BlackAudit

18 July 2023 09:15

Евгений Бернштам, основатель компании «Домашние деньги», признан виновным по 76 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. На оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 18:42

Началась репарация золотых запасов. Из 85 суверенных фондов и 57 центробанков 70% занимаются репарацией. Из-за блокировки российских активов за рубежом главы центробанков в один голос твердят, что такой важный актив, как золото, нельзя держать за рубежом. Недоверие растёт. В отчетах не говорится, какие именно страны приступили к возврату драгоценного актива на родину. Так, например, Венесуэла не смогла добиться возвращения актина на 1,95 млрд долларов. Чем менее обеспечена и менее влиятельна страна, тем больше беспокойство. А крупнейшими хранилищами золота обладают США и Великобритания - это обернётся значительной потерей базиса и вполне может обернутся финансовыми трудностями.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 17:22

🎓Эксклюзив. 13.08.2023г. в 16:00 по Москве поведем онлайн обучение через закрытый Telegram-канал, по трем тематикам:

🔵1. БН в Н с учетом НДС, пара вывода под 11.8%. Входит схема, описание налоги и финансы. Все строго.

🔵2. БН в крипту. Потеря 0.8%. Схема и налоги. Дополнительно белый BTC.

🔵3. Обучение майнингу через перехват. На обзор ставим ПО. Дорого.

💰Все материалы платные.

♾Обучение многочасовое.

❔Набор ограниченный. Выкуп места строго сюда - @Piktet

BlackAudit

17 July 2023 16:00

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

17 July 2023 12:09

Количество «чёрных кредиторов» продолжает расти. ЦБ и ФАС продолжают борьбу, блокируя сайты (уже более 5 тыс) и возбуждая уголовные дела (в этом году почти 70 уголовных дел). В этом году выявлено более 1100 финансовых пирамид, 850 нелегальных кредиторов. Более половины таких проектов принимали «взносы» в криптовалюте.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 10:56

Цена очищенной криптовалюты (BTC),которую покупают европейские страны, идёт с наценкой в 30%. А очистить её можно только с помощью качественных миксеров, которых практически нет, либо майнинг.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 08:46

В Госдуме рассмотрят повышение лимита переводов самому себе без комиссии до 30 млн руб. Сейчас это только 100 тыс руб через СБП.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2023 16:08

❔Услуги в сфере финансов, налогов, схем, IT - в каких направлениях есть потребность❔

Свои предложения и конкретику присылать сюда - @Piktet

BlackAudit

16 July 2023 12:39

Подводя итоги можно с точностью сказать, как мы и говорили несколько лет назад, в скором времени налоги с компаний и физических лиц будут списываться в автоматическом режиме. И в итоге большая часть схем просто уйдет в небытие.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2023 10:44

Преступный синдикат в Гонконге отмыл более $12,7 млн преступных денег за три месяца. Арестовано шесть человек. Деньги отмывались посредством учетных записей криптовалютных кошельков для сокрытия происхождения денег. В итоге суммы были переведены на зарубежные электронные кошельки, чтобы их не обнаружили. Кроме того использовались банковские карты и счета для покупки товаров и их перепродажи. Обнаружить преступный синдикат помогли разведанные, полученные в апреле.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2023 21:10

Получить доступ к ПО лицензионному. Прибыль в месяц 8-12.

Приватный канал Премиум. Эксклюзив.

BlackAudit

15 July 2023 15:55

ФНС будет автоматически списывать налоги - проактивный порядок уплаты. Списания без участия налогоплательщика. Да, удобно. Вот только списания будут осуществляться в день отправки уведомления, а не по дедлайну 1 декабря. Посмотрим, будет ли образовываться задолженность или нет.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2023 13:00

До 31 декабря 2025 года продлят мораторий на штрафы за валютные нарушения. Ответственность за нарушения не наступает, если это нарушение обусловлено санкциями.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2023 20:33

Мы вычистили канал, от деградатов. Дали допуск только троим. Спасибо.

BlackAudit

14 July 2023 17:19

🌍Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев.

🗝Настройка делается около 2 недель. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC. Другие обьемы обсуждаются.

