BlackAudit

03 May 2023 11:21

Перевод активов должника в уставный капитал дочерней организации с последующим ее банкротством.
Дочерняя компания получила исполнение от дружественного кредитора (лучше от нескольких), с которым нет ни юридической, ни фактической аффилированности. Должник вносит активы в уставный капитал дочерней организации. Далее – дружественный кредитор дочерней организации инициирует ее банкротство. При банкротстве дочерней организации – требование должника будет являться корпоративным и подлежащим удовлетворению в порядке ликвидационной квоты (абз. 8 ст. 2, ст. 148 Закона о банкротстве). Активы дочерней организации могут использоваться в рамках ее банкротства и могут быть контролируемо проданы на торгах. Выручку от их реализации получат дружественные кредиторы дочерней организации пропорционально своим требованиям. Модель фактически интресна только для больших оборотов.@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2023 10:02

Должник переводит активы своему контрагенту в счет его встречного исполнения (например, оплату по поставке сырья). Указанное исполнение может быть реальным в части (хотя возможна вариация объема поставки). Указанный контрагент 1 звена переводит активы своему контрагенту (например, деньги в заем). Контрагент 2 звена частично возвращает заем с уплатой процентов. И далее – стороны банкротят друг друга. 
Банкротство контрагентов 1 и 2 звена может быть контролируемым. Конкурсный управляющий контрагента 1 звена взыскивает неисполненную часть займа и продает требование на торгах с большим дисконтом, т.к. заемщик банкрот. 
Кредиторам должника сложно будет оспорить вывод его активов, поскольку актив в конкурсной массе другого лица и выставлен на торги или уже продан на них, и имеются судебные акты, подтверждающие реальность сделок, которые процессуально сложно оспорить кредиторам должника. Найдите в схеме, у кого будет уголовная ответственность по выводу?@BlackAudit

BlackAudit

27 April 2023 09:24

В принципе как и говорили 198 УК будет идти впереди с 2023-2025 сначала блогеры потом крипта. Ничего не меняется. Пополнять бюджет надо.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2023 16:29

Схема: Народ подсуетился и зарабатывает на ввозе и вывозе товаров в/из РФ. Научились переворачивать сертификаты. Вплоть до био. Из Европы везут через Болгарию, сертификат переворачивают в Турции. Тоже самое и в обратном направлении - российский товар становится турецким. И вуаля - товар перестаёт быть санкционным. Речь о том, как получить кэш. Для этого используются фирмы в Болгарии (которая и является главным транзитным пунктом). У фирм есть возможность часть входящего безнала перекинуть в крипту (USDT). А для расчета используют лиры и доллары (рубли в крайнем случает). Вывоз осуществляют по минимальной цене, чтобы и кэш получить побольше и у налоговиков вопросов не было.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2023 10:49

Производственный кооператив в целях поддержания своей деятельности может создать неделимый фонд. Также производственный кооператив не несет ответственности по личным долгам пайщика, как физлица, так и ООО. Да, компании тоже могут быть участниками кооператива, нужно только грамотно все оформить. Кооперативом вы можем сдавать активы других организаций в нашей группе компаний или сторонним организациям. Это является дополнительной деловой целью. Это нужно, чтобы налоговая не смогла идентифицировать ваш производственный кооператив, как формально созданный для сокрытия активов. Схема с ПК позволяет выводить и хранить активы в виде денежных средств и собственности. Недавно мы встретили схему, которая была включена в ПК через объемы крипты. Это позволило сохранить суммы налогов, имея большое количество пайщиков, которые по сути занимались, зашло в неделимый фонд производственного кооператива. Документально всё оформляется через налоговые соглашения и договора между физическими лицами. На выходе и кеш съем большой, и легальный круговорот денег.@BlackAudit

