BlackAudit

12 April 2024 11:51

❗️Все просто❗️

КИК не надо. Объемы до миллиарда рублей в месяц.

Без блокировок для граждан РФ.

Решим любую проблему с криптоативами в течении 24 часов.

Заходить только по данной ссылке и регистрироваться, только здесь.

Если хочешь совсем индивидуальные условия работы с юр лицами и т.д.?

Строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

12 April 2024 10:01

Олигарх-схематозник Альберт Авдолян должен 800 млн руб по налогам. Шесть компаний Авдоляна появились на сайте ФНС, но при этом в 2023 году они принесли миллионы рублей прибыли. Возможно, это очередная попытка провернуть какую-то схему. И причин так думать хватает. Мутные схемы с участием офшоров, скрытые инвестиции, внутреннее кредитование, неправомерные налоговые вычеты и занижение НДС. Все эти шаги через те или иные компании направлены только на пополнение карманов олигарха и его «компаньонов». Компетентным органам явно стоит задуматься над этим вопросом, так как схематоза в бизнесе олигарха более чем достаточно.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 20:51

Чыонг Ми Лан, вьетнамской миллиардерше, которую обвиняли в мошенничестве на $44 млрд вынесен приговор - смертная казнь.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 18:31

Только 15 дней даем карт бланш в транзакциях! Всех!

BlackAudit

11 April 2024 17:09

ЦБ на законодательном уровне запретит организациям привлекать инвестиции граждан, если эти организации не контролируются ЦБ. А простыми словами: запрет финансовых пирамид. Штраф до 1 млн руб и, возможно, уголовная ответственность. Хотя, она и так есть, если организаторов финансовых пирамид поймают. Лучше будет или нет - посмотрим. Но, давайте смотреть правде в глаза: за уклонение от налогов есть статья, но уклоняться продолжают. Аналогично будет и тут.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 15:32

Для понимания мы Бенефициары! Суммы уточняйте, для ваших крупных сделок!

BlackAudit

11 April 2024 14:38

Или не отпустили? Следим за развитием событий.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 13:19

Компания N владеет транспортными средствами и начисляет по ним амортизацию в налоговом учете. Через несколько лет транспортные средства полностью самортизированы, а их остаточная стоимость составила 0 рублей. Далее транспортные средства продаются руководителю и одному из участников компании за 100 тыс руб каждая. Налоговая требует доплатить налоги согласно рыночной стоимости. Суд: окончание начисления амортизации и обнуление остаточной стоимости означает, что все расходы, связанные с покупкой основного средства, учтены для целей налогообложения. Но это не значит, что реальная стоимость имущества также стала нулевой. Поэтому если транспортные средства находятся в исправном состоянии, продавать их по цене значительно ниже цены приобретения и текущей рыночной стоимости нельзя! А так как сделка совершена со взаимозависимым лицом - это расценивается как уклонение от уплаты налогов. Поэтому налоговая имеет полное право доначислить налоги исходя из рыночной стоимости.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 11:48

Три банка в этом году уже лишились лицензии. Но зачистка не закончена. Эксперты полагают, что подобная участь ждет ещё около 15 финансовых учреждений, треть из которых пройдут процедуру ликвидации в принудительном порядке.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 10:15

Совсем скучно стало с теневыми банкирами и им подобными. Пресловутые сети однодневок, с помощью которых они пытаются запутать транзакции. Смешно уже, честное слово. Уж если криптовалюту по таким путям отследить - раз плюнуть, что тогда говорить о банальных банковских переводах. Последние такие «бизнесмены» из Воронежа 400 млн руб обналичили. И банальный конец - УК РФ. Такое ощущение, что каждый из них думает, что умнее остальных, но при этом действуют все по давно известной правоохранителям схеме. Даже схемой не назовешь - тупой обнал.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 08:02

