BlackAudit

09 July 2023 12:37

Топ-7 схем которые были проданы в даркнете, неизвестными лицами:

1. Схема дробления бизнеса- стоимость ₽20 млн.

2. Схема снижения НДС, бумажный. Стоимость ₽14 млн.

3. Схема вывода безнала с переворотом в криптовалюту в том числе НДС - стоимость ₽85 млн.

4. Схема обмену рублей в доллар. Стоимость ₽88 млн.

5. Схема экваринг безнала. Стоимость ₽66 млн.

6. Схема оплаты инвойсов. Стоимость ₽105 млн.

7. Схема по Р2Р с доходностью +17% круг. И сигналы. Стоимость 43BTC.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2023 15:15

Создаётся впечатление, что каждый, кто уклоняется от налогов или занимается мошенничеством (не важно в какой сфере), тупо надеется на русский «авось». Причина вполне понятна. Ежедневные новости о вынесение наказаний за те или иные финансовые или налоговые преступления резко отличаются. Одного сажают на 8 лет за, условно, миллион рублей, а другой отделывается условным сроком на пару-тройку лет за многомиллионные выкрутасы. Уважаемые, не обольщайтесь, каждый получит по заслугам. А это зависит от многих факторов и не только.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2023 09:07

В России хотят обязать криптобиржи идентифицировать своих клиентов, Росфинмониторинг всеми руками «за». Только вот маленькая загвоздочка: как они это сделать планируют, если до сих пор в стране физически не расположена ни одна иностранная площадка? А уж то, что в Москва-Сити дропперы без документов свободно крипту покупают - это давно не секрет, но почему-то кое-кто уверен, что всё легально. При этом общеизвестный факт, что Москва-Сити - центр отмывания крипты, через который проходят миллиарды долларов.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2023 16:08

✅Мы в течении 3-х месяцев будем публиковать информацию в целях выявления, предупреждая, пресечения налоговых и экономических преступлений следующих лиц: блогеров, криптоцыган и иных лиц, которые уклоняются от уплаты налогов. Данная информация будет полезна для проведения ОРМ и следственных действий. Будут расскрыты суммы и схемы уклонения от уплаты налогов. Если вы владеете информацией можете анонимно спокойно прислать на (а то надоели унитазные субы) - @Piktet

BlackAudit

07 July 2023 10:37

«Атаманшей», которая помогала инфоцыганам обходить налоги, по некоторым данным может быть бизнес-блогер и основатель клуба предпринимателей Дмитрий Портнягин - ведёт канал с 1,35 млн подписчиков, занимается развитием нескольких бизнес-проектов (клуб путешествий, банный курорт) и пишет книги о ведении бизнеса. Он уже оказывался в поле зрения правоохранительных органов, когда рассказывал сказки про свои денежные обороты. Блогер уклонялся от уплаты налогов и таможенных пошлин через КНР, а потом, доведя мошенническую схему до идеала, начал делиться ею с другими инфоцыганами. Но если инфоцыгане шли к нему, Портнягин и налоги - это совсем разные вещи.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2023 16:30

Создаётся впечатление, что документы банки вообще не проверяют и не читают, если речь идёт о блокировке по 115ФЗ. Реальный случай от клиента: поступление на карту порядка 3-4 млн руб, снятие в течение полутора недель через банкомат и кассу. Ну, и прилетело. Банк требует документы. Порылся несчастный в своём столе и нашёл договора купли-продажи имущества 15-летней давности. Написал расписку на долг свежим числом от Иванова, что тот взял в долг и вот возвращает (дата поступления суммы). Документы в банк, банк снимает блокировку через сутки. Все довольны: и банк, и Росфинмониторинг, и клиент. У банка вопросов совсем не возникло.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2023 12:44

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

06 July 2023 10:30

Биткоин как цифровая офшорная платежная система семимильными шагами проходит путь своей легализации. Хотя он и несет угрозу сложившейся мировой финансовой системе, правилам международной торговли, он удобен и имеет ряд неоспоримых преимуществ, в первую очередь для транснационального бизнеса: через криптовалюты последний окончательно отвязывается от понятия «государственная юрисдикция». Поэтому нет ничего удивительного в том, что его продвигают, внедряют, местами навязывают. Да, его стоимость виртуальна и ничем не обоснована: многие аналитики называют весь этот хайп пирамидой Понци. Ведь в отличие от доллара США за биткоином не стоит армия и флот, но, возможно, в этом и есть его преимущество: криптовалюты остаются вне политики и санкций. Создание спотового ETF приколотит американскую финансовую систему к этой валюте гвоздями. После этого запретить обращение биткоина в США станет невозможно просто по причине гигантских убытков для американских фондов, во многом и определяющих внешнюю и внутреннюю политику Штатов. Биткоин сделан специально, и поддерживается до сих пор командами, программистов. А вот кто за ним стоит и за биржей Бинанс, которая диктует практически ВСЕ, уже почти известно.@BlackAudit

BlackAudit

05 July 2023 12:12

✔️13.09.2023 проведем укороченый вариант обучения в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3.3%. Без разрывов!!!

