BlackAudit

18 August 2023 10:25

В Новгородской области коммерс нашёл, как ему казалось, идеальную схему. Налоговые декларации ему составляла главный инспектор отдела камеральных проверок УФНС. Декларации составлялись таким образом, чтобы налогооблагаемая база становилась меньше, в том числе «бумажный НДС». Т.е. сделки совершались только на бумаге. В итоге сумма налога была значительно меньше, а сэкономленные деньги коммерс делил с главным налоговым инспектором. Сумма взятки в общей сложности составила более 7 млн руб. На инспектора уже заведена уголовка. Она в СИЗО. Её сожитель тоже попал в замес, как посредник. Он обналичивали деньги, которые предназначались для взяток. Кстати говоря, главный инспектор уже привлекалась к уголовной ответственности по ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием служебного положения», но скрыла этот факт при трудоустройстве.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 16:01

В Сингапуре арестовано десять иностранных граждан Китая, Турции, Камбоджи и Вануату. Все они обвиняются в отмывании денег, полученных в результате мошеннических действия и работы онлайн-казино. Изъято $735 млн, арестовано 94 объекта недвижимости и 50 дорогостоящих машин.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 09:28

Нередки случаи, когда уличённым в дроблении компаниям неверно расчитывать недоимку. Завышенные доначисления можно значительно уменьшить, если вовремя заметить ошибку. Арбитражные суды легко исправляют эти ошибки, уменьшая доначисленные суммы на сумму уже уплаченных налогов. Зачастую налоговики используют неверную ставку НДС, не исключают внутригрупповой сделки (хотя обязаны исключить, так как фактически это одна организация), не учитывают освобождение от НДС, не применяют налоговые вычеты (обязаны учесть), не включают доначисленный НДС в расходы. Поэтому нельзя слепо верить доначисленным суммам, а проверять и уменьшать по закону.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 16:00

В Санкт-Петербурге арестован предполагаемый главарь международной преступной группировки, которая занималась отмыванием денег для наркокартелей. Гражданина Турции и Нидерландов разыскивали власти Германии за осуществление трансграничных переводом денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Основная деятельность велась в Нидерландах, откуда деньги переправлялись через Германию в Турцию, Россию и Латинскую Америку. За три года было легализовано более 12 млн евро, комиссионный доход группировки доходил до 6,5%. Подозреваемого отправили под домашний арест.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 12:19

Бизнесмен Андрей Бережной (обувная компания Ralf Ringer) обвиняется в неуплате 45 млн руб налогов путём предоставления недостоверной информации. Поразительный факт: срок давности истёк ещё в марте, но бизнесмен отказался от закрытия дела, так как считает себя невиновным.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 09:23

Британские банки принудительно в срочном порядке закрывают счета компаний, которые работают с Украиной. Любая сделка с Украиной может грозить закрытием счетов. Вся проблема в санкциях, а также остро стоит вопрос отмывания денег. При этом Украина уже давно была отмечена как рискованная юрисдикция для ведения бизнеса. Кстати, проблема с закрытием счетов возникает у британских компаний и при торговле с другими странами.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 21:09

«Теневой» банкир-обнальщик Сергей Магин объявлен розыск. В 2019 он освободился из колонии. Теперь его подозревают в причастности к «Ландромату» - был одним из идеологов схемы после того, как была прикрыта подобная схема в Литве. По некоторым данным Магин сейчас находится в Израиле.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 16:18

По словам адвоката Блиновской, арестованное имущество блогерши оценивается в 64 миллиарда рублей! Дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 13:04

АСВ наложило арест на имущество Татьяны Оганесян, которая является супругой бывшего владельца АктивКапитал Банка Григория Оганесяна. АСВ потребовало признать долг банкира совместным обязательством с его супругой. Татьяна Оганесян в мае добилась раздела имущества с супругом. АСВ сочло это попыткой вывода активов (выдача заведомо невозвратных кредитов). АктивКапитал Банк лишился лицензии в 2018. Регулятор заподозрил организацию в ухудшении финансового состояния из-за вывода активов. Общая задолженность перед кредиторами 25 млрд руб, из которых удалось вернуть только 2 млрд руб. Григорий Оганесян обвиняется в мошенничестве. За несколько дней до отзыва лицензии он лично вынес из банка более 600 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 10:08

