BlackAudit

31 July 2023 12:58

Австралийский Bendigo Bank запретил своим клиентам вносить депозиты на криптобиржи. Объяснение: обезопасить клиентов от рисков мошенничества и махинаций. Банк причислил криптовалютные платежи к высоким уровням риска. Это решение уже четвёртого банка в Австралии после Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2023 09:25

Внутриигровые валюты, которые можно конвертировать в реальные деньги, используют для отмывания. Так покупка предметов в играх за рубли или иностранную валюту, а затем их перепродажа другим лицам может стать преступной махинацией. При этом не имеет значения совершается сделка внутри одной страны или между разными государствами. Росфинмониторинг, кстати, следит.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2023 12:08

За последние 20 лет антиотмывочная система в РФ стала одной из наиболее развитых - это подтверждено FATF. Росфинмониторинг ежегодно анализирует около 20 млн сообщений о подозрительных операций. С каждым годом качество отечественной финразведки растёт. Хотя, стоит отметить, что изощрённость экономических преступлений также растёт. Конечно же на первом месте мошеннические действия с применением электронных средств платежа. Несмотря ни на что, финансовая безопасность продолжает укрепляться благодаря международному сотрудничеству. Так как чаще всего преступники находятся в других странах.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2023 11:53

На Кипре задержан бывший зампред правления банка «Финансы и кредит» (обанкротился в 2015) Сергей Борисов. Он является сообщником экс-владельца банка Константина Жеваго. Отмывали $115 млн. Последний был задержан в Куршевеле в конце 2022, но был отпущен французскими властями под залог в 1 млн евро. Украине тогда отказали в экстрадиции.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2023 10:23

Лимит по УНС предлагают увеличить до 5 млрд рублей в год. Но не стоит обольщаться. Это только для малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности, чтобы снизить нагрузку на них. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил два варианта: 1. Повысить лимит по выручке и количеству сотрудников, ввести прогрессивную ставку от 5% до 20% для применения УСН; 2. Льготная ставка при переходе с УНС на ОСН - 5% первые два года, далее в зависимости от оборота от 5% до 20%.@BlackAudit

BlackAudit

27 July 2023 15:39

Суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю компаний, признанному виновным в мошенничестве на треть миллиарда рублей. Дело длилось с 2013 года, когда компания «Березовскстройинвест» предоставила заказчику поддельные банковские гарантии по указанию руководства, а в актах выполненных работ были указаны недостоверные сведения о реальных объемах. В итоге госбюджет недосчитался пары сотен миллионов. Потом этот же руководитель провернул схему в другой компании - «Нефтеюганскстройинвест» - ещё 73 млн руб. Обвинение просило реальный срок, но решение суда 5 лет условно и штраф 800 тыс. Без комментариев.@BlackAudit

BlackAudit

27 July 2023 08:55

Как и ожидалось, проблемы QIWI не решаться. В банке заявляют, что вообще не уверены, что получится снять ограничения ЦБ. Поэтому физлица вряд ли смогут полноценно вывести свои средства. А вы ожидали другого?@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2023 18:17

Минюст вынес на общественное обсуждение законопроект о тех самых «матрешках», которых не было 28 лет. По их мнению, структурирование позволит удобно разделить виды деятельности. Кто не понимает: это компании по структуре владения АО или ООО, которые владеют 100% другой компанией, которая владеет третьей. При этом возможно перекрестное владение - первая владеет третьей. Такие схемы ранее зачастую использовались для уклонения от ответственности, сокрытия конечных бенефициаров. Законодательство на сегодняшний день позволяет эффективно бороться со схемами, когда бенефициар пытается сокрыть себя. И через ЕГРЮЛ прослеживается любая корпоративная связь достаточно быстро. Чтобы установить правонарушителя и привлечь его к ответственности, у правоохранительных органов достаточно средств и юридических основ. Те оговорки, которые предлагает Минюст, исключают возможность использования таких компаний для запутывания кредиторов или надзорных органов. Сразу оговорено, что субсидиарную ответственность будет нести самая крупная компания в цепи. Это важно, так как ответственность теперь безусловна и оговорена еще на стадии предложения. Плюс – исключены те самые офшоры, которые были популярны в первой версии матрешечных схем. Законных инструментов для того, чтобы не допустить правонарушений, используя «матрешки», более чем достаточно. Риски минимальны.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2023 11:10

