BlackAudit

01 November 2023 08:21

Конституционный суд постановил, что учредители ликвидированных и обанкротившихся компаний не обязаны платить штрафы по налоговой задолженности даже в случае привлечения к субсидиарной ответственности. Привлечение к субсидиарной ответственности возможно только в случае, если доказана вина учредителя в банкротстве.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 15:35

Продажа должности начальника УФНС по Самарской области обернулась тюремным сроком. Экс-начальник ОМВД по Ростокинскому району Самаркой области полковник полиции Игорь Гоцуляк и его сообщник Михаил Сорвачев обвинялись по ч.4 ст.159 УК РФ. «Всего лишь» 1 млн долларов и нужный человек будет назначен на должность. Для проработки потенциального кандидата привлекли двух бизнесменов Алексея Михайлова и Алексей Кокоткина. Последние уговорили потерпевшего перевести 84,6 млн руб. Назначения кандидат не дождался и написал заявление в ФСБ. Гоцуляк едет в тюрьму на шесть лет, его сообщник на 5,5 лет. А два бизнесмена получили по 4,5 года по ч.4 ст.291 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 14:29

Как легаливать схему «НАл в БЕЗнал», как сломать НДС, как вывести БЕЗнал в криптоактивы, как найти нюансы и документы при блокеровки счетов, как найти эксклюзивное IT-решение, как пройти и выдержать ВНП и убрать доначисления. Все варианты событий и анонсы тут - @Perses00

BlackAudit

31 October 2023 13:05

Схема: Подключение ПО-крипта ВТС. Связь-@Perses00

BlackAudit

31 October 2023 11:48

Суд может принять обеспечительные меры и запретить контролерам принудительно взыскать долг компании. Однако, этот запрет не распространяется на другие действия налоговиков. В том числе на передачу материалов в Следственный комитет.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 10:31

Закон Великобритании об экономической преступности и корпоративной прозрачности получил королевскую санкцию, наделив регулирующий бизнес орган Companies House полномочиями по проверке личности директоров компаний, исключению из реестра компаний мошеннических организаций и обмену информацией с органами уголовного розыска. Правоохранительные органы также получат расширенные полномочия по изъятию, замораживанию и возврату криптоактивов. Для крупных компаний вводится новый состав преступления - неспособность предотвратить мошенничество. Кроме того, вносятся изменения в публичные реестры бенефициарной собственности иностранных компаний, что позволит «общественным организациям» разоблачать коррупционеров. Закон отменяет требование о ведении компанией собственного реестра директоров, реестра адресов проживания директоров, реестра секретарей и реестра лиц, обладающих значительным контролем. Эта информация должна будет храниться только в централизованном порядке в Companies House. Информацию о бенефициарных владельцах не нужно будет вносить в реестр акционеров компании, однако правительство обязалось до конца 2023 года провести консультации о том, как повысить прозрачность акций, находящихся в трастовых и номинальных держателях. НО! Вступление в силу этих новшеств ожидается не ранее 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 08:16

Крупные уклонисты от налогов и любители отмывать деньги иногда забывают, что нарушив закон в одной стране и сбежав в другую, не всегда получается избежать наказания. Это уже такая привычка - нарушать закон, при этом забывать, что закон существует везде. Если в одной стране можно легко пополнить счет неизвестно откуда взявшейся наличкой или купить за наличку недвижимость, машины, драгоценности, то в другой стране обязательно спросят откуда взялась эта наличка. Или отмыли деньги через иностранные компании - вуаля, они уже под прицелом органов этих стран. Именно поэтому нет ничего неожиданного в арестах олигархов - это уже аксиома. Некоторые законы едины практически для всего мира - не стоит об этом забывать.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 20:54

Мир платежная система пала, но все на защите.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 15:47

Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.
К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести:
– сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников;
– создание видимости законности получения доходов.
– сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания;
– уклонение от уплаты налогов.
– обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для безопасного и комфортного потребления.
– создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 13:45

Как работает прехват майнинга к пулам биржы, имея взаимосвязь с определенными биржами, данное присоеденение можно сделать. Но без «протекции» сделать не возможно. Конечно, имея ПО, которое будет присоеденияться очень тяжело конструктивно сделать, тем более, имея своеобразный профит. Не все программисты имеют возможность и протекцию с определенными биржами, если интересно то сюда - @Perses00. В мире, кроме Binance, существует ряд бирж, которые подверженны уязвимости в данной сфере. Но сразу понятно, если биржа не имеет возможности майнинга и даже облачного, данная функция работать не будет. Это очень сложный процесс, повторимся, только благодаря протекции в определенной бирже можно получить прибыль.