BlackAudit

21 April 2023 12:47

5. Обнал через сотовых операторов. Такую незаконную схему тоже легко выявляют. Сотовых операторов призвали соблюдать 115-ФЗ. Суть схемы: комерс заключает договор с сотовым оператором и перечисляет большую сумму денег на счет. Затем он расторгает договор и ему возвращают остаток.
6. Закупка товаров у населения. Налоговая будут следить за наличием касс у предпринимателей. Тут все просто: если кассы нет, возможно, есть какая-то схема обналички.
7. Уплата налога за третье лицо. Такой вариант расчетов с заказчиком расценивается как обнал. Власти официально разрешили уплачивать налоги за третье лицо. Компания говорит: «Заплати за нас налоги в ФНС, а я буду считать, что ты заплатил мне за товар». Организация уплачивает налоги и получает товар. Вроде все законно. Однако это тоже будут отслеживать. РФМ уже дал рекомендации и рассказал о сути этой схемы. В ближайшее время банки разработают правила внутреннего контроля в отношении уплаты налогов за третье лицо. Но еще фишка в данном мероприятии - возврат особенно налог на прибыль.
8. Схема с комиссией по трудовым спорам.
РФМ отметил этот способ, как незаконное обналичивание. Например, работник организации обращается в комиссию по трудовым спорам. КТС решает, что работнику не заплатили и выдает решение. Банки обязаны исполнить решение – выплатить с расчетного счета организации деньги в пользу работника.
Банки пока не могут противодействовать этой схеме. Они перечисляют деньги в одностороннем порядке. До сих пор схематика очень тяжелая.
9. «Криптопрачечные». РФМ уже включил их в список незаконного обналичивания денег. Безналичные рубли вносят, например, на Qiwi-кошелек. Дальше покупается криптовалюта. Деньги прогоняют через криптовалюту, и дальше наличка выводится на банковские карты.
Далее еще новее схемы@BlackAudit

BlackAudit

20 April 2023 13:47

Владение криптовалютой даёт определенную анонимность и возможность так или иначе скрыть доходы, не платить налоги и прочие ужасные радости. Но вот статистика совсем не радует: преступления, связанные с криптой, растут. И что делать, если подвергся разработке со стороны служб и потом уголовные дела по полной? Вот тут и возникает проблема. Либо забыть о том, что вас поимели, либо обращаться в другие органы. Но чтобы обратиться в органы, необходимо, чтобы государство знало, что у вас есть криптовалюта. А оно вам надо? Потому что, как показывает практика, у органов нет ни инструментов, ни желания искать ваши криптоактивы (за редким исключением). Так что думайте сами, а не надейтесь на «дядю». Инструменты есть только у частных компаний, и то не все могут пользоваться. Что касаемо электронных следов - это другой момент, юристов в данной области по защите и доказыванию нет. Есть только «рты», которые могут что-то говорить и обещать за большие деньги. Стоит обратить внимание на методики фиксации доказательств. Есть миксеры, которые совсем все ломают. Мало, но есть. В ближайшее время выдадим укороченый варинт фиксации по схемам доказательств. Это с практической точки зрения является самым достойным вариантом. Это вам не методичка СК.@BlackAudit

BlackAudit

17 April 2023 17:27

В принципе, ожидаемые моменты наступают в финансовой и налоговой сфере, про которые мы уже давно писали. Хотелось бы сказать про обновление АСК НДС, да, все функции были ожидаемы и быстрый прирост интеграции по пробиву счетов, выявлению дыр и выгодоприобретателей. Связано это напрямую с пополнением бюджета и выявлением бумажников. Следующий момент, который на самом деле важный - про нал и безнал, который имеется у физиков, должен подлежать декларированию. Тут, конечно, спорный момент, так как в любом случае прибыль должна быть задекларирована и подлежать уплате с нее налогов и сборов. Вопрос в другом. Возьмем Москву, если выйти на улицу и посмотреть на транспортные средства, которые едут по улицам, можно увидеть небывалый модельный ряд стоимостью более 15 млн рублей. Берем и смотрим декларацию собственника. Если по статистике - из 10 только 3 указали, что имеется доход, на который можно приобрести именно авто за 15 лямов, и превышает его. Так получается, остальные 7 получили денежные средства незаконно, и, если смотреть, то там букет статей и даже уголовных. А если, как говорит человек в новостях конфискация. К этому мы идем по сути. Будет тотальный цифровой контроль налогов и финансов. Это убьет по сути весь обнал, так как каждый второй будет осужден за ряд статей.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2023 10:55

