BlackAudit

13 December 2023 09:25

Тинькофф как обычно… При заказе дебетовой карты в личном кабинете появляется сразу кредитная с лимитом. В службе поддержки сразу валят всё на курьеров, которые привозят дебетовую карту. Клиентам приходится обращаться в службу поддержки для расторжения договора по кредитной карте. Вот так банк выполняет план - без вашего ведома делает запрос в БКИ и устанавливает лимит по карте.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 20:10

За сутки пошли далеко и надолго, слушать, что ФНС пало. Для дебилов: эта система децентрализована - ни от кого независящая. Педохеры, идите нахер - СИСТЕМА ФНС под защитой, хотя ее и так не нужно ни от кого защищать.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 15:18

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

✅Эксклюзивный материал:

💸Работа с санкционными криптобиржами и криптоактивами.
💸Способы вывода и очищение, разблокировка средств на бирже.

А также:

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

12 December 2023 13:35

Излюбленная богатыми мира сего Швейцария скоро может перестать быть надежной страной в плане банковской тайны. Если будет принят соответствующий закон, то юристы, которые проворачивают сомнительные сделки, будут обязаны сообщать о них. Штраф внушительный - 500 тыс швейцарских франков (около $530 тыс). Компании будут обязаны назвать своих истинных владельцев, это касается и подставных компаний, которых в Швейцарии насчитывается около 33 тысяч.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 11:21

Большие проблемы у ИП с передачей имущества родственникам и третьим лицам. Двойственная природа ИП - предприниматель и физлицо одновременно - вызывает огромное количество споров и требует качественной оценки. Например, ИП подарил своему ребенку (тоже ИП) коммерческий объект недвижимости. Налоговики рассудили, что у одаряемого лица возник внереализационный доход. Суды с этим согласились. Но с другой стороны: если бы дарительь ушел из жизни, объект недвижимости перешел по наследству, дохода бы не возникло (даже у наследника ИП). Доход возник бы только в случае использования этой недвижимости в коммерческих целях (ведение предпринимательской деятельности). Поэтому каждый шаг в подобный случаях требует консультации у квалифицированных специалистов.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 09:05

Ситуация: ВНП выявила у организации формальный документооборот, невыполнение договоров контрагентами, недостоверность данных в документах, получение необоснованной налоговой выгоды.
Суды встали на сторону компании, заключив, что налоговая не доказала фактически ничего из вышеперечисленного и не установила причастность компании к получению необоснованной налоговой выгоды.
Кассация же копнула глубже и выяснила, что налогоплательщик и контрагенты входят в один холдинг (совпадения по IP, телефонам, сотрудникам), деньги вращались внутри холдинга между контрагентами и налогоплательщиком. По документам контрагенты поставляли товар на транспорте, который физически не мог перевозить уазазнную группу товаров, а водители вообще не в курсе. И главное: документы содержат подписи руководителя, который на момент подписания находился в тюрьме.
Очередное доказательство того, что головой вообще никто не думает и не хочет думать. Элементарное ознакомление с подобными судебными решениями уже, как минимум, может уберечь от ошибок. А как избежать подобных ситуаций и сделать всё по уму мы уже рассказали.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 18:13

Америку мы вам сейчас не откроем, но предупредим. Просто задумайтесь. Сейчас очень много блокировок карт и личных кабинетов банков, так банки, вроде как, оберегают от мошенников. Криво и косо, но пытаются. И в большинстве случаев для разблокировки и возврата денег необходимо посетить офис банка, дистанционно никто не работает. И всё больше нам пишут клиенты банка Тинькофф, который имеет единственный офис в Москве. А клиенты у них по всей нашей необъятной. И многие там хранят без преувеличения всё! Вот вы о чем вообще думаете, когда выбираете банк с единственным офисом в столице? Блокировки у Тинькофф кратно возросли, дистанционно они делать ничего не хотят, хоть и просят изначально прислать кипу документов на электронную почту. Ну, давайте уже сначала думать, а потом делать?@BlackAudit


Доступ в BlackAudit Premium

BlackAudit

11 December 2023 13:49

Новой Меккой для миллиардеров стал Абу-Даби - если в 2016 году там было всего лишь 46 частных компаний, то теперь их количество выросло до 5 тысяч. Кайманы, БВО и Швейцария уходят на второй план. Привлекательность эмирата в том, что владельцам крупных компаний гарантируется защита активов, конфиденциальность и низкие налоги. Кроме того, инвесторов привлекает получение вида на жительство и возможность выстраивать связи с влиятельными семьями. И похоже, это только начало, учитывая геополитическую обстановку в мире.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 11:20

