Официальная оперативная съемка обысков у Чекалиных. Кто-то даже открывать не хотел, естественно, мордой в пол сразу. Шутки закончились. Пора отвечать.@BlackAudit

Читать полностью…

Вместе с главным бухгалтером Ольгой Яковлевой под стражу заключены бухгалтер Ксения Косухина и начальник отдела кадров Алиса Костенкова. Все они подозреваемые по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».@BlackAudit

Читать полностью…

Инфоцыганскую парочку Чекалиных поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Довыводились…@BlackAudit

Читать полностью…

Вчерашние события с обысками и задержаниями в Питере и других регионах показывают, а также более ранние события по облавам на криптообменники показывают, что это только начало. Преступники нашли новый, как им казалось, более безопасный способ отмывания преступных доходов. Но не устанем повторять, что цифровые следы стереть практически невозможно. И практически с уверенность можно сказать, что после каждого подобного случая ни одна подобная система (а их, поверьте, в стране хватает) даже не задумывается о последствиях. Более того, они уверены в том, что вот их точно не достанут. Поверьте, достанут, придет время каждого рано или поздно.@BlackAudit

Читать полностью…

Гражданин РФ Феликс Медведев приговорен в США к 3 годам и 10. месяцам тюремного заключения за денежные переводы, которые осуществлялись через восемь зарегистрированных компаний в штате Джорджия. Было совершено более 1300 транзакций на сумму более $150 млн. Компании являлись фиктивными, не имели сотрудников и деловых расходов. Часть денег использовалась для приобретения за границей золотых слитков. Банальное отмывание денег.@BlackAudit

Читать полностью…

Ой, тут увидели, что Катя Гордон (все знают, кто это?) возмущена тем, что к её инфоцыганке Валерии Чекалиной пришли снова с обыском. Как же так? Ведь дословно цитируем:

«Всё происходящее уже похоже на какой-то поход инквизиции против блогеров. Валерия заплатила гигантскую сумму в пользу ФНС, она не прячется, она искренне раскаилась в своем неправомерном поведении, если мы говорим о неуплате налогов. Всё остальное уже похоже на какой-то не очень законный прессинг… … ну, а то что происходит, вызывает у меня, как у правозащитника, огромное количество вопросов. Если кто-то там наверху хочет сделать всё, чтобы забрать у наших блогеров вообще всё, и сделать так, чтобы они уехали из страны, то они конечно на правильном пути. Но мне кажется, должна быть какая-то разумная грань происходящего, и следственные органы должны вести себя законно…»

Слушайте, ну, прям создается впечатление, что блогеры - это какая-то незаменимая группа людей, без которых ни один гражданин РФ прожить не сможет. А давайте правозащитники объяснят этим блогерам, что законы страны, в которой эти инфоцыгане проживают, равны для всех, в том числе и законы Налогового Кодекса. Что если ты получаешь доход - плати налоги. А не строй схемы, не прячь деньги, и не выводи их куда-то там самыми незаконными путями. Нарушил закон - отвечай. Давно ли инфоцыгане стали какой-то привелигированной группой людей, которым законы не писаны? Так начните с того, чтобы у них мозги работали не на то, как извиниться за содеянное, а не допускать таких вещей, как нарушение законов! И поразила фраза об уплате Чекалиной гигантской суммы налогов. Так должна была, вот и уплатила. Или у нас этот вопрос можно иначе решить? Или ей за это теперь всё прощать должны? Катенька, учите матчасть.@BlackAudit

Читать полностью…

Оперативные кадры обысков по делу криптобиржи Cryptex и системы Uaps. Обыски проведены в 14 субъектах РФ, задержано 96 фигурантов.@BlackAudit

Читать полностью…

Обыски по делу преступного криптосообщества с утра начались в Петербурге. Подозреваемые находятся как Петербурге, так и в области, порядка 70 человек, в том числе руководство. Кроме того, обыски затронули и клиентов, одного из бизнесменов в Гатчине подозревают в обналичивании $50 тыс. По материалам дела, частники преступного сообщества отмывают криптовалютут, полученную преступным путем, и может быть связано с атаками на объекты критической инфраструктуры России. Правоохранители пришли в поселок Лисий Нос. Всё это связано в криптообменником Cryptex, который на прошлой неделе попал под санкции США.@BlackAudit