Проведя анализ большого колличества налоговых и финансовых схем, пришли к выводу, что, к сожалению, большая проблема к применению, можно даже сказать применние сошло на нет. Налоговая система проста по сути, но сложна в правоприменении. Брать по отраслям: обналы ввиду своей практики примерно 9% случаев понимают, что они делают, криптобарыги - мы их так называем, супер специалисты арбитража понимают, что они делают в районе 6%. Коммерсы - вот тут уже интреснее в реальном сексторе экномики понимают в районе 33%. Банкиры - ну, это вообще красавцы они понимают примерно 35%. Адвокаты - тут да, к сожалению, провал в сфере крипты и налоговых, и кибер преступлениях понимают в районе 5%. Мы взяли ТОП, кто завязан в схемах. К сожалению, такая прекрасная человеческая математика. Конечно, мы за то, чтобы у всех все было хорошо и благополучно. Вы даже не представляете сколько нам пишут якобы хулигархи, которые живут в терариуме Москва-Сити, со словами «мы крутые, чем можешь нам помочь?», обращаясь на «ТЫ», ну и, конечно, криптобарыги с супер курсом своим. Мы понимаем, что из всех существующих физиков есть 3% лиц, которые идеально умны и грамотны финансово, с хорошей налоговой дисциплиной. Ну и, конечно, мы, которые из 100 наших подписчиков хоть 1 помогли, и уже нам зачтется. Напишите группе кейс на @Piktet анонимно кому помогли, чисто для нас. Учитывая, что в настоящее время нет действующих моментов, связанных с гарантированным и доверительным отношениям к сделкам в узнает мы готовим сильный сервис который поможет вам.@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2023 14:42

❔К сожалению, в настоящее время нет серьезных гарантов сделок, связанных с налогами и деньгами.

✅Представляем вашему вниманию новую систему ГАРАНТ нового уровня.

✅Во избежании кибератак и безопасности, данный гарант будет функционировать на платформе Telegram.

♾Данная платформа начнет свое существование в течение месяца после нашей публикации.

🌍В настоящее время ведется набор на гарантированные сделки по следующим критериям:

🔵Безнал МИР с НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал с НДС;
🔵Безнал МИР без НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал без НДС;
🔵Продажа НАЛОГА (НДС и другие);
🔵Криптовалюта на фиатные деньги (НАЛ) и обратно;
🔵Доставка наличности в разные точки МИРА
🔵Безнал ИНЫЕ страны на криптовалюту и обратно;
🔵Кредитование
🔵Сделки по ценным бумагам

В данное время набирается пул интересантов, которые будут оказывать данные услуги. Для доверительной работы обязательно: гарантийный взнос, плюс условия гаранта.
Обязательно стоит указывать при запросе нам ваши услуги, после данной информации будет принято решение. Платформа полностью анонимна и безопасна для обоих участников сделки. Обращаться только реально заинтересованным физическим и юридическим лицам. Сюда - @Piktet

BlackAudit

07 April 2023 12:51

Мы верим в чудеса, но! Схема, связанная с золотом, которую используют в Москве и чуть в регионах, сломалась. Обнал на золоте сложен, особенно целесообразность отправки за смр и тд. Схему использовали и используют люди, которые даже не знаю, что такое сделка. Ну, это «обезьяны» обнала. Но есть те, кто понимают, и делали золото Лондон -10. Да, в этой связки были сотрудники ЦБ, которые сейчас продают и меняют на крипту. Вопрос: откуда у них золото? Сделки прям около ЦУМа, на крипту. Ну, мы то знаем. Сотрудники продают золото на заводы, регион не важен. Но схему с 59 юр лицами РФМ увидел. Вкусная была схема, позволяющая снимать наличность за минусом 5% с НДС.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2023 18:09