Новосибирская криптовалютная компания «Байсейл Экчендже» оказалась в «красной зоне» ЦБ, из-за чего все банки отказывают в дистанционном обслуживании. Первая проблема: в качестве основного вида деятельности заявлена розничная торговля по почте или в интернете, а не деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий - именно она рекомендована для криптовалют). Второе: компания существует с мая 2023 и никакой отчетности в налоговую ещё не сдавала. В итоге, компания получает запросы от банков о предоставлении документов, но счета один за другим блокировали на основании 115-ФЗ. Деньги переводились из одного банка в другой, при этом оплачивалась комиссия за перевод, плюс фирма уже заплатила 1,3 млн руб налогов. Даже жалоба в ЦБ закончилась запросом документов, но прямого подтверждения о внесении в «красную зону» не последовало. Вот и получается, что обращение криптовалют разрешено, но оплачивать товары и услуги запрещено (а фирма работает по договорам купли-продажи). Да и вообще нет никаких четких правил, поэтому такая ситуация неудивительна. Операции с цифровой валютой не запрещены, но являются подозрительными, потому что вполне могут использоваться для обналичивания и незаконной деятельности. Именно поэтому блокировка по 115-ФЗ имеет под собой вполне законные основания.@BlackAudit

BlackAudit

14 August 2023 18:38

Финансовая пирамида Trade Income - вкладчики пишут заявления в полицию. Компания обещала «стабильный доход до 75%» от «торговли криптовалютой». Все операции проводились через Телеграм-бот, который весной получил метку scam. Компания заверила вкладчиков, что скоро будет сайт, куда будет перенесена вся информация и депозиты. Но вместо обещанного сайта исчезли все ресурсы с YouTube, VK, канал Telegram. Владельцы Павел Шиман и Владимир Бушман сначала успокаивали инвесторов, а потом признались в незаконной деятельности. И объявили себя пострадавшими от основателя Trade Income. Назвали только его имя - Герман, который якобы всех кинул и скрылся с деньгами. Более того, якобы никто не знает, как он выглядит. А вот лидеры пирамиды (Татьяна Валуева (Астер), Руслан Захаркин, Руслан Хисматуллин) уже начали рекламировать новые проекты. Самое интересное, уголовные дела заводят крайне неохотно.@BlackAudit

BlackAudit

14 August 2023 14:10

В Армении завершено предварительное следствие по делу о хищении особо крупных сумм, принадлежащих банку, и отмывании денег. По делу проходит восемь обвиняемых. Специалист отдела по обслуживанию банковских карт в сговоре с сотрудником ЗАО «Инкассаторская служба Армения» похитили более $4,16 млн. Следствие выяснило, что действовала организованная преступная группа, состоящая из инкассаторов и банковских служащих. Кражи совершались путём изменения входных данных в компьютере банкомата, внесения меньшего количества наличных, удаления исходных данных в компьютере банкоматов и ввода других данных. Для сокрытия преступных доходов и легализации приобреталось движимое и недвижимое имущество на родственников.@BlackAudit

BlackAudit

14 August 2023 12:13

🌍Набор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на март (1. интересант), апрель (2 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

14 August 2023 09:08

В Госдуме будет продолжено обсуждение легализации криптовалюты. В первую очередь это необходимо для закупок товаров. Анатолий Аксаков пояснил, что рынок существует, но нет законодательного режима, принципов налогообложения и ответственности за нарушения.@BlackAudit

BlackAudit

13 August 2023 13:28

Менеджера отдела частного обслуживания казанского филиала Газпромбанка Айнура Зайдуллина подозревают в краже денег со счетов премиальных клиентов. Речь о сумме 63 млн руб. Кражи продолжались на протяжении трёх лет. Как менеджеру это удавалось делать незаметно - пока непонятно. По одной из версий, он оформлял на реальных клиентов подложные банковские карты, а потом составлял фиктивные документы от имени этих клиентов на перевод денег со своих счетов на свои же (подложные) банковские карты. Обвинение Зайдуллину предъявили 23 мая, а 30 мая объявили в международный розыск. Как говорит его адвокат, то, что он не в РФ - это ещё ничего не значит. Однако одна из его предполагаемых подельниц Гульнара Мифтахова уже пошла под суд (ей вменяют кражу 14 млн руб). Следствие подозревает, что это не единственный человек, который помогал Зайдуллину с хищениями.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 07:51