Запугивание подействовало на блогершу Александру Митрошину. Ей грозило до 3 лет тюрьмы за неуплату налогов, но девушка выплатила 120 млн руб, решетка ей не грозит. Митрошина признала ошибку, что не уделила должного внимания бухгалтерии и налогам (надеялась авось прокатит).@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2023 22:50

Кивик доигрался. Лимиты снесены, ряд запретов в операциях.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2023 11:41

Швейцарский банк Julius Baer закрывает счета клиентов, живущих в России. Плюсом новые комиссии и сборы.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2023 08:37

Криптобиржи в России могут быть созданы по аналогии с исламским банкингом сроком на два года в экспериментальном режиме. Но пока идея далека от реализации, потому как договориться о законотворческих процессах у различных структур не получается.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2023 15:23

Создаётся впечатление, что показательная «порка» двух блогеров должна была простимулировать остальных им подобных добровольно уплатить всё, что они скрыли и продолжают скрывать. Не вышло. Теперь речь идет о вторичном списке инфоцыган, который содержит более 100 фамилий, каждый из которых подозревается в мутных финансовых схемах. И по сути, схема у всех одна - дробление. Так как уже давно доказано (без голословия), что все их «бизнесы» и «марафоны» пишутся одними и тем же лицами из-за границы. Что мешает ФНС вплотную заняться этим направлением - непонятно. Понятно только одно на сегодняшний день - инфоцыгане ничего и никого не боятся, даже неба в клеточку. Понятное дело, освещение не идет, им страшно, пугать инфой их смысла нет. А почему? Всё просто: они тупы, только картинка и только слова. Чтобы научиться налогам надо более 5 лет.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2023 13:05

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения. Подключает к ПО, по добыче BTC. Подключает к P2P проектам, без блоков.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

24 July 2023 10:16

Большинство финансовых пирамид маскируются по онлайн-игры. Привлекают возможностью вложить и приумножить. Финансовые пирамиды: Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies Mining Farm. Центробанк за несколько дней вычисляет и блокирует такие проекты.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2023 11:52

Дубай будут вычищать от грязных денег. В ОАЭ будут созданы специализированные органы прокуратуры, которые будут специализироваться на экономических преступлениях и отмывании денег, в том числе корпоративных преступлениях, банкротстве, регулировании конкуренции, преступлениях на финансовых рынках, нарушении интеллектуальной собственности и товарных знаков, и уклонении от уплаты таможенных пошлин. Всё это направлено на защиту национальной экономики и укрепление позиций в качестве глобального финансового и делового центра.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2023 08:53

В Красноярске завершено расследование против организаторов и участников преступного сообщества, которые устраивали азартные игры. Контора под названием АО «СпортБет» промышляла в Красноярском крае и Кемерово. Доход составил более 483 млн руб. 14 человек обвиняются в участии в преступном сообществе, отмывании денег и проведении незаконных азартных игр. Всего в состав группы входили более 60 человек.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2023 18:24

Сын президента Колумбии подозревается в отмывании денег и уже арестован. Вместе с ним и его бывшая жена, которая в числе прочего подозревается в получении доступа к персональным данным. Собственно бывшая жена и раскрутила эту шарманку своим интервью, где рассказала, что её бывший муж получал деньги от наркоторговцев, которые были направлены на предвыборную компанию Густаво Петро. Папенька поступил весьма продуманно, и сам инфицировал расследование.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2023 10:14

Совкомбанк обещает клиентам много бонусов в виде %%% по накопительным счетам, cashback и прочее, но при этом мгновенно блокирует при поступлении средств от третьих лиц. Ситуация: клиент поверил всем обещаниям банка, открыл карты, накопительный счет, даже не поленился деньги снять в Сбере и внести через банкомат Совка на свою карту (не перевод) более 500 тыс руб. Ведь проценты на остаток весьма привлекательные и начисляются ежедневно. А вот после того, как ему перевели 40 тыс руб, получил блокировку всего. И даже документы предоставил. Но Совок даже не торопится разблокировать. И таких случаев много. Пополнять - пожалуйста, а переводы - блок. Поэтому абсолютно бесполезно предоставлять документы, сразу закрывать счет и забирать кровные. Не тратьте время.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2023 09:28

Житель Белгородской области Андрей Фокин напечатал 25 млн фальшивых рублей и пытался их сбыть. В течение двух месяцев у себя в квартире он изготавливал пятитысячные купюры. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли 50 коробок фальшивок, клише и станки. За «творческую» деятельность мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

