BlackAudit

11 January 2024 21:11

Господин Солонин, следующий вы?! Стоит обнал и отмыв денег убрать СРОЧНО.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 16:17

США ввели санкции против российского криптообменника Chatex и десятка адресов цифровой валюты.

BlackAudit

11 January 2024 14:52

Как бы там ни было, но от криптовалют никуда не сбежать. Вот и Налоговая служба РФ и Сбер уже озадачились поисками специалистов. Ищут советника отдела международного сотрудничества, в обязанности которого, в том числе, будет входить проработка вопросов налогообложения криптовалют. А Сбер ишет исполнительного директора по развитию криптовалютных отношений. Специалисты с опытом, у вас есть реальные шансы.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 12:27

💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.

Подключаем платно к нашему серверу

ИМЕЕТСЯ 2 места

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 January 2024 10:35

Недостоверность юридического адреса может привести к исключению из ЕГРЮЛ, но только если налоговые инспекторы не нарушили правила проверки. И такие нарушения не редкость. Первое и, наверное, самое важное - инспекторы должны доказать, что деятельность действительно не ведется. Второе - необходим протокол осмотра адреса с подписями понятых или видеофиксацией. Показания иных гоструктур, например, судебных приставов они тоже должны проверить. Более того, осмотр за 10 минут - это не осмотр. И суды сопоставят все факторы, которые докажут или опровергнут решение налогового органа. Всё чаще решения о принудительной ликвидации являются незаконными.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 08:58

Нет предела человеческой глупости в отношениях с банками. Складывается впечатление, что большинство клиентов думает, будто банк им - отец родной. Начиная от дебетовых карт и заканчивая кредитами. Продолжают упорно НЕ читать договоры, а потом не знают куда бежать. Один берет кредит и сразу решает отказаться от него после оформления, но банк заставляет платить страховку, а клиент о ней ни сном, ни духом, да ещё и вдогонку получает второй кредит. Второму наоткрывали кучу карт с конским обслуживанием и страховок, за которые он теперь должен платить. Запомните, что банк на вас зарабатывает! Всё, других вариантов нет. И не надо говорить, что они вам не сказали. Читать перед подписанием документы не пробовали.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 17:04

Есть два типа людей: первые - которые думают и знают, что делать, к кому обращаться, как действовать; вторые - законченные идиоты, которых большинство, и кроме тупых вопросов от них ничего ждать не стоит. Вторые не способны обучаться, думать, узнавать и создавать что-то новое, элементарные вещи для них недоступны и непосильны. Со вторыми нам не по пути. Если ты никогда не открывал НК и УК РФ, даже не пытался создать какой-либо бизнес, не знаешь элементарного, просто иди мимо на свои 5/2 за три копейки - мы ничем помочь не сможем уже.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 14:31

ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСТА - ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

👨‍💼ВПЕРВЫЕ все в одном СВОДЕ

Реализуем налоговые, финансовые и крипто- схемы за 2023 - по апрель 2024 года.

Все схемы сразу в одном материале.

❔Полное описание: таблицы финансовых потоков, налоговые требования, большие схемы по выводу БН-Н-крипа, IT-схемы, связки, работа с банковскими счетами, НДС, УСН, вычет, экономическая безопасность и многое другое.

❔Отдельно можно приобрести коды к ПО.

📍Материал и архив очень большой по разным юрисдикциям мира. В общей сложности более 60 схем.

Обращаться только заинтересованным людям
- @Perses00

BlackAudit

10 January 2024 12:13

ЦБ приказал порекомендовал банкам углубленно проверять компании, которые могут быть связаны с отмыванием денег - отказывать в проведении операций и блокировать счета. Два отказа = расторжение договора. Вот теперь стоит ждать повальных блокировок, потому что разбираться кто прав, а кто виноват не будут. Как работают банки в плане блокировок давно всем известно: проще заблокировать, чем выслушать.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 09:10

🌐Всем интересантам, которые ещё думают🌐

До конца месяца будет выкладываться информация об оставшихся местах на схематику и обучение.

БОЛЬШЕ КОМАНДА BlackAudit НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ОБУЧЕНИЯ И ВЫДАВАТЬ СХЕМАТИКИ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ. Только личные запросы на крупные проекты.

Следите за анонсами и забирайте последние в истории канала предложения.

BlackAudit

10 January 2024 07:11

Непредоставление информации о наличии имущества компании до составления акта проверки и вынесения решения по её результатам грозит блокировкой счетов. НК не запрещает собирать информацию, которая может быть необходима для принятия обеспечительных мер. Поэтому если налоговый орган запрашивает информацию об имеющимся имуществе - однозначно предоставить, иначе блокировка счетов гарантированна. Судебные прецеденты уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 15:24

Минус две юрисдикции - прекратили действия налоговые соглашения о избежании двойного налогообложения с Латвией и Данией. Официально.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 13:21

✅23.03.2024г. будет выдан материал на ваш e-mail на следующие темы:

📍1. Особенности возмещения НДС. Методы, способы.