Ранее схемы использовали по выводу капитала с РФ следующем образом. Особенно через вывод активов банков перед отзывом лицензий. Компашки брали кредит невозвратный, а дальше тупой транзит, причем за бугор. Дальше деньги оседали на счетах обычно европейских и офшорных счетах. И пользовались беглецы именно так. Потом появилась удобная схема, когда деньги после захода на офшорный счет регистрировалась на Binance, или иной бирже без КИК. Binance всех пропускал до поры до времени, потом начал просто гнать. И гонит сейчас даже криптобарыг. Далее в поле зрения попала схема по кредитованию в той стране, где находится беглец или просто деньги, дается кредит под залог покупки и легализации недвижимости. Такую схему давал Израиль, Германия, Британия, Франция, Швейцария. Самые бешенные суммы именно можно отследить цепью от компаний РФ. Данные лица даже не закрывали компании, просто тупо бросали. Новый тренд - это покупка криптобирж с попыткой привязать счета компаний для запутывания трнзакций. Далее статья пойдет по 159 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2023 16:47

Повально по всей стране начали запрашивать в ФНС и банках в рамках ОРД данные по статье 187 УК РФ. Данные мероприятия проводятся силами МВД и ФСБ. Статья тяжкая, запросы за период 10 лет. Вот это будет и есть новая практика в делах криповалютчиков и обналов. Новый шикарный тренд в целях выявления экономических и налоговых преступлений.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2023 14:04

Бутик Кейсов - инструменты для схем - СЮДА

Приватный канал КЕЙС, где описание специальных ситуаций, финансовых, налоговых и крипто схем - СЮДА

BlackAudit

25 March 2023 12:34

Горит стройка. Несколько минут назад вынесли с одного из офисов Москва-Сити 21BTC. Взяли бы больше, но ничего кроме этого не было. Унесли учредительные документы на 2 юр лица. По которым принимали безнал. Ну, стандарт.@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2023 18:53

❔К сожалению, в настоящее время нет серьезных гарантов сделок, связанных с налогами и деньгами.

✅Представляем вашему вниманию новую систему ГАРАНТ нового уровня.

✅Во избежании кибератак и безопасности, данный гарант будет функционировать на платформе Telegram.

♾Данная платформа начнет свое существование в течение месяца после нашей публикации.

🌍В настоящее время ведется набор на гарантированные сделки по следующим критериям:

🔵Безнал МИР с НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал с НДС;
🔵Безнал МИР без НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал без НДС;
🔵Продажа НАЛОГА (НДС и другие);
🔵Криптовалюта на фиатные деньги (НАЛ) и обратно;
🔵Доставка наличности в разные точки МИРА
🔵Безнал ИНЫЕ страны на криптовалюту и обратно;
🔵Кредитование
🔵Сделки по ценным бумагам

В данное время набирается пул интересантов, которые будут оказывать данные услуги. Для доверительной работы обязательно: гарантийный взнос, плюс условия гаранта.
Обязательно стоит указывать при запросе нам ваши услуги, после данной информации будет принято решение. Платформа полностью анонимна и безопасна для обоих участников сделки. Обращаться только реально заинтересованным физическим и юридическим лицам. Сюда - @Piktet

BlackAudit

28 April 2023 10:02

Не очень понятно, почему уделяется много времени и информационного шума вокруг непонятных блогеров. Вы посмотрите приговоры и практику, сколько по 198 и 199 УК РФ осуждено. Массы. Думаем, осознание в представлении Блиновской поможет, и будет домашний арест. Теперь видно, как после ночки в ИВС становятся все понятливыми.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2023 09:58

