BlackAudit

21 October 2023 16:15

Мошенники принялись за старое - обналичивают украденное на кассах магазинов, оплачивая покупки случайному человеку, а от него получают наличку под предлогом, что срочно нужен нал, а банкомата по близости нет. Что грозит тому, чьи покупки оплатили: как минимум ему придется объясняться с правоохранителями, так как мошенники стараются не попадать в поле зрения камер видеонаблюдения.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2023 09:29

В Липецкой области в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении шести жителей за незаконную банковскую деятельность, незаконное создание юрлица и отмывание денег. Через фиктивные организации прошло 179 млн руб и «доход» преступников составил 12,5 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 14:54

ЦБ, по указанию Минфина, готовит список, который с 1 января 2024 года обяжет компании декларировать зарубежные активы и обязательства. В список войдут дочерние и иностранные дочерние структуры.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 10:45

Новое законодательство Великобритании поменяет уголовную ответственность корпораций за экономические преступления. Законодательство расширит круг лиц, которые будут ответственны за преступления. В частности, топ-менеджеры, которые играют значимую роль в деятельности компании. Появится новый состав преступления: неспособность предотвратить мошенничество - то есть, если крупная компания не предотвратила преступление связанного с компанией лица (компания прямо или косвенно получила выгоду), то компания будет считаться совершившей преступление.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 08:41

FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США) собирается объявить все международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег. У представителей общественности будет 90 дней, чтобы прокомментировать предложение против крипто-миксеров после публикации в Федеральном реестре. Правительственное ведомство, скорее всего, рассмотрит все отзывы, прежде чем принимать решение о введении в действие предлагаемой политики против крипто-миксеров.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 16:26

Ассоциация банков России просит ЦБ на год перенести применение санкций в отношении кредитных организаций, которые не смогут до 1 апреля 2024 года внедрить сервис B2B-переводов (от бизнесмена к бизнесмену) через СБП. Опасения в том, что из-за мгновенных переводов невозможно будет проверить качество операций. Операцию невозможно будет отменить, если выяснится, что один из участников находится в черном списке, а также невозможно будет приостановить перевод на пять дней, если получатель связан с терроризмом или находится в блокирующих списках. Плюс возникнут проблемы с возвратом денег.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 12:49

Нишад Сингх (бывший технический директор FTX) дал показания в суде по делу Сэма Бэнкмана-Фрида. Сингха беспокоили чрезмерные расходы компании. Деньги тратились на недвижимость, невыгодные инвестиции, пожертвования и спонсоров. Однако, Сингх знал о том, что на расходы идут деньги клиентов, но всё равно давал зеленый свет транзакциям. В свою очередь бывший глава FTX вообще не считал необходимым объяснять расходы и источники их оплаты.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 11:01

Украинские хакеры из группировки Kiborg взломали клиентскую базу Альфа-Банка. Данные 22 млн клиентов могут быть опубликованы (ФИО, даты рождения, телефоны, номера карт и счетов). 44 тысячи уже опубликованы и на проверку оказались подлинными. Клиенты Альфы ждите звонков от мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 09:39

17 октября Совет ЕС принял поправку об административном сотрудничестве (DAC8) - обмен обмен информацией о криптотранзакциях и их участниках между налоговыми органами из разных юрисдикций в пределах блока. Поправка вступит в силу в течение 20 дней. Таким образом планируется перекрыть «серые зоны» в налогообложении криптовалютного сектора. Обмен информацией будет об участниках, чьи сделки и транзакции более $3000.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2023 17:11

Система AML - это не только строгая система мониторинга, которая пытается минимизировать отмывание денег и финансирование терроризма. Проверки становятся всё более тщательными и доскональными. Правила FATF уже ставят под угрозу неприкосновенность личных данных и просто ставит крест на финансовой конфиденциальности. Ещё один немаловажный момент - это финансовая нагрузка на финансовые институты, которая в конечном итоге влияет и на конечных потребителей. И тут возникает вполне резонный вопрос: настолько ли целесообразны эти постоянные изменения, если регулярно случаются реальные провалы, которые ставят под сомнение качество всех введенных правил, законов и запретов?@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2023 15:35

ООО «Гугл» (российское подразделение Google) признано банкротом. Долги перед кредиторами более 50 млрд руб. Основным кредитором при этом является ФНС (более 19,5 млрд руб). Начато конкурсное производство.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2023 12:41

Что по выводу денег пользователей РФ с Binance? Ничего хорошего. Все те сроки, которые озвучивает поддержка - абсолютно пустая информация. Если вы сейчас уже занялись этим вопросом, то не рассчитывайте, что ваши активы будут переброшены быстро. Запасайтесь терпением и не ждите чуда раньше декабря. Биржа перекрывает издержки, которые понесет, когда все российские пользователи покинут биржу. Никакие письма, объяснения и претензии не ускорят этот процесс. Да, можно задалбливать техподдержку ежедневными сообщениями, ссылаясь на изначально обозначенные сроки, но не рассчитывайте особо, что это ускорит этот процесс. Это одни из тех рисков, которые трейдеры должны всегда держать в уме.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2023 10:31

Беспроцентные займы между взаимозависимыми лицами - ситуация не является прямым доказательством налогового злоупотребления. Но налоговики пытаются доначислить налоги, объясняя это тем, что договоры займа заключались с целью снижения налоговой нагрузки, так как кроме основного договора существуют допсоглашения о переводе займа из процентного в беспроцентный. В итоге займодавец на УСН перестал платить налог с доходов.
Суд разъяснил, что это двусторонняя сделка. Поэтому одна сторона теряет доход, а вторая избавляется от расхода. Поэому о каких налоговых выгодах может идти речь? А факт взаимозависимости сам по себе не является поводом для доначисления.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2023 08:26