Читать полностью…

Никогда не стоит забывать о том, что даже проверяющие из налоговой могут попытаться обмануть всех, чтобы выиграть дело простив проверяемой компании. Порой никто этого не ожидает, но нужно быть готовыми к самым неожиданным шагам со стороны проверяющих. В ход идут фальсификации протоколов допроса: допрашивают одних контрагентов, а в протоколе указывают совершенно иных. Таким образом пытаются доказать отсутствие операций с проверяемой компанией. Угрозы в отношении контрагентов: в таком случае необходимо нотариально зафиксировать входящие сообщения и написать жалобу на инспектора. Удаляют из файла подтверждающие деятельность транзакции (арендные платежи, выплату з/п, уплату налогов и прочие. В таком случае контрагент может подтвердить реальность транзакций. Также могут быть указаны неверные дата, время и место проведения допроса, а копию протокола не вручить. Поэтому в каждом случае необходимо проверять каждую строчку и слово, написанное в протоколах, начиная от даты.

Ещё более вопиющие действия с фальсификацией - подделка подписей на протоколах допросов директоров контрагентов. В этом случае поможет только почерковедческая экспертиза.
Также подписи могут быть подделаны на актах проверки. Если акт подписан не тем инспектором, которой проводил проверку - это основание для отмены решения ИФНС.

Подобные случаи не массовые, но и они встречаются. Поэтому относитесь ко всему более чем серьёзно.@BlackAudit

Читать полностью…

В течение последних двух лет проявился и укрепился тренд на рост объема в общем потоке незаконных операций доли физических лиц. Причин тому несколько. Во-первых, увеличение доступности P2P-переводов. Во-вторых, реакция теневого сектора, вынужденного под действием заградительных механизмов банков и правоохранительных органов модифицировать традиционные схемы транзита и обналичивания. Кроме того, виден рост объема использования криптовалют. Среди самых свежих тенденций в арсенале мошенников - использование фальшивых доверенностей на совершение операций с использование электронных средств платежа. В своей массе это доверенности сроком до одного года на открытие счетов и совершение операций в крупных кредитных организациях. Главный тренд - перевод расчетов на счета физлиц, в том числе с использованием Р2Р-переводов и «услуг» дропов. Известны случаи, когда, помимо того что мошенники противоправно завладели пластиковой картой, провели по ней операции по обналичке, они еще и подали в суд на жертву якобы «за мошенничество с деньгами мошенников».@BlackAudit

Читать полностью…

Главврач госбольницы - лидер преступной ОПГ, которая похитила из госбюджета 1 млрд руб. В СПб главврач горбольницы №20 Татьяна Суровцева (акушер-гениколог) руководила больницей с 2006 года. Она собрала ОПГ из 36 человек, все они участвовали в отмывании денег. Все члены группы были трудоустроены формально на несуществующие должности. Деньги, выделенные на зарплату, распределялись между этими псевдоработниками. При этом суммы у водителей, дворников, регистраторов и прочих были очень внушительные - от 400 тыс до 100 млн руб в год! Сколько это длилось - неизвестно. Но Росфинмониторинг заметил. Все эти люди не стеснялись вести роскошный образ жизни, покупая дорогие авто, предметы роскоши и дорогие путевки в теплые страны, недвижимость. Все они проживали не только в Питере, но и в Ленинградской и Москвоской областях, а также в Москве (интересно так каждый день из Москвы в Питер на работу ездить). Обыски в их квартирах-домах сразу показали, на что были потрачены деньги. Уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном.@BlackAudit

Читать полностью…

Ну, что любители переездов в новые регионы для уменьшения ставок по налогам, для вас есть новость. Законопроект внесен в Госдуму. И если его примут (а его без сомнений примут), то при переезде бизнеса в новый регион с пониженной ставкой УСН придется ещё три года платить налог по ставке, которая была в предыдущем месте регистрации. И, скорее всего, новые условия начнут действовать уже с 1 января 2025 года.@BlackAudit

