BlackAudit

13 June 2023 14:28

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений. @BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 12:45

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

10 June 2023 13:32

Номинал получил 3 года 2 месяца строгого режима за предоставление своего паспорта

Районная прокуратура одного из регионов поддержала обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина, который предоставил свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК.
Заказчика тут выделили в отдельное производство. Подсудимый в прошлом году огласился с его предложением предоставить свой паспорт для регистрации на его имя ООО, за вознаграждение в 20 тысяч рублей, причем его он должен был получать ежемесячно в течение полугода. Никаких обязанностей исполнять он не должен был.
При помощи копии паспорта был подготовлен пакет документов, по которому подсудимый был ЕИО и единственным учредителем. Налоговая ООО зарегистрировала. После этого документы были переданы заказчику, но вот вознаграждения подсудимый так и не дождался.
В итоге, получил 3 года и 2 месяца в колонии строгого режима.@BlackAudit

BlackAudit

08 June 2023 15:50

Единственным способом скинуть лиц, которые занимаются псевдо деятльностью на общую систему налообложения, чтобы полность доначислить налоги. Но суть в другом: будет ли доходна эта деятельность, если нужно уплатить НДС и иные налоги. Большинство схем, которые использовали лица по крипте, блогеры и инфоцыгане - странные. Возбуждены уголовные дела по налоговым преступлениям и незаконной банковской деятельности. Проблема в правоприменительной практике, причем жесткой, с реальными сроками и полной уплаты налогов и ареста имущества. Следующие пару-тройку лет буду самые изящные для налоговых и экономических преступлений.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2023 10:28

Рекордные суммы крипты начинают изымать. Процедура правильная, но изученная не до конца. Инструкции получили СК, как работать и изымать крипту. Только некоторые новости позволяют сделать вывод, что изъятое иногда просто присваивают из-за анонимности. Понятное дело, есть ряд методик, как правильно изымать, но механизм еще пару-тройку лет будет совсем хромать. Но уже все адвокаты и юристы побежали изучать данные моменты. В РФ только несколько человек, которые понимают, как правильно изъять крипту на основе УПК. Это целая наука и тренд будущего. Тем более поиск цифровых активов - это еще сложнее. Ну, что говорить, а схемы с криптой - это вообще отдельный пост.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2023 14:44

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

30 May 2023 15:59

Признана самая большая и авторитетная схема, через которую отмыли миллиарды долларов - схема ВЕКСЕЛЬ. Простая атрибутика. Обналы всей РФ отмыли на ней миллиарды. Хороший продукт, который принес миллиарды ущерба экономике РФ. Куда только не вставляли данные векселя: и в сделки, и в уставные капиталы, и в займы. Везде. Итог прост: вексель умер благодаря людской жадности.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2023 13:03

Ресторанные схемы с подменой оборота терминала и получение наличности в бОльших объемах приобретают невиданные масштабы в городах-миллионниках. Самое выдающееся, что могли придумать рестораторы - сторонний терминал, который предоставляет группа обналов, плюсом оплачивая товары за безнал.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2023 11:29

Перебирая фишки домино
Прожить мечтаем как в кино
 
Что только не увидели на своём веку наши современники. И политические кризисы. И развал старых межгосударственных и межличностных связей. И глобальные экономические потрясения.
 
И ведь что характерно, всегда потом, пост-фактум, каждый находил лучшие решения для выхода из сложных ситуаций, обсуждая с друзьями былые события, сидя за столом и играя в нарды/карты/домино.
 
И вот новая напасть непонятного свойства одурманила умы всей голытьбы мирового масштаба. КРИПТА! Благо и проклятие современного мира. Хотя сама идея распределённой записи, блокчейна и «смарт-контрактов» прекрасна и очень перспективна.
 
На взгляд экономиста это просто новая система изъятия и купирования из реального сектора экономики денежных средств ничем не обеспеченных (их в мировой экономике несколько триллионов). Очень выгодное решение для «дутых» фондов и прочих околобиржевых махинаторов (смотри фильм «Лжец, Великий и Ужасный»). Ведь благодаря этому бумага (денежные боны) меняются не на бумагу (акции) а на виртуальный суррогат (криптовалюта, токены), существующий только пока есть электричество. Прекрасное отображение на экране монитора «токийских свечей» и прочей гистограммической живописи вселяет уверенности в неокрепшее сознание «инвестора» что это выгодное вложение наличных финансов. Вслед за мелкими потребителями приходят и «взрослые». Они вдруг осознают, что денежный поток, так хорошо ими освоенный, начал уходить от них к неофитам «новой веры». И как мы понимаем, если есть средства платежа, то есть и товары и услуги за них предоставляемые. И вот уже на память приходит стоимость пиццы купленной за 10.000 BTC в далёком 2010 году. Это было здорово. Потом за одной криптовалютой появилась следующая, потом ещё одна… И конечно же сразу появились и свои «криптожулики», «криптофальшифомонетчики» и «криптокарманники». Появились конечно же и «криптоменялы» (они назвали себя «криптобиржами»).
 
