blackaudit | Unsorted

Telegram-канал blackaudit - BlackAudit

46723

Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика. Поделиться информацией или получить доступ в приватный канал Рынок Сxем строго сюда - BlackAudit@protonmail.com (почта с mail.ru и корпоративных адресов может не дойти)

Subscribe to a channel

BlackAudit

Адвокаты говорят о том, что Блиновская вряд ли отделается условным сроком. По совокупности обвинений ей грозит до 10 лет лишения свободы. Ключевой момент - долг не погашен. А следствие завершено. Суд учтет наличие четырех несовершеннолетних детей, но с большой долей вероятности, что «королева марафонов» уедет в места не столь отдаленные.
Кто ещё думает, что такие опасные игры с государством могут сойти с рук? Вспомните известные слова о том, что жадность порождает бедность. И ещё уголовную ответственность.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Складывается впечатление, что некоторые руководители крупных компаний вообще не понимают, что творят. Жажда наживы отключает разум. Особенно у тех, кто работает с муниципальными контрактами. Как можно додуматься составить фиктивный договор с ранее принадлежавшей тебе ликвидированной компанией на приобретение стройматериалов, которые находятся в твоей собственности, а потом получить за это компенсацию из бюджета? Да ещё и документы в налоговую предоставить для возмещения НДС. Или ума не хватает, или острых ощущений. Последние точно будут обеспечены с помощью статья УК РФ «Мошенничество».@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

ФНС теперь прислушивается к судебным решениям по вопросу дробления бизнеса. А именно:
⁃ при расширении нельзя создавать новые юрлица, если деятельность группы общая, а цель создания новых юрлиц - налоговая выгода от спецрежима;
⁃ необоснованными признаются действия искусственного выделения части бизнеса и передачи её подконтрольному лицу;
⁃ члены одной семьи могут вести бизнес (не прямое указание на дробление), но не при формальном привлечении для налоговой экономии.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Новое - хорошо забытое старое. Мошенники снова взялись за рассылку сообщений, которые выглядят, как банковский перевод. После чего пытаются убедить жертву перевести деньги обратно. Что делать? Посылать, проверив историю операций и убедиться, что никакие деньги вам не поступали. Будьте умнее и внимательнее.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Ежедневно возбуждаются уголовные дела об уклонении от уплаты налогов. При этом, в большинстве, коммерсы, от мала до велика, продолжают использовать самые тупые способы - ложные сведения в декларациях (лидирует) и взаимодействие с фиктивными контрагентами. И те, и другие незаконно получают десят и сотни миллионов вычетов, но итог один. Когда до большинства дойдет, что эти способы - прямой путь заработать статью, неизвестно. Никто не хочет учиться на чужих ошибках, хотя давно пора.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской завершено. Дело передано для направления в суд.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Главный обнальщик Воронежа Максим Скоркин снова стал фигурантом уголовного дела за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. За отмывание 12 млрд руб в мае он получил всего лишь штраф 100 тыс руб (суд учел смягчающие обстоятельства - раскаяние, состояние здоровья и пожилые родители). Теперь Скоркину грозит куда более строгое наказание.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Многоступенчатая преступная схема лишает денег компании, которые работают в сфере юридических услуг, бухгалтерии, недвижимости, предоставления услуг по кадастровой деятельности. Что происходит: в эти небольшие компании обращаются «представители» известных российских компаний для заключения контракта на оказание услуг. Далее исполнитель получает письмо о необходимости пройти оценку экономической безопасности. Услуга, как вы понимаете, платна, но её обещают компенсировать после. Перейдя по ссылке из письма, исполнитель вносит аванс или полностью оплачивает требуемую услугу (до полумиллиона рублей).А после оплаты резко исчезают и «представители» крупной компании и организации, которая «проводит оценку экономической безопасности». Жертвы подобных разводов уже исчисляются десятками.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Срок давности по статье об уклонении Блиновской от уплаты налогов истек 15 июля, сообщает адвокат.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Да, все прекрасно знают, что для бизнеса столкнуться с блокировкой счетов по 115-Ф3 - проблема. При этом часто блоки прилетают сразу с нескольких банков. Рассказывать, как этого не допустить не будем, каждый сам знает свои косяки и за что получает такие сюрпризы. Но вот что вы однозначно должны запомнить - никогда и ни за что не обращаться к тем, кто предлагает разблокировать счета за п-ую сумму, подписать какую-либо доверенность на представителя и прочее. А вот пообщаться с банком следует, там тоже не всегда плохие люди сидят, и даже пойдут на встречу, и даже могут возобновить обслуживание на каких-то особых условиях.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