Бывший зампредправления банка «Агросоюз» Андрей Сомов признан виновным в хищении почти 7 млрд руб. Лицензия у банка была отозвана в 2018, а в 2019 банк бал признан банкротом. На момент банкротства недоставало «каких-то» 15,322 млрд руб. Следствие установило, что Сомов был одним из непосредственных исполнителей хищений. В общей сложности обвинения предъявлены 20 фигурантам, половина из которых арестованы заочно и находятся в розыске.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 13:26

Правящая партия Молдовы представила законопроект, который запретит обмен валюты без предоставления удостоверения личности. Этот шаг, по их мнению, может быть полезен в проведении расследований, связанных с отмыванием денег. При этом с 1 июля в стране начал действовать закон, который позволяет обменивать без удостоверения личности сумму до 10 тыс. леев. Но и тут нашли лазейку, совершая обменные операции в несколько чеков.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 08:07

Новозеландская криптобиржа Dasset начала процедуру ликвидации, так как не смогла найти нового банковского провайдера. В результате пользователи не могут вывести с платформы свои активы с апреля месяца. При этом новых пользователей по-прежнему регистрируют. Проводится расследование инцидента.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 13:28

Ситуация: компания и налоговая провела совместную сверку расчетов. В акте налоговики отразили расчет налогов, пеней и штрафов. Компания с расчетом не согласна, для чего пошла в суд с целью признать расчет недействительным. Суды отказали.
Поясняем: расчет налога по акту не имеет правого значения. Его нельзя оспорить, так как по сути это будет являться оспариванием самого акта. Правовые последствия возникают не в результате составления акта, а когда налоговая принимает меры по взысканию задолженности, отраженной в акте. Вот как раз такие меры уже можно оспаривать. Если компания не согласна с расчетами, то может не подписывать акт (в НК РФ не закреплена обязанность его подписания и ответственности за это тоже нет). Да и не стоит забывать, что неподписание акта расчетов не должно привести к ущемлению дальнейших прав компании.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 09:53

Известный бизнесмен Вадим Варшавский и бывший депутат Госдумы РФ от Ростовской области должен 3 млрд руб. Кредит был выдан ещё в 2012 банком «Траст» и направлялся в «Златоусовский металлургический завод», а Варшавский, будучи владельцем завода, выступил поручителем. Деньги были похищены: со счетов компании ушли в кипрский офшор, после чего деньги пропали. Варшавского задержали в 2018 и приговорили к семи годам колонии. По одной из версий, деньги из банка вообще никуда не перечислялись и остались в банке. Кстати, они так и не найдены. А Варшавский в 2022 году был признан банкротом с долгом в 15 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 08:08

Инвестиционная компания Freedom Holding самым наглым образом уклоняется от санкций, а также в фальсификации доходов и манипулировании рынком. Её владелец - бывший российский бизнесмен, в ныне гражданин Казахстана Тимур Турлов. При этом, несмотря на заявление об уходе с российского рынка, продолжает вести бизнес в РФ. Компания помогала выводить средства из банков, которые попали под санкции. Все действия компании нарушают законы всех стран по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 17:55

Начался новый судебный процесс между Х5 Group и налоговой инспекцией. Речь о сумме более чем 700 млн руб налогов, которые первый не хочет доплачивать. В структуре выявлен ещё один способ перечисления прибыли из РФ в офшоры. Структуры Х5 Group перечисляли иностранным фирмам плату за использование товарного знака «Карусель». Сотни миллионов выплачивались заграничному владельцу вывесок и вычитались из прибыли российских магазинов. Но вот только бренд «Карусель» был создан на территории РФ и использовался российскими компаниями. Отдельная история, как это всё перешло в офшоры. Но факт неоспорим - деньги выводились и налоги не платились.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 14:56

Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма (МЦОР) в рамках Содружества Независимых Государств подписано Россией. Это будет защищённая информационная система для создания общих информационных ресурсов с целью повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 11:40

В Узбекистане уже второй банк начал работу на выпуском криптокарты. АО «Равнак банк» запустил пилотный проект для создания виртуальной банковской карты Crypto Card. В функционал войдёт автоматическое пополнение баланса за счет ускоренной продажи криптоактивов. Первым работы в этом направлении в Узбекистане начал «Капиталбанк».@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 09:27