Не удивительно что вскоре в список торговых сделок вошли такие услуги как покупка запрещённых товаров, оплата услуг лиц с низкой социальной ответственностью и конечно заказ преступных деяний. Благо обезличенность «криптокошельков» позволяла и позволяет недобросовестным извлекать доход из своей деятельности, направленной против интересов общества.
 
Однако хочется порадоваться и за ту часть законопослушных и добропорядочных, которые выбрали различные криптофинансовые решения (например фиатные валюты) для оплаты своих договорных обязательств. И конечно же встаёт вопрос о законной стороне подобного рода финансовых отношений равно затрагивающий интересы как юридических, так и физических лиц. Ведь в случае неразрешённости отношений возникнет вопрос об оспаривании сделок, проведённых в «крипте». И вот тут на свет появится вопрос об арбитраже. И как показывает практика в этом вопросе очень много нерешённых задач. Например, переход права на «крипту» (оплата) по той или иной сделке автоматически происходит в случае наступления определённого события. И если обычно в оплату счёт от компании пойдёт только после подписи генерального (даже номинального) директора, то вот для «крипты» важен факт выполнения условия «смарт-контракта». И конечно, чем бездарнее он составлен, тем больше соблазна у получателя финансов сделать только то, что необходимо для перехода права на «крипту». И оспаривание такой сделки станет большой проблемой, ибо законодательство ещё не настолько совершенно. В нашей стране, к сожалению, это особенно заметно. И вот тогда можно представить как к недобросовестным получателям «крипты» по договору об оказании услуг или продаже товаров придут «криптовышибалы» (эти товарищи никогда не останутся без работы). И конечно же должны появиться свои «криптополицейские» из УЭБ.
 
Как мы понимаем впереди много интересных событий. Со своей стороны, предлагаем в качестве «пробы сил» привлечения команды BLACKAUDIT для составления смарт-контрактов и арбитража криптовалютных сделок на возмездной основе.
 
Мы не CZ и не SBF. Мы попроще ;)@BlackAudit

BlackAudit

25 May 2023 12:31

Как и обещали ранее в рубрике «ТАК НЕ НА ТО» мы будем иногда позволять себе публиковать поучительные истории из жизни предпринимателей в ироничной форме. И конечно Вы понимаете, что все персонажи вымышленные и их совпадение с реальными лицами и событиями являются случайными.
 
В один из трудных для себя дней один из обладателей прекрасного паспорта с двуглавым орлом на обложке решил, что нашёл верный способ заработка себе на жизнь и свёл знакомство с человеком, который посоветовал ему наняться на время «номинальным директором» (благо тогда законодательство было помягче) в одну из некрупных компаний. Первые же полученные денежные средства были потрачены столь быстро, что уже через неделю гражданин стал «директором» нескольких компаний, «забыв» предупредить о своём участии в других юридических лицах своих благодетелей. Конечно же такая активность в деле утверждения себя в статусе «самого генерального директора» не прошла не замеченной со стороны налоговой службы. Они составили соответствующую бумагу и передали её профессионалам в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Там конечно же решили не пороть горячку, а изучить работу «персонажа» и в течении времени получали банковские выписки по фирмам, где «трудился» на ниве капиталистического труда наш «трутень-массовик». Итогом стало основательное досье, с которым и решили наконец ознакомить нашего «номинала» благородные наследники ФЭДа. В результате чего он пришёл в очень сильное расстройство и чувство неловкости подсказало ему, что теперь он должен стать «героем», который очистит город от недобросовестных предпринимателей. И первое что он сделал… Вы конечно же догадались… Под «нажимом» и обещанным протекторатом со стороны рыцарей пера и абака, он поменял ключи для доступа к банк-клиенту и снял со счёта денежные средства первого предприятия… Потом последовало второе… Далее это не продлилось… Система оповещения сработала чётко и все операции по другим предприятиям были приостановлены. Затем «дисквалифицированный номинал» был изгнан из «рая» как утративший доверие. Номинальные директора были назначены более лояльные и ответственные.
 