До сих пор непонятна итоговая редакция законопроекта о майнинге. Вполне вероятно, что она будет без запрета на организацию обращения. В законопроекте нет запрета на использование криптовалют физлицами или использование привычных кошельков и криптобирж. Но документ подразумевает запрет создания полностью российских бирж, обменников и других форм «организации оборота» криптовалюты. Это один из самых противоречивых пунктов документа. Минфин предложил убрать запрет на организацию обращения криптовалюты (то есть создание бирж и обменников) в России, а также на ее продажу российскими майнерами с использованием отечественной информационной инфраструктуры.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Вот тут уже реальный позор, иначе не скажешь. В отношении Хабиба Нурмагомедова возбудили исполнительное производство. Долг по налогам более 300 млн руб. И при этом он владеет автопарком, общая стоимость автомобилей более $800 тыс. Не говоря уже о недвижимости. Приставы уже ищут имущество для изъятия и дальнейшей продажи.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Даже если счета вашей организации заблокированы по 115-ФЗ, а организация относится к высокорисковым, но при этом есть судебное постановление о взыскании долгов, то банк обязан исполнить документ - решение Верховного суда. 115-ФЗ не отменяет исполнение судебных актов.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Знаете, что в чем главная суть дробления? Главное, что весь доход принадлежит одному лицу. И как бы коммерсы не выворачивались наизнанку, как бы не строили свои схемы с привлечением «семиюродного племянника своей родной тёти», искать будут конечного получателя доходов. Вот и весь секрет.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Тактика киберпреступников изменилась. Всё чаще атаки на финансовые учреждения подвергаются атаке не ради денег, а ради информации (персональные данные). При этом всё чаще эти данные раздаются бесплатно - наказание за отказ платить выкуп. Главная цель хакеров - создать хаос в финансовых потоках.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Ещё один излюбленный момент налоговиков при проверках - агентский договор. Очень часто их используют для снижения налоговой нагрузки. И вот к чему могут придраться:
⁃ шаблонный договор, составленный самим налогоплательщиком, который являлся агентом. Это абсолютное противоречие природе агентского договора, согласно которой именно принципал инициирует привлечение агента на определенных условиях, а не наоборот;
⁃ договором не предусмотрено возмещение затрат агента;
⁃ в отчетах агента не было информации о проделанной работе и данных о расходах, такой подход к составлению документа, по мнению судей, не позволяет раскрыть действительные параметры совершенных сторонами операций;
⁃ сведения по выручке, указанной в отчетах агента, не совпадали с данными из банковских выписок о ее перечислении в адрес принципалов;
⁃ вознаграждение агенту выплачивалось нерегулярно и в размере, который не соответствовал установленному договором.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

ФНС регулярно публикует практики по налоговым спорам, при этом публикации ограничивают лишь теми делами, в которых суд выносит решение в пользу налоговиков. Таким образом ФНС показывает, что в большинстве случаев у налогоплательщиков нет шансов. Однако, не стоит забывать о том, что в судебных практиках предостаточно решений в пользу налогоплательщиков, когда даже в самых безнадежных случаях суд выносит решение в пользу налогоплательщика. Поэтому, если дело дошло до суда, главное выстроить правильную и грамотную линию защиты и предоставить всевозможные доказательства о том, что закон нарушен не был. Каждый случай в налоговых спорах исключительно индивидуален, и даже незначительные нюансы позволят выиграть спор.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Закон о майнинге - рассмотрение перенесено, так как из законопроекта планируется убрать ряд запретов. Один из запретов - реклама товаров и услуг для выпуска цифровых валют, так как это помешает закупке оборудования. И один из главных запретов - обращение цифровых валют в РФ, так как он станет препятствием для международных расчетов.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Ещё одна нищета позорная в списке должников, правда не по налогам, а по ипотечному кредиту. Хоккеист Иван Телегин (бывший муж известной певицы Пелагеи) задолжал банку 64 млн руб за особняк. Платить перестал. Арестовали его BMW X5. Вот очередной пример из серии "быть, а не казаться". Очередное доказательство абсолютной финансовой безграммотности. Живите по средствам.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