BlackAudit

30 October 2023 13:01

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. Доходность по исключительно суточно от 0,04BTC в сутки. Доступ от 6 месяцев. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный круг (4 интресанта). Теперь только получение по дням и запись на январь сейчас. Также возможно обучение - по требованию. Писать строго сюда - @Perses00

BlackAudit

30 October 2023 09:28

В РФ разрабатывают инструмент для ведения деятельности промышленного майнинга, который позволит бизнесу проводить трансграничные платежи в обход санкций. ЦБ и Минпромторг создадут банковскую структуру, которая будет проводить такие транзакции. Доступ будет только у юридических лиц.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 07:25

За блокировку банковских карт теперь отвечает ИИ. Просчитываются нетипичные операции и блокируются. При этом, как говорят специалисты, назначение платежа не имеет значения. Самый большой шанс получить блокировку от ИИ - снятие крупной суммы наличными в кратчайшее время после зачисления. Дропам на заметку.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 16:17

И снова в террариуме Москва-Сити были обыски. На этот раз связанные с событиями пирамиды. Изъяли у мальчиков, которые совсем не понимают юристку и реальную жизнь. Они не понимают, им нужно разъяснить, что безнал крипта и тд. - это уголовная статья, которая подразумевает примерно 10 лет. А делать банк без лицензии и жалко родителей. Объясните своим чадам, что дорогая машина, охрана не понадобятся в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 12:27

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

31 October 2023 18:26

Сбежавшие олигархи, которые годами выводили деньги в старушку Европу, спасаясь от УК РФ, оказали там «очень нужны», но повод весьма не радостный. Теперь неугодных отлавливают по одному, обнаруживая у них наличку. Вполне предсказуемый сценарий. Кризис накрыл ЕС, деньги нужны всегда. Где взять? Конечно у олигархов made in Russia. Фридману повезло, ему позволили уехать и Великобритании, а вот Кузьмичев вполне может остаться нам на долго и не совсем в хороших условиях - захотят посадить, посадят. Думаем, что услышим ещё не мало известных фамилий, к кому наведаются с обысками силовые структуры европейских стран и найдут много интересного.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 14:45

Скандально известный криптоблогер Бен Армстронг заявляет, что раскрыл схему по отмыванию денег. Он назвал конкретные имена: криптовалютный инвестор и NFT-энтузиаст Брайан Эванс, генеральный директор блокчейн-компании Ternio Дэниел Гоулдман. Как утверждает Армстронг, «некие влиятельные люди» вступили в сговор с продвигающим NFT инфлюенсером Джастином Уильямсом, чтобы повлиять на рынок и организовать схему «пампа и дампа». Уильямс является гендиректором торговой площадки NFT Voomio, и, по словам Армстронга, преуспевает в обмане людей. Армстронг заявляет, что Гоулдман подсылает к нему людей с угрозами. Криптоблогер уверен, что его хотят убить.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 13:21

Таможенники Карелии пресекли деятельность ОПГ по выводу денег. За границу было выведено 1,5 миллиарда евро. Деятельность осуществлялась на только на территории РФ, но и в Белоруссии, Польше, Эстонии и Латвии. Для этого были созданы более 40 фиктивных юрлиц, использовались фиктивные  внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров. Деньги уходили на счета подконтрольных ОПГ компаний, зарегистрированных в других странах. В общей сложности более 60 эпизодов преступной деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 12:21

Безнесмен Нурлан Тлеубаев (Казахстан) осужден за вывод денег из Delta Bank. Деньги выводились путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Арестовано имущество бизнесмена и его родственников: элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в Праге (Чехия), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов. Также санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии. В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества Тлеубаева. Сам Тлеубаев приговорен к 10 годам лишения свободы. От его действий пострадали: «КазИнвестБанк», «Банк Развития Казахстана» и ЕНПФ. Поиски активов продолжаются.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 11:22

30.01.2024 в 16:00 по Москве, через закрытый Telegram канал будет проведено обучение. На обозрение будут представлены три подробно описанные схематики.

А именно:
1. Законная схема получения наличности через строительную компанию. Правомерный вычет НДС. Оборот по схеме: до ₽5 млрд в год. Постановка схемы занимает 1 месяц. При большом обороте будет задействовано дополнительное юридическое лицо. Назначения для участия в схеме подходят практически все. Время проведения обучения по данной схеме 20 часов
2. Схема по транзиту и трансформации назначения платежей. Потеря законного транзита составляет 0,7%. В догонку рассмотрим момент по получению % компании. Именно получения активов. Само по себе обучение уникальное. Время проведения более 15 часов.
3. Крипто автивы: обзор схем по работе Р2Р, снятие блокирововк счетов, скртый майнинг, покупка юр лицами криптоактивов, легализация крипты. Материал очень большой.