Что удивительно, как только «тело» было лишено доступа к счетам предприятий, оно сразу утратило интерес, который к нему был проявлен со стороны правоохранителей. Ибо их затея снять деньги и присвоить – провалилась. Видимо рассчитывали, что нахватят при большом поступлении значительную сумму.
 
Забавно, что «зайка» с «волчьим билетом» потом с грустью и сиротской тоской ходил по городу и предлагал себя в качестве «номинала» в различные юридические компании, с надеждой «подёргать тигра за усы». Но конечно же слава о нём шла впереди него самого и потому он встречал только отказы. Так что пришлось ему устроится в компанию на низкооплачиваемую должность с удивительной для него перспективой (в случае добросовестного и ревностного служения) стать старшим полотёром.
 
BLACKAUDIT напоминает, что должная осмотрительность при подборе людей допущенных к секретам Вашего финансового благополучия не только залог здорового сна, но и отсутствие соблазна у предприимчивых оперативных работников.
 
Если отзывы на статью будут положительными, готовы опубликовать ещё немного материала для ознакомления.@BlackAudit

BlackAudit

18 May 2023 09:57

Забавно. Столкнулись с тем, что некие граждане решили завести инвалютный нал на новое юрлицо. По их задумке, им нужен б/н в рублях для финансирования строительства завода... Но с гарантией возможности вывода в валюте ввода... Забавная задача но решение нашлось.@BlackAudit

BlackAudit

15 May 2023 11:51

С пожеланием доброго здоровья, спешим напомнить о том, что налоговая начала новую пробежку по местам регистрации предприятий с низкой социальной ответственностью. Один из подписчиков не успел вовремя прибыть на рабочее место по адресу фактического местонахождения и ответить «Я», когда зашедшие в офис представители фискального органа назвали ИНН его предприятия. Вот пример того, как в субботний мартиролог ИД «КОММЕРСАНТ» попадают предприятия новейшей России. Главное, чтобы у инспектора что-то сошлось и совпало, а то что за этим стоят судьбы конкретных людей, это не его проблема. «Птичка»-«Галочка» вот что должно поднять с колен Российскую экономику. Поэтому если Вы стали жертвой подобной исполнительности подавайте протест в налоговую инспекцию. Ведь Вы могли болеть или быть на переговорах или на производстве…
 
И конечно не такое отношение ждём от органа, который по парадоксу работая за налоги служит налогоплательщикам в целях сбора с них налогов для содержания административного аппарата по управлению страной, в которой живёт налогоплательщик, работающий в интересах других налогоплательщиков, его клиентов, приобретающих товары и услуги с уплатой налогов и акцизов включённых в их стоимость.@BlackAudit

BlackAudit

10 May 2023 18:04

Ситуация, которая привела к текущему положению дел проста и понятна. Один весьма небездарный предприниматель (ГРАЖДАНИН_1) обрёл знания и навыки работы в одной из производственных сфер. Постепенно он докупил различное оборудование для совершенствования производственного процесса, в котором он преуспел. И вот в один из неблагополучных дней он решил вступить в партнёрские отношения с малоизученным, но знакомым товарищем (ГРАЖДАНИН_2). Как итог, он заключил с ним соглашение на аренду своего оборудования и переместил весь комплекс на его производственные мощности, как выяснилось впоследствии – арендованные. Казалось бы, вот новый бизнес-кейс успеха и жизни в стиле «долго и счастливо». Нооо…
В один из неблагополучных дней на площадке появилась группа крепких «благожелателей» с единственным желанием - вывезти оборудование с площадки и передать не менее законопослушному человеку (ГРАЖДАНИН_3). Их действиями руководил представитель (ГРАЖДАНИН_4). Для предотвращения хищения своей собственности ГРАЖДАНИН_1 вызвал сотрудников МВД. Они и передали ГРАЖДАНИНУ_4 на ответственное хранение оборудование на основании мнимой задолженности перед ГРАЖДАНИНОМ_3, которая возникла после заключения договора займа у ГРАЖДАНИНА_2. Красиво? Все документы о праве собственности от ГРАЖДАНИНА_1 МВД отвергло. На сегодня ведутся юридические работы по восстановлению справедливости.
 