Время большого обнала - последние две недели декабря, когда нечистые на руку предприниматели закрывают дыры в финансовых документах. Десятки миллионов наличности перемещаются между пунктами. Любители легких денег тоже не дремлют - на ограбление есть пара минут, иначе куш уйдет и они будут замечены. И в каждом случае, о которых уже говорили, у налетчиков всегда есть осведомители - либо кто-то из обнальщиков, либо сотрудник банка, который в доле. Ведь для получения крупной суммы в банке необходим предварительный заказ денег - вот тут и утекает информация. А обнальщики крайне редко заказывают охрану. По уже совершенным преступлениям ведется активный поиск преступников по оставленным уликам, но пока безрезультатно.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 09:20

Binance прекращает поддержку рубля с 31.01.2024 на платформе Binance P2P. При этом биржа продолжает безосновательно удерживать деньги пользователей, игнорируя вопросы по этой теме и не называя никаких сроков. Пользователи теряют ежедневно миллионы упущенной выгоды, которую, естественно, Binance не компенсирует. А главный вопрос - вернут ли вообще замороженные средства российским пользователям.

Конфликт с регуляторами США продолжается. Среди требований: криптобиржа должна предоставить дocтуп кo вceм дoкумeнтaм и зaпиcям, в тoм чиcлe инфopмaции, oтнocящeйcя к coтpудникaм кoмпaнии, aгeнтaм, пocpeдникaм, кoнcультaнтaм, пapтнёpaм и пoдpядчикaм, a тaкжe к тpeйдepaм. На выполнение этих требований бирже придется потратить десятки, а может быть и сотни миллионов долларов.@BlackAudit

BlackAudit

10 December 2023 11:16

И снова мошенники включили старую шарманку перед праздником, обещая вернуть то, что они же и украли. Да и вообще включайте голову на полную катушку, потому что последние две недели перед праздниками они возьмут по максимуму.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 16:43

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

✅Эксклюзивный материал:

💸Работа с санкционными криптобиржами и криптоактивами.
💸Способы вывода и очищение, разблокировка средств на бирже.

А также:

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

09 December 2023 13:09

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

09 December 2023 08:41

Очередной способ вывода средств за границу через образование юрлиц. Только теперь фирмы-однодневки с подставными руководителями образовывались не только на территории РФ, но и в странах СНГ. Компании имитируют ведение активной внешнеэкономической деятельности с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов с оборотом в сотни миллионов. Однако, по факту никакой деятельности не осуществлялось, деньги тупо утекают за пределы РФ. С начала года по данной схеме возбуждено 19 уголовных дел.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 14:24

Минфин сдался в отношении признаков дробления бизнеса. Коммерсам, конечно, было бы удобнее, если бы в НК РФ прописали четкие признаки дробления, а они бы придумывали и использовали новые схемы в обход этих признаков. Но в Минфине тоже не дураки. Поэтому никакого исчерпывающего перечня признаков не будет. Всё останется, как есть. И, по сути, новые признаки и способы дробления, скорее всего, будут пополняться за счет судебных решений, в которых и будут содержаться всё новые и новые схемы.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2023 08:02

Собственники бизнеса (бенефицары), как правило, больше думают о налоговых проверках, конкуренции и прочем. Но реальная угроза может быть и внутри компании - соучредители, наемные руководители, технические руководители. Один из самых простых способов недопустить внутренних конфликтов - прописать все спорные моменты в уставе (принятие решений, распределение прибыли, передача и продажа долей, дофинансирование и т.д.). Один из важных моментов, которые всегда необходимо помнить - кто контролирует банковские счета, тот контролирует компанию. Вот тут нужно обезопасить себя не только Уставом, но и корпоративным договором. И самый простой способ избежать вообще любых внутренних проблем - бенефициару быть единственным руководителем и учредителем без партнеров и технических участников. Но это не всегда получается. Проблема в налоговой оптимизации, когда необходимо скрыть взаимозависимость.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 15:47

Некая компания имеет задолженность перед кредитором. Владелец компании с долей 90% заключает с этим кредитором договор цессии и сам становится кредитором. Но он не выводит деньги, а вносит имущественное право в качестве вклада в имущество. Налоговая доначисляет налог на прибыль с внереализационного дохода. По закону. Поэтому вот такое, казалось бы безобидное, погашение долга имеет вполне реальные налоговые последствия. Такие сделки нужно тщательно просчитывать и продумывать, в том числе задумываться о них на этапе создания компании, прописывая необходимые пункты в Уставе.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 14:42

Ситуация: участник общества владеет долей более 5 лет и при выходе из общества получает реальную стоимость доли. НДФЛ не платится. Его доля, принадлежащая обществу, в течение года эта доля должна быть продана/распределена между участниками/погашена уменьшением уставного капитала.
Логично, что при распределении долей НДФЛ с этой суммы тоже не возникает, а если эта доля будет продана до истечении 5 лет - тут уже НДФЛ. Вроде всё ок.
А вот суды так не считают: при распределении доли вышедшего участника у других возникает экономическая выгода, он же доход. А по закону такой доход не освобождается от налогообложения.
Вот и думайте, просчитывайте налоговые риски подобных ситуаций. И не забывайте, что продать за 1 рубль тоже не прокатит. А решение таких задач со звездочкой уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 12:21

