BlackAudit

10 October 2023 08:54

В Краснодарском крае вынесли приговор группе обнальщиков. Фигурантами стали трое мужчин - Александр Карпович, Сергей и Александр Цыплаковы – получили по 3 года принудительных работ каждый с удержанием в доход государства 15% заработка. Схема стандартная: использовались счета подконтрольных ИП, через которые прошло более 192 млн руб. Однако до сих пор неизвестен организатор, его уголовное дело выделили в отдельное производство.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 19:01

✅Уже март именно Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС в сутки;
II блок - 5-10ВТС в сутки;
III блок - 11-30BTC в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО на начало января).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 17:51

Подверглись кибер-атаке все известные банкиры в Москва-Сити, которые в настоящее время находятся в СИЗО в РФ. Уведено большое количество криптоактивов. В настояшее время все крипто-додики в Москве видят хаос. На 10-15.10 нацелены все обменники и иные обьекты в рамках ОРД будут контролироваться соотвествующими органами. Началась эпопея Крипто судного дня Москва-Cити.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 17:17

Только сейчас, после нашего сообщения, задержаны 3 сотрудника криптобиржи в рамках 172 УК РФ. У них изьято около банкомата более 12 млн руб. Сейчас их чудиков везут в управление для дачи показаний на Р2Р в рамках ОРМ, потом прейдут на УПК. Данное дело контролирует 6е управление ФСБ РФ. Таким образом, никто не уйдет.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 16:18

Кроме Кирилла Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из СПб Олег Михалев. Все обвиняются по ст.174.1 («Легализация денежных средств») и ч.4 ст.160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. Все фигуранты скрываются за границей, следствие просит заочного заключения под стражу.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 15:37

I и III по одному интересанту на январь. За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 14:57

По 1 интересанту в каждый блок. За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 14:10

Управляющий директор Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский объявлен в розыск по подозрению в отмывании денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 13:05

Сотрудникам Binance было известно, что террористы ХАМАС годами отмывали деньги через биржу. Переводы были мелкими суммами, поэтому на это вообще не обращали внимание и даже шутили на эту тему в своих внутренних чатах.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 10:50

Мошенники пользуются повышением ставок по вкладам, обзванивают потенциальных жертв, представляясь сотрудниками Госуслуг и ЦБ РФ. Очередное тупое предложение от них - разместить деньги на «безопасном» счете с кэшбэком. И, конечно, проверка персональных данных, код из смс, логин и пароль от банковских приложений. Итог один - похищение денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 08:48

Тинькофф собирается использовать фотографии, которые делались при оформлении продуктов, в том числе курьерами, для биометрии. Чтобы клиентам отказаться от обработки изображений, нужно обратиться в сам банк (единственное отделение в Москве) или отправить письмо «Почтой России». Большинство клиентов уже отрицательно отреагировали на данную новость. Получается, что биометрические данные фактически не собирались, но будут созданы из имеющихся фотографий. Вопросов много к банку.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 13:40

Ещё одна финансовая пирамида, в которой обвиняют краснодарского художника Сергея Галантера. Его раскрутке способствовал супруга-блогер Мария Афонина. Автор цифровых картин предлагал инвесторам вкладывать в цифровое искусство, обещая 20% в месяц или 40% за две недели. Более 200 человек внесли около $6 млн, при этом никаких документов не оформлялось. Первое время вкладчики даже получали проценты, а потом всё прекратилось. Художник объясняет это тем, что какие-то сделки сдвинулись. Но вкладчики сомневаются, что деньги вообще когда-нибудь вернутся. Пока нет ни одного заявления на Галантера. Но адвокат пострадавших заявляет, что сейчас идет анализ материалов дела правоохранителями - либо возбуждение уголовного дела, либо коллективный иск.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:17

✅ДОП набор:Подключаем к личному кабинету новый блок. Добыча в BTC. В месяц прибыль по блокам 2-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта в каждой лицензии) круг. Теперь только получение по дням и запись на март уже сейчас. Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

