BlackAudit

28 March 2024 06:56

Апелляционный суд утвердил законность взыскания по иску банка «Траст» с экс-бенефициара банка Вадима Беляева 156,6 млрд рублей убытков от сделок, направленных на вывод активов. Именно он возглавлял «Открытие Холдинг», который был основным акционером банка «Открытие» и проводил санацию банка «Траст». Аналогичный иск подан в Нью-Йорке, где сейчас живет Беляев.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 14:34

Вот результаты 2023 года: ФНС начислила физлицам и бизнесу за налоговые нарушения штрафы в общей сумме 7,9 млрд руб. В основном это неуплата налогов, непредоставление деклараций и отказ предоставления сведений.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 12:12

С криптобиржи KuCoin начался массовый вывод средств. Этому поспособствовало обвинение властей США основателей биржи Чун Гану и Ке Танку «в сговоре с целью управления нелицензионным бизнесом по переводу денег и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег». А если честно, так вот подумать, вряд ли существует хоть одна криптовалютная биржа, через которую не отмываются деньги. Тут уже вопрос времени. Рано или поздно начнут подтягивать всех, по мере того, как будут приниматься те или иные законы в отношение криптовалютного регулирования.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 07:21

Хинштейн наконец-то озвучил то, что и так все прекрасно понимали: любые мошеннические схемы с кредитами невозможны без участия банковских работников. Зачастую кредиты оформляются на тех, кто элементарно не имеет возможности выплатить такие суммы. Стоит уже задуматься над тем, что любые банковские манипуляции должны быть усложнены настолько, чтобы мошеннические действия стали просто невозможными.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 14:52

Инсайдеры утверждают, что в ближайшее время введут лимиты на внесение наличных в банкоматы. Причин много, в их числе борьба с дропами, ужесточение миграционной политики, экономические преступления. Какими будут лимиты пока не сообщается, но, скорее всего, будут приближены к лимитам на снятие наличных и будут привязаны к тарифам клиентов банков.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 13:25

О каком порядке может идти речь в бизнесе (это про уклонение от налогов), если сами налоговики (не все, конечно) допускают нарушения закона с целью обогащения. Великий Новгород. Бывшая сотрудница областного управления УФМС имела доступ к специальным программным комплексам и опыт проведения проверок. Услуги: помощь в получении необоснованных налоговых вычетов. Она сама изготавливала все необходимые документы, сопровождала проверки деклараций и сообщала о выявленных нарушениях, инструктируя «клиентов» о том, как избежать ответственности. Посредников в получении вознаграждении выступал её сожитель. «Заработать» удалось 8 млн руб. Суд решит их дальнейшую судьбу. Её клиенты также не смогут избежать ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 12:37

Самая большая ошибка коммерсов - уверенность в том, что их компания и контрагенты - это единое целое, а деньги и имущество - это их личная собственность. И вот отсюда все проблемы. Кто-то платит за кого-то на выдуманных основаниях, фиктивные переводы, одалживание сотрудников и прочие ошибки, которые приводят к тому, что налоговая обнаруживает схему. Уже уясните себе раз и навсегда, что если было бы всё так просто, то не было бы НК РФ, налогового контроля и проверок и прочего.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 11:05

Криптобиржа Binance уже не знает, как отбиться от всех обвинений. Вот теперь биржа присоединилась к Travel Rule - правило от FATF, которое обязывает раскрывать все данные отправителей сумм более $3000. А между тем пользователи РФ продолжают ждать возврата своих денег, которые до сих пор криптобиржа прокручивает и зарабатывает миллиарды.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 09:05

История с крахом банка «Клиентский», который рухнул в 2015 году, рискует остаться без логического завершения. Уже прошло 9 лет. Но кроме самого банка других потерпевших нет. Никого из вкладчиков таковыми не признали. Среди потерпевших уже умерший Олег Табаков, его вдова Марина Зудина, вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий и другие известные личности.
Дыра в финансовой отчетности в размере более чем 12 млрд руб стала причиной возбуждения уголовного дела по заявлению АСВ. Всё банально - выдача невозвратных кредитов подконтрольным компаниям. Организаторами схемы считаются экс-председатель совета директоров Александр Кленовский; председатель правления, экс-чемпион мира, Европы и СССР по баскетболу Андрей Лопатов и его заместитель Илья Волосевич. Задержать удалось лишь Кленовского. Лопатов уехал в США, Волосевич в Ригу. Латвийские органы задержали Волосевича, но в экстрадии отказали.
Что будет с вкладчиками? Похоже, ничего. Они в открытую заявляют, что поиском выведенных за границу и арестом недвижимости обвиняемых никто не занимался. Поэтому возмещение ущерба весьма сомнительно. А сроки давности по статьям УК истекают в 2024-2025 годах, поэтому задержанные фигуранты вполне могут быть освобождены от уголовного преследования.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 07:06

👨‍💼Все изменения в налоговом законодательстве - реалии, «подводные камни», проблемы и их решения - BlackAudit проведет большое обучение-семинар 24.04.2024

🔵Налоги
🔵Финансы
🔵Банковская система (115-ФЗ)
🔵Криптовалюта

📍Всё, о чем должен знать каждый уважающий себя бизнесмен.