С сегодняшнего дня банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы. Банк обязан сообщить клиенту о блокировке, указав причину и срок. Если по истечение этого срока человек совершает повторный перевод - банк ответственности не несет. И больше всего блокировок будет у тех, кто совершается операции на криптовалютных обменниках. Причем в обе стороны. Если покупаете крипту за рубли или получаете рубли за продажу крипты. Наверняка, каждый, кто пользуется криптобменниками, сталкивался при переводе рублей с предупреждением, что «вероятно, это мошенник». Теперь предупреждать не будут. Просто заблокируют перевод.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Согласно ст.808 ГК РФ, при выдаче займа одним юрлицом другому необходимо оформлять письменный договор. Но что делать, если договор не был оформлен? Подтверждением возникновения заёмных отношений подтверждает только письменный договор. Платежные поручения и выписка по счету не подтверждают заключение договора займа, т. к. подтверждают волеизъявление одной стороны, а именно плательщика. Таким образом, платежка не может быть доказательством заключения договора займа, даже если в качестве назначения платежа в ней указано перечисление по договору займа. При этом отсутствие письменной формы договора не означает, что заимодавец не сможет вернуть перечисленные деньги. Платежка свидетельствует о том, что деньги были перечислены и получены другой стороной без какого-либо встречного представления. Поэтому такое перечисление признается необоснованным обогащением, которое подлежит возврату. Поэтому, если у заимодавца нет письменного договора займа, то для возврата денег ему нужно подать иск о взыскании неосновательного обогащения. Сделать это необходимо в течение трех лет с момента перечисления денег.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Ивлеева рассчиталась с налоговой. А вот сразу нельзя было? Зачем ждать ареста счетов, имущества? Или реально кто-то думает, что обойдется? Глупые люди.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Суд продлил арест Блиновской до 19 августа.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

С завтрашнего дня банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые похитили мошенники. Только не надо обольщаться и не думать головой.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Торговая площадка Steam может использоваться доя отмывания денег или манипуляции рынком. Анализ транзакций показал, что несколько трейдеров регулярно оказывались в топе самых активных продавцов и одновременно покупателей. Всего 10 продавцов провели 4,5% всех исследуемых сделок. Подобная интенсивность и аномальная частота сделок может быть манипуляцией рынком.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В Ростовской области сотрудники ФСБ накрыли группу обнальщиков, которые «работали» с 2018 по 2024 год. В общей сложности обналичили более 0,5 млрд руб с использованием более 20 фиктивных компаний и поддельных платежных поручений. Сама группа состояла из руководителей коммерческих компаний. В отношении двух участников группы уже возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот денежных средств». Теперь следствию предстоит установить подробности преступления и выявить всех подозреваемых.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Майнеры и нотариусы обязаны соблюдать нормы антиотмывочного закона. О любых нарушениях в Росфинмониторинг. Госдума приняла закон.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Открыл человек ИП, поработал, закрыл ИП, так как налоги платить тяжело, ещё и долги остались. Устроился на работу. И тут вдруг налоговая начинает часть зарплаты списывать в счет погашения. И такое удивление у многих это вызывает. А вы реально думали, что если закроете ИП, то долги по налогам будут аннулированы? Даже Верховный Суд высказался о том, что прекращение регистрации в качестве ИП не освобождает отвечать по обязанностям принадлежащим ему имуществом, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание (зарплата таковым имуществом не является). Пора бы уже знать это всё.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Мошенники атакуют бизнес. Руководителям компаний приходят письма с пометкой «строго конфиденциально», в которых сообщается, что с сотрудниками будет проведена беседа о защите персональных данных. Руководителей просят уведомить сотрудников о звонках якобы специалистов по информационной безопасности. А звонят, естественно, мошенники, которые пытаются выудить личную информацию и информацию о компании, которые используются для продажи или для атаки на сервисы компании.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Бывшее руководство саратовского АО «Экономбанк» признано виновным в хищении и отмывании денег. На скамье подсудимых оказались 14 человек, в том числе бывший председатель правления Матвей Суслов. Ущерб 1,3 млрд руб, из которых 1 млрд руб - невозвратные кредиты. Все были оправданы только по эпизоду «организация преступного сообщества», но виновны в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и отмывании денег. Фигуранты получили от 3 до 12 лет лишения свободы. Прокуратура может обжаловать приговор, так как просила более строгого наказания. Никто из фигурантов вину не признал, будут подавать апелляцию.@BlackAudit

Читать полностью…
Subscribe to a channel