Большинство коммерсов так до сих пор и не поняли главного: если есть проблемы с документами, то решить эту проблему за три копейки не выйдет - это равносильно тому, что вы честно и откровенно расскажете налоговой о том, какие схемы вы пытаетесь провернуть, чтобы заплатить меньше налогов. В итоге аннулированные декларации и штрафы. Будьте готовы их заплатить. А когда научитесь правильно анализировать и выбирать, то проблем не будет. Уже сколько раз писали о том, что проблему проще решить, когда она только появилась над горизонтом, а не когда она уже ударила вам по карману.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 15:38

КИВИ Банк будет ликвидирован по заявлению Банка России - постановление арбитражного суда Москвы. Ликвидатором выступит Агентство по страхованию вкладов (оно же временная администрация). Признаков банкротства у организации нет: активы 68,3 млрд руб, обязательства 43,2 млрд руб. А сколько ушло в офшоры - остается только догадываться.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 13:45

Олег Финк, экс-председатель банка «Канский», который был осужден за растрату и отмывание денег на на шесть лет, теперь будет обязан возместить ущерб на сумму 555 млн руб по заявлению АСВ.Вместе с пятью работниками банка он проворачивал со вкладами и счетами клиентов незаконные кассовые операции, присвоив деньги 664 человек. Кроме того Финк с подельником заключали фиктивные договора купли-продажи недвижимости, которые оплачивались средствами банка. Теперь придется всё вернуть.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 12:25

Одна из распространенных ситуация доначисления налогов - работа с недобросовестными контрагентами. В результате выездной проверки компания получает доначисление, так как контрагент не платит налоги, не обладает материальными и людскими ресурсами, не находится по адресу ЕГРЮЛ или ликвидирована, ИФНС переносит неблагоприятные последствия на налогоплательщика, снимая вычеты по НДС и расходы. И вроде бы никаких вопросов. Но суд доначисления отменил. А всё потому, что налогоплательщик обезопасил себя, запросив у субподрядчика документы перед заключение договора: выписку из ЕГРЮЛ, копию свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет, решение учредителя о назначении руководителя, справку об отсутствии блокировки счетов, свидетельство о допуске к строительным работам, свидетельство СРО, свидетельство по ИСО, листы изменения к уставу, решение о смене наименования, данные об уставном капитале. По мнению суда, получение данных документов от субподрядчика, а также значительный уставной капитал не позволили налогоплательщику сомневаться в исполнении договорных обязательств. Список сохраните, пригодится.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 10:50

Отмывание денег с помощью криптовалют - зачастую, провальная попытка. Не перестанем напоминать, что цифровые следы стереть невозможно. Все транзакции блокчейна фиксируются и, более того, доступны для анализа. Существующие системы мониторинга определяют подозрительные адреса. Многие надеются на децентрализованные сервисы, но и они отображают каждую конкретную сделку. Регистрация аккаунтов на цетрализованных площадках с помощью подставных лиц тоже провальна - мониторинг видит поступление «грязной» криптовалюты. Что касается приватных криптовалют - тут проблема в том, что крупными биржами они почти не поддерживаются, а следовательно речь не может идти о больших объемах. Относительное новшество - использование облачного майнинга. Находят провайдеров, заводят «грязную» криптовалюту, а майнят уже чистую, но в итоге получают меньше, чем было изначально. При этом ключевые адреса игроков облачного майнинга для мониторинга не секрет. Итог: да, отмыание с помощью криптовалюты возможно, но довести этот процесс до логического завершения получается крайне редко. Причина в том, что регуляция криптовалютного рынка растет с каждым днем.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 11:00

В Екатеринбурге в БЦ Clever Park сотрудники СК, ФСБ и налоговой провели обыски на 22 и 23 этажах. Также была арестована Анастасия Чернецкая (бывшая жена сына экс-мэра Аркадия Чернецкого). На неё заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Есть подозрение, что это связано с обналичиванием денег по контрактам Минобороны (по материалам дела 50 млн руб). Чернецкую заключили под стражу, она находится в СИЗО Челябинска. Чернецка владеет рекламным агентством «Сиба» и компанией по оптовой торговле медизделиями «Витабокс». Знакомые Чернецкой утверждают, что её просто использовали, о чем задержаная даже не подозревала.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 09:01