Проплаченный беспредел

Судебный акт по 54.1 НК РФ из Москвы, в пользу налогоплательщика и с жестким "бумажным" НДС (не оплачена ни одна сделка, директора-номиналы, совпадение IP-адресов отправки отчетности контрагентами). Суд разбил абсолютно все эти доводы, в основе реальности суд признал сведения ИП-спецрежимников, которые указали, что спорные технички им знакомы, они оказывали им услуги, насчет оплаты по безналу суд указал, что хозяйствующие субъекты в силу широкой дискреции форм расчетов применяют в своей деятельности и другие способы расчетов, включая оплату наличными денежными средствами, зачет взаимных требований, мену, возможность исполнения контрагентами (третьими лицами) обязательств по оплате. Данные расчеты не находят своего отражения в выписках с расчетного счета, вследствие чего делать выводы о деятельности организации, в том числе, в части приобретения ею товара, руководствуясь исключительно выписками по счету, неправомерно. Соответственно, отсутствие у налогоплательщика или его контрагентов безналичных платежей с целевым назначением, совпадающим с тем, что соответствует спорным сделкам, не может быть расценено в качестве надлежащего доказательства отсутствия у налогоплательщика и в последующем у его контрагентов возможности привлечения третьих лиц - субподрядчиков для выполнения работ (оказания услуг), используя другие формы расчетов, которые не отражаются на расчетном счете (векселя, другие ценные бумаги, в том числе, банковские), либо совершения сделок уступки права требования, перевода долга с вовлечением в расчеты третьих лиц и проведением зачетов встречных однородных требований (статья 410 ГК РФ).

Насчет совпадения IP-адресов отправки отчётности суд указал, что скриншоты АИС Налог-3 налоговики могут оставить себе, мероприятиями налогового контроля факт совпадения IP-адресов не подтверждён, да и вообще нет доказательств, что эти IP-адреса находились не в зоне Wi-Fi, поэтому возможно ими могли пользоваться все подряд, да и вообще налоговики забыли, что IP-адреса бывают статические и динамические, динамические могут совпадать и повторяться у любых совершенно не связанных между собой лиц, поэтому это так себе довод.

Ко всему прочему, налоговики еще и не представили в суд книги покупок и продаж спорных контрагентов, по чему суд проехался отдельно, признав, что без них невозможно объективно разобраться и проанализировать деятельность спорных контрагентов.

В итоге решение налоговиков признано недействительным полностью, если оно устоит в вышестоящих инстанциях, его можно разбирать на цитаты для ответов на любимые всеми налоговиками претензии о пороках контрагентов.

Сумма претензий была около 75 миллионов рублей.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2023 10:22

Существует всего пять способов законной оптимизации НДС:

Первый – полное исключение НДС, путем выбора соответствующего режима налогообложения.

Второй – грамотная работа с авансами.

Третий – управление закупками.

Четвертый – выделение в отдельную группу операций, не подлежащих налогообложению.

И, наконец, пятый – работа по агентским схемам.@BlackAudit

BlackAudit

21 April 2023 16:52

Можно много перечислять схем, из них аукционные - когда компания участвует в аукционе и выводит средства через счета самого аукциона.

Акционные, где компании перечисляет деньги по назначению за акции IT, причем выдерживает любой банк.

Покупка золота до недавнего времени была ТОП-схемой, смена и режима налогового, и плюсом наличность.

Брокерная - тоже включает в себя моменты, когда переворот и смешение денег происходит, снятие нала только счета.

Вексельная - фактически умерла, но есть ряд компаний, которые удачно используют.

Обезличенные счета - очень давняя схема, работала только с участием дружественных банков, которые открывают счет без участия самой компании, и съем идет очень быстрый.

Терминальная схема - до сих пор работает, но только с агентами-гигантами, позволяет в процентах выводить, сейчас добавилось еще к этому моменту возможность «подставы» счета с УСН.

Кредитные схемы - используются большую часть в ВЭД и вывода капитала с банков.

Схема с подстановкой мерча в крипто биржу - снятие идет с корп карты, причем обезличено, схема на самом деле немалая, но позволяет выводить очень большие суммы с возможностью трансформации в крипту.

Схема офшор - крипта, где в компанию вводится учредитель сторонней компании, вывод идет как дивиденды, потом идет транзит напрямую на крипто биржу, далее выдача в крипте или нале.

Схема по покупке техники в офшоре, причем за крипту, под фейк сайт.