Читать полностью…

Криптовалюта оставляет, просите, без штанов наивных глупцов, коих большинство. Помните, до появления крипты, все с ума сходили скупая акции на биржах, пользовались сервисами и ходили на какие-то обучения на тему того, как «стать миллионером» и заработать на акциях. И большинство простых людей прогорели. Теперь аналогично с криптовалютой. Сейчас в информационном пространстве развелось немыслимое количество сайтов, каналов, подкастов и прочего, где транслируются невероятные истории успеха, рассказывают о том, что и когда нужно купить/продать, чтобы получить вожделенные миллионы. И их слушают, смотрят, а самое страшное - делают. И как-то не наблюдается бесконечное число новоиспеченных миллионеров и миллиардеров. Уже уясните, что предсказать практически невозможно. Те, кто зарабатывает, имеют очень приличную подушку безопасности, и если потеряют десятки тысяч долларов и даже сотни, для них это будет безболезненно (относительно). А вот вчерашний студент, а сегодня менеджер среднего звена, вкладывает последнее, да ещё и кредитов на берет, послушает/посмотрит очередное видео, и вкладывает, как ему обещали, в 100% вариант. И теряет всё. Конечно, существуют способы, методы и программы, которые помогут увеличить ваш капитал или хотя бы иметь хорошую прибавку к доходу. Но это не работает по принципу нажатия одной кнопки. Рынки практически непредсказуемы. И нужно смотреть, наблюдать и поймать момент, чтобы не потерять всё, когда такая угроза есть. Хватит бездумно верить в то, что это всё работает так, как они говорят. А программы, которые могут вам помочь во всём - дорогое удовольствие. Ну, и плюс мозги. Без них никуда.@BlackAudit

Читать полностью…

С сегодняшнего дня компании и ИП могут оспорить отнесение к высокому риску совершения подозрительных операций. «Всего лишь» нужно написать заявление в ЦБ и приложить все документы. Даже установили срок ответа - 15 рабочих дней. И если вдруг аргументы окажутся обоснованными, степень риска будет изменена. Что на практике? Пока неизвестно. Но есть подозрение, что всё будет не так уж и просто, как это приподнесено. Если у кого-то появится положительный и негативный опыт в данном вопросе, расскажите об этом в нашем чате.@BlackAudit

Читать полностью…

В любом бизнесе без исключений всегда одним из главных вопросов всегда был и остается вопрос поиска действенного метода послабления при выплатах в бюджет, чтобы уменьшить финансовую нагрузку и повысить эффективность. При этом, существует множество техник, которые разрешены и их внедрение не грозит никакими наказаниями. Так в чем проблема? В том, что многие просто не различают законное и уголовно наказуемое, поэтому и попадают на штрафы и статьи УК. Осведомленность в этих вопросах всё меньше. Хотят здесь и сейчас, сразу и много. Так не бывает. И начать следует с «внутренней кухни», говоря простыми словами. Разобраться с документацией, выявить проблемные моменты, задуматься о смене налогового режима, модернизировать бухгалтерскую отчетность, воспользоваться льготными преференциями и так далее. При этом, чаще всего всё это коммерсы пытаются свалить на бухгалтерию или финансовые отделы своих компаний, которые и так загружены ежедневно. Но редко кто готов нанять группу компетентных специалистов. Заплатить сейчас, чтобы платить меньше потом - мало кто готов на такой шаг. Отсюда и проблемы.@BlackAudit

Читать полностью…

Личности орагнизаторов банды криптовалютчиков установлены. Первый - петербуржец Сергей Иванов. О нем уже была речь. Он указан в санкционном списке США в качестве создателя анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. По предварительным данным он также задержан в поселке Лисий Нос. Втрой организатор - петербуржец Павел Сильнов. Третья - петербурженка Евгения Сучилина. Все они вели роскошный образ жизни, в их собственности дорогие спорткары, вертолеты, катера, мотоциклы. Уголовные дела возбуждены по целому ряду статей, в том числе организация преступного сообщества, незаконная банковская деятельность и неправомерный доступ к компьютерной информации.@BlackAudit

Читать полностью…

Письмо Минфина от 08.08.2024 №03-11-11/74272 разъясняет, что ИП на УСН, которые приобретают долю в уставном капитале как физлица, не утрачивает право на УСН вне зависимости от приобретаемой доли.@BlackAudit

Читать полностью…

Главный бухгалтер горбольницы №20 заключена под стражу до 30 ноября. При этом главный врач больницы отсутствовала на заседании, где фигурантам избирали меру пресечения. СМИ предположили, что она улетела на отдых за границу. Суровцева же отрицает и ссылается на плохое самочувствие.@BlackAudit

