BlackAudit

13 October 2023 14:45

Уральский банк реконструкции и развития подозревают в уклонении от уплаты налогов из-за связи с компанией из Сингапура. С орагнизации через суд требуют взыскать более 500 млн руб из-за применения сниженной налоговой ставки по операциям с сингапурским инвестиционным холдингом Xangbo. УБРиР поясняет, что льгота использовалась для оптимизации налогов и для избежания двойного налогообложения. Налоговики решили иначе. Сингапурскую компанию считают подставным лицом из страны, с которой нет соглашения об избежании двойного налогообложения. На данный момент иски ФНС отклоняются.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 13:44

Набор в закрытый канал.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

13 October 2023 11:54

Ведущая аналитическая фирма по блокчейну Elliptic продолжает распутывать следы хакера, который ограбил ныне несуществующую биржу FTX на 477 млн долларов. Для отмывания украденных активов использовались платформы аналогичные Renbridge. Украденное обменивалось на ETH, а затем BTC. Далее токены для надежности пропускались через сервисы микширования. Основная часть (более 300 млн долларов) лежала нетронутой. Но недавно хакер возобновил операции по отмыванию через межсетевые мосты и миксеры BTC. Отмытые средства то и дело появлялись на биржах, смешиваясь с другими транзакциями. По утверждению Elliptic, транзакции пересекались со счетами киберпреступников, действующих из России. Личность хакера до сих пор остается неизвестной, но есть предположение, что он родом из Восточной Европы. Раньше в совершении преступления подозревали северокрейских хакеров Lazarus.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 10:36

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль через подключение ПО.

✅Только сложная и тяжелая схематика

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @Piktet

BlackAudit

13 October 2023 08:07

В России объявлен в розыск бизнесмен Эдуард Шифрин. При этом статья УК РФ не называется. Его разыскивают за хищение более $11 млн у кипрской компании. На самом Кипре его хотят судить за мошенничество и отмывание денег. Гражданство РФ бизнемен украинского происхождения получил в 2016 году. Компания миллиардера владеет недвижимостью в РФ, в том числе зданием на Арбате площадью 25 тыс кв метров.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 18:13

Налоговое управление США обвиняет Microsoft в уклонение от уплаты налогов на $29,8 млрд. Сумма была рассчитана в результате многолетнего расследования за 2004-2013 года деятельности корпорации. А получилось это в результате распределения прибыли и расходов между различными отделениями компании в разных регионах. Юридически всё правильно: многие транснациональные корпорации практикуют схему совместного несения расходов для того, чтобы показать мировой масштаб бизнеса. Но блюстители закона считают, что компании намерено используют лазейкой и сообщают о низкой прибыли в странах с высокими налогами и о высокой прибыли в странах с низкими налогами. Корпорация пока оплачивать долг не собирается, а планирует подать апелляцию, рассмотрение которой затянется на несколько лет.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 15:05

Владелица ювелирного бренда DARVOL Дарья Спиридонова отправляется в суд по ч.4 ст.159 УК РФ. 19 клиентов в общей сложности отдали ей 350 млн руб на приобретение и ремонт ювелирных украшений, но ничего не получили. Ювелирный дом позиционировал себя, как создателя украшений по индивидуальным заказам. Даже когда сайт перестал работать после возбуждения уголовного дела, Спиридонова продолжала принимать заказы в запрещенной соцсети.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 14:25

💲Последний эксклюзив VIP, добыча 40-50-80 BTC единоразово по блокам. Добыча в месяц. Это последний момент нового ПО. Строго январь. Детали и выкуп места сюда - @Piktet

BlackAudit

12 October 2023 13:42

Берни Экклстоун признался в налоговом мошенничестве на 400 млн фунтов стерлингов. Обвинение было выдвинуто Королевской прокурорской службой после расследования Налоговой и таможенной службы. Согласно обвинению, указанная сумма находилась на трастовых счетах в Сингапуре и не была задекларирована. Экс-главе F1 уже 92 года. Берни выплатит штраф $800 млн в качестве компенсации за мошенничество.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 12:37

По Binance весьма занятно. После объявления биржи об уходе с российского рынка, трейдеры стали переводить свои средства на другие платформы. Но некоторые пользователи столкнулись с проблемой вывода балансов. Биржа отказала в модерации перевода средств. Пришлось обращаться в поддержку биржи. В итоге варианта два. Первый: пользователь сам инициирует закрытие аккаунта и перевод средств на другую платформу - срок 7 дней. Второй: если закрытие аккаунта пользователя инициирует сама биржа, то перевод средств на другую платформу займет 30 дней.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 11:45

✅Нами добавлена новая монета.