5. Прием безнала (юр лица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT с закрытых источников (добыча), с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Доп набор небольшой, чтобы не сломали схемы. За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

04 July 2023 12:14

210 УК блогерам внести - это нормально. Конечно, атаманша - это круто. Простой бухгалтер, который крутил кэш блогеров. Они все упрощенцы, иного, кроме как распределять потоки, там нет. Понятное дело, они же на пафосе всем посоветовали одного бухгалтера, она крутая, хорошая. Вот и получается преступное сообщество. Далее ждём криптовалютчиков.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2023 09:39

Ещё один способ отмывания денег - создание «нелегальный банков», которые не имеют лицензии. Через такие фирмы скрываются сделки от госконтроля, оптимизации налогооблагаемой базы, уклонение от уплаты налогов и прочее. Такие фирмы, как правило, маскируются под бухгалтерские услуги и бухгалтерское сопровождение. Для махинаций используются счета подконтрольных юрлиц и ИП, которые являются однодневками. Наказание за организацию, а также пользование услугами таких «банков» прописано в УК РФ. Зачем использоваться сомнительные схемы, если есть вполне реальные способы оптимизировать бизнес.@BlackAudit

BlackAudit

03 July 2023 14:09

✔️13.09.2023 проведем укороченый вариант обучения в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3.3%. Без разрывов!!!

5. Прием безнала (юр лица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT с закрытых источников (добыча), с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Доп набор небольшой, чтобы не сломали схемы. За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

30 June 2023 12:09

Поражают иногда руководители некоторых компаний, которые самыми тупыми способами пытаются сэкономить на налогах. Так одни придумали выплачивать дивиденды ежемесячно двум учредителям с равными долями (50/50). Одинаковые суммы поступали на их счета с пометкой «дивиденды». Конечно, налоговая просекла этот момент и доначислила страховые взносы, так как всё это очень было похоже на оплату труда. Умники пошли в суд, где пытались доказать, что налоговая лишила их дивидендов. Но ни одна из трёх инстанций не согласилась в доводами умельцев: 1. Дивиденды не могут выплачиваться ранее формирования финансового результата отчетного периода. 2. А по уставу фирмы распределение чистой прибыли происходит ежеквартально. Плюс учредителям, которые числились гендиректором и главным инженером не выплачивалась зарплата. Также суд не убедила гипотеза о том, что это была прибыль прошлых лет, так как не было предоставлено бухгалтерской отчетности за прошлые годы. И ещё: организация на УСН может распределять прибыль только по итогам года, которая остаётся после налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2023 22:04

✔️13.08.2023 проведем сложное многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3.3%.

5. Прием безнала (юр лица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT с закрытых источников (добыча), с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Набор небольшой, чтобы не сломали схемы. За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

29 June 2023 11:53

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

09 July 2023 10:40

Бизнесмена Георгия Бачиашвили обвинили в присвоении биткоинов на 39 млн долларов. 6 июля прокуратура Грузии предъявила обвинение. Камнем преткновения послужили разногласия с инвестором, с которым бизнесмен занимался майнингом крипты в 2017 году и не выплатил ему его долю. Сейчас стоимость более 8250 биткоинов составляет почти 250 млн долларов. Бачиашвили также скрыл детали присвоения криптовалюты с намерением перевести её на разные кошельки и использовать для финансовых операций.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2023 12:56

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в ВТС и USDT. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 1-2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный круг. Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

07 July 2023 17:32

Прикольно. Из 100% Р2Р-барыг 99% ничего не соображают в налогах и юристике. Остальные смотрят в статьи или делают вид, но самое классное - не могут связать и двух слов. Только нажимают на кнопочки с одной фразой «сколько круг». Вот и вся вам криптовалюта. Идиоты просто заполонили планету. А когда начнутся посадки, придётся взять в руки уже не НК РФ, а УК РФ. Это досадно, но факт.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2023 12:56

Освобождение от уплаты НДФЛ для бизнесменов, которые не успели перевести своих активы из-за рубежа в 2022, планируют продлить до конца 2023 года. Такая возможность есть у всех физлиц, которые являются российскими резидентами независимо от гражданства и чистоты юрисдикций. Льготу могут использовать даже владельцы КИК. К таким активам относятся: ценные бумаги, доли в уставном капитале российских компаний, права требования, опционы, залоги и т.д.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2023 09:17

Атаки на криптопроекты продолжают приносить всё больше дохода своим инициаторам. Наиболее популярным направлением атак остаются проекты и платформы DeFi. Синих вывели более $228 млн (для сравнения, централизованные платформы потеряли всего $37 млн). Процент возврата ничтожно мал $10,5 млн (3,9%). Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно относится к информации о взломах тех или иных проектов, чтобы минимизировать риски потерь.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2023 14:56