Сейчас, да и всегда это было, очень много компаний меняют страну «проживания» компании (термин редомициляция, для тех, кто не знает). Зачем? - тут всё просто: изменения законодательства страны, что делает пребывание компании в стране невыгодным; банки, в которых открыты счета, вводят санкции; или просто изменился рыно. Это из основных. Кто-то скажет, что проще и дешевле зарегистрировать новую компанию. Да, но не стоит забывать, что тогда компании придется перезаключать действующие контракты, сложность с переоформлением активов на другое юрлицо; банковские счета, которые нужно сохранить. Поэтому редомициляция в большинстве случаев - наиболее приемлемый вариант, что мы и наблюдаем.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 19:45

Не надо ждать, что будет проще и лучше. Не будет, поверьте и примите это. Либо вы подстраиваетесь под новые реалии, ищите новые пути, слушаете советы умных и бывалых и спите спокойно, либо читайте УК и НК РФ и думайте о том, что вас ждет за ваши действия. Дальше только хуже. Многие из вас даже не пытаются понять. Устали объяснять.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 18:27

Майнинг криптовалют пытаются легализовать, даже обещают принятие закона до конца года. Минфин на это очень надеется. Предыдущие попытки контролировать эту сферу провалились. Не помогли обещания уголовного наказания, увеличение налогов и стоимости электричества. Теперь законодатели надеятся, что этот бизнес выйдет из тени. Тут теперь речь о правовой базе и адекватном налогообложении. Если майнеров это устроит, то начнется белая полоса этого бизнеса. Но, как показывает история, законы существуют для того, чтобы их нарушать. И пока майнеры скептически относятся к предстоящим изменениям. С одной стороны - развитие индустрии, а с другой стороны - налогообложение. Хочется верить в хороший исход, но…@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 16:00

Вот вам ещё одна подсказка по отчетности и штрафу. Организацию нельзя оштрафовать за непредоставление ЕФС-1, если форма была направлена по ТКС в установленный срок, но ее не приняли из-за ошибки в работе сертификата СФР. Решение суда: санкция может применяться, только если установлена вина организации в совершении нарушения. В рассматриваемом случае ЕФС-1 была направлена в фонд в пределах срока, что подтверждается уведомлением оператора ЭДО. Но СФР ее не принял из-за технической ошибки в ПО, которая возникла потому, что фонд вовремя не уведомил операторов ЭДО о смене сертификата шифрования. Отказ от приема отчетности произошел по независящим от организации обстоятельствам. Привлекать к ответственности не имеют права.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 15:04

❗️Все просто❗️

КИК не надо. Объемы до миллиарда рублей в месяц.

Без блокировок для граждан РФ.

Решим любую проблему с криптоативами в течении 24 часов.

Заходить только по данной ссылке и регистрироваться, только здесь.

Если хочешь совсем индивидуальные условия работы с юр лицами и т.д.?

Строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

11 April 2024 14:17

Супругу Дмитрия Портнягина Екатерину отпустили из СК, она заявила, что долги погашены, претензии урегулированы.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 11:59

Так, ну, что там с Портнягиным. Он заявляет, что тело долга погасил ещё в августе прошлого года, но не согласен со штрафами и пенями, судился с налоговой. Теперь заявляет, что погасит весь долг прямо сегодня. При этом сам он сейчас находится в зоне СВО (цель визита не известна). Большую часть времени обитает в ОАЭ, откуда учит всех желающих богатеть. А всё, что сейчас происходит в РФ в его отношении называет недоразумением. Кстати, Валерия Чекалина состояла в его клубе. И Портнягина подозревают в использовании подобной схемы уклонения. Что ж, ждем, что скажут в СК. А пока всем подобным стоит задуматься над своим финансовым поведением пока не поздно, не ровен час и к вам нагрянут люди в погонах. А они 100% нагрянут.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 10:42

