BlackAudit

14 October 2023 12:53

В очередной раз убеждаемся, что закон о штрафах за утечку персональных данных вообще не работает. Иначе как объяснить тот факт, что неуспевает клиент банка открыть новый депозит, просто пополнить счет, открыть дебетовую карту, ему тут же поступают звонки от «сотрудников банка, МВД, СК» и прочей нечисти? Слив идет нескончаемым потоком, а виновные в этом рады стараться.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 19:10

Набор в закрытый канал.


Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

13 October 2023 17:31

Расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды QBF. Десять лет похищались деньги вкладчиков под видом брокерской деятельности. Ущерб более 2 млрд руб. Четыре фигуранта обвиняются в 151 эпизоде мошенничества и в организации и участии в преступном сообществе. Для обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест более чем на 2,5 млрд руб. Фигуранты дела: Зелимхан Мунаев, Евгения Россиева, Александр Голубев и Владимир Пахомов. Предполагаемый организатор Роман Шпаков объявлен в международный розыск, который предположительно скрывается в Лондоне. Пресненский суд рассмотрит дело по существу.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 16:02

Двое сенаторов США оказывают давление на Минфин США и Службу внутренних доходов, требуя ускорить внедрение правил налоговой отчетности для криптотрейдеров. Налоговая теряет около $50 млрд ежегодно, так как криптотрейдеры намеренно уклоняются от налогов и вообще не понимают правил.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 14:45

Уральский банк реконструкции и развития подозревают в уклонении от уплаты налогов из-за связи с компанией из Сингапура. С орагнизации через суд требуют взыскать более 500 млн руб из-за применения сниженной налоговой ставки по операциям с сингапурским инвестиционным холдингом Xangbo. УБРиР поясняет, что льгота использовалась для оптимизации налогов и для избежания двойного налогообложения. Налоговики решили иначе. Сингапурскую компанию считают подставным лицом из страны, с которой нет соглашения об избежании двойного налогообложения. На данный момент иски ФНС отклоняются.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 13:44

Набор в закрытый канал.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

13 October 2023 11:54

Ведущая аналитическая фирма по блокчейну Elliptic продолжает распутывать следы хакера, который ограбил ныне несуществующую биржу FTX на 477 млн долларов. Для отмывания украденных активов использовались платформы аналогичные Renbridge. Украденное обменивалось на ETH, а затем BTC. Далее токены для надежности пропускались через сервисы микширования. Основная часть (более 300 млн долларов) лежала нетронутой. Но недавно хакер возобновил операции по отмыванию через межсетевые мосты и миксеры BTC. Отмытые средства то и дело появлялись на биржах, смешиваясь с другими транзакциями. По утверждению Elliptic, транзакции пересекались со счетами киберпреступников, действующих из России. Личность хакера до сих пор остается неизвестной, но есть предположение, что он родом из Восточной Европы. Раньше в совершении преступления подозревали северокрейских хакеров Lazarus.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 10:36

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль через подключение ПО.

✅Только сложная и тяжелая схематика

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @Piktet

BlackAudit

13 October 2023 08:07

В России объявлен в розыск бизнесмен Эдуард Шифрин. При этом статья УК РФ не называется. Его разыскивают за хищение более $11 млн у кипрской компании. На самом Кипре его хотят судить за мошенничество и отмывание денег. Гражданство РФ бизнемен украинского происхождения получил в 2016 году. Компания миллиардера владеет недвижимостью в РФ, в том числе зданием на Арбате площадью 25 тыс кв метров.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 18:13

Налоговое управление США обвиняет Microsoft в уклонение от уплаты налогов на $29,8 млрд. Сумма была рассчитана в результате многолетнего расследования за 2004-2013 года деятельности корпорации. А получилось это в результате распределения прибыли и расходов между различными отделениями компании в разных регионах. Юридически всё правильно: многие транснациональные корпорации практикуют схему совместного несения расходов для того, чтобы показать мировой масштаб бизнеса. Но блюстители закона считают, что компании намерено используют лазейкой и сообщают о низкой прибыли в странах с высокими налогами и о высокой прибыли в странах с низкими налогами. Корпорация пока оплачивать долг не собирается, а планирует подать апелляцию, рассмотрение которой затянется на несколько лет.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 15:05