🟢По стоимости подключения периода уточнять тут
- @Piktet

BlackAudit

17 July 2023 19:50

Офшорные финансовые нелегалы из Сент-Винсент, Коморских островов и Гренадины стали ТОП-3. На самом деле эти острова не настоящие офшоры. ЦБ отмечает снижение активности нелегальных участников. Причина - уход иностранных нелегалов с российского рынка и осторожное отношение к зарубежным проектам. Вся проблема в трансграничных платежах, заморозке активов и массовой блокировке сайтов.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 17:40

Заниженная цена сделки - не повод доначислять налоги. ФНС ответила четко. Контрагент 1 получил от взаимозависимого Контрагента 2 заём. В счет погашения было передано имущество, которое налоговики оценили в десятки раз больше. Т.е. стоимость была занижена при передаче. Вот и доначисление. Вот только налоговикам популярно объяснили, что если в ходе ВНП других нарушений не было и иных доказательств нет, то никаких доначислений. Просят учитывать судебную практику.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 16:11

В свете реального времени была продана схема о правильном выводе активов за рубеж, стоимость которой составляла €2,5 млн. И снова DarkNet. В обход санкций.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 14:41

Альфа-Банк наживается на тех, кто хочет снять валюту со своего счета. Схема такая: у клиента на валютном счете находится сумма (важно что деньги на счету было до 09.03.2022), которую он хочет получить. Банк выдаёт денежные средства с конвертацией в доллары по своему внутреннему курсу, из-за чего клиент теряет внушительную часть. Далее клиент пишет претензию. Банк возвращает сумму в евро клиенту на счет. А вот выдать он уже её отказывается, так как деньги на счет поступили после 09.03.2022. Выдать могут только в рублях, опять же по-своему внутреннему курсу, что конечно грозит опять потерей денег.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 11:30

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

17 July 2023 10:26

Начался суд по уголовному делу против экс-начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергея Ипатова. Бывший айтишник обвиняется в хищении 35 млрд руб!!! у клиентов банка. Уголовное дело было заведено ещё в августе 2016 года.
Получаемые средства банк размещал в активы неудовлетворительного качества. И даже после ограничения ЦБ продолжал привлекать клиентов повышенными ставками. В итоге долг перед кредиторами на момент краха составил почти 40 млрд руб. Ипатов убедил руководство банка использовать программу «Фронт-офис» для экономии на персонале. А на самом деле с помощью этой программы значительно занижал суммы, которы физлица вносили на счета. Разницу похищал. Ипатов пытался скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В прошлом году был экстрадирован из Черногории.
МВД предполагает, что Ипатов - лишь исполнитель и действовал в интересах экс-банкира Ильи Клигмана. Клигман - конечный бенефициар Арксбанка и десятка разорившихся кредитных организаций, сейчас в международном розыске. Обвинение ему пока не предъявлено.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2023 18:18

Закон о борьбе с мошенниками, который непосредственно связан с банковскими переводами однозначно усложнит последние. Однозначно банки будут перестраховываться, чтобы не платить из своего кармана. В результате банковские переводы могут потерять свою популярность и «да здравствует наличка». А это в свою очередь грозит банкам потерей прибыли в виде комиссии.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2023 13:23

Инвестиционные фонды частенько становятся пресловутыми финансовыми пирамидами. Так было и так будет. Зачастую привлекательные инвестиционные проекты - это просто схема отъема денег у доверчивых граждан. И вот одним из таких оказалась ГК ТИК (Trust Invest Capiltal). История этой группы компаний началась в 2018 и заканчиваться не думает. Запутанная структура - одно из преднамеренных действий. Эта ГК насчитывает более 20 организаций, которые имеют лицензии в нужных отраслях (либо специально открытые, либо тупо купленные) - ПНК ТИК, ПНК АвтоТИК, ГК «Атлант», ПНК «Карам».

ГК ТИК позиционирует себя как «международная потребительско-накопительная платформа, венчурный фонд, финансовый институт. Всё, чтобы привлечь людей. Высокий доход обещается за счет вложений в различные проекты.

В чем подвох? Основные юрлица зарегистрированы в неизвестном дагестанском селе Карамахи, а компания Trust Invest Capital Limited S.R.L. вообще румынского происхождения. Постоянные ребрендинги из-за попадания в «чёрные списки» ЦБ в качестве недобросовестных участников.

2022 год - Генпрокуратура сообщает о пресечении деятельности финансовой пирамиды ГК ТИК и возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 и ч.2 ст.172.2 УК РФ. Но ребрендинг был проведён до возбуждения дела.

Теперь ГК ТИК работает под названием ГК «Атлант». И хотя там куча номинальных руководителей, имена отцов-основателей известны. Камалутдин Мутуев - председатель всех кооперативов. Его жена является основательницей и лидером - Савият Алибекова (срок за мошенничество у неё уже имеется). Офисы открыты не только в РФ, но за рубежом (более 20 штук).