27 July 2023 11:44

Налогообложение удаленных работников не будет зависит от резидентности. 13% с дохода до 5 млн руб, 15% свыше 5 млн руб. Законопроект начнёт работать с 1 января 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

27 July 2023 07:22

В Госдуме законопроект об ускорении процедуры возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Суть: ФНС сможет ускоренно передавать материалы в следственные органы обходя выездную проверку.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2023 12:41

Теперь мошенники не только похищают деньги, но и оставляют без крыши над головой. Перед заключением договора на кредит под залог недвижимости жертвам оформляют статус самозанятых, что заметно усложняет уголовное преследование аферистов. Кроме того, сложнее опротестовать договор в рамках гражданского производства. При этом по договору недвижимость оценивается, например, в 10 млн. Жертва на руки получает только половину, из которых 1/5 отдаёт так называемому брокеру. А вторая половина суммы - долг жертвы. «Занимательная математика» в действии. А для чего же статус самозанятого? Потому что потребительский кредит перестаёт быть таковым и становится якобы выданным на предпринимательские цели. И вот когда жертва не в состоянии платить, недвижимость переходит мошенникам.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2023 08:15

Итак, что с QIWI. У людей там зависли суммы до 600 тыс руб. Вывести их можно только на кошелёк Ю-money, заплатив 3% от суммы перевода. Но одна операция это только 15 тыс руб. Так что не только задолбаетесь переводить сотни тысяч, но и, скорее всего, после нескольких переводов Ю-money заблокирует кошелёк из-за подозрительных переводов. А забрать деньги с Ю-money - проще оставить их на QIWI. Что говорят на горячей линии? Во-первых, дозвониться туда большая проблема. Во-вторых, ничего вы там не услышите нового «ведём переговоры с ЦБ, чтобы решить сложившуюся ситуацию». Решить может и решат, но, с большой долей вероятности, блокировок QIWI после этого будет очень много. Так как QIWI очень лояльно относился ко входящим переводам и их дальнейшему перенаправлению на карты других банков.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2023 15:41

Во втором чтении принят законопроект о переводах без комиссии самому себе до 30 млн руб. Это будет возможно при переводе через СБП, через мобильные приложения или в личном кабинете банка. В чем фишка: теперь облегчили задачу тем, кто раньше снимал деньги со счета в одном банке, чтобы переложить их на свой счет в другом банке. Но правило не будет распространятся при переводах по номеру карты и в отделениях банка. К сожалению, закон вступит в силу только через 9 месяцев после публикации.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2023 10:07

Вот ещё один тупой способ заработка придумывают недалекие граждане: купить логин и пароль от счетов компании у одних и продать другим. Последние через эти счета ушли от налогов на несколько десятков миллионов и свалили в закат. А вот «перекупщик» теперь присядет по УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2023 16:22

В Сальвадоре преступная группировка весьма изощренно находила счета для перевода преступных денег за границу. Деньги, добытые преступным путём, выдавали гражданам и бизнесу страны в качестве кредитов. Когда жертвы не в состоянии были выплачивать кредиты, группировка начинала запугивать их, чтобы они предоставили данные о своих банковских счетах, которые в последствии использовались для заграничных переводов.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2023 14:20

За последние 30 лет из РФ было выведено колоссальное количество денежных средств. Деньги оседали в офшорах и зарубежных банках. Часть денег оседала в анонимных фондах, часть использовалась для выкупа акций крупнейших отечественных компаний (дальше акции принимались на баланс офшорных компаний). Вот так нехитро формировался стартовый капитал. Но, несмотря на множественные схемы «обеления», окончательно легализовать украденное так никто и не смог. Даже амнистия капиталов, которая многократно продлевалась с 2016 года, не сподвигла вернуть акции на родную землю. И, не смотря на санкции ЕС, средства по-прежнему перемещаются по миру (вне РФ). Например, в ОАЭ, чтобы владельцы смогли снова получать дивиденды.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2023 12:25

ЕНС продолжают нагружать функционалом. Так в НК хотят внести поправку о наследовании переплаты.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2023 08:45

Отмывание денег посредством криптовалюты продолжает увеличиваться. При этом используются способы, по которым есть пробелы в законах. Кроме того, процветают мошеннические схемы, связанные с инвестициями, а также предложения услуг по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки - для вывода средств мошенники предлагают уплатить «налог на легализацию».@BlackAudit