Для подписчиков BLACKAUDIT рекомендуем проверить наличие договоров аренды, наличие подтверждения права собственности на имущественные комплексы, оборудование и, продублировав их, убрать оригиналы от случайного визита «благожелателей». Так же не лишним будет внесение в договор пунктов, что передаваемое оборудование не может являться залогом, что арендатор несёт личную финансовую ответственность за его сохранность, и заранее подготовить заявления в полицию с описанием возможного хода событий. Не забывайте, что правоохранители зарабатывают со всех ходоков и никому не отказывают, но ничего не делают по сути. Так же стоит застраховать ответственность перед Вами того, кто столь мёдоточив в начале и легко отходит при первых же неприятностях.@BlackAudit

BlackAudit

08 May 2023 13:04

Обычно в налоговых оговорках перечисляют конкретные обстоятельства, в которых продавцы заверяют покупателей, что:
- своевременно и в полном объеме оплатил все свои налоги, сдал в налоговые органы отчетность и будет делать так в будущем;
- не использует и не будет использовать неправомерных налоговых схем;
- принимает к налоговому учету факты хоздеятельности в соответствии с их реальным экономическим смыслом;
- всегда соблюдал и будет соблюдать в будущем законодательство РФ;
- обладает необходимым опытом и ресурсами для надлежащего исполнения договора с покупателем;
- будет оперативно отвечать на запросы налоговых органов и урегулирует с ними разногласия, которые могут негативно повлиять на покупателя.
Прием криптовалюты через определённые кошельки, и обязательство уплачивать налоги.
Оговорка - это своего рода очень большая схема, которая поможет уже сейчас при правильном методе исправить ваши проблемы в прошлом и будущем. Особенно, касаемо криптовалюты, блогеров и, конечно, стримеров, которые с этого года будут под пристальным внимаем органов.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2023 16:38

Думаем, будет возврат к ранее созданой методике, по которой будет возбуждение уголовного дела по налоговым преступлениям в рамках оперативной информации с направлением материалов в СК. Где СК возбуждает и проводит проверку сразу в рамках 144-145 УПК РФ. Либо вариант УЭБ и ПК собирает материал и направляет сразу в СК для возбуждения уголовного дела.@BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 13:32

За незаконную банковскую деятельность туляки, члены преступного сообщества, получили от 5 до 13 лет колонии

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя и семи участников преступного сообщества. Они признаны виновными в руководстве и участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельностьи.
Установлено, что в период с января 2016 г. по март 2018 г. члены преступного сообщества осуществляли незаконное обналичивание и инкассацию денежных средств. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных соучастникам компаний были перечислены денежные средства в размере свыше 1,5 млрд рублей, в результате чего незаконно извлечен доход на сумму более 111 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал виновными членов преступного и назначил им наказания в виде лишению свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего и особого режимов.@BlackAudit

BlackAudit

12 June 2023 13:08

На сегодняшний день у органов в лице СК и суда и др. есть интересный момент...

Поэтому об экономике подумать некогда и некому.

Но при этом на территории действует целая "армия" криптозависимых. Фермы, частные мелкие производители, переводящие электроэнергию в биткоин..., менялы, P2P-шники, коррупционеры, которые берут взятки криптой.

У нас в России крипта под "запретом".

Есть прецеденты ареста крипты, как актива. И скоро будет приговор. И изымут ни много ни мало 1000+. А куда еë государству даже по приговору суда девать?

Вопрос: как менять, если нет самой процедуры, крипта это имущество признано. Все площадки, в том числе Binance, иностранные. Каким образом изымать? Это очень странное и страшное дело. Явно ЦБ не в курсе и РФМ. Большой вопрос в этом вливаем на самом деле. Главное процедура и метод, которые мы знаем. А органы, видимо, нет. Реальность идет, а что с ней делать. Это миллионы долларов.@BlackAudit

BlackAudit

10 June 2023 13:15

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

08 June 2023 15:02

Приватный канал начинает экспонировать материалы, направленные на схематичное построение налоговой методики с оборотами от 500 млн руб. Рзбор НДС по крупицам. Частные методики, связанные с проведением камеральных и выездных налоговых проверок. Подходит для криптовлют, строительных компаний и иных видов деятельности. Разбор правильных финансовых траназкций и охват 115 ФЗ, УК РФ. За допуском строго сюда (берем не всех) - @Piktet

BlackAudit

02 June 2023 11:16

Основные признаки дробления бизнеса.