Схема под большие суммы и покупки акций крипто биржы - тут суммы бешенные так как акции обезличенные.@BlackAudit

BlackAudit

21 April 2023 12:34

Топ финансовых, крипто и налоговых схем

1. Веерный обнал. Деньги заводят на счет юрлица-однодневки, «распыляют» по другим однодневкам или физлицам и в итоге обналичивают. Это незаконная схема, которую используют многие компании.
Инспекторы будут выявлять такие махинации с помощью налогового мониторинга. Они проверят компании на соответствие признакам самостоятельности и добросовестности. Также налоговики запросят документы по взаимоотношениям между заказчиками обнала и исполнителями. Инфо получают через: как заказчик проверил контрагента; соответствуют ли взаимоотношения деловой цели; не завышена ли сумма сделки.
При веерной обналичке банки автоматически отследят все счета и выявят самых активных плательщиков. 
Веерная обналичка проводится в короткие сроки. Например, деньги поступают 13 апреля, а 14 апреля они уже на счетах других организаций, еще через пару дней обналичивают. Этот момент РФМ также будет контролировать через «свои» банки.
2. Миксерный обнал. В этой схеме используют более хитрые методы. Например, группа физлиц продает друг другу товар. Деньги движутся по запутанной цепочке и в итоге выводятся из оборота.
Банки будут отслеживать не только персональные данные клиентов, но и другие факторы: IP-адрес; дату выдачи карты; дату активации; расположение банкоматов, камеры.
Это позволит выявить, один человек обналичивал деньги с нескольких карт или это делали разные люди.
3. Выплата аванса по зарплате. Эти выплаты не облагаются налогами. Таким образом, некоторые компании обходят блокировку счета банками. Они говорят, что деньги должны выплатить сотруднику в виде аванса и выводят остаток с карт клиентов. Если банк обнаружит у сотрудников компаний подобные операции, то они также будут считаться незаконными. Фактически работники устроены формально и не исполняют свои трудовые обязанности.
Органы отследят, насколько сумма зарплаты превышает среднеотраслевую. Возможно, бизнесмен под видом аванса хочет вывести остаток денег. Также представители банков могут выехать к клиенту и посмотреть, находятся ли сотрудники в офисе. Форма доказывания: запросы
4. Обнал через ИП. Изначально операция по переводу денег ИП-шникам не является подозрительной. Это в рамках нормальной финансово-хозяйственной деятельности организации. Однако банки могут: посмотреть, какие взаимоотношения между компанией и ИП; запросить документы; узнать, есть ли ресурсы у ИП для выполнения обязательств по договору. 
Органы проверят, как быстро обналичиваются деньги. Если на счет ИП поступили средства, а на следующий день их перечислили физлицу, то это вызовет подозрение. 
Налоговая проанализируют, с какой периодичностью и в каком объеме снимаются деньги. ИП тоже стараются обойти банковский контроль. Считается, что если сумма снятия меньше 500-700 тысяч рублей, то банки не контролируют такие операции в автоматизированном режиме. Однако налоговая вместе с РФМ поручают банку устанавливать повышенные комиссии за снятие наличных (до 10-15%, если вы сняли свыше 700 тысяч рублей). Наличка становится очень дорогой.

Продолжение ниже интересных схем в списках и реалиях @BlackAudit

BlackAudit

17 April 2023 17:43

Проведя анализ приговоров и арестов, можно сделать вывод для тех, кто не верит и ищет во вкладке по приговорам «Арбитражников», их нет - поздравляем. Но поздравление только для тех, кто не понимает в юриспруденции вообще. Куча приговоров начиная с 2019 года уже связанная с криптовалютой, в том числе и по статьям 198 и 199 УК РФ. Ну, самый тренд 173, 187 и 159 УК РФ. Час близится.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2023 17:01

Обнальная контора Binance... Продает данные своих клиентов через офицеров, стоимость составляет на сейчас €14 129 000. Пользуясь возможностью и сейчас давая карт бланш, через Казахстан будет пресечена в ближайшее время. В день сделки идут более чем на €10 млн. Но этот миксер вам, по законам РФ, встанет в копеечку, в том числе арбитраж. Придет время и все правильно пойдут к юристам, которых нет. Сожалеем, что так для непонятливых людей. Схема проста, но всем без разницы. В этом и проблема реальная.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2023 08:29

Схема с акциями IT-компаний сломана полностью. Скоро будет анонс РФМ. Ну, как всегда. Но зато возродилась старая схема с Binance, через офицеров. Потоки идут.@BlackAudit