Читать полностью…

Парочку Чекалиных задержали на 48 часов. Но не одних. Вместе с ними задержан соучредитель их косметической компании Роман Вишняк. Последний занимался организационной деятельностью за 25% дохода. В связи с ростом доходов от инфоцыганских марафонов ими было принято совместное решение принмать деньги через банки Дубая. Оплата производилась с помощью ссылки сразу в банк ОАЭ - этот факт правоохранители и расценивают как перевод по поддельным документам.
Ждем новую меру пресечения.@BlackAudit

Читать полностью…

Подробности обысков. Квартиры завалены деньгами в буквальном смысле и оборудованы под криптобменники. Всё это работало с 2013 года. Была создана анонимная платежная система, криптовалютная биржа и 33 онлайн-сервиса для цифрового обнала. Обменивали валюту, криптовалюту, доставляли и принимали наличные, продавали банковские карты и личные кабинеты. Всё это было для легализации доходов хакеров и киберпреступников. Следствие полагает, что только за прошлый год оборот нелегалов мог составить 112 млрд руб. Доход преступников составил более 3,5 млрд руб.@BlackAudit

Читать полностью…

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение о привлечении к субсидиарной ответственности экс-главы правления «НВКбанка» (г. Саратов) Владимира Кравцева. Потенциальный размер ответственности более 4,6 млрд руб. Точная сумма будет определена после расчетов с кредиторами. 5 июля был вынесен приговор о многомиллиардных хищениях в банке. В девяти эпизодах обвинялись Кравцев, Маргарита Сахнова (бывшей член правления) и Екатерина Бурова (советник председателя правления и сестра Владислава Бурова, контролировавшего банк). Кстати, самому Бурову обвинения не предъявлялись. Все признаны виновными: Кравцев получил 6 лет общего режима, Бурова - 5 лет общего режима, Сахнова - 4 года общего режима. Всего было 13 обвиняемых, часть из которых освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. Приговор сейчас обжалуется как стороной защиты, так и стороной обвинения.@BlackAudit

Читать полностью…

Ситуация: компания берет автомобиль в лизинг. В договоре прописан срок и размер лизинговых платежей, а также возможность последующего выкупа автомобиля за 1000 руб. За месяц до окончания срока лизинга по допсоглашению права и обязанности передаются новому лизингополучателю - директору компании, который зарегистрирован в качестве ИП. При этом компания не получает никаких платежей от нового лизингополучателя. У ИНФС возникли вопросы. И суд поддержал налоговиков. Сделка не имеет экономической цели и не направлена на получение прибыли. Условия сделки вообще ничего не имеют общего с рыночными. И сделка состоялась благодаря взаимозависимости. Сделка фактически прикрыла реализацию автомобиля, а доходы выведены из-под налогообложения. Поэтому доначисления по НДС и налогу на прибыль исходя из рыночной стоимости автомобиля вполне законные.@BlackAudit

Читать полностью…

Валерию и Артёма Чекалиных сдал один из их наёмных сотрудников, которому не заплатили. Он оскорбился, пошёл в полицию и подробно рассказал, как Лерчеки переводили деньги в ОАЭ и кто им в этом помогал. Спойлер: совладелец косметической фирмы "Летик Мейкап" Роман Вишняк и гражданин Украины.

По информации Mash, именно Вишняк помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на зарубежные счета. Делал это на пару с Артёмом, когда тот приезжал к нему в Дубай. Всё продолжалось до развода пары весной 2024-го. За это время Вишняк, у которого двойное гражданство (второе американское), помог бывшим супругам вывести около $1 млн через Дубай за этот год и 250 млн рублей 2 года назад.

Также в схематозе принимал участие гражданин Украины Денис Смирно, который живёт в Одессе. Он айтишник, у которого в том числе был доступ к оплатам за марафоны. С ним Чекалины сотрудничали ещё до начала СВО. Третий сообщник — сотрудник, имя которого не разглашается. Предварительно, блогеры не заплатили ему за работу, и в отместку тот рассказал об их финансовых манипуляциях полиции.

Силовики и налоговая подняли бухгалтерию по ООО "Би Фит", "Летик Мейкап" и ипшкам Чекалиных и обнаружили переводы за рубеж и неуплату налогов. За это им грозит до 10 лет тюрьмы. По нашим данным, у Лерчеков была налажена схема и по акции "Колесо фортуны" в "Летик Мейкап": призы до 2022 года закупались после проведения розыгрыша, а промо-товары не проводились как подарки, а просто по итогу списывались бухгалтерией.

