ущерб более 2 млрд руб. Четыре фигуранта обвиняются в 151 эпизоде мошенничества и в организации и участии в преступном сообществе. Для обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест более чем на 2,5 млрд руб. Фигуранты дела: Зелимхан Мунаев, Евгения Россиева, Александр Голубев и Владимир Пахомов. Предполагаемый организатор Роман Шпаков объявлен в международный розыск, который предположительно скрывается в Лондоне. Пресненский суд рассмотрит дело по существу.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 16:02

Двое сенаторов США оказывают давление на Минфин США и Службу внутренних доходов, требуя ускорить внедрение правил налоговой отчетности для криптотрейдеров. Налоговая теряет около $50 млрд ежегодно, так как криптотрейдеры намеренно уклоняются от налогов и вообще не понимают правил.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2023 08:54

Набор ЗАКРЫТ. Больше набора не будет, мощности которые были - все розданы. За следущим проектом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

16 October 2023 16:02

Начались переговоры по подписанию новый и переподписанию существующих соглашений об избежании двойного налогообложения с дружественными странами. Предполагаемая формула «10-10-10». Это связано со ставками в САР для тех, кто туда переехал из иностранных юрисдикций.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 14:45

А неплохое «отмывание» денег: у преступников конфискуют криптоактивы, полученные незаконным путем (киберпреступления, DarkNet, наркоторговля, торговля оружием и прочее) и обращают их в доход государства. Сейчас одним из самых крупных «китов» является правительство США. Wall Street Journal посчитал, что последние операции помогли изъять 200 тыс ВТС ($5 млрд). Неплохой доход государства с помощью грязных криптоактивов.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 13:41

Никто не задумывался на десятками ежедневных историй из серии «Иванов нашел карту Петрова и потратил с неё круглую сумму»? Причем всё чаще в такие истории влипают дети и подростки. Ок, согласны можно потратить на что-то мелкое, покупая суммами до 3 тыс руб. Каким образом ребенок может купить дорогой мобильный телефон (иногда не один)? Либо терминалы не запрашивают пин-код на покупки более 3 тыс, либо к найденной карте прилагается пин-код. Так что тут вопросы не только к тем, кто потратил, но и к тем, кто пин-код записывает на полосе для подписи.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 12:10

Дарственная на недвижимость - ещё один документ, который необходимо контролировать, чтобы свести риски отмывания преступных доходов к минимуму. В Армении уже это просекли и приняли соответствующий законопроект. Причиной нового закона стало кратное увеличение оформления дарственных в последнее время.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 10:36

Индия против производителей китайских смартфонов. История продолжается. Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями арестовало директора бренда Lava International и трёх руководителей Vivo, включая одного гражданина Китая. В частности, Vivo обвиняют в незаконном переводе денег в пользу новостного портала, находящийся под следствием по обвинению в распространении китайской пропаганды. Vivo неоднократно отвергала обвинения об уклонении от налогов и отмывании денег, а также регулярно напоминает о своей приверженности к полному соблюдению законов. Последствия арестов пока непредсказуемы.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 08:36

Большинство клиентов банков, попавшись на уловки мошенников или фишинговые сайты, прекращают борьбу за возврат своих денег. Проблема в том, что добиться от банков необходимых документов не так просто. Плюс необходимо доказать тот факт, что деньги действительно были похищены без согласия владельца. Грамотных юристов, которые действительно помогут с решение вопроса, практически не существует. Однако, уже есть случаи, когда клиенты добиваются справедливости, и возвращают не только украденное, но и получают компенсации от банка. Главное - найти в законах нужные пункты и убедить суд в своей правоте. Особенно действенно, если операция нетипичная для клиента и проведена без согласия. В законе «О национальной платежной системе» есть три признака такой операции. Если при переводе денег имеется хотя бы один из них, банк обязан приостановить операцию на 5 дней и выяснить ее суть.@BlackAudit

BlackAudit

15 October 2023 14:02

Набор в закрытую инновацию.
Теперь по ДНЯМ

Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (дням):
I блок 5 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок 10 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
III блок 15 суток - 1-2BTC прибыль в сутки.
IV блок 20 суток - 1-2BTC прибыль в сутки
V блок 25 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
VI блок 30 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

14 October 2023 17:44

G20 одобрила дорожную карту регулирования криптоактивов. В планах ввести глбальный надзор за оборотом стейблкоинов. Кстати, Индия уже заявляла о начале разработки глобальных систем отслеживания транзакций криптобирж - глобальная платформа мониторинга. Только вот вопрос в том, что как отмывали деньги, так и отмывают. И борьба с этим до сих пор ведется. Не всегда успешно. Появление криптовалюты - стало новой головной болью. Но главный момент - они же сами всем этим пользуются в этих же целях. Поэтому, вполне вероятно, что начать нужно с самих себя.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2023 15:42

Интерпол опасается, что отказ от наличных денег является прямой угрозой безопасности ЕС. Конечно, угроза - рост преступлений в сфере цифровых технологий неумолимо растет. Плюс санкции и «недружественность». Поэтому опасения за сохранность денег на банковских счетах имеют под собой почву. Элементарная проблема с электроэнергией вполне может создать трудности. Особенно эти опасения касаются стран, где наличные уже стали такой же редкостью, как когда-то банковские карты.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2023 13:06

Набор в закрытый канал.


Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

14 October 2023 09:41

Экс-депутата Государственной думы Вадима Варшавского ждёт третье судебное разбирательство. Его снова подозревают в мошенничестве и злоупотреблении. Ранее он был осужден за махинации с налогами и отбывает срок за хищение кредитных денег банка «Петрокомерц». Сейчас речь идет о привлечении финансирования по поддельным документам. В Россельхозбанке была открыта кредитная линия под проект. Условие предоставление кредитных средств - выполнение работ. Компания условия банка не выполнила, поэтому не получила очередной транш денег. Варшавский пытался предоставить фиктивный отчет выполненных работ. Банк не поверил. Судить будут за попытку мошенничества.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 18:45

Бьют рекорды по статистике посадки адвокатов. Регионы, которые участвуют статистике: Москва, Московская область, Тверь, Саратов, Нижний Новгород, Самара, Удмуртия, Волгоград, Тамбов, Воронеж, Питер, Пенза, Рязань. Все спецсубъекты, оперативное сопровождение ведут военнослужащие отдела «М» ФСБ, тут же СК - просто рядом и просто документооборот. По своей сути адвокаты должны иметь статус, как у судьи. И назначаться, как федеральные судьи, через согласование военнослужащих ФСБ. И тогда будет гармония системы. А то адвокатов по налоговым преступлениям и экономическим, в том силе по крипте, не было и не будет. Ну, в адвокаты не пускать идиотов после института, как и судей, которые сочинители в регионах.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 17:04

Телеведущий Александр Васильев попал в поле зрения налоговиков. Задолжал немного чуть более 1 млн руб. Его компания «Лилии Александра Васильева» занимается продажей книг и коллаборациями с брендами. В прошлом году доход компании составил 2,2 млн руб при обороте 26 млн руб. А вот налоги уплатить не удосужились.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 15:31

В рамках СНГ планируется создание Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.@BlackAudit