❔Набор интресантов ограничен.

🗝За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

25 March 2024 14:38

«Бумажный» НДС слетел у всех с 2023 года. Больше схем НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Вот вам реальность обнуления налоговых деклараций у клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 11:50

Многих недобросовестных коммерсов очень воодушевило сообщение об амнистии за дробление (на форумах активно обсуждают). Только никто из них почему-то до сих пор не задумывается о том, чтобы тупо свернуть у себя эту схему. Они продолжают работать вне закона. А задуматься стоит. Никто не знает на какие операции и периоды будет распространена амнистия, какие гарантии будут предоставлены, от чего она будет освобождать. И главное - как компании должны будут раскрыть информацию. Очень много вопросов и нет ответов.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 11:34

✅Реализуем СХЕМУ «зашива» НДС. АНАЛОГА нет.

Отдаем только 2 интересантам.

📍Объемы схемы до 100 млрд в квартал. Без разрывов.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

25 March 2024 11:07

Купившая российский бизнес Binance криптобиржа CommEX объявила о своем закрытии. С 25 марта биржа начнет постепенную приостановку операций. С 25 марта 13:00 мск CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах. 2 апреля CommEX прекратит публикацию новых объявлений на P2P-маркетплейсе. Пользователи также лишатся возможности создавать новые ордера на покупку криптовалюты. В 13:00 мск 5 апреля биржа автоматически закроет все P2P-ордера и объявления. 18 апреля все торговые пары на рынке фьючерсов будут автоматически закрыты, а с 23 апреля CommEX закроет и спотовый рынок. Пользователи не смогут размещать ордера, а все открытые ордера будут автоматически отменены системой. Функция конвертации также будет отключена. Пользователям рекомендуется заблаговременно закрыть все открытые позиции, чтобы избежать автоматического закрытия системой. Наконец, 10 мая официальный сайт биржи прекратит работу, и пользователи не смогут получить доступ к контенту, связанному с CommEX.

Причины неизвестны.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 07:42

Новое законодательство по борьбе с отмывание денег, принятое 19 марта, устанавливает запрещает анонимные платежи наличными на сумму более 300 евро при коммерческих транзакциях, а платежи на сумму более 10000 евро будут полностью запрещены при деловых транзакциях. Новое законодательство, по мнению тех, кто проголосовал против него, ставит под угрозу экономическую независимость и финансовую конфиденциальность. При этом влияние этого законодательства на преступность будет минимальным, а обычных граждан лишит финансовой свободы.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 15:39

В чем главная ошибка любого начинающего бизнесмена - огромное желание заработать, но при этом практически полное отсутствие знаний, касающихся ведения финансовой отчетности и налогообложения. Всё начинается с неверно выбранной системы налогообложения и заканчивается нарушением налогового законодательства из-за желания сэкономить. Поэтому рекомендация на все времена - грамотный бухгалтер, который не только будет вести всю документацию, но и убережет от необдуманных (а порой и преступных) действий. Это один из тех моментов, на котором нельзя экономить.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 13:12

Вскрылся очередной способ ухода от уплаты НДФЛ и страховых взносов по зарплате - профсоюз. Компания предает денежные средства на ведение уставной деятельности профсоюзной организации, которая в свою очередь регулярно выплачивает материальную помощь сотрудникам (а также сотрудникам подрядчиков в случае дробления бизнеса) в качестве материальной помощи.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 08:00

Лица, владеющие одновременно паспортами России и Швейцарии, столкнулись с тем, что некоторые швейцарские банки начали закрывать их счета.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 16:18