Введение налога для богатых может стать абсолютно бесполезным шагом. Те, кто перевёл свои доходы в Россию сейчас платят 13%, но, с большой долей вероятности, после увеличения ставки деньги могут вернуть обратно в офшоры. И тогда вместо 13% бюджет получит ноль. Возможно, авторы инициативы вспомнят поговорку про синицу и журавля. Что же касается инициативы об отмене НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 30 тыс руб - тут есть риск увеличения серых зарплат и других налоговых махинаций.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2023 12:18

Сумма доначислений по ВНП сократилась в два раза по сравнению с 2022 годом. Причиной стало то, что теперь больше внимания уделяют предпроверочному анализу. Кроме того, бизнес стал добровольно сдавать уточнения, чтобы минимизировать риски возбуждения уголовных дел из-за неуплаты налогов. В противном случае бизнес также рискует потерять активы, если результаты проверок вскроют нарушения.@BlackAudit

BlackAudit

05 July 2023 13:43

Скупой платит дважды - москвич погнался за выгодным курсом и лишился 35 млн рублей. Обменник был найден в соцсетях. Проверка с небольшой суммой в 400 тыс рублей закончилась удачным обменом. А вот обмен 35 млн руб на 400 тыс долларов провалился - пункт обмена в Чапаевском переулке, кассир, приняв сумму, скрылся через внутренний двор. Уголовное дело о краже в особо крупном возбуждено. Это не первый, да и не последний случай, к сожалению.@BlackAudit

BlackAudit

05 July 2023 09:16

Ещё одна фишка сокрытия доходов и уклонения от налогов - создание компаний-дублеров. Особенно когда грозит ВНП. Но налоговики не дремлют и легко вычисляют таких дублеров: время создания, переход персонала и контрагентов, совпадение адресов, номинальные руководители, общая бухгалтерия, осуществление деятельности в момент начала ВНП и отсутствие её до проверки и прочее. По сути, то же дробление. Вычисляют легко, наказывают строго.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2023 10:50

Назревает вопрос: у судьи статус, у прокурора тоже статус, у адвоката статус так себе, ничем почти не гарантирован. Пусть даже спецсубъект, но нужно статус авовката приравнять к статусу судьи - так будет правильно. Чтобы неповадно было другим. Равноправие будет как раз в процессе. Некоторые адвокаты представляют интересы государства, но защиты у них нет никакой. Особенно в экономических и налоговых преступлениях, где бешеные деньги на кону.@BlackAudit

BlackAudit

03 July 2023 15:01

Миллиардерам из списка Forbes иногда приходится покидать этот список, так и произошло с совладельцем Бинбанка и Рост Банка Микаилом Шишхановым. Он стал банкротом. Потому что заведомо невыгодные сделки и махинации в банках обязательно заканчиваются плачевно. Теперь бывший миллиардер должен будет компенсировать более 679 млрд рублей. Часть дел ещё рассматривается судами. Но проблема в другом: долги экс-миллиардера в 12 раз превышают стоимость его активов.@BlackAudit

BlackAudit

03 July 2023 08:37

Белоруссия намеревается запретить обращение криптовалюты между физлицами. Операции проводятся с целью отмывания денег. Запрет усложнит вывод средств, полученных незаконным путём. Обменные операции будут разрешены только через биржи Парка высоких технологий, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и контроль.@BlackAudit

BlackAudit

30 June 2023 08:24

Тревожный звоночек прозвенел - новость о том, что Верховный суд разрешил считать конвертацию крипты отмыванием денег не на шутку встревожила всех владельцев. Но не всё так однозначно, но и противоречиво. Речь идет о конкретном преступлении в рамках дела о продаже запрещённых веществ. По сути, если бы в расчете использовались драгметаллы, недвижимость и т. д. - то их продажа также считалась бы отмыванием денег. Вывод такой: если криптовалюта использовалась для маскировки преступной деятельности - это легализация. Но Верховный суд уточнил: даже при отсутствии формулировки в законах, обмен крипты может считаться легализацией, если целью была маскировка происхождения средств. В большинстве случаев такие транзакции незаметны. За редким исключением, когда вопросы возникают у службы безопасности банков, и они запрашивают документы о происхождении средств. Но такие случаи единичны на миллионы транзакций. Вопрос лишь в блокировке карт.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2023 12:30

ЦБ продолжает бороться за чистоту переводов, закручивать гайки для обналов и мошенников, но тем самым усложнять банковские переводы в целом. Их новая затея - рассылка по банкам сведений о фигурантах уголовных дел и о тех, кто на учёте у органов МВД. Переводы будут проверяться дважды - на входе и выходе. И это будет считаться переводом на сомнительные счета - тогда привет заморозка на два дня, чтобы подумать стоит его совершать или нет. И что-то нам подсказывает, что таких блокировок будет очень много. А уж недовольных будет ещё больше. Вполне вероятно, что всё это начнут приплетать к 115 ФЗ и вообще блокировать счета навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2023 08:04

Windfall tax (налог на сверхприбыль) в первом чтении одобрен. А кто-то ожидал другого? Даже скидку 50% предложат, если заплатить досрочно. Но вот сюрприз: налог обещали сделать разовым, но, как стало известно, он может стать многоразовым. Аппетит рождается во время еды…@BlackAudit