Вот несколько признаков, которые указывают на дробление бизнеса:

снижение налоговой нагрузки компании на ОСН после появления новых партнеров, использующих спецрежимы или льготы; 

перевод сотрудников в новые фирмы без изменения функций и рабочих мест; 

взаимозависимость;

взаимосвязанные виды деятельности, направленные на достижение общего результата; 

общие поставщики и покупатели, помещения, сайты, контактные телефоны. Вот простой минимум, и тренд сейчас.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2023 13:47

Самая большая проблема в настоящее время - определить происхождение денежных средств на счетах физических лиц. Что дает повод при возбуждении уголовного дела накладывать арест на имущество и денежные средства на прямых и третьих лиц. Сама процедура при возбуждении дела (198, 199, 159, 172, 174 и т.д.) очень проста. Мало кто понимает, Пленум свободно дает основание ареста имущества и денег у 3-х лиц полагая, что деньги объекта. Так в некоторых регионах начинают арест у Р2Р-сообщества, причем с возбуждением сначала 158 УК РФ через дропа, далее ряд статей, чтобы выйти на самих арбитражников, ну и дело за малым - ОРМ пару месяцев и все. Мы описали самую малекую методику по возбуждению уголовных дел по налоговым и экономическим преступлениям.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2023 13:48

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

29 May 2023 12:20

Мощный рывок, сделанный в юридической схеме, связанной с криптобиржами, чтобы обойти блокировки карт для P2P. Сделана схематика, связанная со смарт-контрактами, где фактически карты вообще не используются. Прибыль же выводится еще проще. Данная схематика позволяет крутить большие суммы в моменте, где не видны транзакции и фактически совсем не подлежат налогообложению.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2023 11:16

❔К сожалению, в настоящее время нет серьезных гарантов сделок, связанных с налогами и деньгами.

✅Представляем вашему вниманию новую систему ГАРАНТ нового уровня.

✅Во избежании кибератак и безопасности, данный гарант будет функционировать на платформе Telegram.

♾Данная платформа начнет свое существование в течение месяца после нашей публикации.

🌍В настоящее время ведется набор на гарантированные сделки по следующим критериям:

🔵Безнал МИР с НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал с НДС;
🔵Безнал МИР без НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал без НДС;
🔵Продажа НАЛОГА (НДС и другие);
🔵Криптовалюта на фиатные деньги (НАЛ) и обратно;
🔵Доставка наличности в разные точки МИРА
🔵Безнал ИНЫЕ страны на криптовалюту и обратно;
🔵Кредитование
🔵Сделки по ценным бумагам

В данное время набирается пул интересантов, которые будут оказывать данные услуги. Для доверительной работы обязательно: гарантийный взнос, плюс условия гаранта.
Обязательно стоит указывать при запросе нам ваши услуги, после данной информации будет принято решение. Платформа полностью анонимна и безопасна для обоих участников сделки. Обращаться только реально заинтересованным физическим и юридическим лицам. Сюда - @Piktet

BlackAudit

22 May 2023 10:17

Началась волна вызова на комиссии комерсов, а так же лиц у которых большие обороты по личным счетам. Проверяют и делают встречки. Волна затронула так же криптовалютчиков, во всех ФНС идет такого рода мероприятия с полным сопровождением УЭБиПК. Методики как всегда просты обоснование и легализация, дополнительно правильное иссчесление налога.@BlackAudit

BlackAudit

16 May 2023 12:47

Сбер в тренде на столько, что оказывает услуги аренды банкоматов для P2P. Времени немного до налоговых преступлений.@BlackAudit

BlackAudit

11 May 2023 11:08

Зачем абстрактный «конь педальный»?
Когда у Вас директор «номинальный»!
 