В очередной раз в Госдуму был внесён законопроект о запрете коллекторской деятельности. Правительство не поддержало проект. Поправки по этому вопросу уже вносились зимой, но не были рассмотрены из-за отсутствия заключения правительства. Теперь есть отрицательный отзыв. По мнению правительства, это может негативно повлиять на деятельность финансовых организаций и привести к росту процентных ставок по кредитам.@BlackAudit

BlackAudit

14 August 2023 17:09

Только 3% Р2Р-криптопереводов отслеживается. Точных данных об объёме рынка крипты в РФ нет, но по приблизительным оценкам за 2022 год более 1,5 млн россиян ежемесячно пользуются криптой. При этом открытых кошельков не менее 10 млн. Общая сумма крипты, которой владеют россияне, оценивается в 16,5 трлн руб. Объем рынка Р2Р-переводов - 70-100 млрд руб. А вот внутрибанковские службы финмониторинга способны выявлять лишь 3% от реального объема. Получается, что до 97 млрд руб остаются невыясненными. А это увеличивает риски того, что большинство незаконных операций остаются невыявленными.@BlackAudit

BlackAudit

14 August 2023 12:54

На прошлой неделе Бермудские острова предприняли шаги по введению налога на прибыль корпораций в рамках программы по пересмотру налоговых режимов, проводимой наряду с почти 140 другими странами, с целью удержать крупные транснациональные компании от размещения прибыли в странах с наиболее низкими налогами. В своем заявлении Правительство Бермудских островов сообщило, что это предложение положит конец существовавшему в течение длительного времени нулевому налогу на прибыль корпораций и будет распространяться на бермудские подразделения транснациональных корпораций с годовым доходом 750 млн EUR (820 млн USD) и более. Предложение, которое, как ожидается, вступит в силу в 2025 году. Решение о прекращении действия статуса Бермудских островов как налогового убежища было принято примерно через 2 года после того, как ОЭСР заключила соглашение о принятии глобального минимального налога в размере 15%. Сделка призвана отменить устаревшие налоговые режимы, которые позволяли компаниям избегать уплаты большинства налогов, размещая свою прибыль в странах с низким или нулевым уровнем налога на прибыль.@BlackAudit

BlackAudit

14 August 2023 11:00

Мошенники пробивают очередное дно - идет охота на пенсионеров. Звонки поступают на стационарные телефоны, мошенники от имени соцработников говорят о необходимости замены социальной карты, просят назвать номер мобильного для отправки якобы смс о готовности карты, но жертвы получают код для восстановления доступа к личному кабинету банка, далее пытаются выяснить номер карты. Если информацию получают, похищают всё до копейки. И снова возникает вопрос: откуда они берут номера телефонов?@BlackAudit

BlackAudit

14 August 2023 08:31

Так зачем же нужен цифровой рубль? Каждый цифровой рубль - это код, как номер на купюре. Чем-то цифровая валюта похожа на крипту, но вторая добывается сама по себе, а цифровой рубль производит ЦБ и гарантируется золотовалютными резервами. Так для чего же он? Для удобства. Коммерсам обещают более низкие комиссии за эквайринг: не 2-3%, а 0,2-0,3%. Простым пользователям возможность бесконтактной оплаты при отсутствии интеренета и мгновенные переводы без комиссий даже крупных сумм. Для государства - возможность торговли без привязки к доллару и SWIFT. Ну и, наверное, главное - контроль за передвижением средств, что поможет в борьбе с мошенничеством, отмыванием и другими махинациями.@BlackAudit

BlackAudit

13 August 2023 10:12

ЦБ предупредил брокеров и пригрозил отзывом лицензий, если они будут замешаны в схемах вывода замороженных активов иностранцев. Такие схемы способствуют «разморозке» активов и мешают планам регулятора, который собирается обменять их на заблокированные активы российских инвесторов. А многочисленные проверки уже показали, что брокеры не гнушаются в оказании помощи, обходя антисанкционное законодательство. Суть такая: брокер помогает клиентам покупать российские акции у иностранных держателей со скидкой и переводить их в российские депозитарии для продажи.@BlackAudit