Владелица ювелирного бренда DARVOL Дарья Спиридонова отправляется в суд по ч.4 ст.159 УК РФ. 19 клиентов в общей сложности отдали ей 350 млн руб на приобретение и ремонт ювелирных украшений, но ничего не получили. Ювелирный дом позиционировал себя, как создателя украшений по индивидуальным заказам. Даже когда сайт перестал работать после возбуждения уголовного дела, Спиридонова продолжала принимать заказы в запрещенной соцсети.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 14:25

💲Последний эксклюзив VIP, добыча 40-50-80 BTC единоразово по блокам. Добыча в месяц. Это последний момент нового ПО. Строго январь. Детали и выкуп места сюда - @Piktet

BlackAudit

12 October 2023 13:42

Берни Экклстоун признался в налоговом мошенничестве на 400 млн фунтов стерлингов. Обвинение было выдвинуто Королевской прокурорской службой после расследования Налоговой и таможенной службы. Согласно обвинению, указанная сумма находилась на трастовых счетах в Сингапуре и не была задекларирована. Экс-главе F1 уже 92 года. Берни выплатит штраф $800 млн в качестве компенсации за мошенничество.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 12:37

По Binance весьма занятно. После объявления биржи об уходе с российского рынка, трейдеры стали переводить свои средства на другие платформы. Но некоторые пользователи столкнулись с проблемой вывода балансов. Биржа отказала в модерации перевода средств. Пришлось обращаться в поддержку биржи. В итоге варианта два. Первый: пользователь сам инициирует закрытие аккаунта и перевод средств на другую платформу - срок 7 дней. Второй: если закрытие аккаунта пользователя инициирует сама биржа, то перевод средств на другую платформу займет 30 дней.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 11:45

✅Нами добавлена новая монета.

Подключаем к личному кабинету. Добыча в Kaspa (Kas).
В месяц прибыль 100к-10м (эквивалент).
Доступ даем на 3 месяца.
Настройка кабинета 2 недели.
Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (4 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас.
Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

14 October 2023 09:41

Экс-депутата Государственной думы Вадима Варшавского ждёт третье судебное разбирательство. Его снова подозревают в мошенничестве и злоупотреблении. Ранее он был осужден за махинации с налогами и отбывает срок за хищение кредитных денег банка «Петрокомерц». Сейчас речь идет о привлечении финансирования по поддельным документам. В Россельхозбанке была открыта кредитная линия под проект. Условие предоставление кредитных средств - выполнение работ. Компания условия банка не выполнила, поэтому не получила очередной транш денег. Варшавский пытался предоставить фиктивный отчет выполненных работ. Банк не поверил. Судить будут за попытку мошенничества.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 18:45

Бьют рекорды по статистике посадки адвокатов. Регионы, которые участвуют статистике: Москва, Московская область, Тверь, Саратов, Нижний Новгород, Самара, Удмуртия, Волгоград, Тамбов, Воронеж, Питер, Пенза, Рязань. Все спецсубъекты, оперативное сопровождение ведут военнослужащие отдела «М» ФСБ, тут же СК - просто рядом и просто документооборот. По своей сути адвокаты должны иметь статус, как у судьи. И назначаться, как федеральные судьи, через согласование военнослужащих ФСБ. И тогда будет гармония системы. А то адвокатов по налоговым преступлениям и экономическим, в том силе по крипте, не было и не будет. Ну, в адвокаты не пускать идиотов после института, как и судей, которые сочинители в регионах.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 17:04

Телеведущий Александр Васильев попал в поле зрения налоговиков. Задолжал немного чуть более 1 млн руб. Его компания «Лилии Александра Васильева» занимается продажей книг и коллаборациями с брендами. В прошлом году доход компании составил 2,2 млн руб при обороте 26 млн руб. А вот налоги уплатить не удосужились.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 15:31

В рамках СНГ планируется создание Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 14:04

Раскрыта схема хищения 1,8 млрд руб с корреспондентского счета нижегородского банка «Ассоциация», который был открыт в бывшей европейской «дочке» ВТБ - VTB Bank Europe. Схему разработал главный экономист Владимир Макаревич, в обязанности которого входила продажа и покупка валюты. Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его подельники (пока неустановлены) привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации. После деньги перечислялись на счета кипрских компаний и подконтрольных лиц, а после на счета фигурантов дела. Станислав Машагин, который тоже является фигурантом уголовного дела, даже выразил готовность вернуть 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 12:39