BlackAudit

07 April 2023 14:48

Тепло и холодно. 60 дней назад задержали питупибарыгу. Нам реально жалко! Практика - это главное. Мы понимаем, что P2P - не юристы, не экономисты. Тем более, они не понимают, что такое ОРМ. Иногда хорошие люди. В общем: повелся, получил денежки, а они, к сожалению, совсем черные. Он не знал. Он работал в команде с оборотом 120 млн в день. Итог: мера пресечения - СИЗО. Вчера он вышел под домашний арест. Да, мы помогли, за него отправили налоговые декларации. Все разбежались, даже команда. Противно, сука, страшно, вперемешку с деньгами. Только мама спасла, да, она сильная 💪. Сильная. Скажем так: человек будет оправдан, максимум штраф. Почему, спросите вы? Потому разбирались, когда увидели проблему. К слову, СУДЬЯ вообще не знает, что такое крипта.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2023 19:34

Питупишники ( крипиобарыги) говорят о схемах и просят дать комментарий бирже «возврат долга». Этому могут учить только дебилы, просите, которые на суде или в СИЗО будут плакать. Наш вам совет: схемы с треугольником у вас всегда, почти каждая вторая сделка - это схема мошенничества. Пусть хоть удавяться, поверьте, вам они в следствии и в СИЗО не помогут.@BlackAudit

BlackAudit

31 March 2023 10:56

Падение МТС в Дубае было предрешено. И снова наши, как всегда, сломали не только схему, но и сломали надежду в банк. Акценты были сделаны еще примерно месяцев 7 назад. Когда веские криптобарыги начали искать методы отправки денег через банки, и тут долго ждали открытие МТС в надежде, что им позволят отправлять деньги, взятые у шейхов, и говоря, что супер бизнес арбитраж. Суммы, которые хотели отправлять по кривым схемам доходили до $100 млн в день. Естественно, банк поднял голову в лице ТОПиков и начал в темную обсуждать такого рода сделки. И, вуаля, информация просто ушла. А ушла она не только регулятору Дубая, но и в Британию. Сам банк МТС, по сути, не виноват. Виновато руководство в Дубае и их окружение, которые возомнили себя гуру финансовых инструментов. Взять статистику: каждая вторая компания, которая имела отношение к РФ, хотела тут же открыть счет в данном банке. Вот и сломали идиоты и банк и схему, ничего не меняется. Жажда денег.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2023 15:41

Сломана большая схема по покупке недвижимости в больших объемах. Объем принятия безнала составлял более $3.5 млн в сутки. Схема была практически легальна, при данной манипуляции закрывался полностью НДС. Кеш выдавался в этот же день, в том числе с помощью криптовалют. Слом произошел из-за 3х клиентов, 2-е из которых, по словам источника, оказались тупыми. Просто нарушили бухгалтерскую дисциплину, тем самым принимали транзитный безнал на себя, участвуя в схеме прямым посредником. Когда суммы достигли максимума, пришлось закрывать НДС. И тут полетели письма РФМ в УЭБ и ПК, далее информация передалась ФСБ, которая подключила ФНС. По документам более 600 клиентов понесут бремя уплаты налогов, включая уголовную ответственность. Схема была одной из ТОПа, которая могла выдержать большие объемы с подключением застройщика. Вот и математика «тупых», которые по сути подвели очень большое количество клиентов, ну, им ведь без разницы было, главное себе карманы набить. У данной схемы не было ни одной блокировки счетов у ТОП-банков. Схема проработала более 4х лет.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2023 13:10