Похоже очередной самонадеянный блогер-бизнесмен попал в оборот правоохранительных орагнов - Дмитрий Портнягин, владелец «Клуба 500», подозревается в неуплате налогов и отмывании денег, его счета арестованы. Супруга Портнягина заявляет, что «суету навел» экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский, которому отказали в членстве клуба. Немировский подтвердил, что считает руководство клуба мошенниками. Как говорится, время покажет. И по последним данным супругу Портнягина увезли в СК, а в подконтрольных Портнягину организациях начались обыски в связи с экономическими преступлениями.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 09:15

Группа бизнесменов из Черкесска признаны членами ОПГ и получили обвинительные приговоры: бывший член правления компании "Меркурий" Рустам Дерев (член некогда одно из влиятельнейших кланов Карачаево-Черкесии, сейчас все члены этого клана признаны банкротами, так как задолжали кредиторам более 7 млрд руб), директор компаний "Меркурий-3" и "Меркурий-Прохладненский" Заур Лаказов и директор муниципального "Дорожно-эксплуатационного предприятия" мэрии Черкесска Мусса Джемалиев. В течение 4 лет бизнесмены получали кредиты в «Московском индустриальном банке» на строительство автозавода. В итоге 4,7 млрд руб ушли на счета аффилированных юрлиц и были обналичены. Плюсом с помощью фиктивного документооборота был возмещен НДС на 62,4 млн руб. Кроме реальных сроков от 4 до 10 лет, денежные средства и автомобили членов ОПГ уже обращены в доход государства.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 17:01

Основателю тайваньской криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвиду Паню предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве минимум на сумму $10,7 млн. Что произошло: через офшор происходило управление приложением Alfred Wallet и картой A+Card, через которые пользователи вносили крипту на счет, а основатель с подельниками забирали крипту себе и отмывали. Представители биржи обвинения отвергают. А приложение и карта созданы сторонними разработчиками. Пань же вообще по словам представителей биржи не является действующим сотрудником.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 15:01

«Не можешь победить толпу? Возглавь её» - именно по такому принципу действует Вашингтон, который более 50 лет использует преступные картели и криминальные группировки для отмывания денег в ряде стран Южной Америки, в Мексике и в самих Соединенных Штатах. Более того, ЦРУ было запрещено вмешиваться в ряд операций. Таким образом, используются посредники для «грязных» дел.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 13:16

13.06.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено обучение через закрытый Telegram канал, на следующие темы:

1. Стройка, разбор адаптации счетов к схеме по выводу БН в Нал, с учетом НДС, под 12%. Риски, снижение базы.

2. Маркировка: схема.

3. Легализация крипто активов: схема, риски. Физические и юридические лица. Документооборот.

4. Две связки позволяющие получать доходность до 20%. Круг - будни, 3 круга выходной день.

5. Направления безнала в Дубай, Турция, Кипр, Китай. Схема.

На каждый ПУНКТ набор по 5 интресантов не более, дабы избежать ломки схем. Схемы все белые и законные. Выкуп места строго сюда-@Perses00

BlackAudit

10 April 2024 11:51

‼️Прием заявок по НДС заканчивается 25.04 в 23.55 по Москве.

Так же уведомляем интресантов по услуге закрытия РАСХОДОВ - ЧЕКИ, появилась возможность закрытия ЧЕКов с НДС (с проводками и без).

За услугой строго сюда - @Perses00

BlackAudit

10 April 2024 09:50

Учредитель коммерческого банка «Транспортный» Александр Мазанов заочно арестован Басманным судом Москвы за хищение 21,8 млрд руб из ООО КБ «Транспортный». И покушение на дачу взятки в особо крупном размере - 900 тыс руб. Мазанов в международном розыске. Посредники, которые должны были помочь ему избежать уголовной отвественности арестованы. Пособники Мазанова - Елена Плетнева, Лилия Малютина, Александр Сентяков, Оксана Авдюкова, Ирины Макарова, Вячеслав Чикалин и Максим Анохин - получили свои сроки от 6,5 до 8 лет колонии. Деньги выводились посредством выдачи невозвратных кредитов.@BlackAudit