За тридцатилетие финансовой вольницы на земле русской чего только довелось увидеть. Особенно запомнились времена учреждений ТОО, ООО, ПБОЮЛ, ИП… Каких только персонажей пришлось видеть налоговым инспекторам. От немых и слабовидящих, до лиц без постоянного места жительства и определённых занятий. Как пёстро они выглядели и как нерадужно изменяли атмосферу в государственном учреждении. И всё это делалось лишь для того, чтобы, предоставив свои паспортные данные, быть использованными «втёмную» в неких финансовых махинациях, за более чем скромную плату. Но времена прошли и теперь нам явлены итоги данной деструктивной для отечественной экономики предпринимательской деятельности. Всё что выведено за рубеж – заблокировано. Всё что попрятано по подвалам коттеджей изъято и национализировано. Всё что присвоено – деприватизировано. Стоило ли на это тратить силы и напрягать отнюдь не трёхзначный айкьюнтеллект?
А ведь как бы сейчас пригодились легальные денежные средства для выкупа иностранных заводов и фабрик, оставленных беглыми «инвесторами». Любая форма налоговой оптимизации принесла бы на перспективу больше выгоды, нежели инфоцыганские советы инвестирования в европейские и североамериканские компании, которые закрываются всё чаще. Если уж ТВИТЕР после честного аудита, проведённого новым собственником Илоном Маском, подешевел вдвое, что говорить об остальных. КредитСвисс это только начало складывания мирового банковского домика.
Однако хотелось бы обратиться к уважаемым подписчикам BLACKAUDIT не с мрачными прогнозами, а с вполне конкретными предложениями и рекомендациями.

На сегодня выявлено несколько затруднений у отечественных бизнес-структур:

1. Сбежавшие топ-менеджеры.
Носители ISO-мышления и MBA-зомбированные директора не всегда вред, но не вечное благо. Ибо жить могут только в тепличных условиях. Не бойтесь приглашать новых руководителей и назначать новых Генеральных директоров, но очень настоятельно рекомендуем пересмотреть устав и ограничить власть таковых управленческих кадров, в целях избежать рисков, связанных с неверными финансовыми и правовыми решениями. Сделайте Генерального – Исполнительным директором, и получайте отчёты раз в неделю или месяц. Ведь, позвольте Вам напомнить, Вы несёте субсидиарную ответственность за деятельность предприятия. Номиналы давно не в моде. Их научились вычислять и ими научились управлять внешние враждебные заинтересанты. Примеров множество можем привести в отдельной статье. В рубрике «ТАК НЕ НА ТО!»

2. Надёжные финансовые инструменты для хранения денежных средств предприятия в добросовестных финансовых организациях и законные схемы для проведения трансграничных платежей.
Учитывая, что уже появились валютные счета с отрицательной доходностью, а счета в рублях не всегда дают гарантию что государство в случае краха кредитной организации о Вас вспомнит… Мы имеем ряд предложений и финансовых инструментов, в том числе фиатных, для сбережения Вашего капитала. И помните, иногда лучше потерять часть, чем всё сразу.

3. Проверка новых партнёров и получение банковских гарантий оплаты товаров и услуг в выбранной Вами валюте.
Это новые виды услуг, о которых мы готовы будем рассказать в ближайшем будущем.@BlackAudit

BlackAudit

10 May 2023 13:04

Какая это радость – ИНТЕРНЕТ!
Каких затей там только нет!
 
Доброго дня всем подписчикам телеграм-канала для умных BLACKAUDIT.
 
С недавних пор появилась угроза для ведения бизнеса из самого незаметного, но всеобщего пространства. Из ИНТЕРНЕТА!
 
Если Вам приходило письмо от отечественных любителей наблюдалинга, а именно от организации с непонятными полномочиями, но звучным названием «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ», то Вы наверняка помните один из постулатов их методички. Если Вы проверяете своего контрагента, то отсутствие у него интернет-сайта - это основание для того, чтобы подозревать о временности и недобросовестности такого юридического лица. И что же мы в итоге получаем…
 
Сидит отставник (из трёхбуквенного ведомства), которого держат и содержат в коммерческой организации для престижа. Следуя методичке ФИНМОНИТОРИНГА, он видит, что у организации, которая предложила им ремонт техники в оренбургских степях (какая-нибудь местная выжившая МТС (машино-тракторная станция)) не имеет ни сайта, ни странички, ни адреса электронной почты. Вывод один – мошенники. Об этом он и докладывает наверх со всем служебным рвением. Зато предложение от «ТяпЛяпРемонта», созданного ООО «Лохотрон инвест» им одобряется, ибо имеет при том при всём в составе руководства даже CIO и CEO, и сайт содержится в лучших традициях CMS. И первое в их договоре, что написан на рисовой бумаге, пункт: «выполнение работ, подтверждается получением 100% предоплаты в размере ___».
 