08 October 2023 11:00

Банк России заверяет, что объемы обнала за первые полгода 2023 года сократились на 9%, а конкретно в банковском секторе на 5% (обналичили «всего лишь» 32 млрд руб). А незаконный вывод денег за пределы страны уменьшился на 13% - вывели 12 млрд руб. В два раза сократились подозрительные операции по снятию налички со счетов юрлиц (говорят «спасибо» платформе «Знай своего клиента»).@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 16:40

Насколько наивными бывают коммерсы, когда с помощью взяток через третьих лиц пытаются решить проблемы с налоговыми органами… Вы же понимаете, что практически каждый такой случай становится известен? И либо вы попадесь при передаче взятки, либо вас сдадут с потрохами эти самые третьи лица? И тогда одной статьей УК РФ тут не обойтись. И лишение свободы более 10 лет - реальная перспектива. Особенно поразительны те случаи, когда уже есть определенные ограничения со стороны налоговой, а коммерсы пытаются снять эти ограничения и получить доступ к счетам, например.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 19:40

Кирилла Люшинского заочно арестовали по решению Басманного суда Москвы. Он объявлен в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 18:24

По информации источника: искали активы Анджелы Сергеевой, которая в данное время в СИЗО и в большом шоке, и ее соучастник, который в Израле, ДИМА РУБИНОВ, супер бетмен во всем: и в деньгах, и в хакерстве АСВ, и других самых темных делах.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 17:29

Задержано в рамках ОРД 20 человек, имеющих отношение в Р2Р-платежам. Дознанием было принято решение в рамках ОРД и, учитывая налогоблагаемую базу, перевести на общую систему налогооблажния. Что поподает под 198 и 172, 174 УК Рф. Таким образом всем буедет избрана мера пресечения по принятии процессуального решения в рамках 144-145 УПК РФ. В рамках предпроверочного анализа уклонение состаляет более 400 млн рублей. Выехавшие адвокаты пока не очень понимают сути процесса, только законодально.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 16:43

Сколько идиотов нам писало, сколько не образованных людей в сфере налогов и финансов! Сколько людей доверяют даркнету и форумам! Вам не стыдно? Понять хотим: это самый противный отзыв во всем. Сколько каналов писало нам идиотских, во всем есть и имеется смысл очень большой. Слишком большой! Вас не только мы нагнули, но и нагнуло ФНС. Вы будуте платить НАЛОГИ и причем все! Вы думаете на дропа, как Р2Р-идиоты. Вас по показаниям сдадут сразу и дадут на вас показания. И это будет, почему? Так как вы не владетее основам ОРМ, это самый и самый удобный процесс для УЭБиПК МВД.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 15:52

Источник сообщил: в ближайшее время оперативники совместно с ФНС начнут осмотр криптобирж и барыг в Москва-Сити. Для установдения факта ст. 172, 174, 198, 199 и 159 УК РФ. Главное, установить клиентов. Как в уголовных делах по обналу.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 15:20

Создается впечатление, что известные и сильные мира уверены на 100%, что мошенники к ним не посмеют сунуться. На деле оказывается, что мошенникам гораздо проще втереться к ним в доверие с помощью социальной инженерии и обчистить их счета на несколько миллионов. Ежедневно в криминальных сводках та или иная известная личность становится жертвой. Не стоит думать, что если на ваших счетах миллионы, мошенники к вам не сунутся - такие для них лакомый кусочек. Включайте уже мозги, хватит пребывать в неведении.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 14:45

Клиенты екатиринбургского банка «Синара» в Самаре лишились 114 млн руб из-за алчности двух сотрудниц. «Трудились» сотрудницы шесть лет, их даже не остановили проверки службы безопасности. Хищения происходили путем оформления фиктивных кредитов или снятия денег со счетов. Мониторились все клиенты, у которых были предложения по кредитам, анонимные sim-карты привязывались к счетам, отключались уведомления, затем с помощью доступа происходило оформление кредитов от имени клиентов. Некоторым клиентам даже «увеличивали» доходы, чтобы суммы кредитов были максимальными. Две сотрудницы - Наталья Солодовникова и Елена Миронова - проворачивали всё вдвоем, но следствие подозревает, что руководили ими неустановленные лица. В итоге 24 оформленных кредита и накопления 90 вкладчиков вылились в сумму 114 млн руб. Подельников двух сотрудниц следствие так и не установило. Теперь две фигурантки отправятся под суд по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «неправомерный доступ к компьютерной информации».@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 13:47