Собственно, как и ожидалось: у Binance проблемы с выводами средств, также проблемы с переводами на другие платформы. Дальше: NFT-платформы, которые также связаны с Binance, не дают пользователям выводить средства. Короче, полная неразбериха. И чем это закончится? Вполне вероятно, что кто-то не досчитается активов и потеряет их.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 10:42

На 17 октября запланировано заседание Совета ЕС. Совет планирует включить Антигуа и Барбуду, Белиз и Сейшельские острова в список юрисдикций, с которыми ЕС не сотрудничает в налоговых целях. В этот список входят страны, которые не выполнили обязательств по соблюдению критериев надлежащего налогового управления в определенные сроки, а также страны, отказавшиеся это сделать.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 09:19

Результаты проверки Генпрокуратуры маркетплейса Wilberries - начались возвраты комиссии за оплату картами Visa и MC. Меньше суток понадобилось для решения проблемы.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 19:48

🗝Доступ к закрытому Telegram-каналу - 08.01.2024 Эксклюзивный сигнализатор для покупки определенных пар токенов. Анализ позиции происходит с помощью внедренного ИИ.

Доходность 0,5% в сутки
Принимаем портфели от $100k.
При портфеле от $2 млн - персональное предложение.

Система: канал автоматически выдает до 30 пар токенов в сутки - только следовать указаниям.

Доступ на 1, 3, 6 месяцев (с возможностью пролонгации). Вы сами управляете своими средствами.

Платно. Количество мест ограничено.

За доступом - @Piktet

BlackAudit

12 October 2023 16:44

Рост проблемных кредитов активизировал рост антиколлекторских агентств, которые предлагают «обнулить» кредиты и «решить» проблемы. Эти агентства, понятное дело, проблем не решают. А наоборот. Если должник дает доверенность такому агентству на представление его интересов - это только лишь способствует увеличению долга, так как время идет а проблемы не решаются. Либо предлагают процедуру банкротства от и до. Но и тут ничего хорошего - процедура является фиктивной и от долгов не избавляет. Ещё используют вексельную схему: предлагают должнику купить вексель за 30-40% от суммы долга и уверяют, что банк примет его в счет погашения задолженности. Либо ценные бумаги, в которые можно инвестировать и погасить долг. Но не стоит ждать чуда. И самое страшное - выкуп долга. Тогда антиколлекторы сами становятся кредиторами и оставляют своих жертв без штанов, без имущества и с огромными долгами.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 14:50

Берни Экклстоун (экс-глава F1), помимо штрафа, получил 17 месяцев тюрьмы условно.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 14:14

Игорь Краснов поручил проверить маркетплейс Wildberries. Проверка будет совместная с Роспотребнадзором и Банком России. Обоснованность действий площадки под большим вопросом. Клерки в погонах конечно не очень понимают в налогах и схемах, но привлечь ревизоров УЭБ стоит.&@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 13:16

Wildberries - обнальная контора, которая имеет смешивание траназкций внутри ситемы, принимает платежи не только с карт иностранных госудадрств, но и принимает безнал на прямую с выдачей коммисси. Конечно, в скором времени будет видно, как возбуждаются дела. Целая схема приема и отправки платежей. Когда платежей много, сложно уследить, чьи деньги.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 12:10

Очередной развод от мошенников: звонок от «оператора мобильной связи» и рассказ о том, что истекает срок договора на номер телефона. У ДОГОВОРА НЕТ СРОКА ДЕЙСТВИЯ! Запутывают и забалтывают кучей терминов, в процессе присылают код и просят перейти по ссылке и ввести его для подписания пользовательского соглашения. Эта процедура позволяет мошенникам получить доступ на Госуслуги. Также просят перевести рублей 30 на счет телефона через «офис» - со счета списывается всё до копейки. Включайте мозги!@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 11:02

Обнал с помощью решений комиссии по трудовым спорам продолжается. Но появляются нюансы. Регистрируется организация, которая вскоре после образования накапливает многомилионные долги перед сотрудниками. Потом на одного из сотрудников открывается расчетный счет и деньги переводятся как задолженность по зарплате. А после проверки оказывается, что физлицо вообще никогда не являлось сотрудником организации. И организация не имела никакой задолженности по зарплате. В итоге сделки признаются недействительными, а организация попадает по полной программе.@BlackAudit