Такого рода недобросовестное выполнение своих служебных обязанностей приводит к простою, потери денежных средств, судебным издержкам. Но для «отставного чуда» это лишь новый фронт работ. В связи с этим, стоило бы таких «специалистов» оформлять на работу как самозанятых. Они сами создают проблему и сами её решают за счёт работодателя.
 
Для мыслящих людей хотелось бы довести следующую информацию:
- регистрацией всех юридических лиц занимается ГОСУДАРСТВО, в лице налоговой инспекции;
- не все руководители решают положительно вопрос о создании своего интернет-представительства, ибо это дополнительные необоснованные затраты;
- для создания такого представительства нужны очень специфические услуги. Интернет-хостинг, служба регистрации доменных имён, служба сертификации для доменов, возможен выделенный ip-адрес.
- не все, у кого сайт выглядит в стиле интернет-коучеров «а-ля блядоновская», в действительности что-то могут.
 
Отдельное предупреждение из недавнего личного опыта:
- налоговая может принять решение о закрытии юридического лица по любым известным только им причинам (за пандемию десятки случаев);
- регистраторы доменных имен не всегда ведут добросовестную деятельность, зависит от «зоны» и провайдера услуги. Столкнулись с незаконной передачей домена в зоне BIZ. Отдельной критики достойны наши киберсквоттеры из nic.ru. Прецеденты показали, что данные инфоцыгане от рунета придумали затею. Вас закрыла налоговая, но у Вас был домен, оформленный на юридическое лицо. Приказом никого назначить правопреемником по договору с nic.ru Вы не догадались. Ваш домен освобождается и переходит снова в свободное плавание. Но именно для Вас, за сумму от 45.000 рублей они придержат сайт narodudarom.su. И вот тогда снова наш «отставник» воспримет такой сайт как «честный», даже если он уже у жуликов из АРАТРЕЙДИНГ.
- сертификаты безопасности, которые конечно же выдают зарубежные компании, массово отзывают у отечественных сайтовладельцев ранее выданные и оплаченные виртуальные документы. Это приводит к тому, что зайдя на сайт отечественной компании мы видим предупреждение об опасности дальнейшего изучения контента на данном интернет-ресурсе. На самом же деле, компания вместе со всей страной просто испытывает воздействие недружелюбных действий со стороны санкциовводителей.
 
Как резюме длинного повествования. Не все сотрудники с методичкой одинаковы полезны в новых экономических реалиях. Принимайте решения с долей скепсиса, но опираясь и на чужой опыт.@BlackAudit

BlackAudit

04 May 2023 13:04

Ревизоры УЭБ провели предварительный анализ и посчитали уклонение от уплаты налогов группы арбитражников. Установив карты по которым группа работала в 1 кв 2023 года. Итог такой: общая сумма уклонения НДФЛ по 1010 картам составила более 146 млн рублей, причем без пений и штрафов. Далее материалы будут проверяться и передаваться в СК РФ в рамках ст 144-145 для принятия процессуального решения. По нашему мнению, сумма увеличиться и период тоже. Вот чистая 198 УК, а что там прилипнет только в материалах известно.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2023 13:42

Документирование опасных схем происходит с самого начала оборота денежных средств по счетам. Необдуманные действия комерсов и физлиц приводят к большому объему анализа в области налообложения. Миг, при котором нужно быстрее перевести или снять нал, пораждает последствия в виде начисления и неуплаты. Когда же происходит камералка или выездная с последующем возбуждением уголовного дела, налоплатильщик возвращется в первначальное состояние и причем с большим минусом, если уплатит налоги с пенями и штрафами. Только проработанные моменты в области анализа всей деятельности и анализа счетов позволяет исправить ситуацию. Ошибочное мнение «оставить на потом» присуствует у 90% налогоплательщиков. Реально работающих схем не так много, по факту нужно проработать только модель действий с привлечением различных способов и методов. Съем нала ввел коммерсов в не очень хорошее положение, если учитывать и работать полностью на ОСН, то фактически остается прибыли в районе 5%. И то не факт, что они уплачены правильно. Все системы ФНС, по сути, не перечисляя их, эфективны и дают возможность доначислять и видеть траназакции в реальном времени. Мы давно говорили, что налогам учиться и понимать от 5 лет, работая только в налогах. Коммерсы же, в свою очередь, не понимают в налогах вообще ничего, да инфоцыгане тоже. Они просто юристы, не практики, те кто умеют делать схемы, они работали в схемах. Далее расморим в постах две модели на крипте и на НДС, это будут тезисы в методах.@BlackAudit