Подключаем к личному кабинету. Добыча в Kaspa (Kas).
В месяц прибыль 100к-10м (эквивалент).
Доступ даем на 3 месяца.
Настройка кабинета 2 недели.
Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (4 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас.
Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

12 October 2023 10:38

Заочно арестован бывший замминистра имущественных отношений России и один из авторов приватизации Сергей Моложавый. Его подозревают в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», где до 2021 года он был руководителем. В 2023 уехал из РФ. Объявлен в розыск. Речь о сумме около 4 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 19:18

Жертвами кибермошенников становятся школьники и студенты. Приманка для последних весьма заманчивая - быстрые и легкие деньги. Вербовка происходит в соцсетях и мессенджерах. Сделать надо немного: оформить банковскую карту или sim-карту и отдать их заказчику. А вот дальше придется студентам и школьникам отвечать за свои поступки, поскольку эти карты используются для обналичивания украденных денег. Потому что продажа карт третьим лица не освобождает от ответственности. А правоохранители в первую очередь выходят на дропперов, как на низшее звено преступной цепи. Что грозит? Ст. 187 УК РФ - лишение свободы до 7 лет или штраф до 1 млн руб. Либо ст. 159 УК РФ - срок лишения свободы до 10 лет. Да и заработанные деньги вернуть придется.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 17:51

Тупые обнальщики уже много лет назад облюбовали премиальное обслуживание в банках. Конечно, их привлекают в первую очередь большие лимиты на снятие налички через карты и со счетов. Их даже не заботит ежемесячное обслуживание таких тарифов - копейки по-сравнению с тем, что они зарабатывают. И большинство этих обнальщиков думает, что если премиальное обслуживание, то и никто не будет смотреть на колоссальные суммы, которые ежедневно прогоняют по счетам. Вот только всё наоборот - чем больше суммы, тем больше внимания. Возьмем самый известный зеленый банк: они не блокируют сразу, и даже год или два можно без проблем пользоваться всеми благами, а в один прекрасный день банк попросит предоставить документы по всем без исключения приходным и расходным операциям по счетам, даже на самые маленькие суммы. А ошибка всех банков без исключения - варианты обслуживания или остаток на счете и траты по карте, или плати ежемесячное обслуживание. А вот если бы обязательным условием был остаток на счете, то обнальщиков было бы кратно меньше среди физичиских лиц.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 15:11

Экс-ректор Ереванского государственного медуниверситета Гоар Кялян стала фигуранткой уголовного дела об отмывании денег. Её супруг, бизнесмен Самвел Майрапетян, который находится в розыске по ряду других уголовных дел, тоже стал стал фигурантом дела. Супруги учредили ООО «Локал Дивелоперс» в 2002, разделив доли 50/50, далее в 2004 приобрели 100% акций компании «Прогресс-Армения». Обе компании до 2011 года занимались строительством жилых домов в центре Еревана. В итоге не выплатили налогов на $20 млн по текущему курсу. Часть денег (760 тыс евро) была инвестирована в компанию «Арег» (Словакия) и от имени этой компании был приобретен автомобиль премиум-класса и 17 объектов недвижимости.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 14:04

Раскрыта схема хищения 1,8 млрд руб с корреспондентского счета нижегородского банка «Ассоциация», который был открыт в бывшей европейской «дочке» ВТБ - VTB Bank Europe. Схему разработал главный экономист Владимир Макаревич, в обязанности которого входила продажа и покупка валюты. Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его подельники (пока неустановлены) привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации. После деньги перечислялись на счета кипрских компаний и подконтрольных лиц, а после на счета фигурантов дела. Станислав Машагин, который тоже является фигурантом уголовного дела, даже выразил готовность вернуть 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 12:39

Собственно, как и ожидалось: у Binance проблемы с выводами средств, также проблемы с переводами на другие платформы. Дальше: NFT-платформы, которые также связаны с Binance, не дают пользователям выводить средства. Короче, полная неразбериха. И чем это закончится? Вполне вероятно, что кто-то не досчитается активов и потеряет их.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 10:42

На 17 октября запланировано заседание Совета ЕС. Совет планирует включить Антигуа и Барбуду, Белиз и Сейшельские острова в список юрисдикций, с которыми ЕС не сотрудничает в налоговых целях. В этот список входят страны, которые не выполнили обязательств по соблюдению критериев надлежащего налогового управления в определенные сроки, а также страны, отказавшиеся это сделать.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 09:19

Результаты проверки Генпрокуратуры маркетплейса Wilberries - начались возвраты комиссии за оплату картами Visa и MC. Меньше суток понадобилось для решения проблемы.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 19:48

🗝Доступ к закрытому Telegram-каналу - 08.01.2024 Эксклюзивный сигнализатор для покупки определенных пар токенов. Анализ позиции происходит с помощью внедренного ИИ.

Доходность 0,5% в сутки
Принимаем портфели от $100k.
При портфеле от $2 млн - персональное предложение.

Система: канал автоматически выдает до 30 пар токенов в сутки - только следовать указаниям.

Доступ на 1, 3, 6 месяцев (с возможностью пролонгации). Вы сами управляете своими средствами.

Платно. Количество мест ограничено.