В настоящее время большим спросом пользуются услуги по обналичиванию денежных средств через криптовалюту. К сожалению, этот способ в настоящее время является отдельно построенным бизнесом. Ранее, по старинке, обналы привыкли вживую вести диалоги, так как контрагент должен быть уверен в обнале, чтобы отдать нал. Второй вопрос встает в бухгалетрии, так как, понятное дело, НДС. Приходится своевременно обналу вести диалог с клиентом. Вот тут и наступает фатальная ошибка, которая испокон веков играет не в сторону клинта. Все должны прекрасно понимать, что у обнала не один вы клиент, а множество. И некоторые уже стоят на учете, а если стоят, значит ведется и скрытое наблюдение и ОРМ. Вот тогда и попадают все клиенты и сам обнал. А показания обнала на клиента очень важны, кроме доказательств самой деятельности. Основным моментом будут слова «наличные денежные средства передавались в таком-то месте, за нереальную услугу или товар который поставлен не был». После данного опроса и потом допроса возбуждают 198 или 199 УК на самого клиента. Сама методика работы по клиентам стара, многие рассказывают и ссылаются на статьи и т.д. Скажем про то, о чем не хочется говорить - это методы и способы ОРМ. Вот когда они есть, и потом их в суде и на стадии следствия рассекретят, и комерс увидит это все воочию, вот потом и сердечный приступ, и станет плохо и т.д. Все это минимальная категория доказательств по обналичиванию денежных средств. Просто для всех новость, когда видят дело, преданное дело в суд, и потом все обсуждают касаемо крипты. Если вы посмотрите статистику, то палочной системы нет. Самое главное в новом времени для органов - предать дело в суд и плюс признательные показания - это залог хорошего расследования. Мы понимаем, что в настоящее время легедирование не работает в таком варианте, как делают комерсы - примерно 95% из всех. Оно может действовать только когда наступает реальная сделка, с реальным перечислением денежных средств, реальной поставкой товара и оказания услуг, которых, к сожалению, нет. Иначе смысл обнала исчезает. Далее очень интересный момент: агония коммерса, когда горит, когда нужен кеш. Это парадигма ужасная, так как последствия будут потом. И начинают искать, где дешевле и быстрее. На данное время специалистов в области защиты, связанных с обналичиванием денежных средств и криптой, нет, только отголоски, которые, по сути, говорящие головы адвокатов и несущие след в виде почтальонов. Почему это произошло? Потому что нет градации, они берутся, по сути, за все, а это очень сильные моменты, которые требуют детального изучения. И когда дела передают в суд, там даже не разбираются: есть факт - пожалуйста, либо срок совершившему преступление, либо уплата. Это все правильно. Мы хотели бы в приватном канале рассказать про очень приятные статьи 173 и 187 УК РФ, про метод, по которому работают по криптовлютчикам и обналам. Выстроить линию не только защиты, но и провести параллель по данному направлению в форме рекомендационного обучения. Это сильнейший момент в действиях самих интересантов, который позволит избежать наказания и уменьшить риски, или даже убрать в сфере криптовалютных обменов. Стоит написать сюда @Piktet для заявки, рассмотрим вас для канала. Посвятим следующую статью детальному рассмотрению лиц, которые на свой страх и риск стали директорами и учредителями компаний, которые ведут деятельность в области криптовалют и трансформации безнала в нал.@BlackAudit

BlackAudit

23 March 2023 12:30

Многие коммерсы сейчас всерьёз задумались о законной легализации своих доходов. Тайные бенефициары, управляя компаниями, выходят на своё законное место. Теневое ведение дел стало крайне невыгодным. А боязнь потерять бизнес ещё больше. Новый тренд - построение схем и конструкция моментов именно законной легализации денег. Если раньше большинство уходили в тень, то сейчас всё связано со статьями УК РФ. Налоги сейчас, в большинстве своём, оплачиваются, но не всегда правильно. Сейчас разрабатываются самые большие схемы легализации: начиная от акций, заканчивая покупкой долей через аукционы. Конструкции, связанные с трансформацией безнала в крипту, сейчас занимают лидирующее положение. Но пробел в том, что нет строго построенной системы, всё делается на «костылях». Также нет серьёзных специалистов в области налогообложения, IT-индустрии. Если берем обналов, то в большинстве - это самоучки, не имеющие отношения к спец органам. На @Piktet приходит масса запросов по схемам через криптовалюту. Хочется сказать, что данные схемы носят индивидуальный характер, превращаясь в законный инструмент. Присутствующий в данных схемах круговорот денег очень сильный, имея на руках большой обьем кэша. Многие же юридические лица пытаются работать с Турцией и иными странами, думая, что проще получать наличность. Но это не так. Через год или два будут прямые уголовные дела связанные с ВЭД.@BlackAudit