BlackAudit

25 March 2024 09:28

Не пытайтесь выстроить законную налоговую оптимизацию своего бизнеса с помощью советов из соцсетей. Это, как минимум, глупо. Ни один бизнесмен, который грамотно и законно оптимизировал свой бизнес НИКОГДА вам об этом не расскажет, потому что заплатил он за это очень приличную сумму денег и потратил не один месяц на работу со знающими своё дело людьми. Уже знаем таких глупцов, которые повелись на «быстро и недорого», а в итоге заработали себе тупое дробление бизнеса и «серые» схемы по уклонению от уплаты налогов. А тех, кто это предлагает, предупреждаем: для вас уже существует статья УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2024 09:46

Великобритания меняет политику в отношении физлиц-нерезидентов. Все льготы для иностранцев без ПМЖ или непроживающих в Великобритании решено отменить. Новый режим налогообложения будет введен в апреле 2025 года. Эксперты полагают, что это приведет к оттоку богатых людей из страны.@BlackAudit

BlackAudit

23 March 2024 10:57

История с кражей из депозитария в «РосДорБанке» продолжается: гендиректор одной компании обнаружил пустую ячейку, в которой хранил документы, драгоценности и наличные. Сумма ущерба 29 млн руб. Следствие полагает, что задержанный подозреваемый был лишь исполнителем, своих нанимателей, которые предоставили данные для вскрытия ячеек, он отказывается называть.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 21:38

Команда Black Audit категорически осуждает произошедшее сегодня в «Крокус Сити Холл». Все террористы и их идейные вдохновители должны быть уничтожены! Смертная казнь в отношении этих нелюдей должна стать единственным способом возмездия!

Мы призываем всех к благоразумию и бдительности! Просим воздержаться от посещения массовых мероприятий по всей стране! Жизнь - самое ценное, что есть у каждого из нас. Берегите себя и своих близких!

Ещё раз искренние соболезнования родным и близким погибших! Скорбим вместе с вами!@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 20:25

То, что сегодня происходит в «Крокус Сити Холл» - это ужасно! Мы выражаем искреннее слова соболезнования всем семьям погибших в результате этой кровавой бойни. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А также искрене надеемся, что всем причастные к этим ужасным событиям будут наказаны!@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 13:28

«Чёрный» рынок растет в плане предложений по продаже юридических лиц с историей. Конечно, от «вчера созданных» однодневок никуда не деться, их продолжают использовать дилетанты бизнеса. А вот более серьезные коммерсы предпочитают внешне благонадежные компании, которые с легкостью можно купить в DarkNet. И если однодневку вычислить очень легко, то компании с историей - сложнее, так как, помимо внешней благонадежности, они имеют хорошие финансовые показатели. Вот тут компетентным органам приходится чуть сложнее. И схемы с такими компаниями сложнее и запутаннее. Но, как ни крути, от разоблачения никуда не денешься.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 12:00

✅Реализуем СХЕМУ «зашива» НДС. АНАЛОГА нет.

Отдаем только 2 интересантам.

📍Объемы схемы до 100 млрд в квартал. Без разрывов.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

22 March 2024 09:43

Ежедневные споры между бизнесом и налоговыми органами по вопросу обеспечительных мер. В частности бизнес возмущает блокировка и приостановка операций по счетам. И коммерсы идут в суд. И уже достаточное количество судебных прецедентов, когда налоговые органы оказывают не правы. НК РФ четко указывает на то, что налоговые органы не имеют права произвольно использовать обеспечительные меры. Необходимы четкие и веские доказательства, что непринятие этих мер сделает невозможным исполнение вынесенного решения. И чаще всего получается, что налоговому органу достаточно было принять обеспечительные меры в отношении имущества организации без затрагивания банковских счетов и операций по ним.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 07:09

Утро начинается с отзыва лицензии - АО «Банк Стрела». Причина, помимо нарушений требований нормативных актов Банка России, конечно же связь с QIWI Банком. А именно оказание услуг по переводу средств между QIWI и другими участниками рынка. И бОльшая часть операций - обеспечение переводов между физлицами и теневым бизнесом (криптообменники, онлайн-казино, букмекерские конторы и прочая нелегальщина).@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 13:30