Опять заведения общепита мутят схемы. Для оплаты они используют терминалы и кассовую технику, которая оформлена на третьих лиц. Оплата поступает на счета туристических компаний и крупных автосалонов. Таким образом происходит покупка наличной выручки, а далее осуществляется перевод денег на счета граждан.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2023 17:58

Новая программа, позволяющая перехватывать биржевые потоки через пул биржи. Подключаем посредством двух программ. Доходность в зависимости от выбранного вами периода, и может составлять от 30 до 70BTC в месяц. Настройка ведется не быстро. Набор ограничен ввиду обьемов. За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

21 October 2023 10:23

АСВ направило заявление о взыскании убытков с бенефициара БайкалБанка Ильи Клигмана. Речь о 2,5 млрд руб. Клигман организовал выдачу технических кредитов и рабочих схем по выводу активов. АСВ предъявляло Клигману требования на общую сумму 57 млрд руб («ИНКАРОБАНК», «УМ-Банк», «Арксбанк», «Невский банк», «Агросоюз» и БайкалБанк). В рамках всех этих дел было арестовано имущество на 44,9 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 18:59

Знай: «Кресты» - это СИЗО. Не бери взятки.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 12:41

То тут, то там появляются мнения, что 115-ФЗ под угрозой, так как в феврале приостановлено членство РФ в FATF, теперь вот группа «Эгмонт» тоже приостановка. Но не надейтесь, кроме этого есть ещё ряд организаций по контролю над отмыванием денег. Единственное, что можно ожидать - изменения в 115-ФЗ в сторону усиления контроля.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 09:10

Членство Росфинмониторинга в группе «Эгмонт» приостановлено. Эта международная организация занимается координацией в борьбе с финансовыми преступлениями, она объединяет финансовые разведки 170 стран.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 16:50

ДОП НАБОР

Через анонимный Telegram-канал 13.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржы.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

19 October 2023 14:37

Очередной условный срок за мошенничество и отмывание денег. В СПб вынесен приговор местному жителю Владиславу Бельчикову. Он помогал Ивану Громову (экс-глава комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга) и его брату Павлу в хищении бюджетных денег, которые выводил через расчетный счет своей компании ООО «Тэсонэро компьютерс». Часть денег он получал за свою «работу». Всего было похищено около 245 млн руб. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, получил условно 5 лет и 1 месяц с испытательным сроком на 5 лет.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 11:10

Решение принято: Антигуа и Барбуда, Белиза и Сейшельских островов включены в перечень юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом для целей налогообложения. Одновременно из перечня исключены БВО, Коста-Рика и Маршаллы.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 10:26

Не всегда компании получают заявленые вычеты. Отказ может быть из-за банальных ошибок, которые можно исправить и заявить повторно. НО! Если отказ был обоснован тем, что компания уклонялась от уплаты налогов, то повторная подача заявления на вычет обернется серьёзной проблемой в виде проверки. Поэтому, если знаете, что за вами есть грехи, то лучше не рисковать - добрый совет уклонистам.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 07:59

⚡️ Новое ⚡️

Через анонимный Telegram-канал 13.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржы.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

18 October 2023 16:33

⚡️ Новое ⚡️

Через анонимный Telegram-канал 13.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржы.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

18 October 2023 13:41

НК РФ: организации, которые имеют филиалы, не могут применять УСН. Информация о филиалах должна быть обязательно зафиксирована в ЕГРЮЛ. Налоговики доначислили налоги по ОСН, так как посчитали, что организация утратила право на УСН из-за фактического появления филиала. Записи в ЕГРЮЛ нет. Но налоговики ссылались на то, что в другом городе было создано обособленное подразделение, у руководителя есть доверенность на представление во всех органах. Поэтому обособленное подразделение обладает всеми признаками филиала. Но такая логика не устроила суд. Ведение деятельности через обособленное подразделение не является условием для лишения организации права на УСН, так как подразделению не придали статус филиала. Участники общества не принимали решения о создании филиала, решение принял директор. И главное: ИФНС не имеет права принуждать организацию принимать решение о создании и регистрации филиала.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2023 11:41

Ассоциация розничных инвесторов обратилась в Минфин с предложением внести изменения в НК РФ. Вопрос касается заблокированных из-за санкций активов. Точнее, дать право физлицам признавать убытками расходы на приобретение ценных бумаг и производных финансовых инструментов, которые оказались заблокированы. Инвесторы таким образом смогут уменьшить налоговую базу на сумму отрицательного финансового результата и сократить финансовые потери. Замороженные активы признавать убытком предложили по истечении трех лет.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2023 09:31

Минфин хочет перенести на 1 января 2027 года применение расширенного черного списка офшоров для налоговых льгот, к которому многие из них привязаны. Из налоговых преференций выделена группа, где сохранится прежняя редакция списка.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2023 19:15

Мошенники добрались до адвокатов. В Telegram создаются фейковые чаты регионов РФ с фото призидента адвокатской палаты региона. Адвокаты получают предупреждения о звонке «начальника безопасности адвокатской палаты». Звонки действительно поступают. В ходе жесткого общения требуют перечисления денег на поддерку военных. В случае отказа отправляют предупреждение от имени «президента адвокатской палаты». Уж кто, а адвокаты вряд ли пойдут на поводу у мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2023 16:43

Обнаружен новый вычет НДС, им закрывали не только компании, имеющие транзитный характер, но и белые компании. Устойчивость данного вычета показала себя более полутора лет.@BlackAudit