✅Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС в сутки;
II блок - 5-10ВТС в сутки;
III блок - 11-30BTC в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО на начало января).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 12:00

Регулярно появляется информация, что те или иные организации с определенным видом деятельности планируют освободить от налогов. Сразу появляется картинка - увеличение числа организаций с таким видом деятельности и увеличение числа уголовных дел по уклонению от уплаты налогов. Умельцы найдутся, причем следующие будут учиться на ошибках предыдущих. В итоге у налоговиков появится новый пул схем и методы их раскрытия. И так происходит постоянно, как только происходят изменения в налогообложении. При этом большинство таких коммерсов вообще не задумывается о том, чтобы провести законную налоговую оптимизацию бизнеса. Вместо этого они зарабатывают баснословные штрафы и статьи УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 09:50

ВТБ издевается над клиентами после блокировки счетов. По сути, причина блокировки не имеет значения, клиент имеет право обратиться в банк и закрыть счет, переведя деньги на свой счет в другом банке. Но ВТБ находит какие-то нелепые отговорки, что блокировка произошла по инициативе службы безопасности банка и повлиять на них никто не может. В итоге, клиенты ждут закрытия счетов месяцами и не могут забрать свои деньги. Выход у клиентов один - жалобы в ЦБ и обращение в суд.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 15:36

Миллионы рублей вкладчиков пропали в банке в Уфе. Обнаружилось это после того, как одна из клиенток банка решила проверить накопления и обнаружилось, что её счет не только пуст, но и вообще был закрыт в 2020 году. В ходе служебной проверки выяснилось, что пропажа денег может быть связана с преступлением с использованием служебного положения. Сейчас подозревают сотрудницу банка Лилию Тахаутдинову, которую, к слову, даже соседи по квартире давно не видели. Ещё один интересный момент: Тахаутдинова с недавних пор в черном списке кредиторов за неоплату кредитов. Сейчас женщину разыскивают, вед только она может пролить свет на то, куда исчезли деньги клиентов. В самом банке, кстати, говорят, что Тахаутдиновой клиенты безоговорочно доверяли.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:50

Генпрокуратура РФ утвердила Обвинительное заключение в отношении внука бывшего председателя ЦБ Станислава Матюхина и ещё трех членов ОПС. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды, которая работала под видом инвестиционной компании QFB. У вкладчиков из Москвы, Питера, Мурманской, Тюменской и других областей было похищено более 2 млрд рублей. Заманивали высокими доходами от вложений в серьёзные финансовые портфели. По факту же деньги выводились в офшоры, а потом тратились на покупку недвижимости, люксовых авто и прочей роскоши. Самое интересное: среди клиентов организации были и влиятельные личности, которые не стали афишировать свои вложения, так как доказать законность происхождения средств не смогли бы. Так что неофициальный ущерб гораздо больше.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:03

В Тайване Комиссия по финансовому надзору сформировала криптовалютную ассоциацию из местных криптобирж, чтобы помочь местных компаниям соответствовать требованиям. Но проблема в том, что без специальных законов меры регулятора не имеют юридической силы. Поэтому на рассмотрении парламента поступил законопроект, согласно которому криптовалютные платформы обяжут подавать заявки в регулирующий орган, а также позволит налагать административные штрафы на операторов криптовалютных платформ.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 09:43

Очередной развод от мошенников по налогам. Идет рассылка уведомлений от неизвестных под видом ФНС. Оплатить необходимо налоговую задолженность за 2021 год, которая не отображается в личном кабинете и на Госуслугах. Варианта оплаты два - у налогового инспектора лично или по ссылке (на последнее и расчет). Поверьте, если бы задолженность была, то налоговики бы уже давно об этом сообщили и взыскали.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 16:12

✅ДОП набор:Подключаем к личному кабинету новый блок. Добыча в BTC. В месяц прибыль по блокам 2-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта в каждой лицензии) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас. Писать строго сюда - @Piktet