📍2. Методология работы с физическими лицами без блокировки банковских карт. Как добиться оборота до 1 млрд в месяц по одному счету. Материал большой.

📍3. Использование ПО в
трейдинге по крипто-парам. С прибылью более 2% в день.

Каждый пункт - отельный материал.

Запись строго сюда - @Perses00

BlackAudit

09 January 2024 10:21

Новый беспредельный способ хищения криптовалютных активов - похищение владельцев кошельков. А дальше дело техники: выбивание (в прямом смысле) паролей, перевод криптоактивов. Так что лучше помалкивайте, что владеете криптоактивами - целее будете. Криптовалюта, как и счастье, любит тишину.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 09:28

Часто налоговая инспекция ставит под сомнение сделки с контрагентами по весьма сомнительной причине: налогоплательщик вполне мог осуществлять закупку товаров напрямую у произвдителя, но почему-то делал это через посредников. В итоге налогоплательщика обвиняют в завышении расходов и отказывают в налоговых вычетах. Но не стоит забывать (суды прекрасно об этом помнят), что налоговики НЕ ИМЕЮТ ПРАВА вмешиваться в коммерческую деятельность компаний. Компании сами оценивают целесообразность тех или иных действий. Кроме того, в суде налоговики заявили о завышенных ценах посредников. Компания в свою очередь фактически доказала, что цены посредников соответствуют среднеотраслевым, а также реальность посредников подтверждена показаниями производителя и другими клиентами посредников. В догонку были предоставлены банковские выписки, информация о размещенных закупках, участие в выставках и прочие доказательства реальности всех участников сделок. А объяснить причину закупки через посредников (хотя компании не обязаны этого делать) весьма просто: производитель работает по предоплате, а компании это не выгодно - деловая цель доказана.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 20:22

Опреденное время с давних давних времен мы и 6 управление УСБ ФСБ наблюдает за Николаем Волчек, работник QIWI. Мы писали ранее про отмыв денег, сейчас это уже самый большой поток. Касаемо фигуранта этого, в период 2 лет, и в настоящее время покупает недвижимость не только в Москве, но и в Дубай (как и везде) и иные страны. Покупка - только наличные. Странно у QIWI ограничено все, а товарищ покупает недвижимость. Это очень плохо). Деньги приходят от прямого ОБНАЛа, в том числе гемблинг, который под санкциями. В общем, Коля, у тебя целый букет, нам жаль. Уважаемые 6 служба, СК и ЦБ, думаем, сделает свое дело и поможет справедливости. Продолжение следует…@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 16:07

А вы знали, что все должники по налогам, у которых долги более 10 млн руб, попадают в особую базу, где по каждой компании-должнику есть список абсолютно всех активов? Да, эта база содержит информацию, в том числе, о нерегистрируемых активах - начиная от готовой продукции и заканчивая смартфонами. Эта база создана для взыскания долгов всевозможными вариантами. Так что не тешьте себя надеждами уйти от ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 13:35

Наверное, практически не осталось тех людей, которые не покупали в жизни хоть раз лотерейные билеты в надежде сорвать большой куш, а есть и такие, кто делает это регулярно. Надежда умирает последней. Но теперь она умрет окончательно, так как налоги на лотереи планируют повышать. И хоть Минфин говорит о том, что покупателей билетов станет меньше. Не станет. А вот выигрыши однозначно сократятся в разы, да и цены на билеты существенно могут увеличиться. Вы же понимаете, что такую машину по производству денег никто не будет содержать себе в убыток. Так что ищите более реальные способы заработать состояние.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 11:43

Опять никто не думает и надеется на систему. Коммерсы оплатили налоги в последние дни прошлого года, но платежи не отразились в ЕНС и теперь образовался долг и идут пени. Жалоб катастрофически много. Банки просто не передали платежи в информационные системы. Единственное, что успокаивает, что платеж отразится той датой, когда его свершили. Что будет с пенями и штрафами - посмотрим.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 09:41

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСТА - БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

🌐Новое ПО, работающее по принципу ИИ, подключенное к защищенному мощному серверу, которое позволяет осуществлять два пула блока:
💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.
💸Получать и перехватывать майнинговый BTC. С доходностью до 10BTC сутки.

Малый набор согласно мощности.

Строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 January 2024 07:16

DeFi-проекты не дают покоя американским чиновникам. На публику озвучивается, что из-за этого пользователи не могут расчитывать на защиту своих прав. На самом деле всем и каждому хочется вообще исключить анонимность, чтобы быть в курсе каждой транзакции - кто, что, зачем, откуда и куда. Тут аналогия с банками: практически никакой анонимности, но продолжают воровать, отмывать и финансировать. И чаще всего жертвы остаются ни с чем. Вот сидят и думают уже продолжительное время - создавать новые правила иди адаптировать новые.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 15:31

Очередной тупой развод для самых тупых: помощь в выводе замороженных активов. Для этого требуют перевести на счет некой компании сумму, равную этим самым активам, а потом обещают вернуть х2. Неужели нашлись такие, кто в это поверил?@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 13:45

Уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) закончилось оправдательным приговором в Кирове. В 2019 году мажоритарный акционер и председатель совета директоров АО «Вятич» Николай Курагин и бывший руководитель ликвидированного ООО ТК «Вятич» Руслан Владимиров были заподозрены в незаконных валютных операциях - перевод 3,8 млн евро за границу. При этом получателем якобы была фирма-однодневка, а банк получил поддельные документы для перевода. Но адвокаты выполнили свою работу, обвинив следователя в разглашении налоговой тайны. А «поддельными документами» были названы протоколы общих собраний о распределении прибыли и платежные поручения в адрес кипрского офшора, который являлся совладельцем ТК «Вятич» и контролировался Курагиным. Для фигурантов было запрошено 7 и 6 лет лишения свободы. Но суд первой инстанции вынес оправдательный приговор за отсутствие состава преступления.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 10:52

Обналы, скрывающиеся за границей от закона, иногда вообще тупые, ну, в принципе, как всегда. Одно дело, если они позаботились о том, чтобы получить ВНЖ или гражданство другой страны. А другое - это когда он хватает загранпаспорт и накопленное, сваливает куда-нибудь подальше, но загранпаспорт имеет срок действия. И вот тогда у обнала два варианта: либо он попадает в местную тюрьму (особенно если в международном розыске), либо возвращается на родину и попадает в «УК закона». На днях одного такого недальновидного задержали в Хабаровске, куда ему пришлось вернутся из Тайланда. Теперь до 6 лет тюрьмы. И таких случаев очень много.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 08:10

Мошенники вплотную занялись кражей аккаунтов в Telegram. Контанктам жертв поступают сообщения с просьбой занять денег, подкрепляются просьбы голосовыми сообщениями. Голосовые сообщения нарезаются из реальных старых сообщений, которые дублируются во все чаты плюс фото карты с именем и фамилией. Схема достаточно продвинутая. Не поленитесь позвонить «просящему».@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 19:22

👨‍💼ВПЕРВЫЕ все в одном СВОДЕ

Реализуем налоговые, финансовые и крипто- схемы за 2023 - по апрель 2024 года.

Все схемы сразу в одном материале.

❔Полное описание: таблицы финансовых потоков, налоговые требования, большие схемы по выводу БН-Н-крипа, IT-схемы, связки, работа с банковскими счетами, НДС, УСН, вычет, экономическая безопасность и многое другое.

❔Отдельно можно приобрести коды к ПО.

📍Материал и архив очень большой по разным юрисдикциям мира. В общей сложности более 60 схем.

Обращаться только заинтересованным людям
- @Perses00

BlackAudit

09 January 2024 13:53

Что известно о Bank St Rosa на Филиппинах, который выкупили бывшие топ-менеджеры Тинькофф: банк основан в 1963 году, не имеет рейтингов от ведущих международных агентств, не раскрывает отчетность. Имеющаяся у него лицензия позволяет выдавать кредиты и принимать депозиты от клиентов. Для чего? Сделка проводится через финтех-стартап Salmon (тоже эксы Тинькофф основали), что позволит стартапу расширить перечень услуг на Филиппинах - по сути, оказывать полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 11:16

Допрыгался Косенко, следователям СК поручено инициировать вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и провести проверку на предмет соблюдения налогового законодательства.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 09:51

💸Эксклюзивное предложение для двух интересантов!

❔Простая и одновременно сложная схема с профитом в 20% на разнице курсов.

❔Полное руководство по реализации процесса.

🗝Если вы готовы строго следовать инструкции и рекомендациям, то пишите сюда - @Perses00

BlackAudit

09 January 2024 08:32

Новое соглашение об избежании двойного налогообложения вступило в силу между РФ и Оманом. Предыдущее было подписано в 2001 году, но не было ратифицировано. Договор распространяется на налог на прибыль Омана и российский налог на прибыль компаний и налог на доходы физических лиц. Ставки на дивиденды 10% (15%), проценты 10%, роялти 10%.@BlackAudit