Обучение платное, в группах, с ограниченным количеством участников.
Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

31 October 2023 09:21

Среди налоговиков тоже встречают не самые умные люди, в частности любители приторговывать инсайдерской информацией. И вот одним таким любителям вынесены вполне реальные наказания за продажу данных из АИС «Налог-3». Налоговый инспектор контрольно-аналитического отдела города Саратова Владимир Спиридонов отправился на 4 года в колонию строгого режима, а также должен выплатить штраф 1 млн 338 тыс руб (сумма взятки). Его соучастники выплатят штрафы 1 и 1,5 млн руб. Плюс запрет на тир года занимать определенные должности.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 21:06

Во Франции задержан российский олигарх, сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев по подозрению в отмывании денег. Обыски в квартире и на вилле. Найдены пачки нала.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 20:00

⚡️Проводим экстренное обучение 20.01.2024г. в 16:00 по Москве⚡️
На следующие виды тем:
1. Изъятие из налогового органа США специального вычета. Тематика по работе с налоговыми органами и физ лицами. Доходность очень высокая. Методы являются основными в схеме.
2. Перехват криптоактивов на территории США, большой объем информации и большой объем крипты. Дорого.
3. Схема по работе P2P на биржах США. Вывод и перехват. Объемы большие.
Ждем запросы строго сюда - @Perses00

BlackAudit

30 October 2023 13:54

РФМ тестирует новую систему, позволяющую определять нестандартные операции в области криптоиндустрии. Данный процесс прост: делается обзор несвойственных и ежедневных операций, информация о которых после РФМ будет по техническим каналам связи передаваться в ФНС, МВД и ФСБ. Тем самым, по запросу РФМ проводить проверку с доначислением в бюджет сумм, в том числе принимать меры для блокировки подозрительных транзакций.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 13:23

Как показывает практика, на удочку «номинальных директоров» попадаются не только простые граждане, но весьма солидные люди - ТОП-менеджеры. Тут уже не незнание законов и ответственности, а жажда наживы играет главную роль. В последнее время всё чаще номиналы годами управляют бизнесом, не подозревая, что за их спинами ведется совсем незаконная игра. При этом, как правило, бенефициары находятся за пределами страны или вообще неизвестны. А в итоге в первую очередь страдают глупцы, которые погнались за большими деньгами. И в этом случае тут всё гораздо серьёзнее - федеральный или международный розыск, аресты активов и недвижимости, короче, all inclusive от следственный органов.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 11:29

Увеличивается перечень компаний, сделки которых будут проверять для предовращения вывода денег за рубеж. Усилится контроль за внутригрупповыми сделками, совершаемые с целью ухода от налогов. Плюсом ужесточение критериев признания иностранных компаний взаимозависимымм с российскими - для этого долю иностарнного усчастия снизят с 25% до 10%. А схема вполне понятна: трансферное ценообразование- установка цен внутри холдинга.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 08:35

Бывший гендиректор «Тольяттиазота» объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в незаконном выводе порядка 700 млн руб. Деньги могли выводиться через контракты, заведенные на московские микропредприятия — ООО «МСА Строй», ООО «Интеркон» и ООО «НПОСКПО». Если это так, то отдельная интрига, кто был конечным бенефициаром схемы — давно скрывающиеся за границей бывшие владельцы «Тольяттиазота» или же поставленный ими «на хозяйство» менеджер. До 2022 года реальными собственниками были семьи Махлаев и Циви. Сейчас предприятие принадлежит АО «Химактивинвест», входящему в орбиту бизнеса ГК «Уралхим». Дмитрий Межеедов являлся топ-менеджером ТоАЗа в 2012-2021 годах. Он пришел в тольяттинский химический концерн из структур «Росатома». В 2019-2021 годах оперативное руководство компанией фактически сосредоточилось у так называемой московской команды тольяттинского химического гиганта - Межеедова и председателя совета директоров Петра Орджоникидзе. Именно последние вполне могли начать работать в своих интересах, так как конечные бенефициары находились за границей. Либо другой вариант - они достигли тех целей, ради которых их поставили на должности.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 06:59

Отдельно для AML-идиотов. Раз и на всегда, которые пытаются установить кому принадлежит крипта и изличить адресата. Тебе отельный лайфхак, ты когда об этом говоришь, будь готов выступить свидетелем в рамка УПК, а потом, возможно, участвуя в данных событиях, подозреваемым и обвиняемым. Прячась за чатами или каналами, ты, к сожалению, будешь говорить по-другому в СИЗО. Подумай, если ты готов подтвердить свои слова, если готов и имеешь образование в юриспруденции, и обладаешь навыками ОРД, явно не будешь ставить в свет свои расследования. Лучше посвяти время книгам, например, НК РФ. Итог: уплати налоги и живи спокойно.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 13:44

Новый вид мошенничества в Приморье через автосервисы. Неизвестные звонят в автосервис и якобы от лица владельца машины узнаёт о ходе ремонта, а также предлагает сверить номера телефонов. Таким образом мошенники связываются с хозяином авто. Далее звонок владельцу авто: «в нашем автосервисе находится ваша машина, вот мы собираемся делать ремонт, заказывать автозапчасти, вот если вы готовы, есть возможность заказать со скидкой с большой в два раза дешевле и так далее. Если вы согласны, то мы сейчас сделаем заявку и вы переводите денежные средства на указанную карточку». С начала года зарегистрировано 1100 преступлений.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 10:33

Не забываем об уплате налогов до 1 декабря 2023 года: земельный налог, имущественный налог и транспортный. В случае неуплаты на сумму задолженности будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ.@BlackAudit