Результаты работы опальной криптобиржи Garantex могут привести к тому, что вся криптовалюта окажется грязной. Сейчас большинство бирж отказывается принимать крипту, которая побывала на этой бирже или транзитом прошла через нее. А всё обеление крипты сводится к смешиванию с белыми транзакциями через сервисы микширования.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 09:49

Любой способ налоговой оптимизации (законный) можно испортить. Налоговая оптимизация представляет собой проработку и просчет тех или иных рисков. И если применить неподходящий способ - шаблон - то провал обеспечен. С другой стороны - использование подходящего способа может обернуться негативными последствиями, если пытаться бездумно подбить под свои цифры. Любой коммерс должен понимать риски любой оптимизации, а также не забывать о своих прошлых косяках перед органами. Поэтому прежде чем задуматься о налоговой оптимизации, задумайтесь об аудите, который выявит все возможные риски. И вполне вероятен такой исход, что после аудита станет понятно, что организация вообще уже не может применить никакой оптимизации, а только грязный схематоз.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 20:44

Криптовалюта летит вниз, санкции регулируют. Дальше хуже.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 15:31

Срок уплаты налогов для физлиц прошел и начался очередной виток мошеннических рассылок с кнопкой «оплатить» на электронные почты. Напоминаем для совсем идиотов - такие письма налоговая не рассылает. Ну, хватит уже верить в этот бред и потом плакать о потерянном. Надоело.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 13:20

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

✅Эксклюзивный материал:

💸Работа с санкционными криптобиржами и криптоактивами.
💸Способы вывода и очищение, разблокировка средств на бирже.

А также:

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

ОСТАЛОСЬ 2 МЕСТА СО СКИДКОЙ!

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 December 2023 10:20

Страсть эквадорцев к футболу дала возможность преступным группировкам отмывать деньги. Деньги от продажи запрещенных веществ отправляются через счета футбольных команд с ведома менеджеров команд. Учетные записи команд используются как Аккаунты вымышленных компаний. При это коррупция в стране настолько процветает, что работники судебных систем просто наблюдают за происходящим, получая свой куш за то, чтобы не наказывать по закону участников международных преступных организаций.@BlackAudit

BlackAudit

10 December 2023 14:45

На побережье Коста-Бланке задержан член хакерской группировки Kelvin Security. Эта группировка устроила 300 кибератак в 90 странах мира. Члены хакерской группировки искали уязвимости на сайтах стратегических объектов, и если им удавалось их найти, крали конфиденциальные данные и продавали их даркнете. Таким образом хакеры атаковали предприятия США, Германии, Италии, Аргентины, Чили и Японии.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 17:57

❗️USDT Tether внесёт в черный список все кошельки, находящиеся в санкционном списке США❗️@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 15:33

У органов колоссальное количество дел, связанных с незаконной банковской деятельностью и обналом. Сейчас в основном под раздачу попадают те, кто вел подобную деятельность в 2010-х годах, постепенно приближаясь к 2020-м. И все идиоты пытаются запрыгнуть в последний вагон, используя те схемы, которые давно известны органам. Поверьте, ситуация такова, что закрывать будут всех вся, суммы значения не имеют. А уж крупные обнальщики, особенно срывающие куши под праздники гарантировано увидят небо в клеточку.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 10:37

Санкции, валютные ограничения - проблема платежей стоит остро. Остается золото, которое вывозят за пределы страны, используя противозаконные схемы. Кроме того, физические лица не обязаны предоставлять никаких документов на вывоз драгметалла, если его весь не превышает 50 грамм. Именно поэтому всё чаще золото стали использовать, как средство платежа.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2023 17:24

Набор в закрытый канал.

Все строго Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0,2-0,4ВТС прибыль в сутки;
II блок - 0,5-0,8ВТС прибыль в сутки;
III блок - 0,9-1,2BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

08 December 2023 12:18

Помните историю с ООО «Приморский мазут» из Владивостока, который принадлежит Антону Семикину и Евгению Чену? 6 декабря в картотеке арбитражных дел зафиксирован иск на колоссальную сумму - 1 690 569 193,23 рублей! Чуть более 540 млн руб от этой суммы - пени. Суть иска налоговой пока неизвестна. Но если судить по другим делам с участием этой компании, шло оспаривание многомиллионных доначислений НДС (вомногих процессах компания проиграла). Схема до банальности проста - формальный документооборот и видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности. В общем и целом, следствие полагает, что всё сводилось к банальному обналу.@BlackAudit