За доступом - @Piktet

BlackAudit

12 October 2023 16:44

Рост проблемных кредитов активизировал рост антиколлекторских агентств, которые предлагают «обнулить» кредиты и «решить» проблемы. Эти агентства, понятное дело, проблем не решают. А наоборот. Если должник дает доверенность такому агентству на представление его интересов - это только лишь способствует увеличению долга, так как время идет а проблемы не решаются. Либо предлагают процедуру банкротства от и до. Но и тут ничего хорошего - процедура является фиктивной и от долгов не избавляет. Ещё используют вексельную схему: предлагают должнику купить вексель за 30-40% от суммы долга и уверяют, что банк примет его в счет погашения задолженности. Либо ценные бумаги, в которые можно инвестировать и погасить долг. Но не стоит ждать чуда. И самое страшное - выкуп долга. Тогда антиколлекторы сами становятся кредиторами и оставляют своих жертв без штанов, без имущества и с огромными долгами.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 14:50

Берни Экклстоун (экс-глава F1), помимо штрафа, получил 17 месяцев тюрьмы условно.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 14:14

Игорь Краснов поручил проверить маркетплейс Wildberries. Проверка будет совместная с Роспотребнадзором и Банком России. Обоснованность действий площадки под большим вопросом. Клерки в погонах конечно не очень понимают в налогах и схемах, но привлечь ревизоров УЭБ стоит.&@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 13:16

Wildberries - обнальная контора, которая имеет смешивание траназкций внутри ситемы, принимает платежи не только с карт иностранных госудадрств, но и принимает безнал на прямую с выдачей коммисси. Конечно, в скором времени будет видно, как возбуждаются дела. Целая схема приема и отправки платежей. Когда платежей много, сложно уследить, чьи деньги.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 12:10

Очередной развод от мошенников: звонок от «оператора мобильной связи» и рассказ о том, что истекает срок договора на номер телефона. У ДОГОВОРА НЕТ СРОКА ДЕЙСТВИЯ! Запутывают и забалтывают кучей терминов, в процессе присылают код и просят перейти по ссылке и ввести его для подписания пользовательского соглашения. Эта процедура позволяет мошенникам получить доступ на Госуслуги. Также просят перевести рублей 30 на счет телефона через «офис» - со счета списывается всё до копейки. Включайте мозги!@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 11:02

Обнал с помощью решений комиссии по трудовым спорам продолжается. Но появляются нюансы. Регистрируется организация, которая вскоре после образования накапливает многомилионные долги перед сотрудниками. Потом на одного из сотрудников открывается расчетный счет и деньги переводятся как задолженность по зарплате. А после проверки оказывается, что физлицо вообще никогда не являлось сотрудником организации. И организация не имела никакой задолженности по зарплате. В итоге сделки признаются недействительными, а организация попадает по полной программе.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 08:52

Станислав Машагин (руководитель буддийского центра «Ясный свет») задержан в Москве по обвинению в хищении 1,8 млрд руб у нижегородского банка «Ассоциация». Также в Нижнем Новгороде задержан его подельник Павел Увяткин. Машагин с подельниками вывели деньги со счетов банка при помощи подконтрольных юрлиц. Задержание Машагина является одним из эпизодов предстоящего возвращения средств, которые похитили у банков с отозванной лицензией на сумму около 0,5 трлн руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 18:54

✅01.01.2024г. Начнет работу новый метод получения BTC.

✅Командой разработано новейшее программное обеспечение, позволяющее извлекать BTC.

✅Работа будет вестись по блокам:

🔵1 блок - доходность в сутки 0.5-0.7BTC

🔵2 блок - доходность в сутки 2-3BTC

🔵3 блок - доходность в сутки 10-13BTC

🔵4 блок - самый мощный более 20BTC в сутки.

✅Настройка с момента покупки блока. Уже только в нескольких блоках имеются места для интересантов.

Лишние вопросы не задавать. Связь - @Piktet

BlackAudit

11 October 2023 16:44

Россия делает всё, чтобы не попасть в «серый» или «черный» список FATF. Если это произойдет, то проведение платежей осложнится, увеличатся сроки на комплаенс, участится отказ в проведении транзакций, что ухудшит внешнеторговую деятельность. Летом Россия уже избежала такой участи.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 13:56

Более 32 млн руб ущерба, принудительные кредитные договоры и мошенничество в целом - в Перми «автосалон» наживался на клиентах. Машины выставлялись по привлекательным ценам, а когда клиент выбирал машину, вместо соглашения на обработку персональных данных подсовывали на подпись договора купли-продажи с более высокими ценами. Покупателя вынуждали оформлять кредит, а в случае отказа грозили неустойками салону и банку. На эту удочку попались 180 местных жителей. Все уголовные дела возбуждены в одно производство. Теперь судьбу «предпринимателей» решит суд. Подобные случаи уже были в других регионах, виновники отбывают наказание в колониях, а вот ущерб, к сожалению, так не возмещали.@BlackAudit