В настоящее время ситуация такова, что все деньги участников заморожены на счетах, выплаты не производятся, вывести деньги нельзя. Организатор Савият Алибекова объявлена в федеральный розыск, но вполне вероятно, что скрывается за пределами страны. Пострадавших сотни, а то и тысячи, ущерб сотни миллионов (скорее всего миллиарды). Кто-то смирился, а кто-то пишет заявления и идёт в суд.

Но и суды, как оказалось, устраивают показательные порки доверчивым гражданам. Так Ульяновский суд отказал одной пострадавшей в возврате денег, так как истец добровольно передала деньги сомнительному предприятию. И хотя уголовное дело возбуждено, система по «привлечению» денег продолжает работать.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2023 12:11

Эксклюзивная корректирующая программа приватного канала BLACKAUDIT PREMIUM на август со следующими схемами и обучениями:

⚫️03.08.2023 г. - Схематический материал направленный на комплекс мероприятий по ООО «1» на ОСН, с трансформацией БН в Н (крипта USDT). Схема проводится через биржу. Адаптация юридического лица к бирже. Объемы в месяц до $2 млн. Законный способ оптимизации НДС при данной схеме. Потеря при перевороте 3,5%.

⚫️10.08.2023 г. - Обучение. Факторы уплаты налогов при Р2Р-сделках. При суммарном обороте до ₽800 млн/сутки при командной работе. Практические письма в РФМ по снятию блокировок с банковских карт.

⚫️17.08.2023 г. - Практический материал и выдача файлов подключению лицензионного ПО по добыче биткоина. Прибыль в сутки 0,3 BTC. Предоставляется файл для распаковки материала.

⚫️24.08.2023 г. - Методика допроса при налоговых преступлениях. Практический материал протоколов допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в рамках предварительного следствия. Ситуация.

⚫️31.08.2023 г. - Процедура деанона BTC-транзакций. Методика, детали. Биржа Binance как отправная точка раскрытия информации.

Договориться по доступу сюда - @Piktet

BlackAudit

16 July 2023 09:19

У клиентов банка Тинькофф проблемы с внесением денег в банкоматы. Всё чаще клиенты жалуются на то, что банкоматы «проглатывают» суммы без зачисления денег на счет. При обращении в поддержку возвращают только часть суммы, а остаток обещают вернуть после проверки и инкассации. Но после проверки клиенты получают уведомления, что сумма была им возвращена полностью сразу, и никаких излишков в банкоматах не обнаружено. Клиентам предлагают внимательно посмотреть, «возможно вы внесли не ту сумму». В итоге клиенты теряют десятки тысяч. А куда пропадают эти деньги можно только догадываться.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2023 20:32

Еще 2 клиентов. Со скидкой. Лишних вопросов не задавать просьба. Сюда-@Piktet

BlackAudit

15 July 2023 13:20

🌍Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев.

🗝Настройка делается около 2 недель. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC. Другие обьемы обсуждаются.

🟢По стоимости подключения периода уточнять тут
- @Piktet

BlackAudit

15 July 2023 09:56

Одобрено предложение Минфина о налоговых послаблениях для состоятельных граждан. Теперь прибыль, полученная личными фондами россиян, которые не занимаются активной коммерческой деятельностью, будет приравнена к зарплате физического лица и будет облагаться НДФЛ по ставке 15%. Речь идет о фондах, более 90% доходов которых идут от получения дивидендов, сдачи в аренду недвижимости, продажи ценных бумаг и т.д. При этом при внесении и выводе активов из таких фондов можно будет, в ряде случаев, не платить налоги. Таким образом владельцы личных фондов не будут платить НДС, НДФЛ и налог на прибыль.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2023 20:20

Россиянина Вадима Конощенка экстрадировали из Эстонии в США по обвинению в отмывании денег. По заявлению властей США он нарушил экспортный контроль США, экономические санкции и другие уголовные законы. Его считают сотрудником российской разведки, который осуществлял закупку товаров двойного назначения.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2023 14:04

Снова ожила схема обнала через фиктивную покупку дорогих автомобилей. Фирма-однодневка за наличку покупает дорогой премиальный автомобиль у физлица. Это является основанием получить в банке 16 млн налом. Машина переходила новому хозяину, но на учёт в ГИБДД не ставилась - тайная сделка. Далее авто по такому же принципу переходило в другие фирмы-однодневки. Владелец машины получал свой процент на обнал. В итоге последний владелец выставляет машину на продажу в дилерский автосалон, где его может купить любой человек. Вот только проблема в том, что автосалон за такое авто ответственности не несёт - это раз, а второе - авто может быть конфисковано и признано вещественным доказательством по делу на время следствия, а следствие может длиться не один год. Такие схемы были популярны в 2010-х и вот снова вернулись.@BlackAudit