НК РФ позволяет не платить НДФЛ и страхховые взносы с компенсаций и компенсационнных выплат работникам. Компании заменяют часть зарплаты на такие выплаты и экономят. Например, компенсируют расходы на использование личного имущества. При этом в трудовом или коллективном договоре должны быть зафиксированы суммы, порядок и периодичность их выплат. Риск есть: если компания не сможет обосновать компенсацию и подтвердить это документально, то НДФЛ и взносы будут доначислены. Судебные дела по таким вопросам говорят однозначно - выплата должна быть обоснована. Пример: компенсационные выплаты разъездным сотрудникам входили в систему оплаты труда, поэтому никак не могли являться возмещением и при этом имели фиксированныый размер. Доначисления обоснованы. А вот другая компания в аналогичной ситуации закрепила такие выплаты отдельным актом, где за каждый день работы вне офиса сотрудник получал фиксированную компенсацию. По факту - суточные, которые даже не ребуют документального отчета от получившего.
Вывод: все компенсации должны быть закреплены в коллективном или трудовом договоре, или локальном акте; не все компенсации освобождены от НДФЛ; выплаты должны быть обоснованы и документально подтверждены.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 14:51

Заявки! На 2-4 квартал. Лимиты!

BlackAudit

26 March 2024 12:45

Принимаем ЗАЯВКИ на 1-2-3-4 квартал 2024года.

BlackAudit

26 March 2024 11:44

🗝Принимаем заявки на правомерный (белый) вычет НДС.

Просьба зарнее указывать сумму и квартал.

Прием заявок строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

26 March 2024 10:05

Очень многие сейчас напряглись из-за начавшегося отзыва лицензий у банков. Сказать точно у кого и когда невозможно, но ряд признаков вполне могут указывать на то, что это случится. Вот основные сигналы, которые указывают на скорый крах: увеличение ставок по депозитам не в качестве акционного предложения, а массовое; ограничения на вывод средств - суммы, определенные дни или конкретные отделения; уменьшение числа отделений и сокращение времени работы, чтобы затруднить вывод средств для клиентов. Да, это не показатель, но информация к размышлению.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 08:01

Московские обнальщики продолжают попадать в руки правосудия. Очередная парочка «банкиров» обналичила более 2,5 млрд руб за четыре года через расчетные счета 15 фиктивных организаций. Заработали подельники всего лишь 82 млн руб. Теперь им предстоит ответить перед законом. Конечно же без внимания не останутся и те, кто пользовался их услугами. Пора бы уже всем понять, что это больше не работает.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 17:08

Ситуация: налоговый орган выявил дробление бизнеса (незаконное применение УСН). Компания подает уточненку по налогу на прибыль и НДС, а компания, которую создали для дробления, обнуляет отчетность по УСН и подает заявление на возврат налога по спецрежиму.
Налоговый орган отказывает в возврате так как прошло более трех лет, заручившись поддержкой судов. И вот почему: схему применили умышленно. Оснований для уплаты УСН нет - компания это знала. Поэтому налоговые протоколы и уведомления не влияют на расчет срока для возврата переплаты. Срок исчисляется с момента уплаты налога. Поэтому никакого возврата быть не может. Срок исчисляют с момента уплаты налога.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 13:07

Даже в случае, если после доначисления налогов и неисполнения обязательств по их уплате, был наложен арест на банковские счета и имущество, а потом подано заявление об обращении взыскания, не стоит слепо верить правоте таких действий. Требование о взыскании должно соответствовать реальному размеру долгу на момент вынесения судебного акта, стоимость имущества не может превышать размеры требования инспекции (должна быть оценена реальная стоимость по рыночной цене). Всё больше прецедентов по этому вопросу появляется в судебной системе. При этом, чаще всего, суды первых инстанций встают на сторону налоговых органов, не особо разбираясь в нюансах. Но кассация ставит точку в подобных спорах, опираясь на факты.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 11:41

Возможно обучение по данной СХЕМЕ!

BlackAudit

25 March 2024 11:24

Причина краха QIWI банк - вывод фиата был через их шлюз.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 09:28

Не пытайтесь выстроить законную налоговую оптимизацию своего бизнеса с помощью советов из соцсетей. Это, как минимум, глупо. Ни один бизнесмен, который грамотно и законно оптимизировал свой бизнес НИКОГДА вам об этом не расскажет, потому что заплатил он за это очень приличную сумму денег и потратил не один месяц на работу со знающими своё дело людьми. Уже знаем таких глупцов, которые повелись на «быстро и недорого», а в итоге заработали себе тупое дробление бизнеса и «серые» схемы по уклонению от уплаты налогов. А тех, кто это предлагает, предупреждаем: для вас уже существует статья УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2024 09:46

Великобритания меняет политику в отношении физлиц-нерезидентов. Все льготы для иностранцев без ПМЖ или непроживающих в Великобритании решено отменить. Новый режим налогообложения будет введен в апреле 2025 года. Эксперты полагают, что это приведет к оттоку богатых людей из страны.@BlackAudit