❗️ Подписывайся на Mash

Читать полностью…

Артёму Чекалину грозит до 5 лет лишения свободы. Предварительно, именно он придумал схему оплаты через банк в Дубае. Сумма ущерба пока тоже предварительная - 250 млн руб.@BlackAudit

Читать полностью…

И снова теперь уже разведенная парочка Чекалиных - МВД возбудило новое уголовное дело: перевод валюты с использованием подложных документов. Марафоны оплачивались через банк в Дубае. И снова обыски у Чекалиных.@BlackAudit

Читать полностью…

У держателей долларов и евро возникла проблема, которая их сильно возмущает - банки не принимают купюры в неидеальном состоянии. Почему? Да потому что раньше купюры с дефектами (надрывы, пятна, потертости и прочее) можно было продать банку-контрагенту с дисконтом, а сейчас из-за санкций сделать это практически нереально. Поэтому оставался второй вариант - чтобы люди вывозили такие купюры за границу и там их тратили. Но теперь и в других странах отказываются принимать такие купюры в качестве оплаты. Это касается и валют других стран. Правило негласное и официальных запретов нет. Но банки отказывают в приеме. А те, кто покупает валюту, очень тщательно осматривают каждую купюру. Поэтому вполне вероятно, что купюры «с браком» останутся у держателей очень на долго.@BlackAudit

Читать полностью…

Банковские форумы наводняют недовольные клиенты. Среди множества проблем наиболее популярной продолжает оставаться проблема блокировки по 115-ФЗ. И очень часто клиенты банков возмущаются и не понимают, почему получили блокировку счетов и карт. Все негодования можно описать одной фразой - «А какое вам дело до того, кто и за что мне перевел, и куда я потратил эти деньги?!» Не хотят люди понимать, что любая продажа или покупка в обход кассовых средств и налогов, особенно регулярная, приводит к таким последствиям. Для большинства удобство превратилось в проблему. Особенно для тех, кто получает регулярные платежи одинаковыми суммами за свои услуги или аренду недвижимости. Искренне жаль этих абсолютно безграмотных в финансовом плане людей.@BlackAudit

Читать полностью…

ЦБ сообщает, что работа платформы «Знай своего клиента» показывает неплохие результаты - в первом полугодии 2024 объем подозрительных операций сократился на 27%. При этом обналичивание сократилось на 25%, а операции с признаками вывода за рубеж на 32%. За два года существования платформы банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд руб. При этом остаются сферы, где спрос на незаконные операции по прежнему очень большой - строительство, услуги и торговля. Но вряд ли когда-нибудь удастся полностью искоренить незаконные операции, так как спрос на них по-прежнему велик и ушлые предприниматели находят всё новые и новые способы.@BlackAudit

Читать полностью…

В Липецке местный житель организовал незаконную банковскую деятельность, но деньги обналичивались не через десятки однодневок, а через фиктивные договоры займа, которые заключались к клиентами без фактической передачи денег. Далее заемщики заявляли о невозможности расплатиться по долгу. «Займодавец» получал копии договоров с исполнительной надписью нотариуса, которая давала возможность возбудить исполнительное производство без суда. Документы передавались судебным приставам для принудительного взыскания. На счета должников поступали крупные суммы денег, которые сразу списывались в счет погашения долга и перечислялись взыскателю. Таким образом было обналичено более 119 млн руб. За 3,5 года липчанин «заработал» более 15 млн руб. А теперь ещё и срок заработатет до 7 лет лишения свободы.@BlackAudit

Читать полностью…

Начисление пеней на ЕНС по налогам, которые уплатили до вступления решения в силу. Налоговики доначислили компании налоги в результате проверки. До вступления решения в силу, компания перечислила деньги на ЕНС. Было подано заявление о зачете для погашения части долга по налогам. После зачета налоговики начислили пени на досрочно уплаченные суммы. Компания пыталась оспорить это в суде, но безуспешно. При досрочной оплате недоимку на ЕНС признают на дату подачи заявления о зачете, а пени учитываются в совокупной обязанности с того же дня, что и недоимку.@BlackAudit

Читать полностью…