Логику тех, кто занимается незаконной банковской деятельностью вообще не понять. Ежедневные (без преувеличения) сообщения о том, что в том или ином городе арестованы очередные лже-банкиры-обнальщики. И схема одна. Ничего не меняется, ничего не придумывается (собственно, ничего не придумаешь тут). И вот сидит кучка очередных идиотов и думает: «А давайте тоже так сделаем. Но мы уж точно попадемся. Всё продумаем, заработаем и будем жить шикарно». Только вот не знают глупцы, что чтобы жить шикарно, обналичить надо десятки миллиардов. А до этого не дойдет, потому что закроют их бизнес очень быстро. И через некоторое время эта компания попадает в оперативные сводки. И становится вдохновителем для очередных любителей шикарной жизни. И так по кругу.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 11:01

Банкиры, вы давайте учитесь на чужих ошибках и анализируйте то, что может вас ожидать в случае, если вы начнете схемы проворачивать, которые обязательно раскроют. Наказание неизбежно. Вот вам ещё один пример: дело о хищении более 22 млрд руб в банке «БФГ-Кредит» через выдачу фиктивных кредитов. Четыре бывших топ-менеджера получили от 5 до 7 лет лишения свободы. Похищенные деньги уходили в кипрские оффшоры 2D Interregional Venture Ltd, FD Fedelivo Capital & Investments Ltd, S&D Premium House of Investments Ltd, а также британской FD Premium Ltd. Самое примечательное: мотать сроки будут вовсе не организаторы всего этого, а исполнители. Организаторы уехали за границу ещё до краха банка, и были объявлены в международный розыск. Думайте, уважаемые топ-менеджеры.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 09:00

Короче, всё встало на свои места в этой истории. Лондонский суд присяжных признал виновной 42-летнюю Цзянь Вэнь в отмывании биткоинов на $6 млрд. Подсудимая вину отрицала, так как, по её утверждению, не знала, что деньги получены в результате мошенничества в Китае. Доказать причастность Цзянь к самому мошенничеству не удалось, поэтому она, скорее всего, отделается крупным штрафом.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 07:01

Для бизнеса снова готовится послабление. Сейчас незаконный возврат налогов квалифицируется по ст.159 УК РФ и мерой пресечения становится заключение под стражу. Данное преступление хотят выделить в отдельный состав и добавить в УК ст.159.7, по которой незаконный возврат будет считаться хищением. Тогда же изменения коснуться и УПК - появится норма о прекращении преследования в случае возмещения ущерба и оплаты штрафа. Аналогично сейчас с неуплатой налогов - заплатил, уголовное преследование прекращают.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 19:05

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

20 March 2024 14:12

В Набережных Челнах начался допрос 7260 потерпевших по делу финансовой пирамды «РуссИнвестГрупп». Обвиняемых по делу трое - Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов. Ущерб 2,8 млрд руб. Схема была банальная - прием вкладов под высокие проценты, которые выплачивались за счет новых вкладчиков. Деятельность велась в более чем 20 городах РФ. И ошибочное мнение, что сейчас таких пирамид не существует. Существуют и собирают деньги.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 07:42

Новое законодательство по борьбе с отмывание денег, принятое 19 марта, устанавливает запрещает анонимные платежи наличными на сумму более 300 евро при коммерческих транзакциях, а платежи на сумму более 10000 евро будут полностью запрещены при деловых транзакциях. Новое законодательство, по мнению тех, кто проголосовал против него, ставит под угрозу экономическую независимость и финансовую конфиденциальность. При этом влияние этого законодательства на преступность будет минимальным, а обычных граждан лишит финансовой свободы.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2024 07:19

Анонимные криптокошельки теперь вне закона в странах ЕС.@BlackAudit

BlackAudit

23 March 2024 09:16

Хотим предупредить сразу, что в связи со вчерашними трагическими событиями в «Крокус Сити Холл» наверняка активизируются мошенники, которые под различными предлогами, связанными со вчерашними событиями, будут пытаться украсть ваши данные и сбережения. Будьте внимательны.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 21:07

Мрази, которые стреляют в упор и в спину русским людям, горите в аду! Вы все будете найдены и уничтожены!@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 14:58

Очень хочется сказать уже всем регуляторам: займитесь разработкой законопроектов, которые будут регулировать криптовалюту, а не теми, которые запрещают её и ограничивают использование. Анонимная она или не совсем - её использовали, используют и будут использовать. И никак никто с этим фактом не хочет мириться. Как говорится, поздно пить Боржоми - запрещать надо было тогда, когда она зарождалась, а не когда она стала очередным средством платежа. Да, ни один регулятор не может её контролировать, поэтому их всех это и бесит. Ну, она для этого и создавалась. Пора просто смириться с тем, что есть что-то, что регулировать и контролировать крайне сложно. Практически невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 12:20

Мелким кредитно-финансовым организациям стоит приготовится. Инсайд говорит о том, что негласный мораторий на отзыв лицензий закончился. В ближайшее время стоит ждать отзыва лицензий у тех, кто больше или меньше проводил и проводит сомнительные платежи. При этом крупные игроки рынка, естественно, в безопасности.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 11:03

Сеть заполонили объявления с предложениями обучений по налоговой оптимизации, где предлагают раскрыть секреты о том, за какими схемами следит ФНС. Ответ простой - за всеми схемами без исключения. И ещё одна нашумевшая тема - предложение законных способ оптимизации. На эту тему мы не раз говорили, что даже законная оптимизация может оказаться провальной, так как законная оптимизация налогов - это сложнейшая работа, которую можно доверить только профессионалам. И никакого коллективного обучения по этому поводу быть не может. Только индивидуальное построение, которому предшествует полный анализ финансово-хозяйственной деятельности компании и контрагентов. Иначе нельзя. Запомните.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 08:05

СК завершил предварительное следствие по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. И результаты для неё печальные: сумма легализованных средств увеличилась с 43 млн руб до более чем 700 млн руб. Её супруг отказался признать вину по предъявленным обвинениям. Сама Блиновская признала вину только в неуплате налогов.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 14:59

Очередной законопроект от Минфина: финансовые организации обяжут определять налоговое резидентство клиентов в том числе с использованием технических средств (геолокация, сетевые адреса). Всё для ФНС, которой необходима актуальная информация о резидентстве. Скорее всего, законопроект примут.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 12:07

Создательнице крупнейшей в Юго-Восточной Азии финансовой пирамиды грозит смертная казнь. Вьетнамская предпринимательница 68-летняя Чыонг Ми Лан создала и возглавила девелоперскую компанию Van Thinh Phat Group (VTP), которая занималась строительством роскошных объектов недвижимости. Но по факту было создана огромная сеть из подставных юрлиц, в том числе и за границей. Лан также подчинила себе Saigon Commercial Bank - 91,5% акций, из которых напрямую ей принадлежало только 5%. Остальные были оформлены на подставных физлиц и юрлиц. На ключевых должностях стояли близкие Лан. Это всё делалось для получения кредитов (в общей сложности более $44 млрд с 2012 по 2022 года). Для сокрытия преступлений чиновникам давались взятки. Вместе с предпринимательницей под суд пошли 85 человек, в том числе бывшие руководители банка, чиновники. Все до единого признали вину, кроме самой Лан. Она всё отрицает. Её обвиняют во взяточничестве, нарушении банковских правил и растрату. «Комбинированный приговор» - смертная казнь.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 10:01

Всем незаконным банкирам последнее предупреждение. Соответствующие органы уже работают с раскрытием незаконной банковской деятельности 2020-х. Следствия, аресты, конфискация и изъятие доказательств в процессе. Головы полетят у всех. Потому что схема не меняется - открытие однодневок и транзакции по фиктивным документам. Да и механизмы обнаружения уже отработаны. Так что либо вы останавливаетесь и включаете инстинкт самосохранения, пока не поздно, либо коллективно отправитесь за решетку.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 08:01

Удивительно: банки по собственной инициативе уже начали возвращать украденные мошенниками деньги. Хотя закон вступит в силу только 25 июля. Говорится о банке Тинькофф, который запустил сервис «Защитим или вернем деньги» в сентябре 2023. Компенсировать банку пришлось лишь 4,5 млн руб. А как мы все прекрасно знаем, суммы, похищенные мошенниками, исчисляются миллиардами. Сбербанк также запустил проект по возврату денег клиентам, и уже компенсировал потери сотням клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 19:16

Сегодня всю Москва-Сити до 28 этажа протресли силами СоБРА и УЭБиПК. Трясли чернушнков-обменников и пирамиды. Сразу все стали лапочками и несли чушь!@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 16:30

Проидексированы размеры ущерба по экономическим преступлениям.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 12:40

Подробности: Алексей Перцев занимался разработкой ПО для Tornado Cash, которое затрудняет отслеживание транзакций. Представители криптовалютного мира встали на его защиту и заявляют, что разработку ПО нельзя прировнять к участию в отмывании денег. Собственно, именно в этом обвиняют Перцева власти Нидерландов. Речь о сумме более $1 млрд.@BlackAudit